Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 декабря 2023 г. N 09АП-75300/23 по делу N А40-242754/2017

г. Москва

06 декабря 2023 г.

Дело N А40-242754/17

Резолютивная часть постановления объявлена 29 ноября 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 декабря 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Лялиной Т.А. (единолично),

при ведении протокола судебного заседания секретарем Вальковым А.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Капустянской Ирины Германовны

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 20.09.2023 об отказе в пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам по делу N А40-242754/17

по иску Акционерного коммерческого банка "Легион" (Акционерное общество) (ОГРН 1097711000100) в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"

к Обществу с ограниченной ответственностью "Орловский молочный завод" (ОГРН 1154632000600), третье лицо: ООО "Комплектэнергострой",

о взыскании задолженности по договору о кредитной линии

при участии в судебном заседании:

от истца - Шевкун А.В. по доверенности от 20.09.2023;

от ответчика, третьего лица, заявителя - не явились, извещены;

УСТАНОВИЛ:

АО АКБ "Легион" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Орловский молочный завод" о взыскании:

- по Договору N 29/17-НКЛ о кредитной линии от 28.06.2017 задолженности в размере 30 000 000 руб.; задолженности по текущим процентам в размере 36 986,30 руб.; задолженности по просроченным процентам в размере 1 886 301,36 руб.; неустойки, начисленной на просроченные проценты в размере 120 353,43 руб.;

- по Договору N 09/16-НКЛ о кредитной линии от 17.02.2016 задолженности в размере 66 858 000 руб.; просроченной ссудной задолженности в размере 20 893 125 руб.; задолженности по текущим процентам в размере 538 527,45 руб.; задолженности по просроченным процентам в размере 5 885 335,73 руб.; неустойки, начисленной на просроченную ссудную задолженность в размере 1 571 163,01 руб.; неустойки, начисленной на просроченные проценты в размере 441 361,70 руб.;

- по Договору N 49/15-НКЛ о кредитной линии от 21.10.2015 задолженности в размере 192 527 200 руб.; задолженности по текущим процентам в размере 843 954,85 руб.; задолженности по просроченным процентам в размере 12 912 509,19 руб.; неустойки, начисленной на просроченные проценты в размере 914 256,29 руб.;

- по Договору N 68/15-НКЛ о кредитной линии от 25.12.2015 задолженности в размере 64 000 000 руб.; задолженности по текущим процентам в размере 168 328,77 руб.; задолженности по просроченным процентам в размере 4 292 383,57 руб.; неустойки, начисленной на просроченные проценты в размере 286 691,95 руб.;

- по Договору N 22/17-НКЛ о кредитной линии от 12.05.2017 задолженности в размере 58 333 336 руб.; просроченной ссудной задолженности в размере 9 722 220 руб.; задолженности по текущим процентам в размере 605 974,13 руб.; задолженности по просроченным процентам в размере 4 637 433,44 руб.; неустойки, начисленной на просроченную ссудную задолженность в размере 787 499,81 руб., неустойки, начисленной на просроченные проценты в размере 374 769,89 руб.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 12.04.2018 г., оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2018, иск удовлетворен в полном объеме.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 04.12.2018 прекращено производство по кассационной жалобе Управления Федеральной налоговой службы России по Орловской области на решение Арбитражного суда города Москвы от 12.04.2018 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2018 года по делу N А40-242754/2017

03.07.2023 Капустянская И.Г. в электронном виде посредством использования сервиса "Мой Арбитр" подала в суд первой инстанции заявление о пересмотре решения от 12.04.2018 по делу N А40-242754/2017 по вновь открывшимся обстоятельствам, в котором также просила привлечь в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования Капустянскую Ирину Германовну, ООО ПК "Молос" (ОГРН 1125740008162), УФНС России по Орловской области, (ОГРН 1045751777774). Истребовать у ООО "Орловский молочный завод" и ООО ПК "Молос" выписки о по расчетным счетам за период с 11.05.2017 по 11.07.2017 года.

В обоснование заявления указывала на то, что:

- Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2022 по делу N А40-129253/17-129-160 Б, вынесено в рамках дела о банкротстве АКБ "Легион" (АО), при рассмотрении заявления конкурсного управляющего Банком ГК "АСВ" о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих АКБ "Легион" (АО) лиц, в котором установлен нетипичный характер взаимоотношений между участниками единой группы ООО ПК "МОЛОС", ООО "Орловский молочный завод", ООО ТД "Молочная природа", ООО "Арктик", ООО "ЮВИ-Капитал", ООО "Милини", Терехов Александр Александрович и АКБ "Легион" (АО);

- нетипичный характер заключался в том, что Банк неадекватно оценивал риски при выдаче кредитных средств, не доначислял необходимый резерв на возможные потери;

- на основании выводов указанного судебного акта - определением Арбитражного суда Орловской области от 06.12.2022 по делу N А48-3361/2018 (51) установлена фактическая аффилированность между ООО ПК "МОЛОС", ООО "Орловский молочный завод", ООО ТД "Молочная природа", ООО "Арктик", ООО "ЮВИ-Капитал", ООО "Милини" и АКБ "Легион" (АО) на основании нетипичного характера взаимоотношений, недоступным для независимых участников гражданского оборота;

- Капустянская И.Г. являлась руководителем ООО "Орловский молочный завод" (генеральным директором) в период времени с 20.04.2016 по 14.05.2018, являлась единственным участником должника с размером доли 100% с её номинальной стоимостью в 1 000 000 рублей в период времени с 13.01.2017 по 15.05.2018;

- в качестве вновь открывшихся обстоятельств Капустянская И.Г. считает обнаружившееся умолчание АКБ "Легион" (АО) о наличии фактической аффилированности Банка с участниками группы заемщиков, подтвержденное определением Арбитражного суда Орловской области от 06.12.2022 по делу N А48-3361/2018, что может свидетельствовать о безденежности кредитного договора N 22/17-НКЛ от 12.05.2017 г., если судом в ходе пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам будет установлено, что кредитные денежные средства прошли через основного должника "транзитом" и вернулись обратно банку.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.09.2023, в удовлетворении заявления Капустянской И.Г. отказано, ввиду отсутствия оснований, предусмотренных ст. 311 АПК РФ, а так же пропуска срока на подачу данного заявления, при этом суд исходил из следующего:

- если определением Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2022 по делу N А40-129253/17-129-160, а также определением Арбитражного суда Орловской области от 06.12.2022 по делу N А48-3361/2018 (51) установлена фактическая аффилированность ООО "Орловский молочный завод", в том числе и с ООО ПК "Молос", ООО "Арктик", внутригрупповое финансирование деятельности всей группы компаний Банком, посредством выдачи рисковых ссуд, следовательно, Капустянская И.Г., будучи руководителем и единственным участником одного из аффилированных обществ группы, знала или должна была знать о модели финансирования хозяйственной деятельности всей группы связанных должников, следовательно, знала или должна была знать, что кредитные денежные средства Банка, направленные из ООО "Орловский молочный завод" в качестве оплаты ООО ПК "Молос" по договору купли-продажи 03.05.2017, в дальнейшем направлялись в счет погашения задолженности за иного члена группы ООО "Арктик", т.к. указанные документы подписывала непосредственно Капустянская И.Г., фактически указанная осведомленность презюмируется вследствие наличия специального статуса руководителя должника, кроме того, вследствие наличия статуса единственного участника предполагается, что заявитель извлекал прибыль в форме дивидендов за счет средств АКБ "Легион" (АО), следовательно, для Капустянской И.Г., являющейся аффилированным лицом по отношению ко всей группе компаний (ООО "Орловский молочный завод";

- об осведомленности Капустянской И.Г. о порядке финансирования деятельности всей группы компаний свидетельствует тот факт, что указанное лицо состояло в органах управления иного члена аффилированной группы - ООО "ЮВИКапитал", а именно в период времени с 28.07.2011 по 31.10.2012 являлась руководителем указанного лица;

- Капустянская И.Г. была руководителем должника при рассмотрении настоящего дела, процессуальные документы от ответчика ООО "Орловский молочный завод" были подписаны Капустянской И.Г.;

- Капустянская И.Г. не была лишена возможности, будучи аффилированным лицом по отношению ко всей группе компаний, заявить указанные доводы при рассмотрении искового заявления Банка, АКБ "Легион" (АО);

- доводы Капустянской И.Г. не отвечают критериям вновь открывшихся обстоятельств;

- Капустянская И.Г. знала или должна была знать о порядке и форме финансирования АКБ "Легион" (АО) всей группы компаний, поскольку выступала руководителем должника в период времени с 20.04.2016 по 14.05.2018, следовательно о приведенных в заявлении обстоятельствах Капустянская И.Г. знала или должна была знать с 20.04.2016;

- об осведомленности Капустянской И.Г. о финансировании группы компаний за счет средств АКБ "Легион" (АО) может свидетельствовать тот факт, что часть кредитных договоров с ООО "ОМЗ" подписывалась Капустянской И.Г. (договор 22/17 от 12.05.2017, договор N 29/17 от 28.06.2017), к кредитным договорам заключенным с Жуковым Д.Д. (руководитель должника до Капустянской И.Г.) Капустянская И.Г. подписывала дополнительные соглашения о продлении сроков кредитных линий (доп. соглашение к договору 49/15 от 01.06.2017, доп. соглашение к договору 09/16 от 05.04.2017);

- обстоятельства, на которые ссылается Капустянская И.Г., возможно было установить из определения Арбитражного суда г. Москвы от 11.03.2022 по делу N А40-129253/17-129-160 Б, вступившего в законную силу 28.07.2022, выводы из которого было положены в основы выводов определения Арбитражного суда Орловской области от 06.12.2022 по делу N А48-3361/2018, которым требование АКБ "Легион" (АО) было понижено в реестре требований кредиторов ООО ПК "Молос";

- заявление о пересмотре решения от 12.04.2018 по делу N А40-242754/2017 по вновь открывшимся обстоятельствам подано Капустянской И.Г. 03.07.2023, следовательно, за пределами трехмесячного срока на предъявления указанного заявления;

- кроме того, факт понижения требования Банка в реестре требований кредиторов ООО ПК "Молос" не исключает наличие задолженности перед Банком для цели взыскания, кредитные отношения были признаны реальными, а требование АКБ "Легион" (АО) к ООО ПК "Молос" обосновано на 577 732 691,16 руб.;

- Определениями Арбитражного суда Орловской области от 9 августа 2023 по делу N А48-5905/2018 в удовлетворении заявлений Капустянской Ирины Германовны пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам о включении в реестр требований кредиторов ООО "Орловский молочный завод" требований АКБ "Легион" (АО) отказано, при этом суд принял во внимание статус Капустянской И.Г. в качестве генерального директора и участника общества, что не мешало последней заявлять указанные доводы при рассмотрении спора, а также тот факт, что применение судебной практики о субординации требований не может быть распространено к отношениям, возникшим до даты её появления, следовательно, нахождение в третьей очереди реестра требований кредиторов ООО "Орловский молочный завод" требования АКБ "Легион" (АО) обосновано, несмотря на понижение указанного требования в реестре требований иного члена группы - ООО ПК "Молос".

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, Капустянская И.Г. обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит отменить Определение суда от 20.09.2023, направить вопрос на новое рассмотрение, поскольку не согласна с выводами суда, считает их ошибочными.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель истца возражала против жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве (приобщен к материалам дела), просил определение оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения;

представители заявителя жалобы, ответчика, третьего лица в суд апелляционной инстанции не явились, о месте и времени судебного заседания извещались надлежаще, информация на официальном сайте суда размещена 03.11.2023 г., жалоба рассмотрена в их отсутствие.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции определения проверены в порядке ст. ст. 266, 268, 272 АПК РФ.

Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд считает, что определение следует оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, поскольку приведенные доводы идентичны правовой позиции, заявленной в суде первой инстанции и не опровергают выводов оспариваемого судебного акта.

Суд первой инстанции их оценил и обоснованно указал, что они не отвечают критерию вновь открывшихся обстоятельств, т.к. заявитель, будучи генеральным директором, представляла ООО "Орловский молочный завод" (ответчика) при рассмотрении искового заявления Банка, подписывала отзыв на иск, выдавала доверенности юристам для представления интересов общества.

Определением Арбитражного суда Орловской области от 06.12.2022 по делу N А48-3361/2018 (51) установлена фактическая аффилированность между ООО ПК "МОЛОС", ООО "Орловский молочный завод", ООО ТД "Молочная природа", ООО "Арктик", ООО "ЮВИ-Капитал", ООО "Милини" и АКБ "Легион" (АО) на основании нетипичного характера взаимоотношений, недоступным для независимых участников гражданского оборота.

Судом установлено, что Капустянская Ирина Геннадьевна являлась руководителем ООО "Орловский молочный завод" (генеральным директором) в период времени с 20.04.2016 по 14.05.2018, а также единственным участником должника с размером доли 100% с её номинальной стоимостью в 1 000 000 руб. в период времени с 13.01.2017 по 15.05.2018.

Капустянская И.Г., будучи руководителем и единственным участником одного из аффилированных обществ группы, знала или должна была знать о модели финансирования хозяйственной деятельности всей группы связанных должников, кроме того, Капустянская И.Г., подписывала хозяйственные сделки, перераспределяла денежные средства в рамках группы аффилированных лиц, например, подписывала договор-купли продажи оборудования у ООО ПК "Молос" в пользу ООО "Орловский молочный завод", подписывала кредитные договоры с Банком, получала и распределяла кредитные денежные средства.

Фактически указанная осведомленность презюмируется вследствие наличия специального статуса руководителя должника, кроме того, вследствие наличия статуса единственного участника предполагается, что заявитель извлекал прибыль в форме дивидендов за счет средств АКБ "Легион" (АО).

Все заявленные доводы Капустянской И.Г. о порядке движения денежных средств внутри аффилированной группы не могут соответствовать критерию вновь открывшихся обстоятельств для указанного лица, апеллянт знал или должен был знать о заявленных доводах при первоначальном рассмотрении дела, иной подход подменяет под собой обжалование судебного акта.

Согласно ч. 1 ст. 312 АПК РФ заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам подается лицами, участвующими в деле, в арбитражный суд, принявший данный судебный акт, в срок, не превышающий трех месяцев со дня появления или открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра судебного акта, а при выявлении обстоятельства, предусмотренного пунктом 5 части 3 статьи 311 настоящего Кодекса, - со дня опубликования постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Капустянская И.Г. произвольно исчисляет 3-х месячный срок на подачу заявления по вновь открывшимся обстоятельствам, исчисляет его с даты вступления в законную силу судебного акта о понижении требования АКБ "Легион" (АО) в рамках дела ООО ПК "Молос", однако обстоятельства аффилированности сторон впервые были раскрыты непосредственно ГК "АСВ" и были отражены в судебных актах в рамках дела о банкротстве АКБ "Легион" (АО) по делу N А40-129253/17-129-160 Б, что опровергает доводы апеллянта, о том, что конкурсным управляющим Банка были сокрыты обстоятельства аффилированности лиц.

Доводы о транзитности отношений противоречат выводам вступившего в законную силу после апелляционного и кассационного обжалования определения Арбитражного суда Орловской области от 06.12.2022 по делу N А48-3361/2018.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства по делу, суд апелляционной инстанции находит правомерным вывод суда об отказе заявителю в пересмотре ранее принятого по делу решения от 12.04.2018 г.

Руководствуясь статьями 266-268, п. 1 ч. 4 ст. 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 20.09.2023 по делу N А40-242754/17 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Судья

Т.А. Лялина