Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 24 мая 2023 г. N 10АП-3778/23 по делу N А41-96696/2018

г. Москва

24 мая 2023 г.

Дело N А41-96696/18

Резолютивная часть постановления объявлена 17 мая 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 мая 2023 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Досовой М.В.,

судей Епифанцевой С.Ю., Муриной В.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Аталиковой Д.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам суда первой инстанции заявление заявления УФНС России по Московской области об истребовании документов по делу N А41-96696/18

о несостоятельности (банкротстве) ООО "Агроком"

при участии в судебном заседании:

от УФНС России по Московской области - Авилкин Н. В. по доверенности N 22-11/12 от 17.01.2023,

от АО "БМ-Банк" - Чилипик В.П. по доверенности N 848 от 12.12.2022,

от иных лиц, участвующих в деле, представители не явились, извещены надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда Московской области от 12.02.2019 по делу N А41-96696/18 в отношении ООО "Агроком" введена процедура наблюдения.

Решением Арбитражного суда Московской области от 24.07.2019 по делу N А41-96696/2018 ООО "Агроком" признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда Московской области от 03.02.2023 конкурсным управляющим утвержден Терентьев Игорь Михайлович.

УФНС России по Московской области обратилось в арбитражный суд с ходатайством об истребовании из АО "БМ-Банк" (107996, г. Москва, ул. Рождественка д. 8, стр. 1) в ООО "Агроком" (ОГРН 1152308004122, ИНН 2308218050) следующих сведений:

- копии всей информации, подготовленной банком "Возрождение" в отношении ООО "Агроком" в соответствии с гл. 2, 3 Положения N 254-П (кредитное досье Должника, сведения о бенефициарах деятельности Должника, результаты анализа имущественного положения ООО "Агроком" и его заемщиков (в частности, ООО "Биотех" и Euro Trust Trading SA), анализ деятельности ("бизнес-модели") ООО "Агроком" и т.д.);

- информацию об анализе Банком "Возрождение" платёжеспособности ООО "Агроком", а также анализе движения его денежных средств;

- информацию о результатах проверок в отношении контрагентов ООО "Агроком": ООО "Ресурс" (ИНН 2372012673), ООО "Биотех" (ИНН 3445125306), ООО "Витэкс" (ИНН 2312248579), 000 "Закрома" (ИНН 3443130251), 000 "ДонЗерно" (ИНН 6164108653), ООО "РегионПродукт" (ИНН 3460063799), ООО "Фаворит" (ИНН 6161077260), ООО "Фортуна" (ИНН 3663114819), ООО "Виктория Юг" (ИНН 2346018319) в соответствии со ст. 7 Закона N 115-ФЗ, а также с учетом Положения Банка России от 02.03.2012 N 375-11 и методических рекомендаций ЦБ РФ от 04.12.2015 N 35-MP;

- информацию об инициировании служебных проверок и/или обращению в правоохранительные органы в отношении работников ("менеджеров"; "топ-менеджеров") Банка "Возрождения" по факту заключения кредитных договоров с ООО "Агроком".

Определением Арбитражного суда Московской области от 30.01.2023 указанное заявление удовлетворено.

Не согласившись с указанным судебным актом, АО "БМ-Банк" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой.

Определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2023 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению заявления УФНС России по Московской области об истребовании документов по делу N А41-96696/18 по правилам суда первой инстанции.

На основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в составе суда произведена замена отсутствующего по уважительной причине судьи Семикина Д.С. на судью Епифанцеву С.Ю.

В судебном заседании представитель УФНС России по Московской области поддержал доводы заявления.

Представитель АО "БМ-Банк" возражал против удовлетворения заявления.

Дело рассмотрено в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации на официальном сайте "Электронное правосудие" www.kad.arbitr.ru.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления.

Как следует из материалов дела, УФНС России по Московской области является конкурсным кредитором ООО "Агроком".

С целью исследования деятельности должника, поиска его активов, а также анализа сделок, добросовестности действий Банка "Возрождение" при заключении кредитного договора и анализе контрагентов должника уполномоченный орган направил в адрес АО "БМ-Банк" (правопреемник Банка "Возрождение") запрос о предоставлении соответствующей информации от 14.10.2022.

Письмом от 01.11.2022 Банк отказал в предоставлении запрашиваемых сведений.

В связи с невозможностью самостоятельно получить истребуемую информацию УФНС России по Московской области обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

Частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

В обоснование заявленных требований УФНС России по Московской области сослалось на то, что истребуемая информация существенно повлияет на оценку деятельности и выявление конечного бенефициара должника, что в перспективе может способствовать пополнению конкурсной массы.

Как указывалось выше, уполномоченный орган является конкурсным кредитором ООО "Агроком", то есть лицом, участвующим в деле о банкротстве (ст. 34 Закона о банкротстве), полэтому его права на обращение в суд с ходатайством об истребовании доказательств не ограничены Законом о банкротстве.

Аналогичный вывод следует из разъяснений, данных в пункте 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве".

При таких обстоятельствах уд апелляционной инстанции приходит к выводу о доказанности оснований для удовлетворения заявления УФНС по Московской области об истребовании документов у АО "БМ-Банк".

Руководствуясь статьями 223, 266, 268, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Московской области от 30.01.2023 по делу N А41- 96696/18 отменить.

Заявление УФНС по Московской области об истребовании документов по делу N А41-96696/18 удовлетворить.

Истребовать из акционерного общества "БМ-Банк" (107996, г. Москва, ул. Рождественка д. 8, стр. 1) в отношении ООО "Агроком" (ОГРН 1152308004122, ИНН 2308218050) следующие сведения:

- копии всей информации, подготовленной банком "Возрождение" в отношении ООО "Агроком" в соответствии с гл. 2, 3 Положения N 254-П (кредитное досье Должника, сведения о бенефициарах деятельности Должника, результаты анализа его имущественного положения ООО "Агроком" и его заемщиков (в частности, общества с ограниченной ответственностью "Биотех" и Euro Trust Trading SA, анализ деятельности ("бизнес-модели") ООО "Агроком" и т.д.);

- информацию об анализе Банком "Возрождение" платежеспособности ООО "Агроком", а также анализе движения его денежных средств; - информацию о результатах проверок в отношении контрагентов ООО "Агроком": ООО "Ресурс" (ИНН 2372012673), ООО "Биотех" (ИНН 3445125306), ООО "Витэкс" (ИНН 2312248579), ООО "Закрома" (ИНН 3443130251), ООО "ДонЗерно" (ИНН 6164108653), ООО "РегионПродукт" (ИНН 3460063799), ООО "Фаворит" (ИНН 6161077260), ООО "Фортуна" (ИНН 3663114819), ООО "Виктория Юг" (ИНН 2346018319) в соответствии со ст. 7 Закона N 115-ФЗ, а также с учетом Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-11 и методических рекомендаций ЦБ РФ от 04.12.2015 N 35-MP;

- информацию об инициировании служебных проверок и/или обращению в правоохранительные органы в отношении работников ("менеджеров"; "топ-менеджеров") Банка "Возрождения" по факту заключения кредитных договоров с ООО "Агроком".

Обязать АО "БМ-Банк" представить истребуемые сведения непосредственно в Арбитражный суда Московской области со ссылкой на номер дела

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в течение месяца со дня его принятия.

Председательствующий

М.В. Досова

Судьи

С.Ю. Епифанцева В.А. Мурина