Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 января 2023 г. N 13АП-35262/22 по делу N А21-6999/2021

г. Санкт-Петербург

16 января 2023 г.

Дело N А21-6999/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 09 января 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 января 2023 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Аносовой Н.В.

судей Барминой И.Н., Бурденкова Д.В.

при ведении протокола судебного заседания: секретарём с/з Санджиевой А.В.

при участии: согласно протоколу судебного заседания от 09.01.2023

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-35262/2022) бывшего руководителя должника Лупенко Валерия Николаевича на определение Арбитражного суда Калининградской области от 21.09.2022 по делу N А21-6999/2021-5 (судья Чепель А.Н.) об удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего ООО "РИНОТЕХ" Железняка Е.В. об обязании бывшего руководителя должника Лупенко Валерия Николаевича передать ему документы и информацию согласно списку, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "РИНОТЕХ",

УСТАНОВИЛ:

02 июля 2021 года Федеральная налоговая служба в лице УФНС России по Калининградской области обратилась в Арбитражный суд Калининградской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО "РИНОТЕХ" (ОГРН 1103925020495, ИНН 3904613119) (далее по тексту - должник).

Определением Арбитражного суда Калининградской области от 11 августа 2021 года заявление Федеральной налоговой службы принято к производству.

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 23 ноября 2021 года ООО "РИНОТЕХ" признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре отсутствующего должника, в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Железняк Евгений Владимирович член Ассоциации "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие". Сообщение о введении указанной процедуры в отношении должника опубликовано в газете "Коммерсант" в печатной версии N 221 от 04 декабря 2021 года.

Конкурсный управляющий должника Железняк Е.В. обратился 22 марта 2022 года в суд с ходатайством (ходатайство поступило через систему подачи документов в электронном виде 22 марта 2022 года) об обязании бывшего руководителя должника Лупенко Валерия Николаевича передать ему документы и информацию согласно списку.

01 марта 2022 года в суд через систему подачи документов в электронном виде от конкурсного управляющего должника поступило ходатайство о приобщении к материалам дела документов с приложением к нему уточненного ходатайства об истребовании информации и документов, взыскании судебной неустойки, в случае неисполнения судебного акта по обособленному спору.

Заявленное уточнение принято судом к рассмотрению в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением от 21.09.2022 суд определил: обязать бывшего руководителя ООО "РИНОТЕХ" Лупенко Валерия Николаевича передать конкурсному управляющему Железняку Евгению Владимировичу следующие документы и информацию: 1. учредительные документы; 2. свидетельство ИНН; 3. свидетельство ОГРН; 4. список участников (реестр акционеров), сведения о держателе реестра акционеров; 5. документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших возможность иным образом определять его действия; 6. сведения об аффилированных лицах должника; 7. документы, подтверждающие полномочия руководителя должника; 8. протоколы и решения собраний органов управления должника; 9. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице; 10. лицензии, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО; 11. сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником); 12. перечень структурных подразделений, филиалов и представительств должника; 13. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком давности не более 1 (одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения, отражаемого в реестре; 14. реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам; 15. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;6 16. приказы и распоряжения руководителя должника за период с 11.08.2018 г. по настоящее время; 17. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей с приложением выданных доверенностей; 18. учетную политику и документы, утвердившие ее; 19. базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т.п.); 20. документы первичного бухгалтерского учета за период с 11.08.2018 г. по настоящее время; 21. бухгалтерскую отчетность (форма N 1, 2) за период с 11.08.2018 г. по настоящее время; 22. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период с 11.08.2018 г. по настоящее время; 23. налоговую отчетность за период с 11.08.2018 г. по настоящее время; 24. расшифровку расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям"; 25. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; 26. расшифровку финансовых вложений; 27. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91; 28. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты; 29. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; 30. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; 31. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией); 32. сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда; 33. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; 34. акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; 35. отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за период с 11.08.2018 г. по настоящее время; 36. заключения профессиональных аудиторов за период с 11.08.2018 г. по настоящее время; 37. утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату; 38. сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент; 39. заявления работников на увольнение; 40. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника; 40. документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц; 41. сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов; 42. гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 11.08.2018 г. по настоящее время; 43. все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению; 44. сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами; 45. сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства; 46. список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника; 47. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату; 48. документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права; 49. сведения о наличии обременений имущества должника; 50. сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса; 51. сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ; 52. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 11.08.2018 г. по настоящее время; 53. заключения об оценке имущества должника; 54. сведения о наличии имущества хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий; 55. сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника; 56. сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами; 57. сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам; 58. иные документы и сведения, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 11.08.2018 г. по настоящее время. 59. документы, на основании которых выносились приказы о списании нижеуказанной техники с баланса ООО "РИНОТЕХ": Вилочный погрузчик ДП-2570, государственный номер 6837 КН 39 (на основании приказа N13 от 01.06.2021 года, Вилочный погрузчик ДП-1570, государственный номер 6040 КН 39 (на основании приказа N14 от 01.06.2021 года, Трактор CASE IH 5130, государственный номер 6284 КУ 39 (на основании приказа N15 от 01.06.2021 года), Трактор CASE IH 7210 MAGNUM, государственный номер 0668 КУ 39 (на основании приказа N16 от 01.06.2021 года). Взыскать с Лупенко Валерия Николаевича судебную неустойку в случае неисполнения данного судебного акта в размере 1000 руб. за каждый день просрочки исполнения определения суда, начиная с даты вступления в законную силу настоящего определения по дату фактического исполнения требований.

Ответчик не согласился с вынесенным определением и обратился с апелляционной жалобой, в которой просил определение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления.

По мнению подателя жалобы, судом первой инстанции не учтено, что имеющаяся у ответчика документация должника была передана конкурсному управляющему, при этом, ответчик отмечал, что часть истребуемой документации конкурсный управляющий вправе получить самостоятельно путем направления запросов уполномоченным органам.

Определением от 05.12.2022 апелляционный суд отложил судебное заседание на 09.01.2023 и предложил ответчику представить доказательства передачи документации должника конкурсному управляющему, а конкурсному управляющему представить мотивированный отзыв на апелляционную жалобу.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции 09.01.2023 лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, представителей в суд не направили, в связи с чем дело рассмотрено в их отсутствие в соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 57 "О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов".

09.01.2023 от конкурсного управляющего поступил отзыв на апелляционную жалобу; от ответчика поступил реестр переданных документов.

Проверив законность и обоснованность определения арбитражного суда первой инстанции, апелляционный суд пришел к следующим выводам.

Из положений Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что в случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества в целях обеспечения нормального функционирования и документооборота Общества, а также возможности доступа участников общества к необходимой им информации.

В соответствии со статьей 129 Закона о банкротстве с даты утверждения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, принимает в ведение имущества должника, распоряжается его имуществом.

Согласно пункту 2 статьи 126 Закона о банкротстве, с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника.

При этом положения абзаца 2 пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве обязывают руководителя должника, временного управляющего, административного управляющего внешнего управляющего в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Таким образом, обязанность руководителя должника как органа управления должника предоставить конкурсному управляющему соответствующие документы прямо предусмотрена положениями Закона о банкротстве.

В абзаце втором пункта 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При обращении в суд с заявлением об обязании передать документы арбитражному управляющему достаточно привести доводы о неисполнении соответствующей обязанности руководителем.

С учетом статьи 65 АПК РФ бремя опровержения доводов арбитражного управляющего лежит на бывшем руководителе должника. Основанием для отказа в удовлетворении такого ходатайства может служить факт передачи документов и материальных ценностей.

Ответчик в суд апелляционной инстанции представил реестр документов, переданных по запросу исх.15 от 06.12.2021, подписанному конкурсным управляющим, согласно которому ответчик в распоряжение конкурсного управляющего передал:

1.Бухгалтерская отчетность (формаN 1,2).

2.Отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики.

3.Налоговую отчетность за период с 11.08.2018 по настоящие время.

4. Налоговую Декларацию за 2018, 2019, 2020год

5. Сведения о сотрудниках (Расчетные Ведомости, Справки о доходах физических лиц), Сведения о среднесписочной численности работников за 2018, 2019, 2020 год.

6. Документы по сделкам: с ООСГ "Сапфир", ООО "Аван Эко", Бойко Виталий Станиславович, ООО" Брокер-Авто", ООО "ЗЕЛ", ИП Арсеньев В.А., ИП Гуреев И.В., ИП Филатов Д.В, ИП Ярошук Ж.П., ИП Синюшкин И.А., ООО "Стрпризма", ООО "ТэмплСтрой", ООО ЛА "ЭКСПЕДИТОР".

7. Договора займа с физическими лицами: Атамановой Е.В., Полежаев Д.В., Мешков М.Г.

8. Печать ООО "Ринотех".

В свою очередь конкурсный управляющий в отзыве на апелляционную жалобу просил суд принять отказ в части передачи документов по пунктам 10, 12, 26, 33, 34, 35, 53, 54.

Таким образом, конкурсный управляющий представил в суд заявление в порядке статьи 49 АПК РФ об отказе от части заявленных требований.

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Арбитражный суд не принимает отказ от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц (часть 5 статьи 49 АПК РФ).

В силу пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если в соответствии со статьей 49 названного Кодекса истец отказался от иска и отказ принят судом.

Отказ от части заявленных требований не противоречит требованиям закона, не нарушает прав других лиц, соответствует положениям статьи 49 АПК РФ, а потому подлежит принятию судом.

При таких обстоятельствах в силу пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ производство по делу в указанной части (по пунктам 10, 12, 26, 33, 34, 35, 53, 54) подлежит прекращению.

В отношении иных требований заявителя, апелляционный суд считает необходимым истребовать у ответчика следующую документацию и сведения:

1. Сведения об аффилированных лицах, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания, либо имеющих возможность иным образом определять действия должника в налоговом органе не содержится;

2. протоколы и решения органов управления должника;

3. сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником);

4. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;

5. приказы и распоряжения руководителя должника за период с 11.08.2018 г. по настоящее время;

6. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей с приложением выданных доверенностей;

7. учетную политику и документы, утвердившие ее;

8. базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т.п.);

9. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

10. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

11. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

12. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

13. утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;

14. сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент;

15. заявления работников на увольнение;

16. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;

17. документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;

18. сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;

19. сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

20. список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;

21. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;

22. документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

23. сведения о наличии обременений имущества должника;

24. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 11.08.2018 г. по настоящее время;

25. сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника;

26. сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;

27. сведения о договорах, заключенных с ресурсо-снабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам;

28. документы, на основании которых выносились приказы о списании нижеуказанной техники с баланса ООО "РИНОТЕХ": Вилочный погрузчик ДП-2570, государственный номер 6837 КН 39 (на основании приказа N 13 от 01.06.2021 года, Вилочный погрузчик ДП-1570, государственный номер 6040 КН 39 (на основании приказа N 14 от 01.06.2021 года, Трактор CASE IH 5130, государственный номер 6284 КУ 39 (на основании приказа N 15 от 01.06.2021 года), Трактор CASE IH 7210 MAGNUM, государственный номер 0668 КУ 39 (на основании приказа N 16 от 01.06.2021 года).

Вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчиком не представлено в материалы дела доказательств в полном объеме исполнения обязанности по передаче в установленный Законом о банкротстве срок всех подлежащих передаче документов, в связи с чем, заявление в указанной части подлежит удовлетворению.

Доводы жалобы о том, что истребуемые документы могут быть самостоятельно получены конкурсным управляющим, подлежат отклонению, поскольку указанные обстоятельства не освобождают руководителя должника от передачи документов конкурсному управляющему.

Статьей 308.3 ГК РФ определено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором, либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1). Уплата судебной неустойки не влечет прекращение основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение.

В соответствии с пунктом 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Апелляционный суд приходит к выводу о необходимости уменьшения неустойки с 1 000 руб. до 100 руб. за каждый день неисполнения судебного акта.

Нарушений при рассмотрении дела судом первой инстанции норм материального и процессуального права, которые в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием к отмене или изменению судебного акта, не установлено.

Руководствуясь статьями 49, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Калининградской области от 21.09.2022 по делу N А21-6999/2021 отменить.

Принять отказ конкурсного управляющего от заявления в части передачи документов по пунктам 10, 12, 26, 33, 34, 35, 53, 54 (указанных в резолютивной части определения от 21.09.2022).

Производство по заявлению в указанной части прекратить.

Обязать бывшего руководителя ООО "РИНОТЕХ" Лупенко Валерия Николаевича передать конкурсному управляющему Железняку Евгению Владимировичу следующие документы и информацию:

1. Сведения об аффилированных лицах, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания, либо имеющих возможность иным образом определять действия должника в налоговом органе не содержится;

2. протоколы и решения органов управления должника;

3. сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником);

4. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;

5. приказы и распоряжения руководителя должника за период с 11.08.2018 г. по настоящее время;

6. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей с приложением выданных доверенностей;

7. учетную политику и документы, утвердившие ее;

8. базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т.п.);

9. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

10. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

11. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

12. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

13. утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;

14. сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент;

15. заявления работников на увольнение;

16. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;

17. документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;

18. сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;

19. сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

20. список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;

21. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;

22. документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

23. сведения о наличии обременений имущества должника;

24. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 11.08.2018 г. по настоящее время;

25. сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника;

26. сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;

27. сведения о договорах, заключенных с ресурсо-снабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам;

28. документы, на основании которых выносились приказы о списании нижеуказанной техники с баланса ООО "РИНОТЕХ": Вилочный погрузчик ДП-2570, государственный номер 6837 КН 39 (на основании приказа N 13 от 01.06.2021 года, Вилочный погрузчик ДП-1570, государственный номер 6040 КН 39 (на основании приказа N 14 от 01.06.2021 года, Трактор CASE IH 5130, государственный номер 6284 КУ 39 (на основании приказа N 15 от 01.06.2021 года), Трактор CASE IH 7210 MAGNUM, государственный номер 0668 КУ 39 (на основании приказа N 16 от 01.06.2021 года).

В остальной части в удовлетворении заявления отказать.

Взыскать с Лупенко Валерия Николаевича судебную неустойку в случае неисполнения данного судебного акта в размере 100 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта, начиная с даты вступления в законную силу настоящего судебного акта по дату фактического исполнения требований.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

Н.В. Аносова

Судьи

И.Н. Бармина Д.В. Бурденков