Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 марта 2022 г. N 09АП-11569/22 по делу N А40-187788/2019

г. Москва

29 марта 2022 г.

Дело N А40-187788/19

Резолютивная часть постановления объявлена 23.03.2022.

Постановление изготовлено в полном объеме 29.03.2022.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи М.С.Сафроновой,

судей Ю.Н.Федоровой и Н.В.Юрковой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.М.Козловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего ООО "Риэлт Консалт", на определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.12.2021 по делу N А40-187788/19, вынесенное судьей Пешехоновой А.А., о признании недействительными сделками операций по перечислению ООО "Компания Промсервис" в пользу ООО "Риэлт Консалт" в период с 16.10.2017 по 29.12.2018 денежных средств в общем размере 3 714 087, 27 рублей,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Компания Промсервис"

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего ООО "Компания Промсервис" - Лядова Ю.С. дов. от 18.03.2022

УСТАНОВИЛ:

28.04.2020 г. в Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ППК "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Компания Промсервис".

Определением суда от 11.09.2019 принято к производству заявление ИП Мареева Н.А. о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Компания Промсервис", возбуждено производство по делу N А40-187788/2019.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.06.2020 должник ООО "Компания Промсервис" признан застройщиком, применены правила § 7 главы IX ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", открыто конкурсное производство сроком на один год, конкурсным управляющим утвержден Новиков П.В., являющийся членом Ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих".

От конкурсного управляющего ООО "Компания Промсервис" Новикова П.В. поступило заявление о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств с расчетного счета должника в пользу ООО "Риэлт Консалт" в общем размере 3 714 087,27 руб. и применении последствий недействительности сделки.

Определением суда от 28.12.2021 признаны недействительными сделками операции по перечислению в период с 16.10.2017 по 29.12.2018 ООО "Компания Промсервис" в пользу ООО "Риэлт Консалт" денежных средств в общем размере 3 714 087,27 руб.

Конкурсный управляющий ООО "Риэлт Консалт" не согласился с определением суда, обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, в удовлетворении заявления отказать.

От конкурсного управляющего ООО "Компания Промсервис" поступил отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего ООО "Компания Промсервис" возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Конкурсный управляющий ООО "Риэлт Консалт", не явился, о времени и месте судебного заседания уведомлен надлежащим образом.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 123, 156, 266, 268 АПК РФ.

Выслушав представителя конкурсного управляющего ООО "Компания Промсервис", оценив доводы апелляционной жалобы и возражения по ней, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Как усматривается из материалов дела, в ходе конкурсного производства в отношении должника ООО "Компания Промсервис" конкурсным управляющим ООО "Компания Промсервис" Новиковым П.В. установлено, что по расчетному счету должника были совершены платежи в пользу ООО "Риэлт Консалт" за период с 16.10.2017 г. по 29.12.2018 г. на общую сумму 3 714 087,27 рублей с назначением платежа - возврат денежных средств по договору денежного займа N РК-17-КР-13 от 01.09.2017 г. под 10% годовых, возврат денежных средств по договору денежного займа N РК-17-КР-17 от 01.12.2017 г. под 8,3% годовых, возврат денежных средств по договору денежного займа N РК-18-КР-04 от 01.06.2018 г. под 7,5% годовых, перечисление процентов.

Конкурсный управляющий указывает, что возврат займа осуществлялся должником в пользу заинтересованного лица в период, когда имелись неисполненные обязательства перед иными независимыми кредиторами, требования которых включены в реестр требований кредиторов должника.

Ответчик является заинтересованным по отношению к должнику лицом поскольку на момент совершения оспариваемых платежей и вплоть до введения процедуры банкротства в отношении входит в одну группу лиц с должником.

Одним из учредителей и участников ООО "Риэлт Консалт" является Челидзе Э.Д. Челидзе Э.Д. также являлся генеральным директором ООО "Компания Промсервис" с 20.02.2014.

По мнению конкурсного управляющего, в результате совершения оспариваемой сделки с расчетного счета должника выведено 3 714 087,27 руб.

Ответчик знал о неплатежеспособности и недостаточности имущества должника, о его кризисном состоянии, так как являлся аффилированным с должником лицом. При этом ответчик выводил денежные средства с целью причинения имущественного вреда кредиторам и обществу.

С учетом указанных обстоятельств, конкурсный управляющий должника просит суд признать недействительной сделку в виде перечислений денежных средств счета ООО "Компания Промсервис" в пользу ООО "Риэлт Консалт" за период с 16.10.2017 по 29.12.2018 г. в общем размере 3 714 087,27 руб. на основании п. 1 и п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, ст. ст. 10, 168 ГК РФ как совершенные в условиях неравноценности встречного исполнения обязательств, со злоупотреблением правом, в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов должника, поскольку оспариваемые перечисления направлены на вывод активов должника.

Апелляционный суд отклоняет доводы апелляционной жалобы поскольку, конкурсным управляющим доказано наличие полного состава, необходимого для признания оспариваемых сделок недействительными по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве.

Оспариваемые сделки за период с 11.09.2018 по 29.12.2018 совершены в течение одного года до даты принятия заявления о признании ООО "Компания Промсервис" несостоятельным (банкротом) (11.09.2019), то есть в пределах срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Судом в отношении перечислений денежных средств за период с 16.10.2017 по 29.12.2018 установлено отсутствие реальных гражданско-правовых отношений между ООО "Риэлт Консалт" и ООО "Компания Промсервис" по договору денежного займа N РК-17-КР-13 от 01.09.2017, договору денежного займа N РК-17-КР-17 от 01.12.2017, договору денежного займа N РК-18-КР04 от 01.06.2018, в рамках которых были совершены оспариваемые денежные перечисления.

Таким образом, учитывая, что перечисление денежных средств в пользу ООО "Риэлт Консалт" ничем не обусловлено, оспариваемые сделки за период с 11.09.2018 но 29.12.2018 являются недействительными на основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Судом первой инстанции установлены основания для признания оспариваемых сделок недействительными но пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве (с целью причинить вред кредиторам).

О том, что должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества свидетельствуют следующие обстоятельства.

Согласно сведениям из базы данных Контур.Фокус, представленным в материалы дела, первые исполнительные производства в отношении должника стали возбуждаться в октябре 2017 года, а именно: исполнительное производство N 84538/17/77024-И]I от 02.10.2017 года на сумму 462 000 руб.; исполнительное производство N 93231/17/77024-ИП от 02.10.2017 года на сумму 453 000 руб.; исполнительное производство N 98715/17/77024-ИП от 12.10.2017 года на сумму 9 139 661, 31 руб.

В дальнейшем количество исполнительных производств в отношении должника нарастало и к моменту признания должника банкротом открыто исполнительных производств на общую сумму более 220 000 000 руб.

Указанные обстоятельства свидетельствуют, что должник прекратил своевременное исполнение денежных обязательств, начиная с 2017 года, что, в свою очередь, вынуждало его кредиторов взыскивать денежные средства при помощи суда и службы судебных приставов.

В 2017 году в отношении должника было возбуждено несколько гражданских дел о взыскании денежных средств, о чем свидетельствуют данные Картотеки арбитражных дел (https://kad.arbitr.ru/), а именно: требование ООО "ВОДЭКО" в размере в размере 907 225,50 руб. и 868 880 руб. неустойки, включенное Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.03.2021 по делу N А40-187788/19 в реестр требований кредиторов, было подтверждено решением Арбитражного суда города Москвы от 08.05.2019 по делу N А40-34685/19 как просрочка за поставку по договору от 28.03.2016 N 51 П-М-ПН за 2017 год; требование АО "ДОМ.РФ" в размере 39 139 908, 56 руб.; штрафные санкции в размере 20 631 196,88 руб., включенное Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.10.2020 по делу N А40-187788/19 в реестр требований кредиторов, было подтверждено решением Арбитражного суда города Москвы от 14.12.2018 по делу N А40-132195/2018 как задолженность по арендной плате за 4 квартал 2017 и 1-2 кварталы 2018 по договору аренды трех земельных участков N ДЗ-30.

Таким образом, финансовое положение должника характеризовалось неплатежеспособностью как минимум, начиная с 02.10.2017.

Кроме того, из скорректированной бухгалтерской отчетности должника за три года. предшествующие году принятия заявления о банкротстве (то есть - с 2016 по 2019 включительно), по итогам каждого из этих периодов формировался отрицательный финансовый результат, чистые активы составляли отрицательную величину.

Отрицательные чистые активы в бухгалтерском учете образуются вследствие превышения суммы обязательств субъекта учета над его активами. Иными словами, наличие отрицательных чистых активов означает, что финансовое положение должника отвечает признакам недостаточности имущества, установленным законодательством о несостоятельности.

Это означает, что финансовое положение должника характеризовалось недостаточностью имущества с начала 2016 и оставалось таковым в течение всего последующего времени до банкротства должника.

Следовательно, на момент совершения оспариваемых сделок должник отвечал признакам объективного банкротства.

В результате совершения оспариваемых сделок из имущества должника выбыли денежные средства на общую сумму 3 714 087,27 руб.

Согласно пункту 1 статьи 19 ФЗ Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: 1) лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее "Закон о защите конкуренции") входит в одну группу лиц с должником; 2) лицо, которое является аффилированным лицом должника.

Согласно пункту 2 статьи 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также: руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника.

Одним из учредителей и участников ООО "Риэлт Консалт" является Челидзе Э.Д. с долей 45 %. Челидзе Э.Д. также являлся генеральным директором ООО "Компания Промсервис" с 20.02.2014.

При указанных обстоятельствах суд обоснованно пришел к выводу, что Челидзе Э.Д., ООО "Риэлт Консалт" и ООО "Компания Промсервис" являются заинтересованными по отношению друг к другу лицами. Таким образом, ООО "Риэлт Консалт" было осведомлено о наличии неисполненных денежных обязательств должника и, несмотря на указанные обстоятельства, в условиях фактической неплатежеспособности должника способствовало выбытию из его имущества денежных средств в свою пользу.

Таким образом, оспариваемые сделки являются недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Из материалов дела следует, что конкурсным управляющим доказано наличие полного состава, необходимого для признания оспариваемых сделок недействительными на основании статей 10 и 168 ГК РФ.

Проведенный конкурсным управляющим анализ и представленные суду первой инстанции доказательства позволяют прийти к выводу, что оспариваемые сделки совершены при недобросовестном поведении сторон (в обход закона), с целью вывода активов должника и при наличии признаков объективного банкротства последнего.

Доводы апеллянта о том, что оспариваемые сделки являются сделками, совершаемыми в рамках обычной хозяйственной деятельности, являются несостоятельными.

Оспариваемые сделки не могут быть квалифицированы как сделки, совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности, поскольку, как было установлено судом первой инстанции на основании доказательств, представленных конкурсным управляющим, отсутствовали реальные гражданско-правовые отношения между ООО "Риэлт Консалт" и ООО "Компания Промсервис" по договорам денежного займа N РК-17-КР-13 от 01.09.2017, N РК-17-КР-17 от 01.12.2017, N РК-18-КР04 от 01.06.2018, в рамках которых были совершены оспариваемые денежные перечисления.

Более того, совершение сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности должника не исключает возможности признания их недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве (подозрительная сделка, совершенная с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов). Аналогично применяются указанные положения и при признании сделок недействительными на основании статей 10 и 168 ГК РФ.

Также судебной практикой выработан подход, согласно которому для правильного разрешения вопроса о совершении сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности следует учитывать, что к таковым не могут быть отнесены сделки, совершенные при наличии обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности контрагента несостоятельного должника, который, в частности, согласился принять исполнение без учета принципов очередности и пропорциональности, располагая информацией о недостаточности имущества должника для проведения расчетов с другими кредиторами

Суд первой инстанции полно и правильно установил фактические обстоятельства по делу и дал им надлежащую правовую оценку.

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.12.2021 по делу N А40-187788/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу конкурсного управляющего ООО "Риэлт Консалт" - без удовлетворения.

Взыскать с ООО "Риэлт Консалт" в доход федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в размере 3 000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа

Председательствующий судья

М.С.Сафронова

Судьи

Ю.Н.Федорова Н.В.Юркова