Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 января 2023 г. N 09АП-89361/22 по делу N А40-71472/2019

г. Москва

25 января 2023 г.

Дело N А40-71472/19

Резолютивная часть постановления объявлена 18.01.2023.

Постановление изготовлено в полном объеме 25.01.2023.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи М.С. Сафроновой,

судей А.С. Маслова, Ю.Н. Федоровой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания М.С. Чапего,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего Новикова В.В. о привлечении Замалевского А.А. и Коновой Е.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего Новикова В.В. - Рахимов Б.Х. по дов. от 01.04.2022

от Замалевского А.А. - Андрианов С.С. по дов. от 16.01.2023

Конова Е.В. - лично, паспорт

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 31.01.2020 в отношении ООО "ДАСИ" открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Тарасов А.В., о чем опубликованы сведения в газете "Коммерсантъ" N 23 от 08.02.2020.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 10.11.2020 суд освободил Тарасова А.В. от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО "ДАСИ".

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 02.04.2021 конкурсным управляющим ООО "ДАСИ" утвержден Новиков В.В., член САУ "Авангард".

В Арбитражный суд г. Москвы 23.07.2021 поступило заявление конкурсного управляющего Новикова В.В. о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "ДАСИ" Замалевского А.А., Коновой Е.В.

Определением от 26.01.2022 суд привлек Замалевского А.А., Конову Е.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "ДАСИ".

Конова Е.В. не согласилась с определением суда, обратилась в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, отказать в ее привлечении к субсидиарной ответственности.

Определением от 23.08.2022 Девятый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению спора по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2022 определение Арбитражного суда г. Москвы от 26.01.2022 отменено, установлено наличие оснований для привлечения Замалевского А.А. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Департамент архитектурного и строительного инжиниринга", не установлены такие основания в отношении Коновой Е.В.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 05.12.2022 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2022 отменено, спор направлен на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Суд кассационной инстанции указал, что доводы конкурсного управляющего о наступлении у должника признаков объективного банкротства 25.12.2014 не были опровергнуты судом; судом не устанавливались обстоятельства наличия или отсутствия как у Коновой Е.В., так и у бывшего генерального директора должника по обращению с заявлением о признании должника банкротом; выводы суда апелляционной инстанции о том, что у Коновой Е.В. как участника с долей в размере 95 % от уставного капитала общества отсутствовала возможность по контролю за деятельностью должника, дачи обязательных указаний исполнительному органу общества, не основан ни нормах Закона о банкротстве, ни Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (одобрение сделок и т.д.); доводы управляющего о наличии у Коновой Е.В. как корпоративного, так и фактического контроля за деятельностью должника, не получили правовой оценки суда апелляционной инстанции, суд данные обстоятельства не исследовал и не оценил.

Конкурсный управляющий представил письменные пояснения по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности Замалевского А.А. и Коновой Е.В.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего доводы заявления поддержал, просил суд его удовлетворить.

Конова Е.В. и представитель Замалевского А.А. возражали против удовлетворения заявления.

Выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы заявления и, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что заявление подлежит удовлетворению в полном объеме.

Как следует из материалов дела Замалевский А.А. и Конова Е.В. являются контролирующими лицами по отношению к ООО "ДАСИ".

Замалевский А.А. являлся генеральным директором и участником ООО "ДАСИ" с долей 5 %.

Конова Е.В. является учредителем ООО "ДАСИ" с долей участия 95 %.

В соответствии с п. 1 ст. 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники общества вправе участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и уставом общества, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Согласно п. 8.2.1 устава ООО "ДАСИ" высшим органом общества является общее собрание участников общества, которое руководит деятельностью общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

Таким образом, с учетом наличия у Коновой Е.В. мажоритарной доли в уставном капитале ООО "ДАСИ" - 95% она имела право давать обязательные указания для должника и возможность иным образом определять его действия.

У должника по состоянию на 27.12.2014 возникла задолженность в размере 36 747 560 руб. - неосновательное обогащение, 869 751,13 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами перед Комитетом по управлению имуществом администрации Ногинского муниципального района Московской области, что подтверждается решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.04.2015 по делу N А40-23370/2015.

Таким образом, признаки неплатежеспособности у должника появились 27.12.2014, а обязанность подать заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) в соответствии с п. 2 ст. 9 Закона о банкротстве - 27.01.2015.

В дальнейшем с должника взыскана задолженность в пользу ООО "Роситал" в размере 6 745 054,76 руб., что подтверждается решением Арбитражного суда г. Москвы по делу от 22.04.2015 N А41-3219/2015.

Решением Перовского районного суда г. Москвы от 25.03.2016 по делу N 2-1263/2016 в пользу Шумятинского А.И. с должника взыскана задолженность в размере 1 418 684,35 руб.

В рамках дела банкротства ООО "ДАСИ" поданы и признаны обоснованными требования ИФНС России N 22 по г. Москве в размере 3 980 711,77 руб.

С заявлением о признании должника банкротом 21.03.2019 обратился конкурсный кредитор ООО "Роситал".

Замалевский А.А. как единоличный исполнительный орган, Конова Е.В. как мажоритарный участник должника, зная о наличии задолженности, которая не может быть погашена, с заявлением о признании должника банкротом в суд не обращались.

На дату подачи ООО "Роситал" заявления в суд Заоном о банкротстве уже была предусмотрена обязанность по обращению в суд при наличии оснований участником должника.

Данную обязанность Конова Е.Н. как участник не выполнила.

В ходе анализа движений по счетам конкурсному управляющему стало известно о том, что в период с 22.04.2015 по 29.06.2017 ООО "ДАСИ" перечисляло денежные средства на счета третьих лиц в погашение задолженности ООО "Де-юре Реал Эстейт", что подтверждается выписками по расчетным счетам ООО "ДАСИ".

Общая сумма перечислений за указанный период составила 6 611 467, 44 руб.

То есть, при наличии непогашенной задолженности перед ООО "Роситал" должником были исполнены обязательства за ООО "Де-юре Реал Эстейт" в совокупном размере 6 611 467.44 руб. без встречного исполнения.

При этом организация, за которую была погашена задолженность, является аффилированной по отношению к должнику исходя из следующего.

До марта 2008 года Замалевский А.А. являлся генеральным директором ООО "Березка-летово".

Участниками ООО "Березка-летово" до 01.01.2005 были Чеканов П.Г. и Власенко И.И., которые, в свою очередь, в настоящее время являются участниками ООО "Де-юре Реал Эстейт".

Конова Е.В. (ранее Недорезова) являлась генеральным директором дочерней компании ООО "Де-юре Реал Эстейт" - ФЛ "Строймаркет" ООО "Де-юре Реал Эстейт".

Кроме того, Конова Е.В. согласно сведениям из картотеки арбитражных дел по настоящее время представляет интересы компании ООО "Де-юре Реал Эстейт".

Указанные сделки по перечислению денежных средств за ООО "Де-юре Реал Эстейт" совершены с целью причинения существенного вреда кредиторам, заведомо направленные на минимизацию удовлетворения их требований, а также безвозмездный вывод активов должника привели к банкротству организации.

Конова Е.В. не могла не знать о признаках неплатежеспособности должника в силу прямой заинтересованности.

В судебном заседании в апелляционной инстанции в рамках рассмотрения обособленного спора по взысканию с нее убытков Конова Е.В. представила в материалы дела доказательства, подтверждающие, по ее мнению, ее выход из состава учредителей в 2004 году, а именно - договор купли-продажи доли N 1 от 14.01.2004.

Из договора следует, что Недорезова Е.В. (в настоящее время Конова Е.В.) продала свою долю в уставном капитале ООО "ДАСИ" Власенко И.И., который является одним из учредителей ООО "Де-юре Реал Эстейт".

Суд апелляционной инстанции посчитал представленное доказательство ненадлежащим, не подтверждающим ее выход из состава учредителей в 2004 г.

Конкурсным управляющим в материалы дела в суде апелляционной инстанции представлены справки 2-НДФЛ в отношении Коновой Е.В. за 2017-2018, согласно которым Конова Е.В. получала доход от должника после указанного ею выхода из состава участников ООО "ДАСИ".

Замалевский А.А. и Конова Е.В., несмотря на наличие у должника неплатежеспособности, продолжали наращивать кредиторскую задолженность, заведомо направленную на минимизацию удовлетворения их требований, реализовывали активы должника в пользу аффилированной компании на безвозмездной основе.

Указанные действия совершены в целях причинения вреда добросовестным кредиторам должника, поскольку кредиторы в значительной степени лишаются того, на что они могли рассчитывать при справедливом распределении денежных средств ООО "ДАСИ" в деле о его банкротстве.

Конкурсный управляющий указывает, что в реестр требований кредиторов включена задолженность: во вторую очередь - 614 721,29 руб., в третью очередь - 8 586 110,05 руб. основного долга и 821 147,84 руб. неустойки/пени.

Требования, подлежащие погашению, после погашения требований, включенных в реестр требований кредиторов: в третью очередь - 1 389 613,14 руб. основного долга и 706 227,41 руб. неустойки/пени. Итого: 12 117 819, 90 руб.

Довод Коновой Е.В. о пропуске срока исковой давности на предъявление заявления о привлечении Коновой Е.В. к субсидиарной ответственности не соответствует действительности.

Заявление о привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности подано конкурсным управляющим 23.07.2021.

ООО "ДАСИ" признано несостоятельным (банкротом) 31.01.2020 решением Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-71472/2019.

Новиков В.В. назначен конкурсным управляющим должника определением Арбитражного суда г. Москвы от 02.04.2021 по делу N А40-71472/2019.

Таким образом, срок исковой давности на подачу заявления привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности конкурсным управляющим должника - Новиковым В.В. не пропущен.

Единоличным исполнительным органом не исполнена обязанность по передаче арбитражному управляющему бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей.

У Замалевского А.А. как руководителя должника есть обязанность по передаче документов арбитражному управляющему.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.07.2021 по настоящему делу удовлетворено ходатайство временного управляющего должника об истребовании у Замалевского А.А. документации ООО "ДАСИ".

Однако до настоящего времени Замалевский А.А. обязанность по передаче документов не исполнил.

Конкурсный управляющий указывает, что отсутствие необходимых документов бухгалтерского учета не позволяет ему иметь полную информацию о деятельности должника и совершенных им сделках, а также исполнять обязанности, предусмотренные ч. 2 ст. 129 Закона о банкротстве, в частности, принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; предъявлять к третьим лицам, имеющим 3 А40-71472/19 задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном Законом о банкротстве.

Таким образом, непередача Замалевским А.А. документации должника свидетельствует о его недобросовестном поведении, направленном на сокрытие информации об имуществе должника, за счет которого могут быть погашены требования кредиторов.

Неисполнение руководителем должника требований закона передаче конкурсному управляющему имущества должника, а также документов по финансово-хозяйственной деятельности исключает возможность реализации целей конкурсного производства, и влечет предусмотренную законом ответственность.

С учетом изложенного обоснованны доводы конкурсного управляющего о наличии оснований для привлечения бывшего руководителя должника Замалевского А.А. и участника должника Коновой Е.В. к субсидиарной ответственности.

Определение суда первой инстанции незаконно и подлежит отмене.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 26.01.2022 по делу N А40-71472/19 отменить.

Установить наличие оснований для привлечения Замалевского А.А. и Коновой Е.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Департамент архитектурного и строительного инжиниринга".

Приостановить производство по рассмотрению обособленного спора до окончания расчетов с кредиторами.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С. Сафронова

Судьи

А.С. Маслов Ю.Н. Федорова