Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 февраля 2023 г. N 09АП-71223/22 по делу N А40-113129/2022

г. Москва

02 февраля 2023 г.

Дело N А40-113129/22

Резолютивная часть постановления объявлена 26 января 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 февраля 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Верстовой М.Е.,

судей: Веклича Б.С., Сазоновой Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кулиш А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А40-113129/2022 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции,

по иску ООО "Континент" (ИНН 7703779680, ОГРН 1127747158483)

к АО "Вектортрейд" (ИНН 7702706939, ОГРН 1097746241658)

третьи лица: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Центральный Банк России, Федеральная налоговая служба России, ПАО Банк ВТБ,

о взыскании денежных средств

при участии в судебном заседании:

от истца: Абибок Д.В. по доверенности от 20.10.2022;

от ответчика: Курындина Е.В. по доверенности от 10.06.2021;

от третьих лиц: от ПАО Банк ВТБ - Матыцын А.О. по доверенности от 18.10.2021, от иных лиц - не явились, извещены;

УСТАНОВИЛ:

ООО "Континент" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд г.Москвы суд с иском о взыскании с АО "Вектортрейд" (далее - ответчик) задолженности в размере 7 260 544 005, 24 руб., процентов за пользование займом по состоянию на 27.05.2022 в размере 922 993 848, 70 руб., процентов за пользование займом на сумму основного долга 7 260 544 005, 24 руб. из расчета 5,6% годовых начиная с 28.05.2022 по дату фактического исполнения денежного обязательства, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 16.03.2022 по 27.05.2022 в размере 11 889 416 240, 29 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности 8 183 537 853, 94 руб. из расчета 2 (двух) процентов в день за каждый день просрочки, начиная с 28.05.2022 по день фактического погашения задолженности, с ежедневной капитализацией суммы задолженности из расчета 5,6% годовых от суммы основного долга - 7 260 544 005, 24 руб.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от "25" августа 2022 г. с исковые требования были удовлетворены частично.

Взысканы с АО "Вектортрейд" в пользу ООО "Континент", проценты за пользование суммы займа в размере 922 993 848,70 руб. по состоянию на 27.05.2022 года, с последующим начислением процентов за пользование суммой займа на сумму основного долга из расчета 5,6% годовых начиная с 28.05.2022 года по дату фактического исполнения денежного обязательства, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2 595 740 258,12 руб. по состоянию на 31.03.2022 года., расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.

В удовлетворении остальной части иска было отказано.

Не согласившись с указанным решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил отменить состоявшееся решение и принять новый судебный акт.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

14.03.2017 между ООО "Континент" (заимодавец) и Распериа Трейдинг Лимитед (компания, созданная и зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр за N 187571, заемщик) заключен договор займа от 14.03.2017, в рамках которого Распериа Трейдинг Лимитед были предоставлены заемные денежные средства в размере 307 641 687, 04 евро под 3,41 % годовых. Срок возврата займа согласно п. 2.1 дополнительного соглашения N 2 от 15.03.2018 к договору - 15.03.2021.

17.05.2019 между Распериа Трейдинг Лимитед (должник) и Истерн Карриас Трейдинг Лимитед (компания, созданная и зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр за N 198325, новый должник) заключено соглашение N RTL-ECT-2019 о переводе долга, согласно которому должник переводит, а новый должник принимает на себя долг по следующим обязательствам должника перед ООО "Континент": обязательство по возврату суммы основного долга по договору в размере основного долга в сумме 307 641 687, 04 евро, обязательство по уплате процентов в размере 12 186 319, 41 евро, начисленных по состоянию на 17.05.2019 и обязательство по уплате неустойки в сумме 205 480, 32 евро, начисленной по состоянию на 17.05.2019. Согласно п. п. 1.3, 1.4 соглашения N RTL-ECT-2019 от 17.05.2019 о переводе долга новый должник принимает на себя все обязательства в том объеме и на тех условиях, которые существуют по состоянию на 17.05.2019, Должник полностью выбывает из обязательств, указанных в соглашении.

30.11.2020 в результате государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ порядке редомициляции права и обязанности Истерн Карриас Трейдинг Лимитед по Договору перешли к МКООО "Истерн Карриас Трейдинг Лимитед" (ОГРН 1203900015076).

Дополнительным соглашением N 3 от 15.01.2021 к Договору стороны пришли к соглашению об изменении срока возврата займа на 15.03.2022 (п. 2.1 дополнительного соглашения).

04.05.2021 в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении наименования МКООО "Истерн Карриас Трейдинг Лимитед" на ООО "Истерн Карриас Трейдинг Лимитед".

02.08.2021 между ООО "КОНТИНЕНТ" (заимодавец) и ООО "Истерн Карриас Трейдинг Лимитед" (заемщик) заключено соглашение о новации N 1, согласно которому остаток задолженности (основного долга) по Договору по состоянию на 01.07.2021 в размере 84 226 508, 31 евро и начисленные, но не уплаченные проценты за пользование заемными средствами в размере 6 442 862, 67 евро прекращаются заменой на следующие обязательства: Заемщик обязуется вернуть основной долг в размере 7 260 544 005, 24 руб. и уплатить проценты, начисленные на дату 01.07.2021, с которой соглашение подлежит применению, в размере 555 391 513, 60 руб.

В соответствии с п. п. 2.1, 2.6 Соглашения о новации сумма займа, а также проценты, начисленные на 01.07.2021 подлежат возврату Заемщиком Заимодавцу в срок до 15.03.2022. С 01.07.2021 на Сумму займа подлежат начислению проценты из расчета 5,6 % годовых (п. 2.3 Соглашения о новации).

22.11.2021 в результате реорганизации ООО "Истерн Карриас Трейдинг Лимитед" путем присоединения к АО "ВЕКТОРТРЕЙД" (ОГРН: 1097746241658) к последнему перешли все права и обязанности правопредшественника.

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права и обязанности по отношению к одной из сторон.

С целью более полного и всестороннего рассмотрения дела, а так же учитывая, что сторонами первичных сделок являются иностранные компании, суд привлек к участию в деле Федеральную службу по финансовому мониторингу, Центральный Банк России, Федеральную налоговую службу России, ПАО Банк ВТБ.

Направлены запросы в Центральный банк России, Федеральную налоговую службу России для предоставления информации по спорным сделкам и деятельности обществ ООО "Континент" (ОГРН: 1127747158483), АО "Вектортрейд" (ОГРН: 1097746241658), Распериа Трейдинг Лимитед (компания, созданная и зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр за N 187571), Истерн Карриас Трейдинг Лимитед (компания, созданная и зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр за N 198325), ООО "Истерн Карриас Трейдинг Лимитед" (ОГРН 1203900015076),.

Дело рассматривается по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом РФ для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

В судебном заседании представитель истца и третье лицо поддерживает исковые требования в полном объеме. Представитель ответчика возражал.

Апелляционной коллегией установлено следующее.

В соответствии с п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. Заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором (п. 1 ст. 809 ГК РФ).

ООО "КОНТИНЕНТ" просит взыскать с АО "ВЕКТОРТРЕЙД" задолженности в размере 7 260 544 005, 24 руб., процентов за пользование займом по состоянию на 27.05.2022 в размере 922 993 848, 70 руб., процентов за пользование займом на сумму основного долга 7 260 544 005, 24 руб. из расчета 5,6% годовых начиная с 28.05.2022 по дату фактического исполнения денежного обязательства, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 16.03.2022 по 27.05.2022 в размере 11 889 416 240, 29 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности 8 183 537 853, 94 руб. из расчета 2 (двух) процентов в день за каждый день просрочки, начиная с 28.05.2022 по день фактического погашения задолженности, с ежедневной капитализацией суммы задолженности из расчета 5,6% годовых от суммы основного долга - 7 260 544 005, 24 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2021 (резолютивная часть от 22.12.2021) по делу N А40- 239608/2020-184-88 ООО "Континент" признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Загорский Дмитрий Геннадьевич.

14.03.2017 между ООО "КОНТИНЕНТ" (Заимодавец) и Распериа Трейдинг Лимитед (компания, созданная и зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр за N 187571) (Заемщик) заключен договор займа (далее - "Договор") в рамках которого Распериа Трейдинг Лимитед были 3 предоставлены заемные денежные средства в размере 307 641 687, 04 евро под 3,41 % годовых.

Срок возврата займа согласно п. 2.1 Дополнительного соглашения N 2 от 15.03.2018 к Договору - 15.03.2021. 17.05.2019 между Распериа Трейдинг Лимитед (Должник) и Истерн Карриас Трейдинг Лимитед (компания, созданная и зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр за N 198325) (Новый Должник) заключено соглашение N RTL-ECT-2019 о переводе долга, согласно которому Должник переводит, а Новый Должник принимает на себя долг по следующим обязательствам Должника перед ООО "Континент": обязательство по возврату суммы основного долга по Договору в размере основного долга в сумме 307 641 687, 04 евро, обязательство по уплате процентов в размере 12 186 319, 41 евро, начисленных по состоянию на 17.05.2019 и обязательство по уплате неустойки в сумме 205 480, 32 евро, начисленной по состоянию на 17.05.2019.

Согласно п. п. 1.3, 1.4 соглашения N RTL-ECT-2019 от 17.05.2019 о переводе долга Новый Должник принимает на себя все обязательства в том объеме и на тех условиях, которые существуют по состоянию на 17.05.2019, Должник полностью выбывает из обязательств, указанных в соглашении. 30.11.2020 в результате государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ порядке реорганизации права и обязанности Истерн Карриас Трейдинг Лимитед по Договору перешли к МКООО "Истерн Карриас Трейдинг Лимитед" (ОГРН 1203900015076).

Дополнительным соглашением N 3 от 15.01.2021 к Договору стороны пришли к соглашению об изменении срока возврата займа на 15.03.2022 (п. 2.1 дополнительного соглашения). 04.05.2021 в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении наименования МКООО "Истерн Карриас Трейдинг Лимитед" на ООО "Истерн Карриас Трейдинг Лимитед". 02.08.2021 между ООО "КОНТИНЕНТ" (Заимодавец) и ООО "Истерн Карриас Трейдинг Лимитед" (Заемщик) заключено соглашение о новации N 1, согласно которому остаток задолженности (основного долга) по Договору по состоянию на 01.07.2021 в размере 84 226 508, 31 евро и начисленные, но не уплаченные проценты за пользование заемными средствами в размере 6 442 862, 67 евро прекращаются заменой на следующие обязательства: Заемщик обязуется вернуть основной долг в размере 7 260 544 005, 24 руб. и уплатить проценты, начисленные на дату 01.07.2021, с которой соглашение подлежит применению, в размере 555 391 513, 60 руб.

В соответствии с п. п. 2.1, 2.6 Соглашения о новации Сумма займа, а также проценты, начисленные на 01.07.2021 подлежат возврату Заемщиком Заимодавцу в срок до 15.03.2022.

С 01.07.2021 на Сумму займа подлежат начислению проценты из расчета 5,6 % годовых (п. 2.3 Соглашения о новации). 22.11.2021 в результате реорганизации ООО "Истерн Карриас Трейдинг Лимитед" путем присоединения к АО "ВЕКТОРТРЕЙД" (ОГРН: 1097746241658) к последнему перешли все права и обязанности правопредшественника. Между тем, основной долг АО "ВЕКТОРТРЕЙД" не погашен, проценты за пользование за пользование суммой займа не уплачены.

17.05.2022 ООО "КОНТИНЕНТ" было направлено в адрес Ответчика претензионное письмо с требованием о погашении образовавшейся задолженности. Ответа не последовало.

Основной долг АО "ВЕКТОРТРЕЙД" перед ООО "КОНТИНЕНТ" на 27.05.2022 составляет 7 260 544 005, 24 руб., размер процентов за пользование суммой займа составляет 922 993 848, 70 руб.

Претензионный порядок соблюден.

Требования истца о взыскании задолженности в размере 7 260 5 544 005, 24 руб., процентов за пользование суммой займа в размере 922 993 848, 70 руб. и процентов за пользование займом на сумму займа 7 260 544 005, 24 руб. из расчета 5,6% годовых, начиная с 28.05.2022 по дату фактического исполнения денежного обязательства в судебном порядке являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

При нарушении Заемщиком срока возврата Суммы займа и уплаты процентов Заимодавец вправе потребовать уплаты процентов, начисляемых на суммы, подлежащие выплате, и рассчитываемых размере 2 % в день за каждый день просрочки исполнения обязательства - п. 4.1 Соглашение о новации.

Истец просит п.4.1 соглашения взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 16.03.2022 по 27.05.2022 в размере 11 889 416 240, 29 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности 8 183 537 853, 94 руб. из расчета 2 процентов в день за каждый день просрочки, начиная с 28.05.2022 по день фактического погашения задолженности, с ежедневной капитализацией суммы задолженности из расчета 5,6% годовых от суммы основного долга - 7 260 544 005, 24 руб.

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" постановлено: 1. Ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. 2. Положения пункта 1 настоящего постановления не применяются в отношении должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу настоящего постановления.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев.

Постановление вступило в силу с 01.04.2022. Согласно п.3 ч.3 ст. 9.1 Федерального закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона. Согласно абзацу десятому пункта 1 статьи 63 указанного Федерального закона не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

В пунктах 2, 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве на лицо, которое отвечает требованиям, установленным актом Правительства Российской Федерации о введении в действие моратория, распространяются правила о моратории независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет. Мораторий вводится со дня вступления в силу соответствующего акта Правительства Российской Федерации, если Правительством Российской Федерации не установлено иное (пункт 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве, часть 7 статьи 5 Федерального конституционного закона от 6 ноября 2020 года N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", часть 8 статьи 23 действовавшего ранее Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации").

В случае принятия Правительством Российской Федерации в период действия моратория решения о расширении перечня лиц, на которых он распространяется, следует исходить из того, что в отношении таких лиц мораторий действует со дня изменения названного перечня, если иное не установлено Правительством Российской Федерации.

В данном случае, Постановлением Правительства N 497 перечень лиц расширен, мораторий распространяется на всех лиц, за исключением указанных в п.2 постановления Правительства РФ N497.

Как указано в п. 7 названного постановления Пленума N 44 в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория. Лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить возражения об освобождении от уплаты неустойки (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве) и в том случае, если в суд не подавалось заявление о его банкротстве.

Принимая во внимание, что требования возникли до 01.04.2022 (до расширения перечня лиц, на которых мораторий распространяется, т.е. до введения моратория и в отношении ответчика), то финансовые санкции не подлежат начислению с 01.04.2022 по 1.10.2022.

Проценты за пользование чужими денежными средствами по Соглашению о новации, начисленные на сумму первоначального долга за период по состоянию на 31.03.2022 в размере 2 595 740 258,12 руб., подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, а также проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности 8 183 537 853, 94 руб. из расчета 2% в день за каждый день просрочки, начиная с 02.10.2022 по день фактического погашения задолженности, с ежедневной капитализацией суммы задолженности из расчета 5,6% годовых от суммы основного долга - 7 260 544 005, 24 руб.,

В остальной части требования истца с учетом Постановления Правительства РФ N 497 удовлетворению не подлежат.

Девятый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу, что на основании части 3 статьи 270 АПК РФ Решение Арбитражного суда г. Москвы от "25" августа 2022 г. по делу N А40-113129/2022 отмене, с принятием по делу нового судебного акта о частичном удовлетворении иска.

На основании статьи 110 АПК РФ Госпошлина относится на ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 110, 266-268, ч. 3 ст. 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от "25" августа 2022 г. по делу N А40-113129/2022 отменить.

Взыскать с АО "Вектортрейд" в пользу ООО "Континент" основной долг в размере 7 260 544 005,24 руб., проценты за пользование суммы займа в размере 922 993 848,70 руб. по состоянию на 27.05.2022 года, с последующим начислением процентов за пользование суммой займа на сумму основного долга из расчета 5,6% годовых начиная с 28.05.2022 года по дату фактического исполнения денежного обязательства, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2 595 740 258,12 руб. по состоянию на 31.03.2022 года,

проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности 8 183 537 853, 94 руб. из расчета 2% в день за каждый день просрочки, начиная с 02.10.2022 по день фактического погашения задолженности, с ежедневной капитализацией суммы задолженности из расчета 5,6% годовых от суммы основного долга - 7 260 544 005, 24 руб., судебные расходы по оплате по оплате государственной пошлины по иску в размере 200 000 рублей.

В остальной части иска с учетом Постановления Правительства РФ N 497 - отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

М.Е. Верстова

Судьи

Б.С. Веклич Е.А. Сазонова