Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2023 г. N 09АП-26458/23 по делу N А40-45444/2021

г. Москва

28 июня 2023 г.

Дело N А40-45444/21

Резолютивная часть постановления объявлена 21 июня 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 июня 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Панкратовой Н.И.,

судей Бондарева А.В., Савенкова О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Сологуб А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А40-45444/21 по правилам, предусмотренным АПК РФ в суде первой инстанции,

по иску ООО "Атлантконсалт" (ИНН 7703418387, ОГРН 5167746237181)

к ЖСК "Аврора" (ИНН 7727755335, ОГРН 1117746568037), АО "Строительное управление N 155" (ИНН 7736003162, ОГРН 1027739218154),

третьи лица: 1) ОАО "Калибровский завод", 2) Свиридов Алексей Викторович, 3) к/у АО "СУ155" Шматала А.В.,

о признании недействительным соглашения о зачете встречных однородных требований,

при участии в судебном заседании представителей от истца: не явился, извещен; от ответчиков: не явились, извещены; от третьих лиц: 2. Коваль Ю.А. по доверенности от 27.02.2023, уд. адвоката 20026 от 14.03.2023; остальные - не явились, извещены;

УСТАНОВИЛ:

ООО "Атлантконсалт" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к АО "СУ-155" и ЖСК "АВРОРА" о признании недействительными ничтожные соглашения о зачете встречных однородных требований от 15.12.2014 г. N 740/ОВР, N 847/ОВР, заключенные между АО "СУ-155", ООО "КапиталСтройИнвест" и ЖСК "Аврора", в соответствии со ст. 170 ГК РФ.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 13 января 2022 года иск удовлетворен полностью.

Не согласившись с указанным решением, Свиридов Алексей Викторович обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить состоявшееся решение.

Определением от 15 ноября 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд установив, что материалы дела не содержат сведений об уведомлении Свиридова А.В. судом, перешел к рассмотрению дела А40-45444/21 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2022 г. решение Арбитражного суда города Москвы от 13.01.2022 г. отменено, исковые требования удовлетворены.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 12.04.2023 г. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2022 г. отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

При этом, кассационная инстанция указала, что при новом рассмотрении суду апелляционной инстанции следует учесть судебный акт, принятый в рамках дела о банкротстве N А40-168854/2014, которым требование Свиридова А.В. о включении в реестр требований кредиторов должника требования о передаче квартиры, расположенной в доме по строительному адресу: г. Москва, ул. Бочкова, вл. 11А, корп. 23, имеющей следующие проектные характеристики: расположена на 7-ом этаже, секция N 1, условный номер 1, проектной площадью 63,5 кв.м. было удовлетворено.Доводы заявителей о мнимости сделок и об аффилированности ООО "КапиталСтройИнвест" и должника АО NСУ-155" не доказаны. Согласно материалам дела о банкротстве АО "СУ-155" (N А41-1022/2016), за период 2013 - 2015 г.г. с ООО "КапиталСтройИнвест" было заключено 18 аналогичных соглашений о зачете по передаче недвижимого имущества в счет погашения задолженности за выполненные работы; указанные сделки были согласованы председателем совета директоров АО "СУ-155", переданная в рамках сделок недвижимость была реализована физическим лицам и оформлена в собственность, при этом действительность указанных соглашений подтверждена вступившими в силу решениями Арбитражного суда Московской области по делу N А41- 1022/2016.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам в их совокупности и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Представитель Свиридова Алексея Викторовича в отношении заявленного иска возражал, просил иск оставить без удовлетворения, производство в отношении ликвидированного юридического лица ЖК "Аврора" прекратить. Пояснил, что действительность сделки была предметом рассмотрения в рамках банкротного дела.

Истец, Ответчик АО "Строительное управление N 155", ОАО "Калибровский завод", конкурсный управляющий АО "СУ N 155" будучи надлежащим образом извещенными о месте и времени настоящего судебного разбирательства, явку представителя в судебное заседание апелляционного суда не обеспечили, отзыв или возражения на исковое заявление не представили.

Заслушав представителя Свиридова А.В., исследовав материалы дела, а также учитывая указания кассационной инстанции Девятый арбитражный апелляционный суд приходит к следующим выводам.

Между ЗАО "Компания МОНБЛАН", являющимся поверенным и действующим от имени Жилищно-строительного кооператива "Аврора" (ЖСК) и ООО "КапиталСтройИнвест" (пайщик) заключен договор об участии в ЖСК от 05.11.2014 г. N 104287/2014-Ж-А1, в соответствии с которым пайщик с целью приобретения прав на жилое помещение в виде отдельной квартиры, основные характеристики которой указаны в п. 1.5 договора, вступил в ЖСК, заключивший договор купли-продажи будущей недвижимости от 06.06.2014 г. N СУ-ЖСК/А1 с АО "СУ-155" о приобретении квартир в жилом доме, расположенном по строительному адресу: г. Москва, СВАО, ул. Бочкова, вл. 11А, корп. 23.

В соответствии с п. 1.2 договора пайщик принимает на себя обязательства по оплате вступительного, членского паевого взноса в размере, порядке и сроки, установленные Уставом, внутренними положениями ЖСК и договором.

Согласно п. 1.3 договора пайщик уведомлен о том, что ЖСК принимает на себя обязательства по принятию и оплате квартир, расположенных в жилом доме по строительному адресу: г. Москва, СВАО, ул. Бочкова, вл. 11А, корп. 23, на основании договора купли-продажи будущей недвижимости от 06.06.2014 г. N СУ-ЖСК/А1, заключенного между ЖСК и АО "СУ-155".

В п. 2.1 договора установлено, что общий размер взносов, подлежащих внесению пайщиком для получения квартиры, составляет 14 274 165 руб. 00 коп. и включает в себя:

- вступительный взнос в размере 4 282 249 руб. 50 коп.;

- паевой взнос в размере 9 991 915 руб. 50 коп.

Между Филиалом "ДСК-5" ЗАО "СУ-155" (заказчик) и ООО "КапиталСтройИнвест" (подрядчик) составлен акт сдачи-приемки работы по механизированной и ручной уборке снега территории с обработкой реагентами и утилизации снега по договору от 10.12.2010 г. N 12/МУ по адресу: "Московская обл., г. Одинцово, Одинцовский р-н, пос. Трехгорка, 2-ая очередь, застройка" от 31.12.2013 г. на сумму 1 774 194 руб. 00 коп., акт сдачи-приемки работы по механизированной и ручной уборке снега территории с обработкой реагентами и утилизации снега по договору от 10.12.2010 г. N 12/МУ по адресу: "Московская обл., г. Одинцово, Одинцовский р-н, пос. Трехгорка, 2-ая очередь, застройка" от 31.01.2014 г. на сумму 2 499 999 руб. 60 коп., акт сдачи-приемки работы по механизированной и ручной уборке снега территории с обработкой реагентами и утилизации снега по договору от 10.12.2010 г. N 12/МУ по адресу: "Московская обл., г. Одинцово, Одинцовский р-н, пос. Трехгорка, 2-ая очередь, застройка" от 28.02.2014 г. на сумму 2 288 727 руб. 60 коп.

Между АО "Строительное управление N 155" и ООО "КапиталСтройИнвест", ЖСК "Аврора" заключено соглашение о зачете встречных однородных требований от 15.12.2014 г. N 847/ОВР, предметом которого является последовательный перевод долга, осуществляемый между ООО "КапиталСтройИнвест", ЖСК "Аврора" и АО "СУ-155", в соответствии со следующими имеющимися и подтвержденными обязательствами сторон:

- ООО "КапиталСтройИнвест" имеет задолженность перед ЖСК "Аврора" в размере 478 909 руб. 79 коп., НДС не облагается, на основании договора об участии в ЖСК от 05.11.2014 г. N 104287/2014-Ж-А1, заключенного в отношении квартиры, расположенной по строительному адресу: г. Москва, СВАО, ул. Бочкова, вл. 11А, корп. 23, со следующими проектными характеристиками: 2-комнатная квартира, секция 1, этаж 7, номер на площадке 1, тип слева;

- ЖСК "Аврора" имеет задолженность перед АО "СУ-155" в размере 478 909 руб. 79 коп., НДС не облагается, на основании договора купли-продажи будущей вещи от 06.06.2014 г. N СУ-ЖСК/А1 (частично), заключенного в отношении квартир, расположенных по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Бочкова, вл. 11А, корп. 23;

- АО "СУ-155" имеет задолженность перед ООО "КапиталСтройИнвест" в размере 479 909 руб. 79 коп., в т.ч. НДС, на основании договора от 15.01.2013 г. N СУБ-165/2012 за выполненные работы на объекте, расположенном по адресу: Павшинская пойма, мкр. 4, корп. 4, заключенного с филиалом СИ АО "СУ-155", действующего от имени и в интересах АО "СУ-155" (частично).

В разделе II соглашения от 15.12.2014 г. N 847/ОВР установлено, что АО "СУ-155" соглашением переводит свою задолженность перед ООО "КапиталСтройИнвест", указанную в п. 1.3 соглашения на ЖСК "Аврора", в размере 478 909 руб. 79 коп., в т.ч. НДС 18%, задолженность АО "СУ-155" перед ООО "КапиталСтройИнвест" уменьшается на сумму 478 909 руб. 79 коп., в т.ч. НДС 18%, АО "СУ-155" в счет производимого по соглашению перевода долга обязуется погасить возникшую перед ЖСК "Аврора" задолженность в размере 478 909 руб. 79 коп., в т.ч. НДС 18%, путем зачета встречных однородных требований в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

ЖСК "Аврора" в соответствии с последовательным переводом долга, произведенным по соглашению, обязуется погасить сумму задолженности в размере 478 909 руб. 79 коп., в т.ч. НДС 18%, перед ООО "КапиталСтройИнвест" путем зачета встречных однородных требований в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

Пунктом 3.1 от 15.12.2014 г. N 847/ОВР предусмотрено, что денежное обязательство ООО "КапиталСтройИнвест" перед ЖСК "Аврора", указанное в п. 1.1 соглашения, составляет 478 909 руб. 79 коп., НДС не облагается.

В соответствии с п. 3.2 соглашения от 15.12.2014 г. N 847/ОВР денежное обязательство ЖСК "Аврора" перед ООО "КапиталСтройИнвест", указанное в п. 2.4 соглашения, составляет 478 909 руб. 79 коп., НДС 18.

Согласно п. 3.3 соглашения от 15.12.2014 г. N 847/ОВР с момента подписания соглашения встречные однородные требования ЖСК "Аврора" и ООО "КапиталСтройИнвест" (п.п. 3.1, 3.2 соглашения) прекращаются в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

В п. 3.4 соглашения от 15.12.2014 г. N 847/ОВР установлено, что денежное обязательство ЖСК "Аврора" перед АО "СУ-155", указанное в п. 1.2 соглашения, составляет 478 909 руб. 79 коп., НДС не облагается.

Пунктом 3.5 соглашения от 15.12.2014 г. N 847/ОВР предусмотрено, что денежное обязательство АО "СУ-155" перед ЖСК "Аврора", указанное в п. 2.3 соглашения, составляет 478 909 руб. 79 коп., в т.ч. НДС 18%.

В соответствии с п. 3.6 соглашения от 15.12.2014 г. N 847/ОВР с момента подписания соглашения встречные однородные требования ЖСК "Аврора" и АО "СУ-155" (п.п. 3.4 и 3.5 соглашения) прекращаются в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

Между АО "Строительное управление N 155" и ООО "КапиталСтройИнвест", ЖСК "Аврора" заключено соглашение о зачете встречных однородных требований от 15.12.2014 г. N 740/ОВР, предметом которого является последовательный перевод долга, осуществляемый между ООО "КапиталСтройИнвест", ЖСК "Аврора" и АО "СУ-155", в соответствии со следующими имеющимися и подтвержденными обязательствами сторон:

- ООО "КапиталСтройИнвест" имеет задолженность перед ЖСК "Аврора" в размере 13 795 255 руб. 21 коп., НДС не облагается, на основании договора об участии в ЖСК от 05.11.2014 г. N 104287/2014-Ж-А1, заключенного в отношении квартиры, расположенной по строительному адресу: г. Москва, СВАО, ул. Бочкова, вл. 11А, корп. 23, со следующими проектными характеристиками: 2-комнатная квартира, секция 1, этаж 7, номер на площадке 1, тип слева;

- ЖСК "Аврора" имеет задолженность перед АО "СУ-155" в размере 13 795 255 руб. 21 коп., НДС не облагается, на основании договора купли-продажи будущей недвижимости от 06.06.2014 г. N СУ-ЖСК/А1 (частично), заключенного в отношении квартир, расположенных по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Бочкова, вл. 11А, корп. 23;

- АО "СУ-155" имеет задолженность перед ООО "КапиталСтройИнвест" в размере 13 795 255 руб. 21 коп., в т.ч. НДС, на основании договоров, заключенных филиалом "СИ-17" АО "СУ-155", действующего от имени и в интересах АО "СУ-155", договоров, заключенных филиалом "ДСК" АО "СУ-155", действующего от имени и в интересах АО "СУ-155".

Согласно п. 2.1 соглашения от 15.12.2014 г. N 740/ОВР АО "СУ-155" соглашением переводит свою задолженность перед ООО "КапиталСтройИнвест", указанную в п. 1.3 соглашения на ЖСК "Аврора", в размере 13 795 255 руб. 21 коп., в т.ч. НДС 18%, задолженность АО "СУ-155" перед ООО "КапиталСтройИнвест" уменьшается на сумму 13 795 255 руб. 21 коп., в т.ч. НДС 18%, АО "СУ-155" в счет производимого по соглашению перевода долга обязуется погасить возникшую перед ЖСК "Аврора" задолженность в размере 13 795 255 руб. 21 коп., в т.ч. НДС 18%, путем зачета встречных однородных требований в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

ЖСК "Аврора" в соответствии с последовательным переводом долга, произведенным по соглашению, обязуется погасить сумму задолженности в размере 13 795 255 руб. 21 коп., в т.ч. НДС 18%, перед ООО "КапиталСтройИнвест" путем зачета встречных однородных требований в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

Пунктом 3.1 от 15.12.2014 г. N 740/ОВР предусмотрено, что денежное обязательство ООО "КапиталСтройИнвест" перед ЖСК "Аврора", указанное в п. 1.1 соглашения, составляет 13 795 255 руб. 21 коп., НДС не облагается.

В соответствии с п. 3.2 соглашения от 15.12.2014 г. N 740/ОВР денежное обязательство ЖСК "Аврора" перед ООО "КапиталСтройИнвест", указанное в п. 2.4 соглашения, составляет 13 795 255 руб. 21 коп., НДС 18%.

Согласно п. 3.3 соглашения от 15.12.2014 г. N 740/ОВР с момента подписания соглашения встречные однородные требования ЖСК "Аврора" и ООО "КапиталСтройИнвест" (п.п. 3.1, 3.2 соглашения) прекращаются в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

В п. 3.4 соглашения от 15.12.2014 г. N 740/ОВР установлено, что денежное обязательство ЖСК "Аврора" перед АО "СУ-155", указанное в п. 1.2 соглашения, составляет 13 795 255 руб. 21 коп., НДС не облагается.

Пунктом 3.5 соглашения от 15.12.2014 г. N 740/ОВР предусмотрено, что денежное обязательство АО "СУ-155" перед ЖСК "Аврора", указанное в п. 2.3 соглашения, составляет 13 795 255 руб. 21 коп., в т.ч. НДС 18%.

В соответствии с п. 3.6 соглашения от 15.12.2014 г. N 740/ОВР с момента подписания соглашения встречные однородные требования ЖСК "Аврора" и АО "СУ-155" (п.п. 3.4 и 3.5 соглашения) прекращаются в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

Свиридов А.В. обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о включении требований в реестр требований о передаче жилых помещений от 04.07.2017 г. в рамках дела N А40-168854/2014.

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда города Москвы от 12.11.2019 г. указанное заявление удовлетворено, а именно: включено в реестр требований кредиторов ОАО "Калибровский завод" требование Свиридова Алексея Викторовича о передаче жилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, вл. 11А, корп. 23, расположенного на 7-ом этаже, секция N 1, условный номер 1, проектной площадью 63,5 кв.м, стоимостью (согласно соглашению) 14 274 165 руб. 00 коп., которая полностью оплачена Свиридовым Алексеем Викторовичем, при этом судом установлено, что определением Арбитражного суда города Москвы от 29.04.2015 г. в отношении должника ОАО "Калибровский завод" (ОГРН 1027739518784, ИНН 7717027256, 129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 11А) введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Медянкина Евгения Владимировна (ИНН 772902508960, запись N 0213 в реестре арбитражных управляющих НП "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Развитие", адрес для направления корреспонденции: 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 29, стр. 1), являющаяся членом Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Развитие" (адрес: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 7, стр. 1а), сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения и утверждении временного управляющего опубликовано в газете "Коммерсантъ" от 06.06.2015 г. N 99, решением Арбитражного суда города Москвы от 18.03.2016 г. должник ОАО "Калибровский завод" (ОГРН 1027739518784, ИНН 7717027256, 129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 11А) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Пименов Евгений Романович (ИНН 713304058444, запись N 12770 в сводном государственном реестре арбитражных управляющих, адрес для направления корреспонденции: 117105, г. Москва, а/я 108 (Пименову Е.Р.), являющийся членом Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Развитие" (юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, комната 36, фактический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 6, комната 208А).

Сообщение об открытии конкурсного производства в отношении должника опубликовано в газете "Коммерсантъ" от 09.04.2016 г. N 61.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 30.03.2017 г. решение Арбитражного суда города Москвы от 18.03.2016 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2016 г. по делу N А40-168854/2014 в части отказа в удовлетворении ходатайства должника о применении в деле о банкротстве ОАО "Калибровский завод" правил параграфа 7 гл. IX Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2018 г. ОАО "Калибровский завод" (ОГРН 1027739518784, ИНН 7717027256, 129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 11А) признано застройщиком и применены при банкротстве ОАО "Калибровский завод" правила § 7 гл. IX ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Между ООО "КапиталСтройИнвест" (пайщик) и ЗАО "Компания МОНБЛАН", являющемся поверенным ЖСК "АВРОРА" (ЖСК) заключен договор об участии в от 05.11.2014 г. N ЖСКN104287/2014-Ж-А1.

15.12.2014 г. между ООО "КапиталСтройИнвест", АО "СУ-155", ЖСК "АВРОРА" были заключены соглашения о зачете встречных однородных требований N 740/ОВР, N 847/ОВР, предметом которых является перевод долга, осуществляемый между ООО "КапиталСтройИнвест", АО "СУ-155", ЖСК "АВРОРА", с момента подписания указанных соглашений встречные однородные требования ЖСК "АВРОРА" и ООО "КапиталСтройИнвест", ЖСК "АВРОРА" и АО "СУ-155" прекращаются.

30.12.2014 г. между ООО "КапиталСтройИнвест" и Свиридовым Алексеем Викторовичем (новый пайщик) заключено соглашение о перемене лиц в договоре об участии в ЖСК от 05.11.2014 г. N 104287/2014-Ж-А1, согласно которому пайщик передает новому пайщику в полном объеме права и обязанности пайщика в отношении квартиры, имеющей следующие проектные характеристики: расположена на 7-ом этаже, секция N 1, условный номер 1, проектной площадью 63,5 кв.м.

В соответствии с условиями договора об участии в ЖСК от 05.11.2014 г. N 104287/2014-Ж-А1 пайщик с целью приобретения прав на жилое помещение в виде отдельной квартиры вступил в ЖСК, заключивший договор купли-продажи будущей недвижимости от 06.06.2014 г. N СУ-ЖСК/А1 с АО "Строительное управление N 155" о приобретении квартир в жилом доме, расположенном по строительному адресу: г. Москва, СВАО, ул. Бочкова, вл. 11А, корп. 23, имеющей следующие проектные характеристики: расположена на 7-ом этаже, секция N 1, условный номер 1, проектной площадью 63,5 кв.м, в соответствии с условиями договора участия в ЖСК ориентировочный срок окончания строительства жилого дома, в котором будет расположена вышеуказанная квартира - не позднее 1 квартала 2016 г., условиями договора было установлено, что после завершения строительства жилого дома, получения разрешения на его ввод в эксплуатацию и при условии выполнении пайщиком обязательств по внесению паевого взноса в полном объеме, что подтверждается справкой о выплате паевого взноса, пайщик приобретает право на оформление указанной квартиры в собственность.

Обязательства по договору участия в ЖСК от 05.11.2014 г. N 104287/2014-Ж-А1 по выплате пая за указанную квартиру были выполнены Свиридовым А.В., что подтверждают следующие документы: 1) оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру от 30.12.2014 г. N 39; 2) справка о полной выплате пая членом кооператива от 15.12.2014 г. б/н.

Несмотря на отсутствие разрешения на строительство объекта, прямое получение денежных средств от физических лиц, ОАО "Калибровский завод" осуществлял деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства общественно-деловых объектов на 210 500 кв.м, включая жилую площадь - 147 500 кв.м, по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, вл. 11А, корп. 23, указанный жилой дом до настоящего времени не сдан в эксплуатацию, между ОАО "Калибровский завод" и ООО "ОКС "СУ-155" заключен договор об оказании услуг по исполнению функции заказчика от 01.03.2013 г. N 135, в соответствии с условиями которого ОАО "Калибровский завод" (инвестор) обязуется инвестировать проектирование и строительство инвестиционного объекта (жилой застройки с объектами социального, культурного, бытового назначения), а также оплатить заказчику стоимость услуг по исполнении указанного договора.

В дальнейшем, 05.06.2014 г. между ОАО "Калибровский завод" (продавец) и ЗАО "СУ-155" (покупатель) заключен договор купли-продажи будущей недвижимости, согласно которому продавец обязуется передать в собственность покупателя недвижимость, а покупатель - принять и оплатить квартиры, расположенные в жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Бочкова 11, аналогичный договор также был заключен с ООО "Минора Лайф", при этом 06.06.2014 г. между ЗАО "СУ-155" (продавец) и ЖСК "АВРОРА" (покупатель) заключен договор купли-продажи будущей недвижимости N СУ- ЖСК/1.

Аналогичный договор был также заключен 11.12.2014 г. с ЖСК "ЗАРЯ".

Договоры с физическими лицами впоследствии заключались ЖСК "АВРОРА" и ЖСК "ЗАРЯ", а не напрямую с должником.

Далее были проведены публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка по указанному адресу, разработан проект планировки, на основании указанных договоров покупатели начали привлекать денежные средства граждан под строительство жилья на этой площадке.

ОАО "Калибровский завод" являлся первоначальным инвестором, правообладателем земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, д. 11а (СВАО), что прямо отражено в протоколах заседаний Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города Москвы и Градостроительно-земельной комиссии города Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, влд. 11А.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 04.03.2021 г. N ЮЭ9965-21-75084444 ООО "КАПИТАЛСТРОЙИНВЕСТ" было зарегистрировано в качестве юридического лица 19.02.2013 г. и прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения, о чем сделана запись регистрации от 27.11.2015 г. N 2152311567428, правопреемником является ООО "Октана" (ОГРН 1152311009839, ИНН 2311193528).

Обращаясь с настоящими исковыми требованиями ООО "Атлантконсалт" указывает, что ООО "КапиталСтройИнвест" было не способно выполнять какие бы то ни было работы, оказывать услуги для третьих лиц, нереальность хозяйственных операций с участием ООО "КапиталСтройИнвест" установлена вступившими в законную силу судебными актами по делу N А40-168854/14.

В соглашении N 847/ОВР указывается договор от 15.01.2013 г. N СУБ-165/2012, однако, ООО "КапиталСтройИнвест" зарегистрировано в качестве юридического лица 19.02.2013 г., расчеты по договору от 10.12.2020 г. N 12/МУ осуществлялись в период зачета, ООО "КапиталСтройИнвест" делало членские взносы в жилищно-строительные кооперативы исключительно АО "СУ-155", что свидетельствует о техническом характере общества и опровергает наличие реальных гражданско-правовых обязательств между ними.

На этом основании истец заявляет о недействительности указанной сделки.

Согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным ГК РФ, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

В силу абз. 2 п. 3 ст. 166 ГК РФ требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной.

В соответствии с п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Согласно п. 1 ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

В соответствии с п. 2 ст. 61.2 Закон о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).

Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника. Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если сделка была совершена при наличии одного из следующих условий: стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества, либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок.

Согласно разъяснениям Пленума ВАС РФ, изложенным в п. 5 Постановления от 23.12.2010 г. N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка). В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом п. 7 названного Постановления).

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абз. 32 ст. 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В соответствии с п. 6 упомянутого Постановления от 23.12.2010 г. N 63 согласно обз. 2 - 5 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абз. 2 - 5 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, а именно:

- сделка была совершена безвозмездно;

- сделка была совершена в отношении заинтересованного лица;

- сделка была направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника;

- сделка была совершена при наличии одного из следующих условий: стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Условия прекращения обязательства зачетом и случаи его недопустимости определены в статьях 410 - 412 Гражданского кодекса. Основанием для признания соглашения о зачете недействительным может являться нарушение запретов, ограничивающих проведение зачета или несоблюдение условий, характеризующих зачитываемые требования (отсутствие встречности, однородности, ненаступление срока исполнения).

В Соглашении о зачете встречных односторонних требований N 740/ОВР от 15.12.2014 г. в качестве договора, на основании которых АО "СУ-155" имеет задолженность перед ООО "КапиталСтройИнвест", указан Договор строительного подряда N 71/14/1 от 01.06.14 г. Предметом Договора N 71/14/1 от 01.06.14 г. является выполнение собственными и/или привлеченными силами и средствами, из своих материалов и оборудования, строительно-монтажных работ по отделке на объекте по адресу: МО, Павшинская пойма. мкр.4, корп. 39. Цена договора 20 318 850,94 рублей, срок выполнения работ с 01.062014 по 30.102014 г.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2020 г. по делу N А40-168854/2014 о банкротстве ОАО "Калибровский завод" рассмотрен вопрос мнимости заключенных соглашений о зачете и пришел к выводу о недоказанности данных доводов.

Арбитражный Суд Московского округа в своём постановлении от 09.12.2020 по делу N А40-168854/2014 поддержал данные выводы.

В рамках указанного дела апелляционным судом приобщены и исследованы акты выполненных работ и договоры строительного подряда, по которым были проведены зачеты встречных требований;

- запрошены документы из ИФНС по г. Истре Московской области, а также из ПАО "Московский Индустриальный банк". "Из полученных ответов следует, что ООО "КапиталСтройИнвест" выполняло строительные работы по различным договорам подряда, сдавало налоговую отчетность, выплачивало с выполнений НДС" (стр. 8).

В настоящем деле приобщен акт сверки, подписанный ООО "КапиталСтройИнвест" и АО "СУ-155", подтверждающий отражение в бухгалтерском учете АО "СУ-155" задолженности по актам выполненных работ, погашенной соглашениями о зачете N 740/ОВР от 15.12.2014, N 847/ОВР от 15.12.2014.

Вопрос действительности требований Свиридова А.В. также был предметом рассмотрения в деле о банкротстве АО "СУ-155", где доводы о недействительности не нашли правового подтверждения.

Согласно материалам рассмотренным Арбитражным судом Московской области по делу о банкротстве АО "СУ-155" N А41-1022/2016, за период 2013-2015 гг. с ООО "КапиталСтройИнвест" заключено 18 аналогичных соглашений о зачете по передаче недвижимого имущества в счет погашения задолженности за выполненные работы: соглашение о зачете N 1074/ОВР от 25.12.2013 г., N 1073/ОВР от 25.12.2013 г., N 108/ОВР от 14.03.2014 г., N 332/ОВР от 10.06.2014 г., N 336/ОВР от 10.06.2014 г., N 337/ОВР от 10.06.2014 г., N 474/ОВР от 28.07.2014 г., N 473/ОВР от 29.07.2014 г., N 570/ОВР от 01.09.2014 г., N 739/ОВР от 04.12.2014 г., N 847/ОВР от 15.12.2014 г., N 737/ОВР от 04.12.2014 г., N 738/ОВР от 04.12.2014 г., N 27/ОВР от 25.02.2015 г., N 921/ОВР от 02.11.2013 г., N 738/ОВР от 01.10.2013 г., N 264/ОВР от 29.04.2014 г., N 107/ОВР от- 14.03.2014 г.

Указанные сделки были согласованы председателем совета директоров АО "СУ-155", резолюции зарегистрированы в канцелярии компании. Переданная в рамках сделок недвижимость была реализована физическим лицам и оформлена в собственность в рамках дела А41-1022/2016.

Действительность данных соглашений подтверждается вступившими в силу решениями Арбитражного суда Московской области по передаче в собственность физических лиц объектов недвижимости в рамках дела А41-1022/2016.

Таким образом, системный характер заключаемых сделок между АО "СУ-155" и ООО "КапиталСтройИнвест" подтвержден.

Арбитражный Суд Московского округа в своём постановлении от 09.12.2020 в деле о банкротстве ОАО "Калибровский завод" N А40-168854/2014 по вопросу включения Свиридова А.В. в реестр на передачу квартиры отметил, что аффилированность среди кредитора (ООО "КапиталСтройИнвест") и должника (АО "СУ-155") не была доказана и как следствие лица участвующие в деле преследовали свои личные цели без намерения принести вред иным кредиторам, другими словами осуществляли нормальную хозяйственную деятельность без злоупотребления своими правами.

Предполагаемая цепочка аффилированности выстроена не через собственников, а через в разное время работающих в компаниях руководителей. Сами АО "СУ-155" и АМО ЗИЛ являются крупными структурами, не имеющие общих собственников. Так АМО ЗИЛ принадлежит Правительству г. Москвы. При этом часть сведений, на которых построена предполагаемая цепочка, признана проверяющими органами недостоверной, а на момент заключения оспариваемых соглашений о зачете от 15.12.2014 г. данная аффилированность не прослеживается вовсе.

Аналогичные выводы сделаны судами трех инстанций в делах N А40-64454/20 и N А40-64252/20 в спорах ООО "Промсоюз" с подрядными организациями ООО "Сантэл-Строй" и ООО "ПО "Кранснаб".

АО "СУ-155" на момент заключения сделки не отвечало признакам неплатежеспособности, показав по итогу 2014 г. наибольший объем ввода жилья и наибольшую выручку в отрасли жилого строительства. Компания имела государственную поддержку, что подтверждается Решением Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 05.02.2015 г. N 1 о включении АО "СУ-155" в перечень системообразующих предприятий Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Московской области от "05" апреля 2018 г. по делу N А41-1022/16 АО "СУ-155" (ИНН 7736003162, ОГРН 1027739218154, 119261, г. Москва, проспект Ленинский, д. 81) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев.

Определением арбитражного суда Московской области от 20.12.2018 г. по делу N А41-1022/16 Белокопыт А.В. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего АО "СУ-155". Этим же определением конкурсным управляющим АО "СУ-155" утвержден Шматала Александр Валерьевич (ИНН780433825611, СНИЛС 133-598-037-73, номер в сводном реестре АУ - 8517, Адрес для корреспонденции: 195265, г. Санкт-Петербург, а/я 46) член СРО ААУ "Евросиб" - Ассоциация Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, адрес: 115114, г. Москва, наб. Шлюзовая, д 8, стр. 1, 301).

В соответствии с п. 30 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", согласно статье 61.9 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки по правилам главы III.1 Закона о банкротстве может быть подано в суд внешним управляющим или конкурсным управляющим. В связи с этим заявление об оспаривании сделки на основании статей 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве может быть подано только в процедурах внешнего управления или конкурсного производства.

Учитывая вышеизложенное и положения вышеназванных норм материального права, в удовлетворении исковых требований АО "СУ N 155" следует отказать как необоснованно заявленных.

В силу пункта 5 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована.

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ, имеющейся в материалах дела, ЖСК "Аврора исключен из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности 23.07.2020 года, на основании чего апелляционный суд приходит к выводу, что производство по делу в отношении ЖСК "Аврора" подлежит прекращению.

Руководствуясь ст.ст. 110, 176, 266-268, п. 2 ст. 269, 271 АПК РФ, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 января 2022 года по делу N А40-45444/21 - отменить по безусловному основанию.

Производство по делу в отношении ЖСК "Аврора" прекратить.

В удовлетворении исковых требований ООО "Атлантконсалт" отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Н.И. Панкратова

Судьи

А.В. Бондарев О.В. Савенков