Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 апреля 2024 г. N 09АП-20439/24 по делу N А40-269477/2023

г. Москва

25 апреля 2024 г.

Дело N А40-269477/23

Резолютивная часть постановления объявлена 18 апреля 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 апреля 2024 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Петровой О.О.,

судей: Сазоновой Е.А., Яниной Е.Н.,

при ведении протокола судебного помощником судьи Корешковым А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ТАЙГЕР СНАБ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 16 февраля 2024 года по делу N А40-269477/23 по иску

ООО "ТАЙГЕР СНАБ"

к АО "АЛЬФА-БАНК", ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИНЕРАЛ"

о признании права собственности на денежные средства, об обязании перечислить денежные средства

при участии в судебном заседании представителей :

от истца: не явился, извещен;

от ответчиков:

от ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИНЕРАЛ": не явился, извещен;

от АО "АЛЬФА-БАНК": Ершова Л.С. - по доверенности от 29.08.2023;

УСТАНОВИЛ:

ООО "ТАЙГЕР СНАБ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АО "АЛЬФА-БАНК", ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИНЕРАЛ" о признании за истцом права собственности на денежные средства, расположенные на специальном счете в АО "АЛЬФА-БАНК", Филиал "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФА-БАНК" в размере 3 062 648 руб. 67 коп., обязании к АО "АЛЬФА-БАНК" перечислить денежные средства в размере 3 062 648 руб. 67 коп. в адрес истца.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16 февраля 2024 года по делу N А40-269477/23 в удовлетворении иска отказано.

Истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на указанное решение, в которой просит отменить решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении исковых требований и принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить исковые требования..

В судебном заседании представитель ответчика АО "АЛЬФА-БАНК" против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, просил оставить решение суда без изменения.

Истец, ответчик ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИНЕРАЛ", надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе, с учетом правил п. п. 4 - 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12), явку в судебное заседание не обеспечили, ввиду чего жалоба рассмотрена в порядке п. 5 ст. 156, ст. 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их отсутствие.

От ответчика ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИНЕРАЛ" через канцелярию суда поступили возражения на апелляционную жалобу.

Законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции проверены на основании статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Проверив правильность применения норм материального и процессуального права, соответствие выводов Арбитражного суда города Москвы фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исследовав материалы дела, Девятый арбитражный апелляционный суд считает решение Арбитражного суда города подлежащим оставлению без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения, в силу следующего.

Как следует из материалов дела, 23 ноября 2022 г. между Обществом с ограниченной ответственностью "Тайгер Снаб" (далее - Истец) и Обществом с ограниченной ответственностью торговый дом "МИНЕРАЛ" (далее - Ответчик 2) был заключен договор N 23-11/22 о поставке продукции химической промышленности (аммиачной селитры) на общую сумму 6 483 984 руб.

Истец перечислил сумму 6 483 984 руб. за аммиачную селитру получателю средств ООО ТД "Минерал" платежными поручениями N 11671 от 13.12.2022 г - 3 241 992, 60 руб. и N 11820 от 27.12.2022 г - 3 241 992,60 руб. на расчётный счет ООО ТД "Минерал" N 40702810432380004685 открытый в Акционерном Обществе "АльфаБанк" (дата открытия счета 09.11.2022 г.).

Согласно исковому заявлению, в установленный договором поставки срок ООО ТД "Минерал" не отгрузил товар, и истец направил претензию ООО ТД "Минерал", на которую поступил ответ, от директора ООО ТД "Минерал" Саляхетдинова Ф. Л. который пояснил, что ООО ТД "Минерал" никаких действий по открытию дополнительных счетов и получению денежных средств с расчетного счета ООО "Тайгер Снаб" в адрес ООО ТД" "Минерал" не осуществляло, договор поставки N 23- 11/22 от 23.11.2022 г. с ООО "Тайгер Снаб" на закупку аммиачной селитры марки А на общую сумму 6 483 984 руб. не заключало.

ООО "Тайгер Снаб" было подано заявление в МВД России по Приморскому краю по факту мошеннический действий в отношении ООО "Тайгер Снаб". СО МВД России "Спасский" возбуждено уголовное дело N 12301050009000081 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которому истец признан потерпевшим.

В ходе предварительного следствия установлено, что расчетный счет ООО ТД "Минерал" (ИНН 0276936990 Р/с N 40702810432380004685, дата открытия счета - 09.11.2022 г.) был открыт не установленным лицом и использовался с целью хищения денежных средств, путем заключения подложного договора от имени директора ООО Торговый дом "Минерал" - Саляхетдинова Фидрата Лаисовича.

В ходе выемки 07.03.2023 года в служебном кабинете N 2.1 ДО "Дальневосточный" в г. Владивосток филиала "Хабаровский" АО "Альфа банк" по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, 26, была изъята выписка, содержащая сведения о движение денежных средств по расчетному счету ООО ТД "Минерал" (ИНН 0276936990 Р/с N 40702810432380004685).

Согласно выписке, на расчетный счет ООО ТД "Минерал" N 40702810432380004685, открытого в АО "Альфа-Банк" 13.12.2022 г. были перечислены денежные средства 27.12.2022 в размере 3 241 992, 60 рублей и 27.12.2022 г. в размере 3 241 992, 60 рублей с расчетного счета N 40702810550000029119 ООО "Тайгер Снаб", открытого в Дальневосточном банке ПАО "Сбербанк".

Как следует из вышеуказанной выписки, 20.02.2023 г. с расчетного счета ООО ТД "Минерал" N 40702810432380004685, открытого в АО "Альфа-Банк" были перечислены денежные средства на специальный счет N 47422810232380000353 АО "АЛЬФА-БАНК", Филиал "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФА-БАНК" и на 03.03.2023 года остаток денежных средств, находящихся на счету составляет 3 062 648,67 рублей.

В ходе предварительного следствия установлено, что 22.02.2023 года счет N 40702810432380004685, открытый на основании Договора о расчетном кассовом обслуживании в АО "АЛЬФА-БАНК", на основании пункта 6.6.2 Договора расторгнут банком в одностороннем порядке.

Как установлено органами следствия, открытие расчетного счета ООО ТД "Минерал" N 40702810432380004685 в АО "АЛЬФА-БАНК", Филиал "СанктПетербургский" АО "АЛЬФА-БАНК" денежные средства, расположенные на специальном счете в размер 3 062 648,67 рублей, принадлежат ООО "Тайгер Снаб".

Ссылаясь на вышеприведенные обстоятельства, истец в обоснование заявленных требований указал, что денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО ТД "Минерал" N 40702810432380004685, которые впоследствии были зачислены, на открытый АО "АЛЬФА-БАНК" специальный счет N 47422810232380000353 АО "АЛЬФА-БАНК", Филиал "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФА-БАНК",были получены в результате преступных действий неустановленным лицом, принадлежат ООО "Тайгер Снаб" и подлежат перечислению истцу.

В соответствии со ст. 309 ГК, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Согласно ст. 846 ГК РФ банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.

Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение соответствующих операций по которому предусмотрено законом, уставом банка и выданным ему разрешением (лицензией), за исключением случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможности принять на банковское обслуживание либо допускается законом или иными правовыми актами.

Согласно ст. 847 ГК РФ права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств со счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление.

В соответствии со ст. 848 ГК РФ банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями, если договором банковского счета не предусмотрено иное.

Законом могут быть предусмотрены случаи, когда банк обязан отказать в зачислении на счет клиента денежных средств или их списании со счета клиента.

Как усматривается из материалов дела и правильно установлено судом первой инстанции, 09.11.2022 на основании заявления ООО ТД "МИНЕРАЛ" был открыт расчетный счет в АО "АЛЬФА-БАНК" N 40702810432380004685.

21.01.2023 в Банк с претензией о том, что счет не открывал, обратился генеральный директор ООО ТД "МИНЕРАЛ". Банком в ходе проведенного внутреннего расследования было установлено, что ФИО представителя при открытии счета и представителя, обратившегося с заявлением, совпадают, но при этом данные представители имели разные паспорта гражданина РФ.

Представителю было рекомендовано обратиться в правоохранительные органы по поводу возможных мошеннических действий в отношении организации ООО ТД "МИНЕРАЛ".

Счет закрыт Банком 22.02.2023 на основании п. 6.6.2 Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО "АЛЬФА-БАНК".

Остаток денежных средств на дату закрытия со счета ООО ТД "МИНЕРАЛ" был переведен на специальный банковский счет в размере 3 062 648,67 рублей.

ООО ТД "МИНЕРАЛ" открытие счета в судебном порядке не оспаривалось.

Решением Арбитражного суда г.Москвы по делу А40-121005/2023 в иске ООО "Тайгер Снаб" к АО "АЛЬФА-БАНК" о взыскании убытков в сумме 6 483 984 рублей было отказано. Решение вступило в законную силу.

За период действия счета ООО ТД "МИНЕРАЛ" были зачисления от следующих контрагентов:

- 17.11.2023 ООО "Ростхим" в сумме 1 050 000 рублей;

- 13.12.2023 ООО "Тайгер Снаб" в сумме 3 241 992,60 рублей;

- 19.12.2023 ООО "Авент" три платежа на общую сумму 445 000 рублей;

- 27.12.2023 ООО "Тайгер Снаб" на сумму 3 241 992,60 рублей.

Таким образом, учитывая, что денежные средства на счет ООО ТД "МИНЕРАЛ" поступали от разных контрагентов, в связи с чем суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что определить принадлежность остатка на счете в размере 3 062 648,67 рублей именно истцу не представляется возможным.

Следовательно, оснований для вывода о том, что денежные средства, находящиеся на специальном счете, принадлежат именно истцу, не имеется, а следовательно, не имеется оснований и для признания права собственности на денежные средства за истцом и понуждения АО "АЛЬФА-БАНК" перечислить истцу соответствующие денежные средства.

При указанных обстоятельствах в удовлетворении иска отказано правомерно.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения Арбитражного суда города Москвы.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 176, 266-268, п. 2 ст. 269, ст. 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16 февраля 2024 года по делу N А40-269477/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

О.О. Петрова

Судьи

Е.Н. Янина Е.А. Сазонова