Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 13 февраля 2023 г. N 02АП-4915/22 по делу N А31-3567/2018

г. Киров

13 февраля 2023 г.

Дело N А31-3567/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 06 февраля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 февраля 2023 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Хорошевой Е.Н.,

судей Дьяконовой Т.М., Шаклеиной Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ахмедовой О.Р.,

без участия в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле,

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" Белкова Евгения Вячеславовича

о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки, по правилам, установленным для арбитражного суда первой инстанции,

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" (ИНН 3525287990, ОГРН 1123525016097),

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Костромской области от 10.07.2020 (резолютивная часть решения объявлена 06.07.2020) ликвидируемый должник общество с ограниченной ответственностью "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" (далее - ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП", Общество, должник) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда Костромской области от 06.07.2020 конкурсным управляющим должника утвержден Белков Евгений Вячеславович (далее - конкурсный управляющий Белков Е.В., заявитель), член Ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий".

Конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором просил:

1. Признать недействительными сделки по перечислению денежных средств Виноградову Илье Валерьевичу (далее также - ответчик, Виноградов И.В.) и сделки по выдаче со счетов ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" денежных средств по денежным чекам Виноградову Илье Валерьевичу (далее - Виноградов И.В., ответчик) в сумме 12 092 200 рублей 00 копеек;

2. Взыскать в конкурсную массу ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" с Виноградова Ильи Валерьевича денежные средства в сумме 12 092 200 рублей 00 копеек.

Определение Арбитражного суда Костромской области от 06.05.2022 по делу N А31-3567/2018 заявленные требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым судебным актом, Виноградов Илья Валерьевич обратился во Второй арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить оспариваемое определение, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований.

Заявитель жалобы утверждает, что ему не было известно о наличии данного обособленного спора. В связи с отсутствием информации о рассмотрении данного спора, Виноградов И.В. не имел возможности представить доказательства расходования полученных денежных средств на нужды ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП". Полученные с расчетных счетов ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" денежные средства были направлены Виноградовым И.В. на нужды Общества. Виноградовым И.В. все авансовые отчеты относительно расходования денежных средств были представлены в Общество и, в последующем, при прекращении полномочий директора ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" совместно с первичной бухгалтерской документацией были переданы ликвидатору - Новикову Антону Анатольевичу. Апеллянт отмечает, что при вынесении определения судом не принято во внимание то обстоятельство, что ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" являлось собственником 27-квартирного жилого дома по адресу: Костромская область, Красносельский район, поселок Красное-на-Волге, микрорайон Восточный, дом 17А, находящегося в стадии незавершенного строительства и обремененного правами участников долевого строительства, в связи с чем ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" осуществляло работы по завершению строительства объекта, а также несло бремя содержания имущества, обеспечения его сохранности и безопасности. Вышеуказанные расходы, как утверждает Виноградов И.В., производились именно за счет его денежных средств.

Конкурсный управляющий ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" Белков Е.В. в отзыве на жалобу указывает, что ответчик, будучи учредителем и директором должника, незаконно присвоил денежные средства в заявленном размере. Судом установлено и подтверждается материалами дела, что должник в оспоренный период не сдавал обязательную бухгалтерскую и финансовую отчетность, не имел работников и основных средств. Полученные денежные средства ответчик обратил в собственность и личное пользование, не связанное с деятельностью возглавляемой им организации. Доказательств обратного ответчиком не представлено ни при рассмотрении иска в суде первой инстанции, ни при настоящем апелляционном производстве. Доводы Виноградова И.В. о составлении авансовых отчетов и о передаче их другому лицу - голословны и не подтверждены соответствующими доказательствами.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 12.03.2021 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 13.03.2021.

В связи с тем, что настоящее дело рассмотрено судом первой инстанции в отсутствие ответчика Виноградова И.В., не извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, что является безусловным основанием для отмены судебного акта, руководствуясь частью 6.1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в суде первой инстанции, о чем было вынесено определение Второго арбитражного апелляционного суда от 13.09.2022.

В соответствии со статьей 158 АПК РФ судебное разбирательство по рассмотрению апелляционной жалобы неоднократно откладывалось, в соответствии со статьей 18 АПК РФ изменялся состав суда, в связи с чем рассмотрение дела начиналось заново.

После перехода к рассмотрению дела N А31-3567/2018 по заявлению конкурсного управляющего ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" Белкова Е.В. о признании сделки недействительной по правилам, установленным для арбитражного суда первой инстанции, управляющий полностью поддерживает поданное заявление с учетом доводов отзыва, представленного на апелляционную жалобу Виноградова И.В. Прилагая к пояснениям ответ ОСП по г. Вологде N 1 УФССП по Вологодской области от 09.01.2023 конкурсный управляющий ссылается на то, что документы по финансовой и хозяйственной деятельности должника конкурсному управляющему до настоящего времени не переданы ни Новиковым А.А. (должником по исполнительному производству), ни Виноградовым И.В. Как отмечает конкурсный управляющий, ответчик вопреки требованиям статьи 65 АПК РФ ни при рассмотрении дела в суде первой инстанции, ни при рассмотрении в суде апелляционной инстанции не представил доказательств в обоснование своих доводов, не раскрыл разумные экономические мотивы совершения оспариваемых платежей, документально не обосновал основания получения от должника денежных средств, не подтвердил реальность сложившихся с ним правоотношений. Каких-либо документов, касающихся расходования оспариваемых сумм конкурсному управляющему не передано, авансовые отчеты не переданы, иные хозяйственная и финансовая документация не передана. Доводы конкурсного управляющего ответчиком не опровергнуты. Конкурсный управляющий ходатайствует о рассмотрении дела в свое отсутствие.

30.01.2023 в суд апелляционной инстанции поступили пояснения за подписью бывшего ликвидатора должника Новикова А.А., который указал, что при вступлении в должность ликвидатора ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" бывшим руководителем должника Виноградовым И.В. ему были переданы все документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерские и отчетные документы за весь период деятельности Общества, в том числе, документы, подтверждающие расходование денежных средств, полученных в подотчет, оспариваемые конкурсным управляющим должника. Все имевшиеся у Новикова А.А. в наличии документы были направлены конкурсному управляющему ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" 26.08.2021; документы, относящиеся к периоду 2012-2015 гг. были уничтожены в связи с истечением сроков хранения. Документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016-2019 гг. включительно в связи с прекращением хозяйственной деятельности, были переданы на ответственное хранение ООО "Евромотор". Таким образом, представить в настоящее время документы, подтверждающие расходование денежных средств, полученных Виноградовым И.В. на нужды ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП", Новиков А.А. не имеет возможности по вышеуказанным обстоятельствам.

Конкурсный управляющий ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" Белков Е.В. считает пояснения Новикова А.А. не имеющими доказательственной силы, поскольку Новиков А.А. не привлекался к участию в деле в настоящем обособленном споре; акт приема-передачи имущества и документов от Виноградова И.В. к Новикову А.А. не представлен; акт уничтожения документации ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" не представлен; акт приема-передачи документации от Новикова А.А. к ООО "Евромотор" или договор хранения документации между Новиковым А.А. и ООО "Евромотор" не представлен; пояснения не содержат никаких идентифицирующих признаков ООО "Евромотор", данная организация отношения к должнику никакого не имеет. Как отмечает конкурсный управляющий Белков Е.В., Новиков А.А. с материалами дела не знакомился, заявление об оспаривании сделок не получал, соответственно, лишен информации о конкретных платежах, совершенных Виноградовым И.В. и оспоренных конкурсным управляющим; сведения и документы, подтверждающие пояснения отсутствуют и у службы судебных приставов; подписи Новикова А.А. на описи документов от 26.08.2021 конкурсному управляющему и в пояснениях от 30.01.2023, представленных в суд апелляционной инстанции, визуально имеют существенные различия. Конкурсный управляющий ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" полагает, что пояснение не подтверждено относимыми и допустимыми доказательствами, обладает признаками фальсификации и изготовлены Виноградовым И.В., либо по его поручению.

03.02.2023 от Виноградова И.В. поступило ходатайство об истребовании доказательств (договоры, акт приемки выполненных работ (оказанных услуг), акты сверки взаимных расчетов, доказательства оплаты и пр.), по взаимоотношениям ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" за период 2014-2016 у следующих контрагентов: АО "Газпром Газораспределение Кострома", 156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, д. 9, ИНН 4400000193, ООО "Новатэк-Кострома", 156005, г. Кострома, ул. Лесная, д. 37, ИНН 4401017834; АО "Костромская сбытовая компания", 156013, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 37-39/28, ИНН 4401050567; ООО "Водоканалсервис", 156013, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 37-39/28, ИНН 4401095293; ООО "Мастер", 160000, г. Вологда, ул. Саммера, д. 70, ИНН 3525294814.

Конкурсный управляющий ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" полагает, что разрешение ходатайства Виноградова И.В. об истребование доказательств необходимо оставить на усмотрение суда, однако в данном конкретном случае к ходатайству должны быть приложены доказательства невозможности самостоятельно получить истребуемые документы, обоснована необходимость их истребования для каких целей и какие обстоятельства указанные доказательства подтверждают.

В силу части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что при заявлении ходатайства об истребовании доказательств необходимо выполнять все требования, предъявляемые к нему процессуальным законодательством (абзац 2 части 4 статьи 66 АПК РФ).

Согласно абзацу 2 части 4 статьи 66 АПК РФ в ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Несоблюдение требований влечет отказ в удовлетворении ходатайства.

Судебная коллегия отмечает, что в ходатайстве не указаны причины, препятствующие Виноградову И.В. самостоятельно получить доказательства, не представлены документы, свидетельствующие о том, что должник находился в правоотношениях с указанными юридическими лицами, при этом сами по себе истребуемые документы однозначно не подтвердят обоснованность перечислений спорных денежных средств в адрес Виноградова И.В.

Кроме того, коллегия судей приходит к выводу, что действия ответчика направлены на затягивание судебного разбирательства, поскольку после принятия к производству апелляционной жалобы Виноградова И.В. (26.07.2022) и после перехода к рассмотрению дела по правилам, установленным для суда первой инстанции (13.09.2022), у ответчика имелось достаточно времени, чтобы обосновать свою позицию, представить доказательства или заявить ходатайства об истребовании доказательств у третьих лиц в случае невозможности их самостоятельного представления.

Между тем ответчик, ранее не ссылавшийся на возможность нахождения истребуемых документов у указанных юридических лиц, направил в суд ходатайство об истребовании доказательств 03.02.2023, то есть за день до судебного заседания 06.02.2023 без доказательств направления данного ходатайства конкурсному управляющему.

При изложенных обстоятельствах суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения заявленного ходатайства, о чем вынесено протокольное определение.

Лица, участвующие в деле, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие неявившихся лиц.

В ходе выполнения анализа финансово-хозяйственной деятельности должника конкурсным управляющим должника ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" Белковым Е.В. выявлены следующие сделки по перечислению денежных средств Виноградову Илье Валерьевичу на бизнес-карту и выдаче со счетов ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" денежных средств по чекам Виноградову Илье Валерьевичу в сумме 12 092 200 рублей 00 копеек.

Согласно выпискам из банка ПАО НБ "Траст" (обороты по счету N 40702810501620900800 за период с 15.07.2014 по 03.07.2015 составили 2 554 013,99 руб.) из них получено ответчиком 2 111 000 руб.

Обороты в Банке ВТБ по счету N 40702810955604200825 за период с 10.11.2015 по 24.06.2016 составили 8 314 200,00 руб., по счету N 40702810955600000825 за период с 03.07.2015 по 01.06.2016 составили 61 189 550,03 руб., из них получено ответчиком 9 981 200,0 руб.

12.02.2016 определением Арбитражного суда Вологодской области возбуждено дело N А13-16429/2015 о несостоятельности (банкротстве) ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП", Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д.11Б (ИНН 3525287990, ОГРН 1123525016097).

Определением от 26.02.2018 Арбитражный суд Вологодской области передал дело о несостоятельности (банкротстве) должника в Арбитражный суд Костромской области для рассмотрения по подсудности.

Решением Арбитражного суда Костромской области от 10.07.2020 (резолютивная часть решения объявлена 06.07.2020) ликвидируемый должник ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП", признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Определением суда от 06.07.2020 конкурсным управляющим должника утвержден Белков Евгений Вячеславович, член Ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий".

Ссылаясь, что выявленные сделки совершены должником в период подозрительности, предусмотренный пунктом 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), безвозмездно, в пользу заинтересованного лица и с целью причинения вреда кредиторам, конкурсный управляющий обратился с настоящим заявлением о признании их недействительными и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с ответчика Виноградова И.В. пользу конкурсной массы должника 12 092 200 рублей 00 копеек.

Исследовав материалы дела, изучив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и статьей 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В силу пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.

В пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63) поименованы виды сделок, которые могут оспариваться в рамках дела о несостоятельности (банкротстве), в частности, действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе, наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.).

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

Согласно пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

В абзаце 32 статьи 2 Закона о банкротстве указано понятие вреда, причиненного имущественным правам кредиторов - уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве (в редакции, действовавшей в спорный период) цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из условий, предусмотренных абзацами 3-5 вышеназванного пункта.

При определении соотношения пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве судам надлежит исходить из следующего.

Если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.

Если же подозрительная сделка с неравноценным встречным исполнением была совершена не позднее чем за три года, но не ранее чем за один год до принятия заявления о признании банкротом, то она может быть признана недействительной только на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве при наличии предусмотренных им обстоятельств (с учетом пункта 6 Постановления N 63).

Судом в случае оспаривания подозрительной сделки проверяется наличие обоих оснований, установленных как пунктом 1, так и пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве (абзац 4 пункта 9 Постановления N 63).

Ссылаясь на безвозмездную передачу единственному участнику и руководителю Общества оборотных активов в виде денежных средств, конкурсный управляющий приводит доводы об отсутствии какого-либо встречного предоставления при наличии у предприятия признаков неплатежеспособности.

Судом установлено, что на момент совершения оспариваемых сделок у должника имелись неисполненные обязательства перед иными кредиторами, требования которых в дальнейшем включены в реестр требований кредиторов должника. Из материалов дела следует, что обязательства ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" перед контрагентами, неисполненные и в последующем включенные в реестр требований кредиторов должника, возникли и начали нарастать в период с 19.12.2014 (ООО "Аудит", задолженность 15 000 000 рублей по неотработанному авансу), всего в реестр требований кредиторов должника включено требований на сумму 124 003 826,78 рублей, в том числе, требования участников строительства по 14 договорам участия в долевом строительстве, заключенным в период с 26.03.2014 и далее.

Указанные обстоятельства согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда РФ от 12.02.2018 N 305-ЭС17-11710(3), могут свидетельствовать о неплатежеспособности должника для целей оспаривания сделок в деле о банкротстве.

Причины неисполнения ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" обязательств перед кредиторами, не связанные с недостаточностью денежных средств, из материалов дела не усматриваются, заявитель жалобы на наличие таких причин не сослался. Следовательно, предполагается, что прекращение исполнения должником обязательств вызвано недостаточностью денежных средств.

При данных обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что перечисление ответчику денежных средств в общей сумме 12 092 200 рублей 00 копеек имело место в условиях прекращения должником исполнения своих обязательств перед кредиторами, что характеризует ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" неплатежеспособным в спорный период.

В силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Данные презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

Исходя из сведений ЕГРЮЛ ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" создано и зарегистрировано 18.10.2012 с уставным капиталом 11 000 рублей, единственным участником с 08.04.2014 является Виноградов И.В. (до него - Виноградов В.Р.), с 09.04.2014 на должность директора назначен Виноградов И.В., на должность ликвидатора с 16.03.2016 был назначен Новиков А.А. Целью деятельности должника являлось строительство жилых и нежилых зданий.

Следовательно, на основании пункта 1 статьи 19 Закона о банкротстве Виноградов И.В. является заинтересованным лицом по отношению к должнику, что является основанием для вывода об осведомленности ответчика о финансовом состоянии должника, наличии неисполненных обязательств перед кредиторами. Иного из материалов дела не следует.

Конкурсный управляющий указал, что первичных документов, подтверждающих расходование денежных средств в интересах юридического лица, не имеется, обоснованность спорных платежей не подтверждена.

Кроме того, определением Арбитражного суда Костромской области от 05.05.2021 по настоящему делу удовлетворено заявление конкурсного управляющего об обязании ликвидатора должника Новикова Антона Анатольевича передать документы и материальные ценности должника, среди документов, обязанность по передаче которых была возложена на Новикова А.А. поименованы расчетные и платежные ведомости по заработной плате за период с 2012 года по настоящее время, бухгалтерская отчетность за период с 2012 по 2020 годы, договорная документация за весь период финансово-хозяйственной деятельности общества, первичные бухгалтерские документы (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, оказанных услуг и т.п.) за весь период финансово-хозяйственной деятельности общества, кассовые документы, базу 1С. Указанный судебный акт вступил в законную силу, возбуждено исполнительное производство.

Согласно представленным в материалы дела доказательствам (ответ ОСП по г. Вологде N 1 УФССП по Вологодской области от 09.01.2023, приобщенный к ходатайству управляющего от 23.01.2023) определение суда от 05.05.2021 Новиковым А.А. не исполнено, каких-либо документов, касающихся расходования оспариваемых управляющим сумм не передано, авансовые отчеты не переданы, иные хозяйственная и финансовая документация не передана.

Таким образом, возможность предоставления документов, подтверждающих обоснованность платежей, у конкурсного управляющего отсутствует в силу объективных причин, вызванных неисполнением Новиковым А.А. требований определения суда первой инстанции от 05.05.2021 об истребовании первичной и иной бухгалтерской документации должника.

Представленная в материалы дела конкурсным управляющим опись вложения от 26.08.2021 не содержит информации об истребуемых у Новикова А.А. документах.

Судебная коллегия критически относится к представленным в суде апелляционной инстанции пояснениям за подписью бывшего ликвидатора должника Новикова А.А., поскольку, во-первых, Новиков А.А. не привлекался к участию в деле в настоящем обособленном споре, ходатайств о привлечении его к участию в деле не поступало, Новиков А.А. с материалами дела не знакомился, соответственно, лишен информации о конкретных платежах, совершенных Виноградовым И.В. и оспоренных конкурсным управляющим; во-вторых, акт приема-передачи имущества и документов от Виноградова И.В. к Новикову А.А. не представлен, равно как и акт уничтожения документации ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП". При этом определением Арбитражного суда Костромской области от 05.05.2021 по делу N А31-3567/2018 у Новикова А.А. истребована документация с 2012 года.

Кроме того, акт приема-передачи документации от Новикова А.А. к ООО "Евромотор" или договор хранения документации между Новиковым А.А. и ООО "Евромотор" не представлен; пояснения не содержат никаких идентифицирующих признаков ООО "Евромотор", доказательства того, что данная организация имеет какое-либо отношение к должнику в материалах дела отсутствуют.

При этом голословные пояснения Новикова А.А. полностью противоречат представленным доказательствам из службы судебных приставов, согласно которым по состоянию на 07.09.2022 Новиковым А.А. не исполнено определение суда от 05.05.2021, должник неоднократно привлекался к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ, однако документов, подтверждающих исполнение решения суда Новиков А.А. судебным приставам не представил, равно как и каких-либо пояснений в рамках исполнительного производства относительно невозможности передачи документации, в свою очередь подобные пояснения поступили в материалы настоящего обособленного спора от лица, не привлеченного к участию в деле, на права и обязанности которого оспариваемый судебный акт не может повлиять.

По общему правилу бремя доказывания совершения подозрительных сделок с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов лежит на оспорившем их заявителе. Однако приведенных конкурсным управляющим доводов достаточно для того, чтобы в силу статьи 65 АПК РФ бремя доказывания обратного перешло на ответчика (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 21.11.2022 N 305-ЭС22-14706(1,2) по делу N А41-59326/2019).

Ответчику не должно составить труда раскрыть разумные экономические мотивы совершения оспариваемых платежей, документально обосновать основания получения от должника денежных средств, их обоснованность, а также реальность расходования полученных об общества денежных средств на нужды общества. Вместе с тем, таких доказательств, не смотря на неоднократные указания суда апелляционной инстанции, Виноградовым И.В. не представлено.

При этом надлежащих доказательств того, что первичная документация относительно спорных платежей имелась в наличии и передана ответчиком ликвидатору, не представлено, из определения суда от 05.05.2021 не следует истребование документации, непосредственно касающейся спорных платежей.

Согласно статье 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Таким образом, доказательств, подтверждающих расходование денежных средств на нужды должника, в том числе на цели, указанные в качестве основания для получения денежных средств, в материалы дела не представлено.

Более того, как отмечает конкурсный управляющий, по данным регистрирующего органа, за все время ведения деятельности должник не обеспечивал сдачу бухгалтерской и финансовой отчетности, не имел работников и основных средств, Общество не вело бухгалтерской и финансовой отчетности, являлось заведомо убыточным.

Ссылка апеллянта на то, что ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" несло бремя содержания имущества голословны и ничем не подтверждены.

При этом заявленные ответчиком обстоятельства не объясняют перечисление денежных средств в его адрес. Доказательств последующего направления (перечисления) спорных денежных средств для целей деятельности ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП", работникам должника или его контрагентам суду не представлено.

Соответственно, надлежащих доказательств необходимости несения затрат на хозяйственные нужды должника, равно как и разумного обоснования перечисления денежных средств в адрес Виноградова И.В. в материалах настоящего дела не имеется.

Более того, как следует из вступившего в законную силу решения Арбитражного суд Костромской области от 10.07.2020 по настоящему делу, 09.03.2016 принято решение о добровольной ликвидации ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП", назначен ликвидатор, установлен порядок и сроки ликвидации, однако оспариваемые перечисления состоялись также и после назначения ликвидатора (11.03.2016, 15.03.2016, 21.03.2016, 22.03.2016, 10.05.2016), обоснованность которых с учетом указанных обстоятельств не усматривается, ответчиком не раскрыто назначение платежей и цели направления указанных денежных средств.

В суде апелляционной инстанции ответчиком не представлено соответствующих доказательств в обоснование своих возражений, ходатайств о приобщении к материалам дополнительных документов не заявлено.

Судебная коллегия отмечает, что права участников процесса неразрывно связаны с их процессуальными обязанностями, поэтому в случае нереализации участником процесса предоставленных ему законом прав последний несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с несовершением определенных действий (статья 9 АПК РФ).

Доводы конкурсного управляющего Виноградовым И.В. не опровергнуты.

Учитывая, что Виноградов И.В. по отношению к должнику являлся заинтересованным лицом, документов, подтверждающих последующее расходование денежных средств на нужды должника материалы дела не содержат, при этом оспариваемые платежи совершены в период неплатежеспособности должника, апелляционный суд полагает, что действия сторон в настоящем случае нарушают положения пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве и были направлены на вывод активов должника с целью избежания обращения взыскания на принадлежащее ему имущество.

В результате оспариваемых платежей был причинен вред имущественным правам кредиторов, поскольку произошло уменьшение активов должника - из собственности ООО "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" выбыло ликвидное имущество, а именно, денежные средства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с главой III.1 Закона о банкротстве, подлежит возврату в конкурсную массу.

Учитывая изложенное, признавая оспариваемые сделки недействительными, суд применяет последствия недействительности сделок в виде взыскания с Виноградова Ильи Валерьевича в конкурсную массу должника денежной суммы в размере 12 092 200 рублей.

В силу абзаца 2 части 6.1 статьи 268 АПК РФ на отмену решения арбитражного суда первой инстанции указывается в постановлении, принимаемом арбитражным судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы взыскиваются арбитражным судом со стороны, не в пользу которых принят судебный акт.

Руководствуясь статьями 258, 268, 269 (пункт 2), 270 (пункт 4 части 1), 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Костромской области от 06.05.2022 по делу N А31-3567/2018 отменить.

Заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" Белкова Евгения Вячеславовича удовлетворить.

Признать недействительными сделки общества с ограниченной ответственностью "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" по перечислению денежных средств Виноградову Илье Валерьевичу на бизнес-карту и выдаче со счетов общества с ограниченной ответственностью "НОРД-ВЕСТ ГРУПП" денежных средств по чекам Виноградову Илье Валерьевичу в сумме 12 092 200 рублей 00 копеек.

Применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с Виноградова Ильи Валерьевича (27.08.1986 г.р.; место рождения: г. Вологда; адрес регистрации: Вологодская область, Усть-Кубинский район, м-ко Сверчково-3, д.12) в конкурсную массу общества с ограниченной ответственностью "НОРД-ВЕСТ ГРУПП", Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д.11Б (ИНН 3525287990, ОГРН 1123525016097) денежных средств в размере 12 092 200 рублей 00 копеек.

Взыскать с Виноградова Ильи Валерьевича (27.08.1986 г.р.; место рождения: г. Вологда; адрес регистрации: Вологодская область, Усть-Кубинский район, м-ко Сверчково-3, д.12) в доход федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины за рассмотрение заявления о признании сделки недействительной.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение одного месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Костромской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа.

Председательствующий

Е.Н. Хорошева

Судьи

Т.М. Дьяконова Е.В. Шаклеина