Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 августа 2023 г. N 15АП-9834/23 по делу N А32-28164/2019

город Ростов-на-Дону

21 августа 2023 г.

дело N А32-28164/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 14 августа 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 августа 2023 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Димитриева М.А.,

судей Николаева Д.В., Сулименко Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Сейрановой А.Г.,

при участии посредством проведения онлайн-заседания в режиме веб-конференции:

от ООО "Сочи-Плаза": представитель Череднякова Наталья Сергеевна по доверенности от 27.07.2022,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Сочи-Плаза" и Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 19.05.2023 по делу N А32-28164/2019 об отказе в утверждении мирового соглашения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Сочи-Плаза" (ОГРН 1072320012643, ИНН 2320153289),

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Сочи-Плаза" (далее - должник) Государственная корпорация развития "ВЭБ. РФ" (далее - заявитель) обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением об утверждении нового мирового соглашения, изменяющего условия первоначального мирового соглашения, ранее утвержденного определением суда от 18.07.2022.

Определением от 19.05.2023 суд отказал в удовлетворении заявленных требований.

Общество с ограниченной ответственностью "Сочи-Плаза" и Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" обжаловали определение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 АПК РФ, и просили отменить судебный акт, принять новый, утвердить мировое соглашение.

Апелляционные жалобы мотивированы тем, что действующее процессуальное законодательство не содержит запретов, адресованных арбитражному суду, делающих невозможным утверждение арбитражным судом нового мирового соглашения или дополнительного соглашения к мировому соглашению, изменяющего сроки исполнения обязательства по первоначальному мировому соглашению, в том числе и при исполнении судебного акта. Приняв решение о заключении нового мирового соглашения в деле о банкротстве должника на иных условиях, кредитор тем самым выразил волю на изменение его содержания, одновременно отказавшись от ранее достигнутых договоренностей в прежнем соглашении. Должник и его кредиторы при заключении нового мирового соглашения не лишены права определить иной способ и сроки погашения задолженностей, исходя из установленного размера требований соответствующего кредитора.

В отзыве на апелляционную жалобу акционерное общество "Фортеинвест" просит отменить определение суда, утвердить мировое соглашение.

Определением и.о. председателя Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, от 14.08.2023 в порядке части 3 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Емельянова Д.В. на судью Сулименко Н.В.

В соответствии со статьей 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение апелляционной жалобы начато с самого начала.

В судебном заседании Представитель общества с ограниченной ответственностью "Сочи-Плаза" поддержал доводы, изложенные в своей апелляционной жалобе, просил определение суда отменить.

Иные лица, участвующие в деле, представителей в судебное заседание не направили, о времени судебного заседания извещены надлежащим образом.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями части 3 статьи 156 АПК РФ, рассмотрел апелляционную жалобу без участия не явившихся представителей лиц, участвующих в деле, уведомленных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

Законность и обоснованность принятого судебного акта проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб и отзыва, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционные жалобы подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Государственная корпорация развития "ВЭБ. РФ" обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО "Сочи-Плаза" несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 25.06.2019 заявление принято к производству.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 03.12.2019 в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Мерешкин Федор Николаевич.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 21.09.2020 в отношении должника открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим должника утвержден Чунин Валентин Викторович.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.07.2022 утверждено мировое соглашение, производство по делу N А32-28164/2019 о несостоятельности (банкротстве) ООО "Сочи-Плаза" прекращено.

Государственная корпорация развития "ВЭБ. РФ" обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением об утверждении нового мирового соглашения, изменяющего условия первоначального мирового соглашения, ранее утвержденного определением суда от 18.07.2022.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований и руководствуясь нормами ст.ст. 150, 155, 160 Закона о банкротстве, суд первой инстанции указал, что мировое соглашение от 24.03.2023 не подлежит утверждению, поскольку нарушен установленный Законом о банкротстве порядок его заключения, несоблюдение формы мирового соглашения, противоречие условий мирового соглашения Закону о банкротстве.

Доводы заявителя о наличии необходимости изменения ранее предусмотренных условий обеспечения и отсутствии установленных законом механизмов изменения условий обязательства отклонены судом первой инстанции, поскольку в качестве основания для утверждения по делу нового мирового соглашения, поскольку стороны вправе воспользоваться установленными ГК РФ механизмами, в частности, новировать обязательство.

Между тем судом первой инстанции не учтено следующее.

В силу пункта 1 статьи 150 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)" на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение.

Мировое соглашение утверждается арбитражным судом. При утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит определение об утверждении мирового соглашения, в котором указывается на прекращение производства по делу о банкротстве (пункт 4 статьи 150 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)").

Арбитражному суду предоставлено законом право утвердить мировое соглашение, проверив, не нарушаются ли таким соглашением права и законные интересы третьих лиц, а также не противоречит ли оно закону (часть 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 164 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсные кредиторы или уполномоченные органы вправе подать заявление о расторжении мирового соглашения в отношении всех конкурсных кредиторов и уполномоченных органов в случае неисполнения или существенного нарушения должником условий мирового соглашения в отношении требований таких конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, составлявших в совокупности не менее чем одна четвертая требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов к должнику на дату утверждения мирового соглашения.

При этом, в соответствии со статьей 167 указанного Закона о банкротстве, в случае неисполнения мирового соглашения должником кредиторы вправе обратиться без расторжения мирового соглашения в арбитражный суд, рассматривавший дело о банкротстве, для получения исполнительного листа по взысканию оставшихся непогашенными требований.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 50 от 18.07.2014 "О примирении сторон в арбитражном процессе", по смыслу части 1 статьи 139 АПК РФ, в случае если после утверждения судом мирового соглашения стороны заключили новое мировое соглашение, изменяющее условия первоначального мирового соглашения, ранее утвержденного судом (в частности, по вопросам отсрочки, рассрочки исполнения обязательства), и обратились в суд с ходатайством о его утверждении, такое мировое соглашение может быть утверждено судом. При этом в определении об утверждении нового мирового соглашения должно быть указано, что судебный акт, которым утверждено первоначальное мировое соглашение, не подлежит исполнению (абзац шестой части 7 статьи 141 Кодекса).

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 30 указанного постановления Пленума ВАС РФ N 50 от 18.07.2014, согласно пункту 1 статьи 167 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в случае неисполнения должником мирового соглашения, предусмотренного главой VIII этого Закона, кредиторы вправе без расторжения мирового соглашения предъявить свои требования в размере, установленном мировым соглашением, в общем порядке, регулируемом процессуальным законодательством.

Согласно частям 1 и 4 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта, мировое соглашение утверждается арбитражным судом.

Таким образом, действующее процессуальное законодательство не содержит запретов, адресованных арбитражному суду, делающих невозможным утверждение арбитражным судом нового мирового соглашения или дополнительного соглашения к мировому соглашению, изменяющего сроки исполнения обязательства по первоначальному мировому соглашению, в том числе и при исполнении судебного акта.

Неутверждение такого мирового соглашения лишает сторон возможности добровольного и обоюдного урегулирования разногласий на согласованных ими условиях, что не отвечает требованиям главы 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Мировое соглашение от 24.03.2023 утверждено на следующих условиях:

Общество с ограниченной ответственностью "Сочи-Плаза", в лице генерального директора Михайлюка Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Должник", с одной стороны,

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", в лице директора (принудительное взыскание и банкротство) Блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами Александра Вячеславовича Иванова, действующего на основании доверенности от 23 марта 2023 года N 1565, удостоверенной Якушенко Евгенией Александровной и зарегистрированной в реестре 23 марта 2023 года за N 77/721-н/77-2023-8-210, именуемая в дальнейшем "ВЭБ.РФ", с другой стороны,

Акционерное общество "ФОРТЕИНВЕСТ", в лице генерального директора Михайлюка Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем АО "ФОРТЕИНВЕСТ" или "Участник Общества", с третьей стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, принимая во внимание следующие обстоятельств а:

настоящее мировое соглашение (далее по тексту Мировое соглашение) заключается Сторонами на основании статей 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 23 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2014 года 50 О примирении сторон в арбитражном процессе с целью изменения положений первоначального мирового соглашения, заключенного между конкурсными кредиторами Должника и утвержденного определением Арбитражного суда Краснодарского края от 18 июля 2022 года в рамках дела А32-28164/2019 о несостоятельности (банкротстве) ООО Сочи-Плаза (резолютивная часть от 12.07.2022).

в порядке и на условиях мирового соглашения, утвержденного определением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.07.2022 в рамках дела А32-28164/2019 о несостоятельности (банкротстве) ООО Сочи-Плаза, Должником произведено полное или частичное погашение следующих требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов Должника:

Наименование

Сумма задолженности (руб.)

Сумма погашения (руб.)

Основания включения в реестр

Реквизиты платежного поручения об оплате

Основания возникновения обязательств

Требования кредиторов третьей очереди

Требования кредиторов (основной долг)

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" - ВЭБ.РФ (107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9

3 652 568 520,33 (из которых 477 051 386, 44 обеспечены залогом имущества должника)

30 717 734, 93 и 450 000 000

Определение Арбитражного суда Краснодарского края по делу N А32-28164/2019 от 27.11.2019 и 08.09.2020

N 51 от 01.06.2021 N 16 от 29.06.2022 N 17 от 04.07.2022 N 11 от 13.12.2022

Кредитное соглашение N 110100/1278 от 22.03.2012 г. (в редакции дополнения N 1 от 21.03.2013 г., дополнения N 2 от 09.04.213 г., дополнения N 3 от 12.07.2013 г., дополнения N4 от 17.09.2013 г., дополнения N5 от 04.10.2017, дополненияN 6 от 11.12.2017, дополнения N 7 от 30.03.2018, дополнения N 8 от 20.04.2018, дополнения N 9 от 20.11.2018, дополнения N 10 от 27.11.2018) Решение Арбитражного су да гор ода Москвы от 27.04.2016 г. по делу N А40-19926/16-171-172

Поляков Евгений Станиславович (142116, Московская обл., г. Подольск, ул. Рабочая, д. 24/23, к. 19)

340 220,00

340 220,00

Определение Арбитражного суда Краснодарского края по делу N А32-28164/2019 от 23.07.2020.

N 5 от 09.08.2022

Решение Арбитражного суда города Москвы от 15.09.2016 г. по делу N А40-59028/2016, Определение Ар битр ажного суда города Москвы от 24.11.2016 г. по делу N А40-59028/2016, Определение Ар битр ажного суда города Москвы от 27.03.2020 г. по делу N А40-59028/2016

Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "СОЧИТЕПЛОЭН ЕРГО" (354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Юных Ленинцев, д.23)

2 497 729,58

2 497 729,58

Определение Арбитражного суда Краснодарского края по делу N А32-28164/2019 от 29.07.2020

N 6 от 09.08.2022

Договор теплоснабжения N 2335 от 22.12.2015 г

Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖИНИРИНГО ВАЯ КОМПАНИЯ "2К" (198188, г. Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, д.6, литер А, пом. 4-Н, части 74,75,76)

6 462 593,20

6 462 593,20

Определение Арбитражного суда Краснодарского края по делу N А32-28164/2019 от 01.10.2020

N 6 от 09.08.2022

Договор N ИК/1403/18-ТЗ от 14.03.2018 г. на осуществление функций технического заказчика при строительстве объекта

Третья очередь, штрафы, пени, неустойки, убытки в форме упущенной выгоды иные финансовые и имущественные санкции

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.9

438 507 717,13

-

Определение Арбитражного суда Краснодарского края по делу N А32-28164/2019 от 27.11.2019 г. и от 08.09.2020

Кредитное соглашение N 110100/1278 от 22.03.2012 г. (в редакции дополнения N 1 от 21.03.2013 г., дополнения N 2 от 09.04.2013 г., дополнения N 3 от 12.07.2013 г., дополнения N 4 от 17.09.2013 г., дополнения N 5 от 04.10.2017, дополнения N 6 от 11.12.2017, дополнения N 7 от30.03.2018, дополнения N 8 от 20.04.2018, дополнения N 9 от 20.11.2018, дополнения N 10 от27.11.2018) Решение Арбитражного суда города Москвы от 27.04.2016 г. по делу N А40-19926/16-171-172

Поляков Евгений Станиславович (142116, Московская обл., г. Подольск, ул. Рабочая, д. 24/23, к. 19)

71 329,00

71 329,00

Определение Арбитражного суда Краснодарского края по делу N А32-28164/2019 от 23.07.2020.

N 5 от 09.08.2022

Решение Арбитражного суда города Москвы от 15.09.2016 г. по делу N А40-59028/2016, Определение Арбитражного суда города Москвы от 24.11.2016 г. по делу N А40-59028/2016, Определение Арбитражного суда города Москвы от 27.03.2020 г. по делу N А40-59028/2016

Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "СОЧИТЕПЛОЭН ЕРГО" (354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Юных Ленинцев, д.23)

325 953,70

325 953,70

Определение Арбитражного суда Краснодарского края по делу N А32-28164/2019 от 29.07.2020

N 7 от 09.08.2022

Договор теплоснабжения N 2335 от 22.12.2015 г

Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖИНИРИНГО ВАЯ КОМПАНИЯ "2К" (198188, г. Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, д.6, литер А, пом. 4-Н, части 74,75,76)

50 932,24

50 932,24

Определение Арбитражного суда Кр аснодар ского края по делу N А32-28164/2019 от 01.10.2020

N 6 от 09.08.2022

Договор N ИК/1403/18-ТЗ от 14.03.2018 г. на осуществление функций технического заказчика при строительстве объекта

* Права требования кредитора ООО "СП Менеджмент" в размере 31 948 650,00 (тридцать один миллион девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят 00/100) рублей, в том числе: 10 448 650,00 (десять миллионов четыреста сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят 00/100) рублей - основной долг, 21 500 000,00 (двадцать один миллион пятьсот тысяч 00/100) рублей - неустойка, включенные в реестр требований кредиторов Должника определением Арбитражного суда Краснодарского края по делу N А32-28164/2019 от 14.12.2021 в соответствии со ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации прекращены путем заключения соглашения о зачете встречных однородных требований от 20.07.2022.

* Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 15.07.2021 (резолютивная часть) права требования Администрации города Сочи в размере 273 481 856 руб. 11 копеек признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Федерального закона от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и пункта 8 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации (очередность, предшествующая распределению ликвидационной квоты).

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 15.02.2022 по делу А32-28164/2019 требования АО ФОРТЕИНВЕСТ признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов Должника в размере 723 438 648,51 руб. Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.05.2022 определение Арбитражного суда Краснодарского края от 15.02.2022 отменено, по делу принят новый судебный акт, которым требования АО ФОРТЕИНВЕСТ в размере 723 438 648,51 руб. признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению после погашения требований, указанных в п. 4 ст. 142 Федерального закона от 26.10.2002 127-ФЗ О несостоятельности (банкротстве). Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 18.08.2022 по делу А32-28164/2019 определение Арбитражного суда Краснодарского края от 15.02.2022 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.05.2022 по делу А32-28164/2019 отменены, дело направленно на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 21.11.2022 по делу А32-28164/2019 производство по заявлению АО ФОРТЕИНВЕСТ к ООО Сочи-

Плаза" об установлении требований АО "ФОРТЕИНВЕСТ" в размере 723 438 648 рублей 51 копейки прекращено.

* Должником осуществлено погашение всех текущих требований кредиторов, срок исполнения которых наступил на 20.07.2022.

* На дату подписания настоящего Мирового соглашения Обязательства Должника перед ВЭБ РФ:

Задолженность 1.1. - 1 983 461 563, 53 (один миллиард девятьсот восемьдесят три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят три 53/100) руб.-просроченный основной долг;

Задолженность 1.2. - 1 188 189 221,87 (один миллиард сто восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят девять тысяч двести двадцать один 87/100) руб.- просроченные проценты;

Задолженность 1.3. - 438 507 717,13 (четыреста тридцать восемь миллионов пятьсот семь тысяч семьсот семнадцать 13/100) руб. - неустойка на просроченный основной долг, неустойка на просроченные проценты и 200 000,00 (двести тысяч 00/100) руб. госпошлина;

Задолженность 1.4. - 316 033 998,98 (триста шестнадцать миллионов тридцать три тысячи девятьсот девяносто восемь 98/100) руб. - сумма процентов по требованиям ВЭБ.РФ, предусмотренных пунктом 4 статьи 63 Федерального закона N 127 - ФЗ от 26.10.2002 г. "О несостоятельности (банкротстве)", начисляемых по ключевой ставке Банка России, установленной на дату введения процедуры наблюдения в отношении Должника, на сумму Задолженности 1.1. Должника с даты введения процедуры наблюдения по дату открытия конкурсного производства, а также сумма процентов на сумму Задолженности 1.1. Должника по требованиям ВЭБ.РФ, предусмотренным пунктом 2.1 статьи 126 Федерального закона N 127 - ФЗ от 26.10.2002 г. "О несостоятельности (банкротстве)", начисляемых по ключевой ставке Банка России, установленной на дату открытия конкурсного производства, с даты открытия конкурсного производства по дату утверждения Мирового соглашения определением Арбитражного суда Краснодарского края по делу N А32-28164/2019 от 12.07.2022 года включительно.

Задолженность 1.5. - проценты в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) % годовых, начисляемые с даты утверждения Мирового соглашения определением Арбитражного суда Краснодарского края по делу N А32-28164/2019 от 12.07.2022 года на сумму требований (в период с 12.07.2022 г. по 13.12.2022 г. в размере 2 103 461 563,53 (два миллиарда сто три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят три 53/100) руб.; в период с

13.12.2022 г. по дату погашения в размере Задолженности 1.1) в соответствии с пунктом 2 статьи 156 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Обязательства Должника перед ВЭБ.РФ по Мировому соглашению и кредитному соглашению от 22.03.2012 110100/1278 (с учетом всех дополнительных соглашений к нему) обеспечены:

a) договором залога прав аренды земельных участков (ипотеки) от 07.06.2012 N 110200/1278-ДИ, с учетом дополнительных соглашений, заключенным ВЭБ.РФ с Должником;

b) договором залога движимого имущества от 03.05.2012 N 110200/1278-ДЗ, с учетом дополнительных соглашений, заключенным ВЭБ.РФ с Должником;

c) договором залога долей от 06.03.2013 N 110100/1278-ДЗД (с учетом дополнения от 16.07.2018 N 1), доли в уставном капитале Должника в размере 746950411/1200000000, принадлежащей АО "ФОРТЕИНВЕСТ", заключенным ВЭБ.РФ с АО "ФОРТЕИНВЕСТ";

d) договором залога векселей от 26.09.2018 N М00000/1278-ДЗВ, с учетом дополнительных соглашений, заключенным ВЭБ.РФ с АО "ФОРТЕИНВЕСТ";

e) договором поручительства от 05.08.2022 N 110100/1278-ДП-1, заключенным ВЭБ.РФ с АО "ФОРТЕИНВЕСТ";

f) договором поручительства от 05.08.2022 N 110100/1278-ДП-3, заключенным ВЭБ.РФ и ООО "ФМ-Консалтинг" (ОГРН 1217700186439, ИНН 9703032725);

g) договором поручительства от 29.07.2022 N 110100/1278-ДП-2, заключенным между ВЭБ.РФ и Михайлюком Александром Сергеевичем (ИНН 550312188586);

h) договором залога прав по договору банковского счёта от 05.08.2022 N 110100/1278- ДЗП/4, заключенным ВЭБ.РФ с Должником;

i) договором залога векселя от 29.07.2022 N М00000/1278-ДЗВ/2, заключенным ВЭБ.РФ с АО "ФОРТЕИНВЕСТ",

далее по тексту настоящего Мирового соглашения - Обеспечительные сделки и/или Обеспечение.

Намерение Должника произвести частичное досрочное погашение задолженности перед ВЭБ.РФ за счет привлечения кредитных средств Банка - Гаранта. Банк - Гарант кредитная организация (банк), предварительно согласованная с ВЭБ.РФ (далее Банк- Гарант),

пришли к соглашению заключить настоящее Мировое соглашение на нижеследующих условиях:

Статья 1. Предмет Мирового соглашения.

1.1. Должник обязуется возвратить ВЭБ.РФ Задолженность 1.1. - 1.5. (далее - Задолженность) денежными средствами на условиях рассрочки оплаты (реструктуризация задолженности) в порядке и в сроки, установленные Графиком погашения Задолженности (пункт 1.2. настоящего Мирового соглашения).

1.2. График погашения Задолженности:

	Задолженность
Дата погашения (не позднее)	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	Итого
В соответствии с п. f) п. 2.1., но не позднее 80 (восьмидесяти) рабочих дней с даты утверждения	В размере всей Задолженности 1.1.
Мирового соглашения арбитражным судом Краснодарского края. (Первый платеж)
Не позднее 5 рабочих дней с даты полного погашения Задолженности 1.1. (Второй платеж)					В размере всей Задолженности 1.5.
25.12.2023 (Третий платеж)		50 000 000,00				50 000 000,00
25.12.2024 (Четвертый платеж)		300 000 000,00				300 000 000,00
25.12.2025 (Пятый платеж)		300 000 000,00				300 000 000,00
25.12.2026 (Шестой платеж)		300 000 000,00				300 000 000,00
25.12.2027 (Седьмой платеж)		238 189 221,87		9 993 512,63		248 182 734,50
25.12.2028 (Восьмой платеж)				248 182 734,50		248 182 734,50
25.12.2029 (Девятый платеж)			190 324 982,64	57 857 751,85		248 182 734,50
25.12.2030 (Десятый платеж)			248 382 734,49			248 382 734,49
Итого в отношении платежей: "третий платеж" -"десятый платеж"		1 188 189 221,87	438 707 717,13	316 033 998,98		1 942 930 937,99

1.3. За пользование заемными денежными средствами на сумму основного долга (Задолженность 1.1/остаток Задолженности 1.1.) подлежат начислению проценты в размере Ключевой ставки Банка России, установленной на дату утверждения мирового соглашения в Арбитражном суде Краснодарского края от 12.07.2022 года, в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) % годовых за каждый день пользования с даты заключения настоящего Мирового соглашения по дату погашения Задолженности 1.1. в полном объеме (пункт 2 статьи 156 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"), которые формируют Задолженность 1.5.

ВЭБ.РФ сообщит Должнику письмом или иным согласованным с Должником способом точную сумму подлежащих уплате процентов (Задолженность 1.5) не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты уплаты.

1.4. С 15 (пятнадцатого) рабочего дня с даты возникновения просроченной задолженности Должника по любой из Задолженности 1. 1 - 1.5 по Мировому соглашению устанавливается процентная ставка, определяемая как ключевая ставка, установленная Банком России на дату 12.07.2022 года в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) % годовых, увеличенная на 6,5%, на сумму просроченной Задолженности 1.1. - 1.5, соответственно.

1.5. При наступлении любого случая неисполнения, ненадлежащего исполнения или неспособности Должника надлежащим образом исполнять свои обязательства по Мировому соглашению, ВЭБ.РФ вправе объявить всю Задолженность (текущий остаток Задолженности) по Мировому соглашению перед ВЭБ.РФ срочной к платежу и потребовать от Должника оплаты Задолженности по Мировому соглашению в полном объеме в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Должнику соответствующего требования ВЭБ.РФ.

Случай неисполнения, ненадлежащего исполнения или неспособности Должника надлежащим образом исполнять свои обязательства по Мировому соглашению считается наступившим при наличии любого из перечисленных ниже в настоящем пункте обстоятельств:

a) нарушения Должником Графика погашения Задолженности 1.1. - 1.5. (п.1.2 Мирового соглашения) более чем на 30 (тридцать) календарных дней. В отношении Задолженностей 1.2. - 1.4. указанное обстоятельство действует при условии предъявления ВЭБ.РФ требования по соответствующей банковской гарантии, выданной Банком-Гарантом в обеспечение обязательств Должника по погашению Задолженности 1.2. - 1.4., и не оплаты Банком-Гарантом по данному требованию в течение более, чем 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения требования Банком-Гарантом;

b) принятия арбитражным судом судебного акта о введении в отношении ООО "Сочи-Плаза" любой процедуры несостоятельности (банкротства);

c) принятия уполномоченным органом ООО "Сочи-Плаза" решения о ликвидации и/или реорганизации в любой форме без предварительного письменного согласия ВЭБ.РФ;

d) принятии компетентным органом власти решения о ликвидации и/или исключении ООО "Сочи-Плаза" из единого государственного реестра юридических лиц;

e) расторжения Мирового соглашения, в том числе влекущее принятие арбитражным судом решения о возобновлении в отношении ООО "Сочи - Плаза" процедуры конкурсного производства, в том числе и по инициативе ВЭБ.РФ, в порядке и на условиях, указанных в п.5.6. настоящего Мирового соглашения. В отношении Задолженностей 1.2. - 1.4. указанное обстоятельство действует, при условии предъявления ВЭБ.РФ требования по соответствующей банковской гарантии, выданной Банком-Гарантом в обеспечение просроченной Задолженности 1.2. - 1.4. Должника и не оплаты Банком-Гарантом по данному требованию более чем 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения требования Банком-Гарантом;

f) принятие арбитражным судом, судом общей юрисдикции или иным компетентным органом искового заявления (за исключением искового заявления ВЭБ.РФ) о признании недействительной любой из банковских гарантий, выданной Банком-Гарантом в пользу ВЭБ.РФ в рамках исполнения обязательств ООО "Сочи-Плаза" (Принципал) по Мировому соглашению;

g) неисполнение любого из обязательств, указанных в пунктах 1.8, 2.1. (в отношении п. 2.1. - за исключением случаев, когда неисполнение Должником обязательства обусловлено неисполнением ВЭБ.РФ своих обязательств, предусмотренных п. 2.1. настоящего Мирового соглашения) и 2.8 Мирового соглашения.

1.6. Обязательства Должника перед ВЭБ.РФ по кредитному соглашению от 22.03.2012 N 110100/1278 (с учетом всех дополнительных соглашений к нему) и настоящему Мировому соглашению обеспечиваются Обеспечительными сделками, которые подлежат прекращению (досрочному расторжению), исключительно после погашения Должником Задолженностей 1.1 и 1.5 в полном объеме и предоставления банковских гарантий, в соответствии с п.2.8 настоящего Мирового соглашения в целях обеспечения обязательств Должника по погашению ВЭБ.РФ (в полной сумме) Задолженностей 1.2., 1.3., 1.4.

1.7. Стороны пришли к соглашению, что с момента погашения Должником Задолженностей 1.1 и 1.5 в полном объеме и предоставления ВЭБ.РФ банковских гарантий, в соответствии с п.2.8 Мирового соглашения в целях обеспечения обязательств Должника по погашению ВЭБ.РФ (в полной сумме) Задолженностей 1.2., 1.3., 1.4, Обеспечительные сделки подлежат прекращению (досрочному расторжению), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Мировым соглашением, а обязательства Должника по погашению Задолженностей 1.2., 1.3., 1.4 обеспечиваются банковскими гарантиями, предоставленными Должником в соответствии с п.2.8. Мирового соглашения.

1.8. ВЭБ.РФ вправе требовать, а Должник обязуется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты получения такого требования представить ВЭБ.РФ дополнительное ликвидное обеспечение, залоговая стоимость которого покрывает остаток обязательств Должника перед ВЭБ.РФ в случае, если кредитный рейтинг Банка-Гаранта по национальной 7 рейтинговой шкале, присвоенный рейтинговыми агентствами АКРА и/или Эксперт РА, снизился до уровня BBB+(RU) (АКРА)/гиВВВ+ (Эксперт РА) и ниже.

Статья 2. Порядок погашения задолженности

2.1. Должник обязуется оплатить ВЭБ.РФ Задолженность 1.1 посредством открытия в Банке-Гаранте безотзывного покрытого аккредитива на следующих условиях:

a) Банк - эмитент: Банк-Гарант;

b) Исполняющий Банк: Банк-Гарант;

c) Сумма аккредитива: в размере Задолженности

d) Получатель средств: ВЭБ.РФ, реквизиты: ОГРН 1077711000102, ИНН 7750004150, КПП 770401001, БИК 044525060, к/с N 30101810500000000060 в ГУ Банка России по ЦФО (БИК 044525000);

e) Открытие аккредитива: Должник обязуется открыть аккредитив и перечислить на аккредитив денежные средства в размере Задолженности 1.1. в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, которая наступит позднее: подписания настоящего Мирового соглашения или предоставления Должнику последнего из следующих документов:

* оригинала (за подписью уполномоченного лица) согласия ВЭБ.РФ на открытие расчётных и банковских залоговых счетов ООО "Сочи-Плаза" в Банке-Гаранте;

* оригинала (за подписью уполномоченного лица) согласия ВЭБ.РФ на заключение ООО "Сочи-Плаза" договоров залога прав (требований) по банковским залоговым счетам ООО "Сочи-Плаза", открытым в Банке-Гаранте в целях обеспечения заключенных ООО "Сочи -Плаза" с Банком-Гарантом кредитного договора и соглашения (-й) об установлении лимита предоставлении банковских гарантий;

* оригинала (за подписью уполномоченного лица) согласия ВЭБ.РФ на заключение ООО "Сочи-Плаза" договора(-ов) залога прав (требований) по договору(-ам) генерального подряда на строящиеся (реконструируемые) площади многофункционального гостиничного комплекса Объекта (гостиница "Москва") с Банком-Гарантом;

* оригинала (за подписью уполномоченного лица) согласия ВЭБ.РФ на заключение ООО "Сочи-Плаза" кредитного(-ых) договора(-ов) с Банком-Гарантом с общим лимитом выдачи не более 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей на цели:

- погашения просроченного основного долга Должника перед ВЭБ.РФ (Задолженность 1.1.);

- финансирования затрат на завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию многофункционального гостиничного комплекса (гостиница "Москва"), при условии включения в кредитный (-ые) договор (-ы) следующих отлагательных условий выдачи кредитных средств на завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию многофункционального гостиничного комплекса (гостиница "Москва"): утверждения Арбитражным судом Краснодарского края настоящего Мирового соглашения; погашения Должником в полном объеме Задолженностей 1.1., 1.5.; предоставления ВЭБ.РФ Банком-Гарантом банковских гарантий, в соответствии с п. 2.8 Мирового соглашения в обеспечение обязательств Должника по погашению (в полном объеме) ВЭБ.РФ Задолженностей 1.2., 1.3.,1.4.;

* оригинала (за подписью уполномоченного лица) согласия ВЭБ.РФ на заключение ООО "Сочи-Плаза" с Банком-Гарантом соглашения (-ий) об установлении лимита предоставления банковских гарантий для выполнения п. 2.8 Мирового соглашения;

* оригинала (за подписью уполномоченного лица) согласия ВЭБ.РФ на получение ООО "Сочи-Плаза" от Банка-Гаранта 8 (восьми) банковских гарантий, с указанием сумм этих банковских гарантий и существенных условий, для выполнения п. 2.8 настоящего Мирового соглашения;

* оригинала (за подписью уполномоченного лица) согласия ВЭБ.РФ на заключение договоров поручительства ООО "ФМ-Консалтинг", АО "ФОРТЕИНВЕСТ" и Михайлюка Александра Сергеевича (ИНН 550312188586), в целях обеспечения заключенных ООО "Сочи-Плаза" с Банком-Гарантом кредитного(-ых) договора(-ов) и соглашения (- ий) об установлении лимита предоставления банковских гарантий;

* оригинала (за подписью уполномоченного лица) согласия ВЭБ.РФ на предоставление АО "ФОРТЕИНВЕСТ" в последующий залог в пользу Банка-Гаранта в целях обеспечения заключенных ООО "Сочи-Плаза" с Банком-Гарантом кредитного(-ых) договора(-ов) и соглашения (-ий) об установлении лимита предоставления банковских гарантий доли в размере 746950411/1200000000 (семьсот сорок шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч четыреста одиннадцать один миллиард двести миллионных) уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Сочи-Плаза", являющейся предметом залога в соответствии с Договором залога долей от 06.03.2013 N 110100/1278-ДЗД между ВЭБ.РФ и АО "ФОРТЕИНВЕСТ";

* оригинала (за подписью уполномоченного лица) согласия ВЭБ.РФ на предоставление в залог/последующий залог в пользу Банка-Гаранта 100% акций АО "ФОРТЕИНВЕСТ" в целях обеспечения заключенных ООО "Сочи-Плаза" с Банком-Гарантом кредитного(-ых) договора(-ов) и соглашения (-ий) об установлении лимита предоставления банковских гарантий;

* оригинала (за подписью уполномоченного лица) согласия ВЭБ.РФ на предоставление в последующий залог в пользу Банка-Гаранта движимого и недвижимого имущества (включая залог права аренды земельных участков), являющегося предметом залога в соответствии с Договором залога движимого имущества от 03.05.2012 N 110200/1278-ДЗ между ВЭБ.РФ и ООО "Сочи-Плаза" и Договором залога прав аренды земельных участков (ипотеки) от 07.06.2012 N 110200/1278-ДИ между ВЭБ.РФ и ООО "Сочи-Плаза" в целях обеспечения заключенных ООО "Сочи-Плаза" с Банком-Гарантом кредитного(-ых) договора(-ов) и соглашения (-ий) об установлении лимита предоставления банковских гарантий;

* оригинала (за подписью уполномоченного лица) согласия ВЭБ.РФ на предоставление в залог в пользу Банка-Гаранта движимого имущества, не являющегося предметом залога в соответствии с Договором залога движимого имущества от 03.05.2012 N 110200/1278-ДЗ между ВЭБ.РФ ООО "Сочи-Плаза", в целях обеспечения заключенных ООО "Сочи-Плаза" с Банком-Гарантом кредитных договоров и соглашения (-ий) об установлении лимита предоставления банковских гарантий;

* заверенной (уполномоченным лицом) ВЭБ.РФ копии ходатайства об утверждении настоящего Мирового соглашения, поданного в арбитражный суд Краснодарского края, с приложением (заверенной уполномоченным лицом ВЭБ.РФ) копии настоящего Мирового соглашения, подписанного Сторонами.

* оригинала письма (подписанного уполномоченным лицом) ВЭБ.РФ о неприменении к ООО "Сочи-Плаза" мер ответственности в виде объявления ВЭБ.РФ Задолженности 1.1.-1.5. срочной к платежу в связи с нарушением условий первоначального мирового соглашения, заключенного между Сторонами, и утвержденного определением Арбитражного суда Краснодарского края от 18 июля 2022 года по делу А32-28164/2019 (резолютивная часть от 12.07.2022 ) и/или кредитного соглашения от 22 марта 2012 года N 110100/1278 (со всеми дополнениями) до даты утверждения настоящего Мирового соглашения Арбитражным судом Краснодарского края или до даты принятия Арбитражным судом Краснодарского края решения об отказе в утверждении настоящего Мирового соглашения или до даты 02 марта 2024 года (в зависимости от того, что наступит ранее);

* нотариально удостоверенной копии доверенности, подтверждающей полномочия представителя ВЭБ.РФ на подписание указанных выше согласий ВЭБ.РФ и заверение документов ВЭБ.РФ.

Формы документов, указанных в п. е) п. 2.1. Мирового соглашения подлежат предварительному согласованию между ВЭБ.РФ, Должником и Банком-Гарантом путем визирования уполномоченными лицами Сторон форм таких документов/получения ВЭБ.РФ официальных писем Должника и Банка-Гаранта с приложением согласованных ими (соответствующих друг другу) форм документов, указанных в п. е) п. 2.1. Мирового соглашения.

f) Исполнение аккредитива должно быть произведено путем платежа в пользу ВЭБ.РФ, осуществляемого Исполняющим Банком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, следующей за датой предъявления ВЭБ.РФ Исполняющему Банку следующих документов:

* заверенной уполномоченным лицом ВЭБ.РФ копии определения Арбитражного суда Краснодарского края по делу А32-28164/2019 об утверждении настоящего Мирового соглашения;

* заверенной уполномоченным лицом ВЭБ.РФ копии соглашения о прекращении залога движимого имущества по договору от 03.05.2012 N 110200/1278 - ДЗ (расторжения договора), с учетом дополнительных соглашений, заключенному ВЭБ.РФ с Должником;

* заверенной уполномоченным лицом ВЭБ.РФ копии соглашения о прекращении залога доли в уставном капитале Должника в размере 746950411/1200000000, принадлежащей АО "ФОРТЕИНВЕСТ", по договору от 06.03.2013 N 110100/1278-ДЗД (расторжения договора), с учетом дополнительных соглашений, заключенному ВЭБ.РФ с АО "ФОРТЕИНВЕСТ";

* заверенной уполномоченным лицом ВЭБ.РФ копии соглашения о расторжении договора поручительства от 05.08.2022 N 110100/1278-ДП-1, заключенного ВЭБ.РФ с АО "ФОРТЕИНВЕСТ";

* заверенной уполномоченным лицом ВЭБ.РФ копии соглашения о расторжении договора поручительства от 05.08.2022 N 110100/1278-ДП-3, заключенного ВЭБ.РФ и ООО "ФМ-Консалтинг" (ОГРН 1217700186439, ИНН 9703032725);

* заверенной уполномоченным лицом ВЭБ.РФ копии соглашения о расторжении договора поручительства от 29.07.2022 N 110100/1278-ДП-2, заключенного между ВЭБ.РФ и Михайлюком Александром Сергеевичем (ИНН 550312188586);

* подписанного уполномоченным лицом ВЭБ.РФ письма, содержащего расчет размера Задолженности 1.5 по состоянию на каждый день, начиная с даты подписания указанного письма в течение следующих 15-ти (пятнадцати) календарных дней (далее - прогнозные даты погашения Задолженности 1. 1.), действительный при условии единовременного погашения Должником Задолженности 1.1. (в течение одного операционного дня) в указанные прогнозные даты погашения Задолженности 1. 1.;

* заверенной уполномоченным лицом ВЭБ.РФ копии соглашения о расторжении договора залога векселей от 26.09.2018 N М00000/1278-ДЗВ, с учетом дополнительных соглашений, заключенного ВЭБ.РФ с АО "ФОРТЕИНВЕСТ";

* заверенной уполномоченным лицом ВЭБ.РФ копии соглашения о расторжении договора залога векселя от 29.07.2022 N М00000/1278-ДЗВ/2, заключенного ВЭБ.РФ с АО "ФОРТЕИНВЕСТ";

* заверенной уполномоченным лицом ВЭБ.РФ копии соглашения о расторжении договора залога прав аренды земельных участков (ипотеки) от 07.06.2012 N 110200/1278 -ДИ между ВЭБ.РФ и Должником;

* нотариально удостоверенной доверенности на всех или часть (определяемую ВЭБ.РФ в самостоятельном порядке) представителей Должника согласно перечню, предоставленному Должником на представление интересов ВЭБ.РФ и совершения действий в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (включая предоставление пакета документов), необходимых для погашения в Едином государственном реестре недвижимости записей об ипотеке в пользу ВЭБ.РФ прав аренды земельных участков и других объектов недвижимости, возникших на основании договора залога (ипотеки) прав аренды земельных участков от 07.06.2012 N 110200/1278-ДИ, с учетом дополнительных соглашений, заключенного ВЭБ.РФ с Должником. При этом Должник обязуется не использовать предусмотренные указанной доверенностью полномочия до момента полного погашения своей Задолженности 1.1., 1.5. перед ВЭБ.РФ и выдачей ВЭБ.РФ банковских гарантий в соответствии с п. 2.8. настоящего Мирового соглашения на полную сумму Задолженностей 1.2.-1.4;

- нотариально удостоверенной копии доверенности, подтверждающей полномочия представителя ВЭБ.РФ на подписание указанных выше согласий ВЭБ.РФ и заверение документов ВЭБ.РФ.

Стороны пришли к соглашению о том, что отлагательным условием вступления в силу указанных выше соглашений о прекращении/расторжении Обеспечительных сделок является наступление в совокупности следующих условий:

- утверждения Арбитражным судом Краснодарского края настоящего Мирового соглашения;

* погашение Должником в полном объеме Задолженностей 1.5.;

* предоставление ВЭБ.РФ Банком-Гарантом банковских гарантий, в соответствии с п. 2.8. Мирового соглашения в обеспечение обязательств Должника по погашению (в полном объеме) ВЭБ.РФ Задолженностей 1.2., 1.3.,1.4.

g) Срок действия аккредитива: 1 (один) год с даты открытия аккредитива, согласно условиям, указанным в п.2.1. а)-е) настоящего Мирового соглашения.

Срок предоставления документов, указанных в подпункте f п. 2.1 настоящего Мирового соглашения: в течение срока действия аккредитива. Все расходы и комиссии Исполняющего банка по аккредитиву, в том числе за авизование несет Должник.

2.2. Должник обязуется оплатить ВЭБ.РФ Задолженность 1.1 - 1.5 в сроки установленные в Графике погашения Задолженности (п.1.2. настоящего Мирового соглашения).

Стороны пришли к соглашению, что погашение Задолженности 1.5 производится Должником, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты исполнения буллита f) п. 2.1. настоящего Мирового Соглашения - погашения в полном объеме Задолженности 1.1., путем погашения полной суммы Задолженности 1.5 с залогового счета Должника, открытого в ВЭБ РФ.

Должник обязуется с даты подписания настоящего Мирового соглашения и до полного погашения Задолженности 1.5. обеспечить наличие на залоговом счете Должника, открытом в ВЭБ.РФ, денежных средств в размере, достаточном для погашения Задолженности 1.5. в полном объеме.

2.3. Полное или частичное досрочное погашение Задолженности допускается при условии получения ВЭБ.РФ не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного погашения, письменного уведомления Должника с указанием суммы и предполагаемой даты такого погашения.

2.4. Обязательства Должника перед ВЭБ.РФ по Мировому соглашению будут считаться выполненными в дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет ВЭБ.РФ для окончательного погашения всей Задолженности Должника перед ВЭБ.РФ по Мировому соглашению, а также в полном объеме всех расходов, понесенных ВЭБ.РФ в связи с исполнением Мирового соглашения.

2.5. ВЭБ.РФ имеет право в одностороннем порядке изменить платежные инструкции (банковские реквизиты), связанные с погашением Задолженности Должника перед ВЭБ.РФ по Мировому соглашению, уведомив об этом Должника в письменной форме за 3 (три) рабочих дня до наступления срока погашения Задолженности по Мировому соглашению.

ВЭБ.РФ имеет право производить без распоряжения Должника списание со счета 40702810725366152717, открытого Должнику в ВЭБ.РФ (далее - Счет) денежных средств, подлежащих уплате Должником в пользу ВЭБ.РФ, в связи с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Мировым соглашением, в размере Задолженности 1.1. и 1.5. Распоряжение ВЭБ.РФ о списании денежных средств со Счета подлежит оплате в сумме предъявленного ВЭБ.РФ к Счету распоряжения в день его оформления. В случае недостаточности денежных средств на Счете списание денежных средств осуществляется частично в сумме средств, имеющихся на Счете. Условия настоящего абзаца считаются заранее данным акцептом (согласием) Должника на списание ВЭБ.РФ денежных средств со Счета без распоряжения Должника. Должник настоящим предоставляет ВЭБ.РФ в безотзывном и безусловном порядке в соответствии со статьями 847 и 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также применимыми положениями нормативных актов Банка России согласие (акцепт) на списание ВЭБ.РФ на основании инкассовых поручений, платежных требований или банковских ордеров без распоряжения Должника денежных средств со Счета в целях исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Мировым соглашением, с возможностью частичного исполнения при недостаточности денежных средств на Счете, в каждом случае в той степени, в которой это необходимо для исполнения каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Мировым соглашением, в порядке и в случаях, предусмотренным настоящим Мировым соглашением.

2.6. В случае, если дата любого платежа по Мировому соглашению приходится на день, являющийся нерабочим по законодательству Российской Федерации, дата такого платежа переносится на первый последующий день, являющийся рабочим по законодательству Российской Федерации.

2.7. В случае погашения задолженности Должника перед ВЭБ.РФ по Мировому соглашению в иной валюте, чем рубли, конверсионные операции будут осуществляться по курсу, устанавливаемому ежедневно ВЭБ.РФ для клиентских операций. При этом все документально подтверждённые расходы, связанные с конверсионными операциями, Должник обязуется возместить ВЭБ.РФ за счет собственных средств.

2.8. Должник в целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Мировому соглашению и кредитному соглашению от 22.03.2012 N 110100/1278, заключенному между ООО "Сочи-Плаза" и ВЭБ.РФ, обязуется в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, которая наступит позднее: даты подписания настоящего Мирового соглашения или даты предоставления Должнику документов, указанных в подпункте е) пункта 2.1. Мирового соглашения, предоставить ВЭБ. РФ безусловные и безотзывные независимые (банковские) гарантии Банка -Гаранта по количеству платежей (Платежи с третьего по десятый) (8 штук), предусмотренных Графиком погашения задолженности, установленным п. 1.2 настоящего Мирового соглашения, на следующих условиях:

* обеспечиваемые обязательства - платёжные обязательства Должника по погашению Задолженности 1.2., Задолженности 1.3., Задолженности 1.4, в соответствии с Графиком погашения задолженности, установленным п. 1.2 настоящего Мирового соглашения, а также при досрочном взыскании указанной задолженности ВЭБ.РФ по основаниям, предусмотренным Мировым соглашением (п.1.5 Мирового соглашения);

* каждая банковская (независимая) гарантия обеспечивает исполнение Должником каждого соответствующего платёжного обязательства по погашению Должником Задолженности в соответствии с Графиком погашения задолженности, установленным п. 1.2 настоящего Мирового соглашения;

* форма и условия независимых (банковских) гарантий подлежат предварительному согласованию с ВЭБ.РФ;

* дата вступления в силу - в дату утверждения арбитражным судом Краснодарского края настоящего Мирового соглашения;

* срок действия каждой банковской гарантии - не менее 90 (девяносто) календарных дней с даты погашения соответствующего платежа, установленного графиком погашения Задолженности (пункт 1.2 настоящего Мирового соглашения), который обеспечивается банковской гарантией;

* сумма банковской гарантии подлежит выплате Банком-Гарантом в пользу ВЭБ.РФ при наступлении любого из следующих обстоятельств: неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником (принципал) своих, обеспеченных банковской гарантией, обязательств по настоящему Мировому соглашению по погашению Задолженности в соответствующем размере, предусмотренной к оплате в соответствии с Графиком погашения Задолженности (пункт 1.2 настоящего Мирового соглашения) и/или при досрочном взыскании ВЭБ.РФ указанной Задолженности по основаниям, предусмотренным пунктом 1.5. настоящего Мирового соглашения.

2.9. Права требования АО "ФОРТЕИНВЕСТ" к ООО "Сочи-Плаза", основанные на вексельном долге из следующих векселей:

N	Наименование	Номинал, руб.	Серия, номер	Дата и место составления	Срок платежа по векселю	Проценты по векселю
1	Простой вексель	723 438 648,51	СП N 1/22	29.07.2022, г. Сочи	По предъявлению, но не ранее 31.12.2031.	Ключевая ставка ЦБ РФ плюс 3%
2	Простой вексель	950 000 000,00	СП N 2/22	29.07.2022, г. Сочи	По предъявлению, но не ранее 31.12.2031	Ключевая ставка ЦБ РФ плюс 3%

Подлежат удовлетворению после удовлетворения требований ВЭБ.РФ по кредитному соглашению от 22.03.2012 г. N 110100/1278 и настоящему Мировому соглашению (Задолженность 1.1. - 1.5.).

Статья 3. Обязательства Сторон по настоящему Мировому соглашению

3.1. Должник обязуется:

3.1.1. предоставлять ВЭБ.РФ, заверенные Должником копии подписанной единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером бухгалтерской отчетности (с приложением подтверждения о получении территориальной налоговой инспекцией - в части годовой бухгалтерской отчётности), в течение 10 (Десяти) рабочих дней после окончания установленных сроков сдачи бухгалтерской отчетности в налоговую инспекцию.

3.1.2 предоставлять ВЭБ.РФ заверенную Должником подписанную единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером промежуточную бухгалтерскую отчетность в следующие сроки:

* отчетность за 1 квартал (с 01 января по 31 марта) - не позднее 15 мая текущего года;

* отчетность за 1 полугодие (с 01 января по 30 июня) - не позднее 15 августа текущего года;

* отчетность за 9 месяцев (с 01 января по 30 сентября) - не позднее 15 ноября текущего года.

3.1.3 в течение всего срока действия Мирового соглашения предоставлять ВЭБ.РФ вместе с бухгалтерской отчетностью в сроки, указанные в подпункте 3.1.2., составленные на дату составления бухгалтерской отчетности:

a) справки об открытых счетах Должника в других кредитных организациях (помимо ВЭБ.РФ);

b) справки об остатках по счетам Должника и оборотам по ним за последний квартал, наличии (отсутствии) картотеки неоплаченных расчетных документов, наличии (отсутствии) ссудной задолженности;

c) расшифровки статей баланса Должника:

* ссудной задолженности (сумма, срок, стоимость, займодавец/кредитор, дата получения займа/кредита),

* дебиторской и кредиторской задолженности (наличие/отсутствие просроченной задолженности, сроках возникновения и планируемого погашения),

* основных средств,

* незавершенного строительства,

* финансовых вложений,

d) расшифровки строк отчета о прибылях и убытках с детализацией по видам доходов/расходов по состоянию на последнюю отчетную дату;

e) расшифровки основных средств по состоянию на последнюю отчетную дату с указанием объектов, относимых к Движимому имуществу, и признаков их идентификации, помесячные оборотно-сальдовые ведомости по счету 01;

f) информацию о наложенных арестах на имущество Должника сведения об имуществе, переданном в залог, ином обеспечении исполнения обязательств третьих лиц;

g) справки из налоговых органов об исполнении Должником обязанностей по уплате налогов, сборов страховых взносов, пеней и санкций;

3.1.4. предоставлять ВЭБ.РФ заключения, подготовленные ООО "Р.О.С. Экспертиза" или иной, приемлемой для ВЭБ.РФ, аудиторской компанией по годовой финансовой отчетности Должника не позднее 30 июня года, следующего за отчетным;

3.1.5. информировать ВЭБ.РФ обо всех изменениях своих банковских реквизитов, учредительных документов, своего наименования или адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня таких изменений или со дня внесения соответствующей записи о таких изменениях в ЕГРЮЛ (где применимо) и предоставлять ВЭБ.РФ в течение 1 (одного) календарного месяца после извещения ВЭБ.РФ о таких изменениях соответствующие документы (свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах, нотариально заверенные изменения к уставу и т.п.);

3.1.6. в случае возникновения любого из перечисленных ниже обстоятельств, которые могут повлечь за собой неисполнение Должником обязательств по Мировому соглашению в течение 1 (одного) рабочего дня информировать ВЭБ.РФ об этих обстоятельствах, если Должник знает или должен знать о них, и о мерах, принимаемых Должником, для выполнения всех условий Мирового соглашения несмотря на эти обстоятельства:

- принято решение, следствием которого может быть ликвидация, реорганизация или изменение формы собственности Должника;

- опубликовано уведомление о намерении обратиться с заявлением о признании Должника банкротом;

- принято к рассмотрению арбитражным судом заявление о признании Должника несостоятельным (банкротом).

3.1.7. не принимать решения о реорганизации Должника без предварительного определения приемлемого для ВЭБ.РФ правопреемника по обязательствам Должника по Мировому соглашению, и не совершать любые действия, которые могут повлечь за собой неспособность Должника выполнять свои платежные обязательства по Мировому соглашению. Согласовывать с ВЭБ.РФ в предварительном порядке в письменной форме следующее:

* внесение изменений в Устав Должника, касающихся уменьшения уставного капитала Должника;

* решение о реорганизации Должника;

* решение о ликвидации Должника.

3.1.8. предоставлять ВЭБ.РФ:

(1) информацию в отношении всей цепочки собственников Должника, включая бенефициаров (в том числе конечных) в электронном виде по форме, указанной в Приложении N 1 к Мировому соглашению, с представлением подтверждающих документов в бумажном и электронном виде,

(2) в случае любых изменений сведений в цепочке собственников Должника, включая бенефициаров (в том числе конечных) и/или в исполнительных органах Должника, актуализированные сведения (в том числе актуальную информацию по форме, указанной в Приложении N 1 к Мировому соглашению) и подтверждающие документы в бумажном и электронном виде, а также:

(3) в случае отсутствия указанных изменений, подтверждения Должника, что каких-либо изменений в цепочке собственников Должника включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) исполнительных органах Должника не происходило.

Обеспечить предоставление (раскрытие) указанной выше информации:

(1) в случае любых изменений предоставленных (раскрытых) сведений - в течение 5 (пяти) дней с даты наступления таких изменений;

(2) в случае отсутствия изменений в ранее предоставленных (раскрытых) сведениях - ежемесячно путем направления подтверждения не позднее 25-го числа отчетного месяца;

3.1.9. Должник принимает на себя обязательство не позднее 01.06.2023 г. обеспечить заключение соглашения между Должником и Администрацией города Сочи, определяющего порядок погашения задолженности Должника перед Администрацией города Сочи в размере 273 481 856,11 (Двести семьдесят три миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть 11/100) рублей, предусматривающего наступление срока погашения указанной задолженности не ранее, чем через 120 (сто двадцать) месяцев с даты заключения такого соглашения, либо предусматривающего иной вариант погашения задолженности Должника перед Администрацией города Сочи, но в любом случае срок обязательства Должника перед Администрацией города Сочи должен наступить не ранее 31.12.2031 года.

3.1.10. Иные дополнительные обязательства Должника, предусмотренные Статьей 6, а также пункты 24, 27, 28 Статьи 1, пункт 46.5. в) Кредитного соглашения от 22.03.2012 N 110100/1278 (с учетом всех дополнительных соглашений) утрачивают силу с момента подписания настоящего Мирового соглашения.

3.2. ВЭБ.РФ обязан:

3.2.1. не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты утверждения Арбитражным судом Краснодарского края по делу А32-28164/2019 настоящего Мирового соглашения предоставить Исполняющему Банку документы для исполнения аккредитива, предусмотренные подпунктом f п. 2.1 настоящего Мирового соглашения.

3.2.2. в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после наступления наиболее поздней из следующих дат:

* даты погашения Должником в полном объеме Заложенности

* даты погашения Должником в полном объеме Заложенности 1.5,

* даты предоставления банковских гарантий, предусмотренных пунктом 2. 8. Мирового соглашения в целях обеспечения обязательств Должника по погашению (в полном объеме) ВЭБ.РФ Задолженностей 1.2., 1.3., 1.4. обеспечить:

a) прекращение залога движимого имущества по договору от 03.05.2012 N 110200/1278-ДЗ, с учетом дополнительных соглашений, заключенному ВЭБ.РФ с Должником;

b) прекращение залога доли в уставном капитале Должника в размере 746950411/1200000000, принадлежащей АО "ФОРТЕИНВЕСТ", по договору от 06.03.2013 N 110100/1278-ДЗД, с учетом дополнительных соглашений, заключенному ВЭБ.РФ с АО "ФОРТЕИНВЕСТ", с погашением записи в Едином государственном реестре юридических лиц об обременении залогом указанной доли в уставном капитале Должника в пользу ВЭБ.РФ;

c) расторжение договора поручительства N 110100/1278-ДП-1 от 05.08.2022, заключенный ВЭБ.РФ с АО "ФОРТЕИНВЕСТ";

d) расторжение договора поручительства от 05.08.2022 N 110100/1278-ДП-3, заключенный ВЭБ.РФ и ООО "ФМ-Консалтинг" (ОГРН 1217700186439, ИНН 9703032725);

e) расторжение договора поручительства от 29.07.2022 N 110100/1278-ДП-2, заключенный между ВЭБ.РФ и Михайлюком Александром Сергеевичем (ИНН 550312188586);

f) прекращение залога прав по договору банковского счёта от 05.08.2022 N 110100/1278-ДЗП/4, заключенному ВЭБ.РФ с Должником;

g) расторжение договора залога прав аренды земельных участков (ипотеки) от 07.06.2012 N 110200/1278-ДИ между ВЭБ.РФ и Должником;

h) передачу АО "ФОРТЕИНВЕСТ" по акту приема передачи векселей, полученных от АО "ФОРТЕИНВЕСТ" по договору залога векселей от 26.09.2018 г. N М00000/1278-ДЗВ и договору залога векселя от 29.07.2022 г. N М00000/1278-ДЗВ/2 с АО "ФОРТЕИНВЕСТ", с учетом дополнительных соглашений, заключенных ВЭБ.РФ с АО "ФОРТЕИНВЕСТ", залоговый индоссамент зачеркивается.

Статья 4. Ответственность за неисполнение настоящего Мирового соглашения

4.1. В случае возникновения просроченной задолженности перед ВЭБ.РФ по Мировому соглашению подлежит начислению неустойка:

а) на сумму просроченной Задолженности 1.1 - 1.5 - в размере процентной ставки по Мировому соглашению, указанной в пункте 1.3, с даты, следующей за датой, в которую соответствующее обязательство (каждое из указанных обязательств) по погашению Задолженности 1.1 -1.5 должно быть исполнено, по дату фактического исполнения такого обязательства (включительно). Указанная неустойка уплачивается Должником дополнительно к процентной ставке по Мировому соглашению, указанной в пункте 1.4. Мирового соглашения;

б) в случае нарушения Должником обязательств по открытию аккредитива и/или перечислению на него в полном объеме денежных средств в размере Задолженности 1.1., на условиях, указанных в пункте 2.1. настоящего Мирового соглашения и/или обязательств по предоставлению банковских гарантий в объеме и на условиях согласно пункту 2.8. Мирового соглашения, Должник уплачивает неустойку в виде пени в размере 16 (Шестнадцать) % годовых, начисляемых на сумму Задолженности (Задолженности 1.1.-1.5.) за каждый день просрочки исполнения каждого из указанных обязательств.

В случае невыполнения Должником любого из обязательств, предусмотренных пунктом 3.1. Мирового соглашения, ВЭБ.РФ вправе потребовать, а Должник обязуется уплатить неустойку (пени) за каждое неисполненное обязательство. Неустойка уплачивается Должником в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления ВЭБ.РФ требования об уплате неустойки в размере:

* для случаев неисполнения обязательств, по которым срок исполнения определен конкретной датой или указанием на событие - 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства с даты, следующей за датой, в которую такое обязательство должно быть исполнено, по дату фактического исполнения обязательства (включительно);

* для случаев неисполнения иных обязательств - 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый случай неисполнения соответствующего обязательства;

4.2. Оплата неустойки не освобождает Должника от надлежащего исполнения обязательств по Мировому соглашению.

4.3. Стороны пришли к соглашению о том, что заключение настоящего Мирового соглашения не является основанием для отказа во взыскании ВЭБ.РФ с Должника неустоек, начисленных в рамках допущенных Должником нарушений обязательств, предусмотренных мировым соглашением, утвержденным определением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.07.2022 в рамках дела N А32-28164/2019 о несостоятельности (банкротстве) ООО "Сочи -Плаза".

Статья 5. Прочие условия

5.1. Настоящим АО "ФОРТЕИНВЕСТ" и ВЭБ.РФ пришли к соглашению о порядке удовлетворения их требований к Должнику и очередности их удовлетворения путем субординации прав требований АО "ФОРТЕИНВЕСТ" к Должнику относительно обязательств Должника перед ВЭБ.РФ.

5.2. Все действующие и будущие обязательства Должника перед АО "ФОРТЕИНВЕСТ" по кредитам и займам и иным обязательствам денежного характера подлежат исполнению Должником исключительно после исполнения (полного погашения) Должником всех обязательств перед ВЭБ.РФ.

5.3. АО "ФОРТЕИНВЕСТ"" обязуется обеспечить субординацию всех действующих на дату подписания Мирового соглашения, а также планируемых к привлечению в будущем, кредитов и займов и любых иных денежных обязательств, относительно обязательств Должника перед ВЭБ.РФ. В случае нарушения АО "ФОРТЕИНВЕСТ" указанного обязательства по субординации своих требований к Должнику относительно требований ВЭБ.РФ к Должнику, положения настоящего Мирового соглашения рассматриваются Сторонами в качестве самостоятельных и достаточных оснований для субординации указанных требований АО "ФОРТЕИНВЕСТ" к Должнику.

5.4. Настоящим:

* Должник заверяет Стороны, что обладает достаточной правоспособностью и полномочиями на заключение и исполнение Мирового соглашения и получил все необходимые решения и согласия уполномоченных органов управления на заключение и исполнение указанной сделки в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также внутренними положениями Должника и его учредительными и иными внутренними документами, в том числе получено решение общего собрания участников Должника об одобрении (согласии) заключения Мирового соглашения как крупной сделки и сделки с заинтересованностью от N  ;

* Должник и АО "ФОРТЕИНВЕСТ" подтверждают, что осведомлены о том, что в отношении ВЭБ.РФ соответствующими иностранными государствами, органами и/или организациями иностранных государств введены меры ограничительного характера (далее -Санкционные ограничения).

* Должник и АО "ФОРТЕИНВЕСТ", исполняя обязательства по Мировому соглашению, обязуются не осуществлять каких-либо действий, направленных на прекращение, изменение, отмену, отказ от исполнения обязательств по Мировому соглашению, продление или уменьшение срока действия в любой форме Мирового соглашения на основании наличия (введения) Санкционных ограничений.

* Должник и АО "ФОРТЕИНВЕСТ" признают, что наличие Санкционных ограничений или введение в будущем дополнительных Санкционных ограничений в отношении ВЭБ.РФ не является основанием на настоящий момент или в любой момент в будущем для неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Мировому соглашению, для уменьшения размера ответственности или освобождения Должника и АО "ФОРТЕИНВЕСТ" от ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по Мировому соглашению.

* Должник и АО "ФОРТЕИНВЕСТ" обязуются не предъявлять требования, в том числе в судебном порядке, об уплате любых убытков, в том числе неполученных доходов, штрафов, иных расходов, потерь в связи с наличием Санкционных ограничений или введением в отношении ВЭБ.РФ в будущем дополнительных Санкционных ограничений.

- Без ущерба для вышеизложенного, Стороны соглашаются, что если после даты заключения настоящего Мирового соглашения будут установлены дополнительные Санкционные ограничения по отношению к любой из Сторон, и такие Санкционные ограничения могут, в зависимости от их содержания, препятствовать достижению целей Мирового соглашения, Стороны будут стремиться к максимально полному исполнению Мирового соглашения и при необходимости внесут в Мировое соглашение соответствующие изменения (в том числе путем утверждения нового мирового соглашения) в целях того, чтобы продолжать исполнять свои обязательства, предусмотренные Мировым соглашением. В случае наступления в течение срока действия Мирового соглашения дополнительных Санкционных ограничений, такие обстоятельства не будут являться для Сторон существенным изменением обстоятельств, которые могут привести к расторжению Мирового соглашения в порядке, предусмотренном статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.5. Обязательства Должника, предусмотренные Кредитным соглашением от 22.03.2012 N 110100/1278 (с учетом всех дополнительных соглашений), а также Обеспечительные сделки (до момента их прекращения на условиях, согласно пункту 3.2. настоящего Мирового соглашения) являются действующими в части, непротиворечащей положениям настоящего Мирового соглашения. Стороны признают, что положения настоящего Мирового соглашения имеют приоритет по отношению к положениям указанного Кредитного соглашения от 22.03.2012 N 110100/1278 (с учетом всех дополнительных соглашений).

5.6. В случае неисполнения Должником своих обязательств по погашению любой из Задолженности 1.1. - 1.5., и/или любых иных платежных обязательств по Мировому соглашению в течение 60 (шестидесяти) календарных дней ВЭБ.РФ вправе (по выбору ВЭБ.РФ):

* обратиться без расторжения Мирового соглашения в суд, рассматривавший дело о банкротстве Должника, для получения исполнительного листа по взысканию оставшихся непогашенными платежных требований по Мировому соглашению;

* обратиться в суд, рассматривавший дело о банкротстве, с заявлением о расторжении Мирового соглашения в связи с его неисполнением.

5.7. Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 1 2.07.2022 об утверждении мирового соглашения (далее - ранее заключенное Мировое соглашение), с момента утверждения настоящего Мирового соглашения не подлежит исполнению. Все исполненное Сторонами по ранее заключенному Мировому соглашению до момента утверждения настоящего Мирового соглашения Арбитражным судом Краснодарского края, признается Сторонами надлежащим исполнением обязательств Должника в рамках дела N А32-28164/2019 и соответствует условиям ранее заключенного Мирового соглашения, не противоречит условиям настоящего Мирового соглашения и пересмотру не подлежит, в том числе уже исполненные обязательства Должника по погашению реестровой задолженности, задолженности по текущим платежам, иные исполненные обязательства, предусмотренные ранее заключенным Мировым соглашением.

5.8. Настоящее Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

5.9. Настоящее Мировое соглашение составлено в 5 (пяти) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для каждого из Сторон, один экземпляр представляется в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, и один экземпляр представляется в Арбитражный суд Краснодарского края для приобщения к материалам дела N А32-28164/2019.

5.10. Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Арбитражным судом Краснодарского края, является обязательным для Сторон, а также для лиц, предоставивших обеспечение по обязательствам Должника перед ВЭБ.РФ по Кредитному соглашению от 22.03.2012 N 110100/1278 (в том числе с учетом ранее заключенного Мирового соглашения) и действует до его полного надлежащего исполнения.

Таким образом, на стадии исполнения Мирового соглашения стороны заключили новое мировое соглашение, в котором установили иной график платежей, включающий в себя, в том числе, погашение должником части задолженности перед ВЭБ.РФ с использованием покрытого безотзывного аккредитива, а также предоставление должником ВЭБ.РФ банковских гарантий.

Суд апелляционной инстанции учитывает, что действующее законодательство допускает изменение (дополнение) кредиторами ранее достигнутых ими договоренностей по соглашению, если последние придут к выводу о том, что другие условия наиболее полно учитывают их законные интересы и обеспечивают максимальное удовлетворение требований.

По смыслу пункта 1 статьи 2, пункта 6 статьи 50 и пункта 2 статьи 181.1 Гражданского кодекса Российской Федерации под решениями собраний понимаются решения гражданско-правового сообщества, то есть определенной группы лиц, наделенной полномочиями принимать на собраниях решения, с которыми закон связывает гражданско-правовые последствия, обязательные для всех лиц, имевших право участвовать в таком собрании, а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений. В частности, к решениям собраний относятся решения коллегиальных органов управления юридического лица (собраний участников, советов директоров и т.д.), решения собраний кредиторов, а также комитета кредиторов при банкротстве (пункт 103 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Таким образом, определение содержания (условий) мирового соглашения всецело зависит от воли должника и кредиторов, в то время как суд, осуществляя контрольную функцию, проводит лишь проверку соответствия его условий требованиям закона и соблюдения прав лиц, интересы которых затрагиваются данным соглашением.

Приняв решение о заключении нового мирового соглашения в деле о банкротстве должника на иных условиях, кредитор тем самым выразил волю на изменение его содержания, одновременно отказавшись от ранее достигнутых договоренностей в прежнем соглашении.

В нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в материалы дела не представлены доказательства нарушения прав или законных интересов кредитора или должника, заключивших мировое соглашение, и ходатайствующих перед судом о его утверждении.

При указанных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления должника об утверждении мирового соглашения.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22.08.2019 по делу N 305-ЭС16-20931 (19), N А40-165525/2014, постановлении Арбитражного суда Московского округа от 12.10.2018 N Ф05-4219/2017 по делу N А40-58746/2016.

Поскольку при принятии определения от 19.05.2023 по делу N А32-28164/2019 суд первой инстанции неправильно применил нормы процессуального права, обжалованный судебный акт подлежит отмене с принятием нового судебного акта об утверждении мирового соглашения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Краснодарского края от 19.05.2023 по делу N А32-28164/2019 отменить.

Утвердить мировое соглашение в рамках рассмотрения дела N А32-28164/2019 от 24.03.2023, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью "Сочи-Плаза", государственной корпорации ВЭБ.РФ, акционерным обществом "Фортеинвест" на условиях, изложенных в мотивировочной части настоящего постановления.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в месячный срок в порядке, определенном статьей 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

М.А. Димитриев

Судьи

Д.В. Николаев Н.В. Сулименко