Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 марта 2024 г. N 09АП-285/24 по делу N А40-13438/2020

г. Москва

07 марта 2024 г.

Дело N А40-13438/20

Резолютивная часть постановления объявлена 14 февраля 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 марта 2024 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ахмедова А.Г.,

судей Бальжинимаевой Ж.Ц., Назаровой С.А.,

при ведении протокола помощником судьи Кривошеевым С.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Додохождаева Хашима Яхьеевича на определение Арбитражного суда города Москвы от 11.12.2023 по делу N А40-13438/20 о признании недействительными сделками договор инвестирования строительства N 09/10-2019 от 10.09.2019, заключенный между ООО "Ринго-Трэйд" и ООО "Бизнес Пространство", и договор уступки прав N 18/11-2019 по договору инвестирования строительства N 09/10-2019 от 18.11.2019, заключенный между ООО "Бизнес Пространство" и Додохождаевым Хашимом Яхьеевичем в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Ринго-Трэйд"

при участии в судебном заседании согласно протоколу судебного заседания

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.10.2021 ООО "Ринго-Трэйд" (117186, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НАГОРНАЯ, 7, 1, ОГРН: 1027700431769, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2002, ИНН: 7719167386) признано несостоятельным (банкротом). В отношении ООО "Ринго-Трэйд" (117186, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НАГОРНАЯ, 7, 1, ОГРН: 1027700431769, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2002, ИНН: 7719167386) открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим ООО "Ринго-Трэйд" утвержден арбитражный управляющий Сливка Михаил Викторович, член САУ "Авангард" (ИНН 500118456828, адрес для направления корреспонденции: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 7, а/я 58).

В Арбитражный суд города Москвы 03.08.2023 поступило заявление конкурсного управляющего о признании недействительной сделкой договора инвестирования строительства N 09/10-2019 от 10.09.2019, заключенного между ООО "Ринго-Трэйд" и ООО "Бизнес Пространство", договора уступки прав N 18/11-2019 по договору инвестирования строительства N 09/10-2019 от 18.11.2019, заключенного между ООО "Бизнес Пространство" и Додоходжаевым Хашимом Яхьеевичем.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.12.2023 заявление конкурсного управляющего удовлетворено.

Признаны недействительными сделками договор инвестирования строительства N 09/10-2019 от 10.09.2019, заключенные между ООО "Ринго-Трэйд" и ООО "Бизнес Пространство", и договор уступки прав N 18/11-2019 по договору инвестирования строительства N 09/10-2019 от 18.11.2019, заключенный между ООО "Бизнес Пространство" и Додоходжаевым Хашимом Яхьеевичем.

Не согласившись с вынесенным судом определением, Додохождаев Хашим Яхьеевич обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов жалобы ссылается на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, нарушение судом норм материального и процессуального права.

Через канцелярию суда от конкурсного управляющего ООО "Ринго-Трэйд" Сливка М.В. поступили отзыв на апелляционную жалобу (с возражениями против ее удовлетворения), который приобщен к материалам дела в порядке ст. 262 АПК РФ (доказательства заблаговременного направления сторонам предоставлены).

Через канцелярию суда от конкурсного кредитора ООО Коммерческий банк "Союзный" поступил отзыв на апелляционную жалобу (с возражениями против ее удовлетворения), в приобщении которого к материалам дела в порядке ст. 262 АПК РФ отказано (доказательства заблаговременного направления сторонам не предоставлены).

В судебном заседании представители конкурсного управляющего и конкурсного кредитора ООО Коммерческий банк "Союзный" возражали против доводов апелляционной жалобы, указывая на ее необоснованность, просили определение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, не явились, в связи с чем, апелляционная жалобы рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте https://kad.arbitr.ru.

Законность и обоснованность обжалуемого определения проверена апелляционным судом в соответствии со ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке ст. ст. 268, 269 АПК РФ, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, полагает, что определение арбитражного суда первой инстанции не подлежит изменению исходя из следующего.

Согласно статье 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Подателем апелляционной жалобы указаны следующие основания для обжалования определения суда:

(1) Апеллянт указывает, что у Додоходжаева Х.Я. имелись денежные средства для оплаты по Договору Цессии;

Как следует из материалов дела 10.09.2019 между ООО "РингоТрэйд" (Заказчик-Застройщик) и ООО "Бизнес-Пространство" (Инвестор) заключен Договор 09/10-2019 инвестирования строительства (далее - Договор инвестирования), согласно которому Инвестор передает Заказчику денежные средства в сумме 36 312 000 руб. для создания результата инвестиционной деятельности на земельном участке. По завершении инвестиционного проекта, Заказчик передает Инвестору результат инвестиционной деятельности по договору с правом получения в собственность Инвестора следующего помещения - коммерческого назначения (магазин N 2), общей площадью 302,6 кв.м., вспомогательной площадью 157,6 кв.м, расположенного на 1-ом этаже жилого многоквартирного дома по адресу: город Москва, ул. Нагорная, вл.7, корп.1.

15.11.2019 в подтверждение оплаты Инвестора по договору между сторонами был подписан Акт приема-передачи четырех векселей АО "АБ "РОССИЯ" серии АА с номерами 0012614, 0012615, 0012616 и 0012617 дата составления - 16.10.2019, по предъявлении, но не ранее 16.11.2019, номиналом 10 000 000 рублей каждый, общей договорной стоимостью 36 312 000 рублей.

18.11.2019 в отношении помещения между ООО "Бизнес-Пространство" и Додоходжаевым Хашимом Яхьеевичем был заключен Договор уступки прав по Договору N 09/10-2019 инвестирования строительства.

Согласно Акту приема-передачи от 14.01.2021, подписанному между ООО "РИНГОТРЭЙД" и Додоходжаевым Х.Я., стоимость имущества по договору уступки составила 36 850 000 рублей.

В подтверждение оплаты по Договору уступки от 18.11.2019 ответчиком представлена квитанция к приходному кассовому ордеру N 57 от 18.11.2019 в подтверждение принятия ООО "РИНГО-ТРЭЙД" наличных денежных средств в размере 36 850 000 рублей от Додоходжаева Х.Я.

В 2019 году ООО "Бизнес Пространство" не осуществляло какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, не предоставляло в Федеральную налоговую службу бухгалтерскую отчетность, на последнюю отчетную дату - 31.12.2018 года убыток ООО "Бизнес Пространство" составил 1 667 000 рублей.

31.01.2019 в отношении ООО "Бизнес Пространство" Федеральной налоговой службой в ЕГРЮЛ были внесены сведения о недостоверности.

01.10.2019 ИФНС России N 3 по г. Москве решением N 50525 приостановила осуществление операций по счету ООО "Бизнес Пространство", открытому в ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Филиал Центральный.

20.11.2019 Федеральной налоговой службой принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.

05.03.2020 ООО "Бизнес Пространство" исключено Федеральной налоговой службой из ЕГРЮЛ.

Таким образом суд первой инстанции обоснованно согласился с конкурсным управляющим и кредитором с фактом, что финансовая возможность совершения Додоходжаева Х.Я. оспариваемой сделки опровергается материалами дела.

(2) Апеллянт полагает, что отсутствуют доказательства неравноценности в материалах дела, конкурсным управляющим неравноценность исполнения не доказана;

18.11.2019 в отношении помещения между ООО "Бизнес-Пространство" и Додоходжаевым Хашимом Яхьеевичем был заключен Договор уступки прав по Договору N 09/10-2019 инвестирования строительства.

Согласно Акту приема-передачи помещения от 14.01.2021, подписанному между ООО "РИНГО-ТРЭЙД" и Додоходжаевым Х.Я., стоимость помещений по договору уступки составила 36 850 000 рублей.

В качестве подтверждения исполнения обязательства по оплате стоимости уступаемых прав Додоходжаевым Х.Я. была предоставлена копия квитанции к приходному кассовому ордеру N 57 от 18.11.2019, в соответствии с которой ООО "Бизнес Пространство" приняло от Додоходжаева Х.Я. 36 850 000 руб. наличными денежными средствами в кассу.

Не установлен факт наличия у Додоходжаева Х.Я. собственных наличных денежных средств в размере 36 850 000 рублей.

В соответствии с пунктом 3 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства", уполномоченный представитель юридического лица сдает наличные деньги в банк или в организацию, входящую в систему Банка России, осуществляющую перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, операции по приему, пересчету, сортировке, формированию и упаковке наличных денег клиентов банка (далее - организация, входящая в систему Банка России), для зачисления их сумм на банковский счет юридического лица.

На 18.11.2019 года операции по счетам ООО "Бизнес Пространство" были приостановлены ИФНС России N 3 по г. Москве, что исключает возможность внесения денежных средств на расчетный счет ООО "Бизнес Пространство".

Возможность внесения наличных денежных средств в кассу ООО "Бизнес Пространство" и последующее их зачисление на расчетный счет юридического лица исключается, так как опровергается еще и представленными в материалы дела сведениями из ИФНС N 3 по г. Москве.

В судебном заседании 13.10.2023 года представителем ИФНС N 3 по г. Москве представлены письменные пояснения, в соответствии с которыми в базе АИС у ООО "Бизнес Пространство" ИНН: 7703067072 зарегистрированной контрольно-кассовой техники нет, у ИФНС N 3 по г. Москве отсутствует информация из базы ОРД по операциям, совершенным физическими и юридическими лицами и проведенными по кассовому аппарату, относящемуся к ООО "Бизнес Пространство".

Таким образом, из совокупности указанных обстоятельств следует, что равноценное встречное исполнение должником по договору N 09/10-2019 инвестирования строительства от 10.09.2019 не получено.

(3) ПО мнению апеллянта, ООО "Бизнес-Пространство" не имело возможности предоставить доказательства наличия у него векселей на дату их передачи в связи с прекращением юридического лица, запись о прекращении которого путем исключения из ЕГРЮЛ, внесена 05.03.2020 года.

Как установил суд первой инстанции и как следует из материалов дела, 10.09.2019 между ООО "Ринго-Трэйд" (ЗаказчикЗастройщик) и ООО "Бизнес-Пространство" (Инвестор) заключен Договор 09/10-2019 инвестирования строительства (далее - Договор инвестирования), согласно которому Инвестор передает Заказчику денежные средства в сумме 36 312 000 руб. для создания результата инвестиционной деятельности на земельном участке помещения коммерческого назначения (магазин N 2), общей площадью 302,6 кв.м., вспомогательной площадью 157,6 кв.м, расположенного на 1-ом этаже жилого многоквартирного дома по адресу: город Москва, ул. Нагорная, вл.7, корп.1.

15.11.2019 между сторонами был подписан Акт приема-передачи четырех векселей АО "АБ "РОССИЯ" серии АА с номерами 0012614, 0012615, 0012616 и 0012617 дата составления - 16.10.2019, по предъявлении, но не ранее 16.11.2019, номиналом 10 000 000 рублей каждый, общей договорной стоимостью 36 312 000,00 рублей.

Из материалов дела следует, что в качестве подтверждения передачи векселей представлены только акты их приема-передачи между ООО "Бизнес-Пространство" и ООО "Ринго-Трэйд".

Какими-либо иными доказательствами факт передачи векселей не подтверждается.

При этом для подтверждения факта передачи векселей застройщику и выяснения того, кому в дальнейшем были переданы векселя, конкурсным управляющим ООО "Ринго-Трэйд" был направлен запрос в АО "АБ "РОССИЯ".

На запрос конкурсного управляющего поступил ответ от Акционерного общества "Акционерный банк "РОССИЯ", в соответствии с которым векселя серии ААN 0012614, ААN 0012615, ААN 0012616 и серии АА N 0012617 номиналом 10 000 000 рублей каждый с датой составления 16.11.2019 года были выпущены банком и предъявлены для раскрытия Московским филиалом ООО "Унисон Капитал" (ИНН:7203097350) 29.11.2019.

При этом последняя передаточная надпись на векселях открытая, то есть вексель передавался и без совершения индоссаментов.

Кроме того, векселя АО "АБ "РОССИЯ" указанной серии и даты выпуска с другими номерами использовались в качестве оплаты за квартиры ООО "ЛОРИ", ООО "Крымстройград".

ООО "Бизнес-Пространство" не представлено доказательств наличия у него векселей на дату их передачи.

В адрес ООО "Ринго-Трэйд" оплата за продажу векселей не поступала.

Сведения о дальнейшем использовании должником векселей в своей деятельности отсутствуют.

С учетом совокупности установленных обстоятельств апелляционный суд пришел к выводу, что в действительности материалами дела подтверждены надлежащие основания для признания сделок недействительными по основаниям п. 1 и 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве и ст. 10 ГК РФ. Последствия признания сделки недействительной применены арбитражным судом первой инстанции верно.

Между тем, доводы апелляционной жалобы сводятся к повторению позиции, изложенной в суде первой инстанции и обоснованно отклоненной судом, и не могут служить основаниями для отмены обжалуемого судебного акта, так как, не свидетельствуют о неправильном применении Арбитражным судом города Москвы норм материального или процессуального права, а выражают лишь несогласие с ним.

Убедительных аргументов, основанных на доказательственной базе и опровергающих выводы суда первой инстанции, апелляционная жалоба не содержит, в силу чего удовлетворению не подлежит.

Таким образом, определение от 11.12.2023 принято Арбитражным судом города Москвы с соблюдением требований ст. 65 АПК РФ и ст. 6 ФКЗ от 28.04.1995 N 1-ФКЗ.

С позиции апелляционного суда, доводы заявителя апелляционной жалобы не содержат ссылок на факты, которые не были бы проверены и влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены определения суда первой инстанции.

Нарушение норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 11.12.2023 по делу N А40-13438/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.Г. Ахмедов

Судьи

Ж.Ц. Бальжинимаева С.А. Назарова