Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 апреля 2022 г. N 13АП-4470/22 по делу N А56-70256/2015

г. Санкт-Петербург

08 апреля 2022 г.

Дело N А56-70256/2015/

Резолютивная часть постановления объявлена 31 марта 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 апреля 2022 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Юркова И.В.

судей Барминой И.Н., Рычаговой О.А.

при ведении протокола судебного заседания: Князевым С.С.

при участии:

финансовый управляющий имуществом Шигаева О.А. Федоров Д.В.;

от ООО "Конюшенная площадь" представитель конкурсного управляющего Топишелс Д.Д., доверенность от 24.03.2022;

от АО "Альфа-Банк" представитель Скуланова И.С., доверенность от 22.10.2020;

от ООО "ЭнергоИнвест" представитель Яковцев Н.С., доверенность от 13.01.2022;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-4470/2022) общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоИнвест" на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.01.2022 по делу N А56-70256/2015/суб.1, принятое по заявлению общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоИнвест" к Шигаеву Олегу Анатольевичу и акционерному обществу "Альфа Банк" о взыскании убытков, в деле о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Балтийский Торговый Дом",

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "БТД" кредитором ООО "ЭнергоИнвест" заявлено о привлечении АО "Альфа-Банк" и Шигаева О.А. (участник ООО "БТД") к субсидиарной ответственности по обязательствам должника (с учетом уточнений, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в обособленном споре привлечен финансовый управляющий имуществом Шигаева О.А.

По мнению кредитора, к банкротству должника и обесценению его имущества привели действия Шигаева О.А. и АО "Альфа Банк", в результате которых ГК "АСВ" и ЦБ РФ приняты решения о недостаточности имущества ПАО "Балтийский Банк" для покрытия обязательств и снижения стоимости акций.

Как полагает ООО "ЭнергоИнвест", в период неустойчивого финансового положения ПАО "Балтийский Банк", вызванного деятельностью по замещению капитала ненадлежащими активами, Шигаев О.А. как председатель правления и президент ПАО "Балтийский Банк" пользуясь незаконным захватом акций Банка, с 20.05.2014 по 25.06.2014 выдал кредиты на сумму 7 868 467 157 руб. ЗАО "ИЖАНТ", ЗАО "КАССИОПЕЯ", ЗАО "ФАНТОМ" и ЗАО "ЭЛЕМЕНТ" (организации, подконтрольные АО "Альфа-Банк" и Шигаеву О.А.), что привело к введению временной администрации, уменьшению уставного капитала ПАО "Балтийский Банк" до 1 рубля и обесценению акций ПАО "Балтийский Банк" - единственного актива ООО "БТД". В действиях АО "Альфа-Банк" как санатора имеются признаки злоупотребления правом, поскольку АО "Альфа-Банк" намеренно не предпринимало действий по взысканию долгов с указанных фирм, будучи единственным кредитором ЗАО "ИЖАНТ", ЗАО "КАССИОПЕЯ", ЗАО "ФАНТОМ" и ЗАО "ЭЛЕМЕНТ", списало все активы, что не позволило получить исполнение по кредитам.

Определением от 17.01.2022 суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления.

В апелляционной жалобе ООО "ЭнергоИнвест" просит отменить определение суда в связи с тем, что, по его мнению, судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права; не доказаны обстоятельства, которые суд посчитал установленными; неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела; выводы суда, изложенные в обжалуемом определении, не соответствуют имеющимся в деле доказательствам.

В судебном заседании представитель ООО "ЭнергоИнвест" поддержал доводы жалобы, представитель ООО "Конюшенная площадь" поддержал жалобу, представитель АО "Альфа-Банк" и финансовый управляющий имуществом Шигаева О.А. возражали против удовлетворения жалобы.

Апелляционная коллегия отказала в удовлетворении ходатайства ООО "Конюшенная площадь" об отложении судебного заседания, поскольку данное ходатайство не обосновано.

Дело рассмотрено в отсутствие представителей иных лиц, участвующих в деле, надлежащим образом уведомленных о времени и месте судебного заседания.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства и выслушав присутствовавших в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, апелляционный суд не нашел оснований для отмены обжалуемого определения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.

Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих обстоятельств:

причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве.

Исходя из положений статьи 2 Закона о банкротстве, контролирующее должника лицо - лицо, имеющее либо имевшее в течение менее чем три года до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность в силу нахождения с должником в отношениях родства или свойства, должностного положения либо иным образом определять действия должника, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления должника иным образом (в частности, контролирующим должника лицом могут быть признаны члены ликвидационной комиссии, лицо, которое в силу полномочия, основанного на доверенности, нормативном правовом акте, специального полномочия могло совершать сделки от имени должника, лицо, которое имело право распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, руководитель должника).

В рамках дела о банкротстве Шигаева О.А. (дело N А56-74286/2016) конкурсным управляющим должником заявлено о включении 6 259 538 000 руб. в реестр требований кредиторов. Заявление мотивировано наличием убытков у ООО "БТД" в результате противоправных действий Шигаева О.А., незаконно владевшего 33164609 акциями ПАО "Балтийский Банк" (далее - Банк), что привело к снижению их ликвидности и убыткам в заявленной сумме, исходя из 100% пакета акций (обособленный спор N А56-74286/2016/тр.9).

К участию в обособленном споре N А56-74286/2016/тр.9 в качестве заинтересованного лица привлечено ПАО "Балтийский Банк", правопреемником которого является АО "Альфа-Банк".

Определением суда от 20.08.2019, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого апелляционного суда от 26.11.2019 и постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.03.2020, ООО "БТД" отказано в удовлетворении заявления.

В рамках обособленного спора N А56-74286/2016/тр.9 действиям Шигаева О.А. по выдаче кредитов дана правовая оценка. Судом указано на то, что сделки по кредитованию заемщиков не являлись крупными, а также сделками с заинтересованностью. Такие сделки не выходили за пределы обычной хозяйственной деятельности Банка.

ООО "БТД" обратилось в суд первой инстанции с иском к ПАО "Балтийский Банк" (далее - Банк) о взыскании 7 804 044 648,22 руб. убытков (дело N А56-34090/2016). В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Шигаев О.А., Тараканова И.Л., временный управляющий Винокурова Л.Н., Исаев А.В., ЦБ РФ, ГК "АСВ" и Бондаренко Е.Д.

Решением суда первой инстанции от 25.11.2016 оставленным без изменения постановлением Тринадцатого апелляционного суда от 17.02.2017 и постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.07.2017 в удовлетворении иска отказано.

В судебных актах по делам А56-34090/2016 и А56-74286/2016/тр.9 действиям АО "Альфа Банк" и Шигаева О.А., которыми, по мнению кредитора, должнику причинены убытки, получили исчерпывающую правовую оценку.

В ходе судебного разбирательства опровергнуто наличие оснований для привлечения АО "Альфа Банк" и Шигаева О.А. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "БТД".

Заявителем должным образом не подтверждены ни статус ответчиков как лиц, контролирующих должника, ни совершение ими действий, повлекших за собой несостоятельность ООО "БТД" (статья 2, пункт 4 статьи 10 Закона о банкротстве). Причем не доказаны ни причины банкротстве должника, ни обстоятельства, составляющие основание соответствующих презумпций.

Заявление подано по истечении срока давности при отсутствии оснований для его восстановления.

В апелляционной жалобе не указано, какие нормы материального или процессуального права неправильно применены либо нарушены судом первой инстанции, какие выводы, изложенные в определении, не соответствуют обстоятельствам дела.

С учетом изложенного оснований для отмены обжалуемого определения не имеется.

Руководствуясь статьями 269-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.01.2022 по делу N А56-70256/2015/суб.1 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "ЭнергоИнвест" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

И.В. Юрков

Судьи

И.Н. Бармина О.А. Рычагова