Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 марта 2022 г. N 16АП-2953/18 по делу N А20-2704/2018

г. Ессентуки

17 марта 2022 г.

Дело N А20-2704/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 16 марта 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 марта 2022 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Джамбулатова С.И., судей: Белова Д.А., Макаровой Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Фатьяновой А.Х., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего ООО "Риал" Сичевого Константина Михайловича на определение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 02.12.2021 по делу N А20-2704/2018, принятое по заявлению конкурсного управляющего ООО "Риал" Сичевого Константина Михайловича о признании недействительной сделки, с привлечением в качестве ответчика ООО "Грейн Трейд" (ОГРН 1200700002458, ИНН 0716012840), а также с привлечением к участию в обособленном споре в качестве третьего лица без самостоятельных требований - ООО "Агроница", в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "РИАЛ" (ОГРН 1100716000549, ИНН 0716008561), в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 17.06.2020 общество с ограниченной ответственностью "РИАЛ" (ОГРН 1100716000549, ИНН 0716008561) признано несостоятельным (банкротом); открыто конкурсное производство; исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначен Нерсисян Арсен Гарикович.

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении процедуры конкурсного производства опубликовано в газете "Коммерсантъ" от 20.06.2020 N 108 (6829) (объявление N 64010021554).

Определением от 19.08.2020 года (резолютивная часть объявлена 12.08.2020 года) конкурсным управляющим должника утвержден Сичевой Константин Михайлович.

10.06.2021 года в электронном виде через систему "Мой арбитр" от конкурсного управляющего поступило заявление в котором он просил признать недействительной сделку ООО "Риал" по перечислению денежных средств в пользу ООО "Грейн Трейд" в размере 2 662 055 руб. и применить последствия недействительности сделок.

К участию в обособленном споре в качестве третьего лица без самостоятельных требований привлечено ООО "Агроница".

Определением от 02.12.2021 суд признал недействительной сделку в части денежных средств в размере 220 308 руб. Применил последствия недействительности сделки в указанной части. В остальной части в удовлетворении заявления отказал.

Не согласившись с принятым определением, конкурсный управляющий обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение суда и принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих существенное значение для дела и несоответствие выводов, изложенных в определением обстоятельствам дела.

ООО "Грейн Трейд" направило письменную позицию по делу.

Лица, участвующие в деле, будучи надлежащим образом извещенными о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, своих представителей для участия в судебном заседании не направили, в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в их отсутствие.

Изучив материалы дела, оценив доводы жалобы и проверив законность обжалуемого судебного акта в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд пришел к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что по результатам анализа банковских выписок должника конкурсным управляющим были выявлены подозрительные платежи в пользу ООО "Грейн Трейд".

Со счета в ПАО Сбербанк N 40702810160330003358 (Приложение N 3) в пользу ответчика 16.06.2020 были перечислены денежные средства в размере 2 662 055 руб.

В соответствии с назначением платежа, денежные средства были перечислены "за кукурузу по договору N 05/06/2020 за июнь 2020 г".

Конкурсный управляющий полагая, что указанная сделка является недействительной на основании п. 1, п. 2, ст. 61.2., п. 2,3 ст. 61.3 Закона о банкротстве, ст.10, 168, ГК РФ обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

Согласно пункту 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка).

Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

Согласно пункту 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" пункт 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки.

Для признания сделки недействительной на основании указанной нормы не требуется, чтобы она уже была исполнена обеими или одной из сторон сделки, поэтому неравноценность встречного исполнения обязательств может устанавливаться исходя из условий сделки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ, никто не вправе извлекать преимущества из своего недобросовестного поведения.

В соответствии с пунктом 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 года N 32 исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (п.1 ст. 10 ГК РФ) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов по требованию арбитражного управляющего может быть признана недействительной совершенная до возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в частности направленная на уменьшение конкурсной массы сделка по отчуждению по заведомо заниженной цене имущества должника третьим лицам.

Из пункта 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" следует, что если совершение сделки нарушает запрет, установленный п.1 ст. 10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом недействительной (п.п.1-2 ст. 16В ГК РФ).

Для признания сделки недействительной по причине злоупотребления правом обстоятельствами, имеющими юридическое значение для правильного разрешения спора и подлежащими установлению, являются: Наличие цели совершения сделки, отличной от цели, обычно преследуемой при совершении соответствующего вида сделок; Наличие или возможность негативных правовых последствий для прав и законных интересов иных лиц;

Наличие у стороны по сделке иных обязательств, исполнению которых совершение сделки создает или создаст в будущем препятствия.

Пунктом 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

В силу пункта 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Отказывая в удовлетворении заявления в обжалуемой части судом первой инстанции не было учтено следующее.

Из материалов дела следует, что между ООО "Риал" (дпокупатель) и ООО "Грейн Трейд" (поставщик) заключен Договор поставки N 05/06/2020 от 05.06.2020 года, согласно пункту 1.1 договора, поставщик обязался поставить покупателю кукурузу (далее - товар) в количестве и по цене, согласованной сторонами дополнительно на каждую партию товара путем подписания Спецификаций, а покупатель обязался принять и оплатить товар. Сроки поставки согласовываются в Спецификациях.

В обоснование заявленных доводов ООО "Грейн Трейд" указывает, что денежные средства на сумму 2 662 055, 00 рублей поступили ошибочно, в связи с имевшим место заключенным договором N 05/06/2020 от 05.06.2020 на поставку продукции (зерна).

Между тем, в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о наличии по договору поставок и взаиморасчетов между ООО "Риал" и ООО "Грейн Трейд".

В материалы дела представлено платежное поручение N 1 от 16.06.2020, свидетельствующее о перечислении ООО "Грейн Трейд" получателю ООО "Агроница" суммы в размере 2 441 747, 00 рублей в качестве оплаты за кукурузу по счету N 8 от 10.06.2020.

ООО "Грейн Трейд" направило в адрес ООО "Агроница" письмо, в котором сообщило о том, что согласно платежному поручению N 1 от 16.06.2021 ООО "Грейн-Трейд" перечислило на расчетный счет сумму 2 441 747, 00 руб. по письму ООО "Риал" от 15.06.2020, однако в платежном поручении ошибочно указало неверное назначение платежа, в связи с этим просило признать правильным следующее назначение платежа: "Оплата за кукурузу по договору поставки N 15-04/2020 от 15.04.2020 г. за ООО "Риал" НДС не облагается" и считать данную сумму платежом ООО "Риал".

Между тем, из материалов дела следует, что во исполнение заключенного договора ООО "Агроница" поставило ООО "Риал" зерно стоимостью 2 441 747 руб. несколькими партиями 07.06.2020, 08.06.2020, и 09.06.2020, что подтверждается товарными накладными.

Согласно банковской выписке с расчетного счета ООО "Риал" последним 16.06.2020 в пользу ООО "Агроница" были перечислены денежные средства в размере 2 848 629 руб. 49 коп. с указанием в назначении платежа - Оплата по Договору поставки N 15-04/2020 за июнь 2020 г.

Таким образом, ООО "Риал" была самостоятельно оплачена задолженность перед ООО "Агроница".

Кроме того, письмо от ООО "Риал" в адрес ООО "Грейн Трейд" с указанием осуществить оплату 2 441 747 руб. в адрес ООО "Агроница" подписано 15.06.2020, то есть после открытия в отношении должника конкурсного производства (в отсутствие полномочий у Абазехова И.Х.

По смыслу пункта 1 статьи 19 Закона о банкротстве к заинтересованным лицам должника относятся лица, которые входят с ним в одну группу лиц, либо являются по отношению к нему аффилированными. Таким образом, критерии выявления заинтересованности в делах о несостоятельности через включение в текст закона соответствующей отсылки сходны с соответствующими критериями, установленными антимонопольным законодательством.

Исходя из пункта 2 статьи 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также: руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника.

ООО "Грейн трейд" и ООО "Риал" являются аффилированными лицами, так как имеют общих контролирующих лиц.

Должник и Ответчик входят в одну группу лиц - группу компаний "Риал", подконтрольную Абазехову Хадису Часамбиевичу. Юридическая аффилированность лиц подтверждается данными из ЕГРЮЛ, отраженными в выписках, а также содержащимися в системе Casebook сведениями об исторических изменениях в корпоративной структуре Компаний.

Как следует из сведений расширенной выписки ЕГРЮЛ в отношении Должника (Приложение N 8 к заявлению об оспаривании сделки), обязанности руководителя до даты признания Должника банкротом исполняли:

С 08.12.2017 по 26.06.2020 - Абазехов Ислам Хадисович, сын Абазехова Х.Ч.;

С 21.04.2016 по 08.12.2017 - Шанкова Ираида Музачировна;

С 02.11.2010 по 21.04.2016 - Нагоева Марита Часамбиевна, родная сестра Абазехова Х.Ч.

Учредителями Должника являются:

До 21.08.2012 учредителями являлись Абазехов Хадис Часамбиевич и Нагоева Марита Часамбиевна;

С 21.08.2012 учредителем Должника является КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНДОМЕРЕ ЛИМИТЕД;

Учредителем ИНДОМЕРЕ ЛИМИТЕД (Кипр) являлась компания ФЕРВИНЕ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД (FERVINE TRADING LTD) (100%).

Конечным собственником ФЕРВИНЕ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД (FERVINE TRADING LTD) являлся Абазехов Хадис Часамбиевич.

Учредителем ответчика является ООО "Прохладненский элеватор" (ИНН 0716009935) который, в свою очередь учрежден Абазеховым X.Ч.

Руководителем Ответчика является Мазлоев Адам Лионович, который является руководителем ООО "Прохладненский элеватор (Приложение N 10)

Постановлением АС Московского округа от 14.12.2020 г. по делу N А40-189284/2016 установлен факт аффилированности ООО "Прохладненский элеватор" и Абазехова X. Ч.

Таким образом, ООО "Грейн Трейд" не могло не знать об открытии конкурсного производства 11.06.2020 до размещения публикации в газете "Коммерсантъ" 20.06.2020 года.

Платежное поручение N 1 от 16.06.2020 о переводе 2 441 747, 00 руб. от ООО "Грейн Трейд" в адрес ООО "Агроница" имеет следующее назначение - "Оплата за кукурузу по счету N 8 от 10.06.2020".

При этом в материалы дела не представлены надлежащие доказательства подтверждающие направление и получение письма 15.06.2020 г. от ООО "Риал" в адрес ООО "Грейн Трейд" (с указанием осуществить оплату 2 441 747 руб. в адрес ООО "Агроница"), а также письма 16.06.2020 от ООО "Грейн Трейд" в адрес ООО "Агроница" с просьбой изменить назначение платежа в ПП N 1 от 16.06.2020 г., копия уведомления в банк о согласовании изменения в назначении платежа в ПП N 1 от 16.06.2020.

Установив фактические обстоятельства дела, дав правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии совокупности обстоятельств, необходимых для признания сделки недействительной.

В силу п. 1 ст. 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с главой Закона о банкротстве, подлежит возврату в конкурсную массу.

С учетом изложенного, требование конкурсного управляющего о признании недействительной сделки ООО "Риал" по перечислению денежных средств в пользу ООО "Грейн Трейд" в размере 2 662 055 руб., перечисленных со счета в ПАО "Сбербанк" N 40702810160330003358 16.06.2020 года с назначением платежа "оплата за кукурузу по договору N 05/06/20 от 05.06.2020 за июнь 2020 года и применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Грейн Трейд" в пользу ООО "Риал" денежные средства в размере 2 662 055 руб. подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 270, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 02.12.2021 по делу N А20-2704/2018 изменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Признать недействительной сделку ООО "Риал" по перечислению денежных средств в пользу ООО "Грейн Трейд" в размере 2 662 055 руб., перечисленных со счета в ПАО "Сбербанк" N 40702810160330003358 16.06.2020 года с назначением платежа "оплата за кукурузу по договору N 05/06/20 от 05.06.2020 за июнь 2020 года.

Применить последствия недействительности сделки, взыскав с ООО "Грейн Трейд" в пользу ООО "Риал" денежные средства в размере 2 662 055 руб.

Взыскать с ООО "Грейн Трейд" в доход федерального бюджета 3 000 рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

С.И. Джамбулатов

Судьи

Д.А. Белов Н.В. Макарова