Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 июня 2023 г. N 09АП-29457/23 по делу N А40-302343/2022

г. Москва

19 июня 2023 г.

Дело N А40-302343/22

Резолютивная часть постановления объявлена 06 июня 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 июня 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Порывкина П.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ветух А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "ВЕЛЕССТРОЙ", на определение Арбитражного суда г. Москвы от "02" марта 2023 года по делу N А40-302343/22, по иску ООО "ВЕЛЕССТРОЙ" (ИНН 7709787790, ОГРН 1087746466950) к ООО "МТ РУССИЯ" (ИНН 7701716677, ОГРН 5077746557972) о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца: Лукьянова Л.В. по доверенности от 19.12.2022, Файзрахманов К.Р.

по доверенности от 19.12.2022,

от ответчика: Кожушко А.С. по доверенности от 03.08.2022, Цветков В.А. по доверенности от 03.08.2022.

УСТАНОВИЛ:

ООО "ВЕЛЕССТРОЙ" (далее - истец) обратилось в суд с требованием о взыскании задолженности за субподрядные работы в размере 2 219 660 076 руб. 62 коп. с ООО "СТРОЙТЕХИНЖИНИРИНГ" (далее - ответчик).

Истец представил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ответчика в любых банках и иных кредитных организациях в любой валюте в пределах суммы 2 219 660 076 руб. 62 коп. и наложении запрета ПАО Банк "ФК Открытие" (ИНН 7706092528) осуществлять платежи по банковской гарантии возврата авансового платежа номер ADVPG 027-21 от 03.12.2021 г., Гарантии исполнения обязательств номер PERFG 028-21 от 15.12.2021 г., выданным в пользу ответчика в обеспечение обязательств принципала ООО "ВЕЛССТРОЙ", если требования об осуществлении таких платежей не подтверждены судебным актом арбитражного суда РФ, вступившего в законную силу.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.03.2023 в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер отказано.

Не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы 02.03.2023, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

Суд апелляционной инстанции проверив законность и обоснованность судебного определения в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ находит его подлежащим отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО "МТ РУССИЯ" входит в группу компаний крупнейшего застройщика на мировом рынке - Tecnimont S.p.a (Италия), которой принадлежит доля Ответчика в размере 99 %.

ООО "МТ РУССИЯ" и Tecnimont S.p.a (совместно "Подрядчики") как генеральные подрядчики совместно вели строительство заводов по производству аммиака и карбамида в г. Кингисепп, Россия, (далее - проект "Кингисепп") по поручению заказчика - ООО "ЕвроХим-Северо-Запад-2" (далее - Заказчик).

По имеющейся у Велесстрой информации общий объем финансирования Подрядчиков со стороны Заказчика составил более 200 000 000 000 рублей.

После февраля 2022 года Ответчик уклонялся от надлежащего выполнения своих обязательств как по договору подряда, так и в проекте "Кингисепп", ссылаясь на сложившуюся геополитическую ситуацию.

Недобросовестное поведение Ответчика привело к тому, что Заказчик расторг с ним договор на строительство заводов в проекте "Кингисепп" (Приложения 1, 2). По имеющейся у Истца информации в настоящий момент Заказчик рассчитывает имущественные требования к Ответчику.

01.07.2022 Ответчик направил Истцу уведомление N 4124-L-TCM-VLS-483 о приостановлении работ по договору субподряда (далее - уведомление о приостановлении).

Таким образом, в настоящий момент договор подряда с Заказчиком прекращен, договор субподряда приостановлен более 7 месяцев назад.

Данные обстоятельства послужили основанием для предъявления иска.

30.01.2023 Истец направил Ответчику требование N Our Ref No. АД/У2/000-462- 23 о расторжении договора субподряда и компенсации 3 988 586 799,63 рублей убытков, издержек, возврата гарантийного удержания.

Таким образом, общая задолженность Ответчика по настоящему иску и требованию о расторжении договора подряда составляет 6 208 246 876, 25 рублей.

Однако суд первой инстанции пришел к неправильному выводу, что непринятие обеспечительных мер в виде ареста денежных средств и имущества Ответчика, который прекратил деятельность в России, не затруднит исполнение судебного акта по настоящему делу, поскольку имущественное положение Ответчика не позволяет погасить имеющуюся задолженность перед Истцом в полном объеме, поскольку размер его чистых активов составляет не более 3,7 млрд рублей, общий размер требований Истца 6, 2 млрд рублей.

Суд первой инстанции при рассмотрении заявления неправильно применил часть 2 статьи 90 АПК РФ, пункт 4 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55. Суд незаконно отказал в принятии обеспечительных мер, поскольку не принял во внимание обоснованные факты, свидетельствующие, что в отсутствие мер, судебный акт по настоящему делу не будет исполнен.

Поведение Ответчика с февраля 2022 года в рамках договора субподряда, а также информация из публичных источников, подтверждают, что Ответчик прекратил деятельность на территории Российской Федерации.

С мая 2022 года как в российских, так и зарубежных СМИ публикуется информация о том, что Ответчик прекратил деятельность на территории РФ:

"итальянская Maire Tecnimont SpA не ожидает, что деятельность по незавершенным проектам в России будет продолжена после первого полугодия 2022, поэтому перенаправляет операционные ресурсы на другие проекты, говорится в отчете компании".

Согласно публикациям в СМИ Ответчик намерен прекратить свою деятельность не только в проекте "Кингисепп", но и по другим проектам, например, в проекте "Амурский ГХК", где заказчиками выступают ПАО "СИБУР Холдинг" и ПАО "Газпром":

"необходимость изменения конфигурации Амурского ГХК возникла из-за западных санкций, которые закрыли доступ к ряду устройств технологического оборудования. Ключевыми подрядчиками проекта выступают германская Linde и итальянская Technimont. С июня они намерены полностью остановить поставки технологий".

Указанные публикации в СМИ согласуются с фактическими действиями Ответчика в проекте "Кингисепп".

01.07.2022 Ответчик направил Истцу уведомление о приостановлении строительных работ (Приложение 3). В качестве обоснования приостановления работ Ответчик сослался на геополитическую ситуацию, возникшую с февраля 2022 года.

Фактическое прекращение работ по проекту "Кингисепп" привело к прекращению договора подряда по инициативе Заказчика.

В настоящий момент Ответчик не ведет какую-либо хозяйственную деятельность, не размещает вакансии о приеме новых сотрудников.

В настоящий момент Ответчик не ведет какую-либо хозяйственную деятельность, не размещает вакансии о приеме новых сотрудников.

Начиная с мая 2022 года возросла исковая нагрузка Ответчика. В системе "Мой арбитр" в 2019 - 2021 годах зарегистрировано 7 дел с участием Ответчика, а в 2022 году уже 47 дел, причем 45 из них зарегистрированы, начиная с марта 2022 года. Указанные иски предъявлены контрагентами Ответчика, задействованными в проекте "Кингисепп": ООО "Камский кабель", ООО "Эста Констракшн", ООО "Синтез Инжиниринг", АО "НИПИГАЗпереработка" и другими. Исковая нагрузка Ответчика в 2022 году составила более 4 млрд рублей (без учета требования Истца). Из системы "Мой арбитр" видно, что требования предъявлены как на крупные суммы, так и незначительные (до 1 млн рублей) (Приложение 4).

Согласно представленным Истцом доказательствам, у Ответчика недостаточно денежных средств и других активов для того, чтобы погасить свои обязательства.

Суд первой инстанции оставил без внимания, что в настоящем деле ранее Истец подавал ходатайство об обеспечительных мерах. В качестве возражений на это ходатайство Ответчик 09.01.2023 представил справку от 03.08.2022 о состоянии активов на 30.06.2022 по данным якобы промежуточной бухгалтерской отчетности, согласно которой его чистые оборотные активы составляют 5,9 млрд рублей. При этом саму промежуточную бухгалтерскую отчетность Ответчик не представил, приобщил бухгалтерскую отчетность за прошедший 2021 год.

Представленные Ответчиком сведения о чистых оборотных активах явно недостоверны, так как в декабре 2022, т.е. после 30.06.2022, Ответчик во внесудебном порядке урегулировал спор с ООО "Эста Констракшн" по делу N А40-193207/2022. Сумма требований к Ответчику в данном споре составляла более 1,8 млрд рублей. Ответчик не мог не знать об этом обстоятельстве, намеренно не отразил изменения своего финансового положения в связи с урегулированием данного спора. После 09.01.2023 Ответчик урегулировал еще один спор по делу NА40-114576/2022 по иску АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара", требования которого составляли 300 млн рублей. С учетом урегулирования указанных споров, размер чистых оборотных активов Ответчика составляет не более 3,7 млрд рублей. Сумма требований Истца к Ответчику по настоящему иску и требованию о расторжении договора субподряда составляет 6,2 млрд рублей, что превышает самый оптимистичный размер предполагаемых оборотных активов Ответчика.

Таким образом, Ответчик представил недостоверные, устаревшие и нерелевантные налоговому периоду сведения о своем финансовом состоянии. Ответчик уклонился от представления достоверных данных о своем финансовом положении после 30.06.2022, т.е. после прекращения отношений с Заказчиком, что косвенно подтверждает доводы Истца об отсутствии у Ответчика денежных средств.

Анализ устаревших данных о финансовом положении Ответчика также подтверждает, что имеющегося у него имущества может быть недостаточно, чтобы погасить предъявленные требования, в том числе Истца. Согласно данным бухгалтерской отчетности Ответчика (Приложение 5) его активы составляют: дебиторская задолженность в размере 100 млрд рублей и внеоборотные активы в размере 11 млрд рублей. У Ответчика практически нет основных средств, в 2021 году их стоимость составила 97 млн рублей. При этом краткосрочные обязательства Ответчика составляют более 100 млрд рублей. Учитывая финансовые показатели Ответчика, стоимости его основных средств недостаточно, чтобы погасить все его обязательства, в том числе перед Истцом. Требования Истца не будут исполнены и при обращении взыскания на дебиторскую задолженность Ответчика: учитывая фактическое прекращение деятельности Ответчика на территории РФ, Ответчик может распорядиться данным активом в своих интересах.

В такой ситуации, учитывая намеренное сокрытие Ответчиком данных о своем финансовом положении, если судебный акт будет принят в пользу Истца, он не сможет исполнить его, либо такое исполнение будет затруднительным. Неисполнение судебного акта причинит значительный ущерб Истцу и повлечёт негативные финансовые последствия для последнего.

Так, кредиторская задолженность Истца перед третьими лицами, сформировавшаяся в результате реализации строительства этого завода, по состоянию на 31.12.2022 составляет 1 458 454 135,58 рублей. Как указывалось ранее, дебиторская задолженность Истца по проекту строительства Завода по производству Аммиака и Карбамида на 31.12.2022 составляла 6 208 246 876,25 руб. и образовалась в результате ненадлежащего исполнения Ответчиком своих обязательств. Общая дебиторская задолженность Истца по состоянию на 31.12.2022 согласно бухгалтерскому балансу составляла 47 906 353 689 рублей. Размер задолженности Ответчика перед Истцом составляет 13% от общего размера его дебиторской задолженности. Задолженность Ответчика является значительной, снижает ликвидность и финансовую устойчивость компании, повышает риск финансовых потерь.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции незаконно отказал в принятии обеспечительных мер по делу.

Таким образом, определение суда первой инстанции подлежит отмене с РУССИЯ" в любых банках и иных кредитных организациях в любой валюте в пределах суммы 2 219 660 076,62 рублей

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 02.03.2023 по делу N А40-302343/22 отменить.

Заявление ООО "ВЕЛЕССТРОЙ" о принятии обеспечительных мер удовлетворить.

Наложить арест на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать в будущем), находящиеся на расчетных счетах ООО "МТ РУССИЯ" ИНН 7701716677 в любых банках и иных кредитных организациях в любой валюте в пределах суммы 2 219 660 076,62 рублей.

Запретить ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 осуществлять платежи по Банковской гарантии возврата авансового платежа номер ADVPG 027-21 от 03.12.2021, Банковской гарантии исполнения обязательств номер PERFG 028-21 от 15.12.2021, выданным в пользу ООО "МТ РУССИЯ" ИНН 7701716677 в обеспечение обязательств принципала ООО "Велесстрой" ИНН 7709787790, если требования об осуществлении таких платежей не подтверждены судебным актом арбитражного суда РФ, вступившим в законную силу.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

П.А. Порывкин