Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 июня 2023 г. N 09АП-16152/23 по делу N А40-34195/2018

г. Москва

05 июня 2023 г.

Дело N А40-34195/18

Резолютивная часть постановления объявлена 31 мая 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 июня 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Комарова А.А.,

судей Бальжинимаевой Ж.Ц., Головачевой Ю.Л.,

при ведении протокола помощником судьи Овчаренко С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, заявления конкурсного управляющего ООО "Р.И.К.+" Хремина И.Ф., ПАО "МОЭК", АО "Мосэнергосбыт" в части определения размера субсидиарной ответственности Селищева Владислава Владимировича, Игнатова Дмитрия Владимировича, Еранова Вячеслава Игоревича и ООО "ЭКСПРОМ",

по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "Р.И.К.+",

при участии в судебном заседании:

от ПАО "МОЭК" - Ковтунец В.С. по дов. от 22.03.2019 г.,

от к/у ООО "Р.И.К.+" - Доценко М.С. по дов. от 07.12.2021 г.,

от Еранова В.И. - Вешнякова О.С. по дов. от 09.03.2023 г.,

от Селищева В.В. - Вешнякова О.С. по дов. от 21.02.2023 г.,

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2018 принято к производству заявление ПАО "МОЭК" о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Р.И.К.+", возбуждено производство по делу N А40-34195/2018-66-40.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.11.2018 в отношении должника ООО "Р.И.К.+" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Тарвердян Константин Сурикович (ИНН 022702492328; N 318 в реестре НП "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса"; адрес для направления корреспонденции: 127543, г. Москва, ул. Белозерская 1А-89), являющийся членом НП "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса" (адрес: 107031, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д. 32, стр. 1).

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 217 от 24.11.2018.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.04.2019 Общество с ограниченной ответственностью "Р.И.К.+" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Хремин Игорь Федорович.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.06.2020 г. объединены в одно производство для совместного рассмотрения заявление конкурсного управляющего ООО "Р.И.К.+" Хремина И.Ф., заявление ПАО "МОЭК", заявление АО "Мосэнергосбыт" о привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 19.11.2020 заявления конкурсного управляющего ООО "Р.И.К.+" Хремина И.Ф., ПАО "МОЭК", АО "Мосэнергосбыт" о привлечении руководителей должника к субсидиарной ответственности по делу N А40-34195/2018-66-40 о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Р.И.К.+" удовлетворено частично; привлечены солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам должника Селищев Владислав Владимирович и Игнатов Дмитрий Владимирович; приостановлено производство по заявлениям конкурсного управляющего ООО "Р.И.К.+" Хремина И.Ф., ПАО "МОЭК", АО "Мосэнергосбыт" в части определения размера субсидиарной ответственности Селищева Владислава Владимировича и Игнатова Дмитрия Владимировича до окончания рассмотрения требований кредиторов, заявленных до окончания расчетов с кредиторами, и расчетов с кредиторами; в удовлетворении заявления в части привлечения к субсидиарной ответственности по долгам ООО "Р.И.К.+" Тагиевой Любови Ивановны, Еранова Вячеслава Игоревича и Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПРОМ" отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2021 определение Арбитражного суда города Москвы от 19.11.2020 оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 16.06.2021 определение Арбитражного суда города Москвы от 19.11.2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2021 отменены в части отказа в привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника ООО "ЭКСПРОМ" и Еранова В.И., в отмененной части обособленный спор направлен на новое рассмотрение. В остальной части определение Арбитражного суда города Москвы от 19.11.2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2021 оставлены без изменения.

Определением Арбитражного суда горда Москвы от 01.02.2022 заявления конкурсного управляющего ООО "Р.И.К.+" Хремина И.Ф., ПАО "МОЭК", АО "Мосэнергосбыт" о привлечении Еранова В.И. и ООО "ЭКСПРОМ" к субсидиарной ответственности по делу N А40-34195/2018-66-40 о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Р.И.К.+" удовлетворены; привлечены солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам должника Еранов Вячеслав Игоревич и Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПРОМ"; приостановлено производство по заявлениям конкурсного управляющего ООО "Р.И.К.+" Хремина И.Ф., ПАО "МОЭК", АО "Мосэнергосбыт" в части определения размера субсидиарной ответственности Еранова Вячеслава Игоревича и Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПРОМ" до окончания рассмотрения требований кредиторов, заявленных до окончания расчетов с кредиторами, и расчетов с кредиторами.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.11.2022 возобновлено производство по заявлениям конкурсного управляющего ООО "Р.И.К.+" Хремина И.Ф., ПАО "МОЭК", АО "Мосэнергосбыт" в части определения размера субсидиарной ответственности Селищева Владислава Владимировича, Игнатова Дмитрия Владимировича, Еранова Вячеслава Игоревича и Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПРОМ".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.02.2023 взыскано солидарно с Селищева Владислава Владимировича, Игнатова Дмитрия Владимировича, Еранова Вячеслава Игоревича и ООО "ЭКСПРОМ" в порядке субсидиарной ответственности в пользу ООО "Р.И.К.+" денежные средства в размере 41 416 618,97 рублей 97 копеек.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, Мирошниченко Т.О. обратилась в суд с апелляционной жалобой, в которой просила определение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2023 суд перешел к рассмотрению спора в рамках дела N А40-34195/18 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции. Назначил дело к судебному разбирательству в судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда на 31.05.2023 г. на 11 ч. 10 м.

31.05.2023 в судебном заседании представитель конкурсного управляющего должника, представитель ПАО "МОЭК" заявление поддержали в полном объеме.

Представитель Еранова В.И., представитель Селищева В.В. возражали против удовлетворения заявления. Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в процесс, исследовав материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд пришел к следующим выводам.

В силу статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Как следует из материалов дела, посредством электронной системы подачи документов "Мой арбитр" поступило уточнение по вопросу определения размера субсидиарной ответственности.

В соответствии с ч. 1 ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Рассмотрев заявленное уточнение, суд принял его как соответствующее ч. 1 ст. 49 АПК РФ и разъяснениям, изложенным в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 N 13 (ред. от 09.07.1997) "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции".

Как следует из материалов дела, определением суда от 19.11.2020 удовлетворены заявления конкурсного управляющего ООО "Р.И.К.+" Хремина И.Ф., ПАО "МОЭК", АО "Мосэнергосбыт" о привлечении к субсидиарной ответственности Селищева Владислава Владимировича и Игнатова Дмитрия Владимировича по обязательствам должника.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2021 определение Арбитражного суда города Москвы от 19.11.2020 оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 16.06.2021 определение Арбитражного суда города Москвы от 19.11.2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2021 в данной части оставлены без изменения.

При этом судом было установлено, что Игнатовым Д.В. не была исполнена обязанность по передаче документов бухгалтерского учета и (или) отчетности, неисполнение которой в соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 61.11 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" является самостоятельным основанием для привлечения к субсидиарной ответственности. Доказательств об обратном в материалы дела не было представлено.

Кроме того, в материалах дела также отсутствует информация о том, что гражданином Селищевым В.В. (генеральный директор ООО "Р.И.К.+" в период с 07.06.2011 до 27.09.2018 гг.) документация и ТМЦ Должника передавались надлежащим образом гражданину Игнатову Д.В.

Также судом установлено, что в период с 28.04.2015 по 19.10.2016 должником в пользу ООО "ЭКСПРОМ" со своего расчётного счёта N 40702810200000770378, открытого в АО "НС Банк", совершено 123 банковских операции по перечислению денежных средств на общую сумму 10 128 731,47 рублей.

Вступившим в законную силу Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28.01.2020 по делу N А40-34195/2018-66-40 "Б" признаны недействительными сделками операции по перечислению денежных средств с расчетного счета N 40702810200000770378, открытого ООО "Р.И.К.+" в АО "НС Банк" конкурсным управляющим Хреминым И.Ф. за период с 28.04.2015 по 19.10.2016 в пользу ООО "ЭКСПРОМ" в совокупном размере 10 128 731 руб. 47 коп.

Указанные сделки были совершены в период исполнения Селищевым Владиславом Владимировичем обязанностей генерального директора ООО "Р.И.К.+", который, замещая указанную должность, не мог не знать о причинении вреда имущественным правам кредиторов в результате совершения данных сделок.

В определении от 28.01.2020 установлено, что на момент совершения оспариваемой сделки (платежей) у Должника уже существовала непогашенная задолженность перед ПАО "МОЭК" за тепловую энергию по Договору N 05.415316-ТЭ за период с декабря 2014 года по январь 2015 года в размере 2 124 204,06 рублей, и по Договору N 05.415316ГВС за период с декабря 2014 года по январь 2015 года в размере 1 339 992,35рулей, что подтверждается вступившим в законную силу Решением Арбитражного суда г. Москвы от 09.08.2016 по делу N А40-103638/16-72-899.

Однако несмотря на наличие неисполненных денежных обязательств в условиях фактической неплатежеспособности были совершены сделки, в результате которой из собственности ООО "Р.И.К.+" выбыло имущество в размере 10 128 731,47 рублей.

Определением суда от 01.02.2022 удовлетворены заявления конкурсного управляющего ООО "Р.И.К.+" Хремина И.Ф., ПАО "МОЭК", АО "Мосэнергосбыт" о привлечении к субсидиарной ответственности по делу N А40-34195/2018-66-40 о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Р.И.К.+" по обязательствам должника Еранова Вячеслава Игоревича и ООО "ЭКСПРОМ".

Судом установлено, что согласно сведениям, полученным из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Р.И.К.+" и ООО "ЭКСПРОМ" являются аффилированными лицами, посредством вхождения в одну группу лиц, связанных между собой общей структурой управления и участия.

При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу, что ООО "Р.И.К.+" и ООО "ЭКСПРОМ" являются заинтересованными по отношению друг к другу лицами, в том числе являлись заинтересованными лицами на момент совершения оспариваемых сделок.

Таким образом, являясь заинтересованным лицом по отношению к ООО "Р.И.К.+", ООО "ЭКСПРОМ" было осведомлено о наличии неисполненных денежных обязательств должника.

Из описанных конкурсным управляющим сделок и представленных доказательств прямо усматривается, что конечным получателем денежных средств является ООО "ЭКСПРОМ".

123 платежа, которые признаны вступившим в законную силу судебным актом недействительными сделками, были совершены в пользу аффилированного с должником ООО "ЭКСПРОМ", а его участником является Еранов В.И.

При указанных обстоятельствах, суд пришел к выводу, что ООО "ЭКСПРОМ" и Еранов В.И. являются контролирующими должника лицами как выгодоприобретатели по совершенным должником сделкам.

Спорные сделки были совершены в период с 28.04.2015 по 19.10.2016.

Участником с долей 100%, а, следовательно, и бенефициаром ООО "ЭКСПРОМ", согласно выписки из ЕГРЮЛ, с 10.02.2012 по настоящее время, является Еранов Вячеслав Игоревич.

Определением от 08.10.2021 суд предлагал ООО "ЭКСПРОМ", Еранову В.И. представить сведения, являлся ли Еранов В.И. генеральным директором ООО "ЭКСПРОМ" с указанием периода, принимал ли Еранов В.И. решение о назначении генеральным директором или об одобрении спорных сделок, на какие цели были фактически израсходованы полученные от должника денежные средства.

Однако указанное определение суда не исполнено, соответствующих сведений от ответчика в материалы дела не представлено.

При указанных обстоятельствах, суд пришел к выводу, что Еранов В.И. являлся выгодоприобретателем по спорным сделкам на дату их совершения.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что конкурсным управляющим должника и конкурсными кредиторами представлены доказательства того, что указанные в качестве оснований действия Селищева В.В., Игнатова Д.В., ООО "ЭКСПРОМ" и Еранова В.И. являются основанием для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам должника на основании пп. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве.

С учетом того, что заявителями должника были представлены доказательства того, что указанные в качестве оснований действия (бездействие) Селищева В.В., Игнатова Д.В., ООО "ЭКСПРОМ" и Еранова В.И. являются основанием для привлечения к субсидиарной ответственности, суд пришел к выводу о наличии оснований для привлечения Селищева В.В., Игнатова Д.В., ООО "ЭКСПРОМ" и Еранова В.И. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 61.11 Закона о банкротстве, если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

В силу пункта 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.

В силу разъяснений, изложенных в пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", в резолютивной части определения о привлечении к субсидиарной ответственности (об определении размера субсидиарной ответственности) указывается общая сумма, подлежащая взысканию с контролирующего должника лица, привлеченного к ответственности, в том числе в пользу каждого из кредиторов, выбравших способ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2 статьи 61.17 Закона о банкротстве, и в пользу должника - в оставшейся части.

В соответствии с реестром требований кредиторов должника общая сумма кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, требований кредиторов, подлежащих удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, и текущих платежей, непогашенных за счет имущества должника, составляет 41 416 618,97 рублей.

Таким образом, в данном случае общий размер субсидиарной ответственности равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО "Р.И.К.+", подлежащих удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, и текущих платежей, непогашенных за счет имущества должника, и составляет 41 416 618,97 рублей.

В соответствии с абз. 2 п. 11 ст. 61.11 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица подлежит соответствующему уменьшению, если им будет доказано, что размер вреда, причиненного имущественным правам кредиторов по вине этого лица, существенно меньше размера требований, подлежащих удовлетворению за счет этого контролирующего должника лица.

Однако, суд отмечает, что в данном случае Селищевым В.В., Игнатовым Д.В., ООО "ЭКСПРОМ" и Ерановым В.И. такие доказательства не представлены.

Исходя из изложенного, суд признает обоснованными заявления конкурсного управляющего ООО "Р.И.К.+" Хремина И.Ф., ПАО "МОЭК", АО "Мосэнергосбыт" о привлечении Селищева Владислава Владимировича, Игнатова Дмитрия Владимировича, Еранова Вячеслава Игоревича и ООО "ЭКСПРОМ" к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Р.И.К.+" и подлежащими удовлетворению в размере 41 416 618,97 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 266 - 270, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 16.02.2023 по делу N А40-34195/18 отменить.

Взыскать солидарно с Селищева Владислава Владимировича, Игнатова Дмитрия Владимировича, Еранова Вячеслава Игоревича и ООО "ЭКСПРОМ" в порядке субсидиарной ответственности в пользу ООО "Р.И.К.+" денежные средства в размере 41 416 618,97 (сорок один миллион четыреста шестнадцать тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 97 копеек.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.А. Комаров

Судьи

Ю.Л. Головачева Ж.Ц. Бальжинимаева