Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 марта 2022 г. N 09АП-4244/22 по делу N А40-125528/2021

г. Москва

25 марта 2022 г.

Дело N А40-125528/21

Резолютивная часть постановления объявлена 21 марта 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 марта 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.Н. Григорьева,

судей И.М. Клеандрова, Р.Г. Нагаева,

при ведении протокола секретарем судебного заседания П.А.Зайцевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ПАО НБ "ТРАСТ", Гизатуллина Т.Х. на определение Арбитражного суда г. Москвы от 21.12.2021 по делу N А40-125528/21, вынесенное судьей Омельченко А.Г.,

о включении требований ООО "Космополис Финанс" в размере 502.288.237,60 рублей в третью очередь реестра требований кредиторов должника

по делу о несостоятельности (банкротстве) Гизатуллина Тимура Хамитовича,

при участии в судебном заседании:

от к/у Митюшева Д.В.- Гималиев Р.Р. дов. от 21.01.2022

от ПАО НБ "ТРАСТ"- Аристова М.В. дов. от 08.06.2021

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 09.09.2021 введена процедура реструктуризации долгов в отношении Гизатуллина Тимура Хамитовича (дата рождения 12.02.1974). Финансовым управляющим утвержден Шалин Аркадий Сергеевич, член Ассоциации СРО "МЦПУ", о чем опубликовано сообщение в газете "КоммерсантЪ" от 18.09.2021 N 169.

В Арбитражном суде г. Москвы подлежало рассмотрению заявление ООО "Космополис Финанс" о включении задолженности в размере 502.288.237,60 рублей в реестр требований кредиторов должника.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 21.12.2021 по делу N А40-125528/21 включены требования ООО "Космополис Финанс" в размере 502.288.237,60 рублей в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ПАО НБ "ТРАСТ", Гизатуллин Т.Х. обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которой просили указанное определение суда отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Заслушав представителя ПАО НБ "ТРАСТ", к/у Митюшева Д.В., исследовав доказательства, представленные в материалы дела, оценив их в совокупности и взаимной связи в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, с учетом установленных обстоятельств по делу, апелляционный суд считает доводы апеллянтов обоснованными, а определение подлежащим отмене в силу следующего.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными законодательством Российской Федерации о банкротстве.

Как следует из материалов дела, ООО "Космополис Финанс" за период с 14.12.2019 по 19.03.2021 в пользу должника перечислены денежные средства в общем размере 502.288.237,60 рублей.

Конкурсный управляющий ООО "Космополис Финанс" основывает требования к Должнику на анализе движения денежных средств по счетам N 40701810501470000021, N 40701810701480000063 и N 40702810795020015025.

В результате осуществления многочисленных операций с назначением платежа "в счет погашения беспроцентного займа" ООО "Космополис Финанс" были переведены Гизатуллину Т.Х денежные средства в размере 502 288 237,60 руб.

То есть из анализа движения денежных средств по счетам кредитора следует, что Гизатуллиным Т.Х. был предоставлен займ ООО "Космополис Финанс".

На постоянной основе ООО "Космополис Финанс" осуществлял возврат займа Гизатуллину Т.Х.

Конкурсный управляющий полагает, что указанные перечисления подлежат признанию неосновательным обогащением и включению в реестр требований кредиторов должника.

В соответствии с пунктом 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве, в ходе процедуры реализации имущества гражданина, требования конкурсных кредиторов и уполномоченного органа подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона.

Согласно пункта 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", по смыслу пункта 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве в процедуре реализации имущества должника конкурсные кредиторы и уполномоченный орган вправе по общему правилу предъявить свои требования к должнику в течение двух месяцев со дня опубликования сведений о признании должника банкротом и введении процедуры реализации его имущества (абз. 3 п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве).

В пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.

При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности, поскольку может иметь место злонамеренное соглашение должника и конкретного кредитора с целью причинения вреда имущественным правам иных кредиторов либо с целью ведения контролируемого банкротства.

Таким образом, в деле о банкротстве включение задолженности в реестр требований кредиторов должника возможно только в случае установления действительного наличия обязательства у должника перед кредитором, которое подтверждено соответствующими доказательствами

Как указал суд первой инстанции, факт перечисления денежных средств подтверждается представленными в материалы дела доказательствами и должником не оспаривается.

Должник и финансовый управляющий не представили пояснений о том, имелось ли встречное предоставление за перечисленные денежные средства, существовали ли между заявителем и должником хозяйственные правоотношения.

На основании вышеизложенного, суд первой инстанции пришел к выводу о включении требования ООО "Космополис Финанс" в размере 502.288.237,60 рублей в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО "Космополис Финанс" являются 1 российское юридическое лицо и 1 физическое лицо:

АО "Холдинг Матрица" ИНН 7715628438 (организация в процессе банкротства), доля участия - 9 000 руб. (90%);

Гизатуллин Тимур Хамитович - доля участия 1 000 руб. (10%).

До введения процедуры конкурсного производства в отношении ООО "Космополис Финанс" единоличным исполнительным органом (генеральным директором) являлся Гизатуллин Тимур Хамитович.

До введения процедуры конкурсного производства в отношении ООО "Холдинг Матрица" единоличным исполнительным органом (генеральным директором) являлся Гизатуллин Тимур Хамитович.

Кредитор и должник входят в одну группу лиц, имея тождественный объем обязательств перед "внешними" кредиторами, вытекающий из факта ранее предоставленного поручительства по обязательствам входящего в группу ООО "Универсал Трейдинг".

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника.

Согласно правовой позиции, отраженной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6), доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической.

Должник осуществлял непосредственный корпоративный и управленческий контроль над кредитором ООО "Космополис Финанс".

По отношению к кредитору ООО "Космополис Финанс" Гизатуллин Т.Х. является:

- контролирующим должника лицом, (генеральный директор, участник);

- солидарным должником (равно как и кредитор, Гизатуллин Т.Х. имеет такой же объем ответственности перед банком ТРАСТ (ПАО) как поручитель);

- лицом, имеющим право на участие в распределении оставшегося имущества в порядке распределения ликвидационной квоты после завершения расчетов с кредиторами в процедуре банкротства (как участник ООО "Космополис Финанс").

Сделки по возврату финансирования подконтрольного должнику общества не могут быть квалифицированны как неосновательное обогащение.

Предъявление требования о взыскании неосновательного обогащения в размере погашенных обязательств в деле о банкротстве Гизатуллина Т.Х., фактически направлено на оспаривание сделок ООО "Космополис Финанс" которые, в силу статьи 61.8 Закона о банкротстве, подлежат рассмотрению в деле о банкротстве должника ООО "Космополис Финанс".

В ситуации признания платежа недействительным положения главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации о неосновательном обогащении применяются субсидиарно по отношению к правилам о реституции (подпункт 1 статьи 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исходя из правовой природы заявленного требования, вытекающего из отношений по исполнению сделки (возврату предоставленного займа), оно подлежало рассмотрению в рамках дела о банкротстве ООО "Космополис Финанс" (пункт 1 статьи 61.8 Закона о банкротстве). Аналогичная правовая позиция изложена в Определениях Верховного Суда Российской Федерации от 17.08.2017 N 305-ЭС17-3817, от 12.03.2018 N 307-ЭС17-21349.

С учетом изложенного, определение подлежит отмене, а требование не подлежит включению в реестр требований кредиторов.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 21.12.2021 по делу N А40-125528/21 отменить.

В удовлетворении заявления ООО "Космополис Финанс" о включении требования в размере 502.288.237,60 рублей в реестр требований кредиторов должника - отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.Н. Григорьев

Судьи

И.М. Клеандров Р.Г. Нагаев