Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 июня 2024 г. N 16АП-829/18 по делу N А77-962/2017

г. Ессентуки

07 июня 2024 г.

Дело N А77-962/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 29 мая 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 07 июня 2024 года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Джамбулатова С.И., судей: Белова Д.А., Макаровой Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Хатукаевым А.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление финансового управляющего Темушкина О.О., о признании соглашения N 1-2016 о предоставлении финансовой помощи от 01.02.2016 незаключенным, внесения Хорошиловой Т.Д. на текущий счет N 40817810700000124028 через кассу ООО КБ "БФГ-Кредит" денежных средств на основании приходных кассовых ордеров N 77 от 01.02.2016, N 22 от 16.02.2016, N 84 от 29.02.2016 в общем размере 750 000 000 руб., соглашения от 05.04.2016 о расторжении соглашения N 1-2016 о предоставлении финансовой помощи от 01.02.2016, а также снятия Хорошиловой Т.Д. с текущего счета N 40817810700000124028 через кассу КБ "БФГ-Кредит" (ООО) денежных средств в размере 750 000 000 руб. на основании расходного кассового ордера N 22 от 07.04.2016 недействительными сделками, и применении последствий недействительности вышеуказанных сделок в виде признания прав и обязанностей, вытекающих из данных сделок, отсутствующими, при участии в судебном заседании: представителя ООО КБ "БФГ-Кредит" - Белявцева В.Е. (доверенность от 28.12.2022), представителя Хорошиловой Т.Д. - Конгина А.И. (доверенность от 10.08.2023), финансового управляющего Темушкина О.О. (лично), в отсутствие других лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Чеченской Республики от 01.02.2018 Хорошилова Т.Д. признана несостоятельным (банкротом), в отношении нее открыта процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Федоров И.В. Требования Ремезова А.Н. включены в реестр требований кредиторов должника в размере 14 046 000 000 рублей основного долга, 7 584 840 000 рублей процентов за пользование займом и 7 441 008 960 рублей неустойки, а также 60 000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Сведения о введении процедуры реализации имущества должника опубликованы в ЕФРСБ от 02.02.2018 N 2431466.

Определением суда от 26.06.2019 утверждено мировое соглашение от 18.06.2019, заключенное между должником и Ремезовым А.Н. на основании решения собрания кредиторов должника от 18.06.2019, производство по делу N А77-962/2017 прекращено.

Определением суда от 27.06.2019 производство по требованиям КБ "БФГ-Кредит" к должнику в размере 750 000 000 рублей было прекращено.

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2020 определение от 10.02.2020 по делу N А77-962/2017 было отменено, заявление Ремезова А.Н. о расторжении мирового соглашения удовлетворено, суд расторг мировое соглашение, заключенное в рамках дела А77-962/2017, возобновив производство по делу о банкротстве Хорошиловой Т.Д., указав на наступление последствий, предусмотренных статьей 166 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Определением суда от 28.08.2020 в отношении Хорошиловой Т.Д. введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден Темушкин Олег Олегович.

Объявление о введении процедуры опубликовано за N 77231202664 в печатной версии - 12.09.2020, (газета "КоммерсантЪ" N 166 (6887) от 12.09.2020), в ЕФРСБ опубликовано за N 5405591 от 31.08.2020; N 5413947 от 01.09.2020.

07.12.2021 финансовый управляющий обратился в суд с заявлением о признании соглашения N 1-2016 о предоставлении финансовой помощи от 01.02.2016 незаключенным, внесения Хорошиловой Т.Д. на текущий счет N 40817810700000124028 через кассу ООО КБ "БФГ-Кредит" денежных средств на основании приходных кассовых ордеров N 77 от 01.02.2016, N 22 от 16.02.2016, N 84 от 29.02.2016 в общем размере 750 000 000 руб., соглашения от 05.04.2016 о расторжении соглашения N 1-2016 о предоставлении финансовой помощи от 01.02.2016, а также снятия Хорошиловой Т.Д. с текущего счета N 40817810700000124028 через кассу КБ "БФГ-Кредит" (ООО) денежных средств в размере 750 000 000 руб. на основании расходного кассового ордера N 22 от 07.04.2016 недействительными сделками, и применении последствий недействительности вышеуказанных сделок в виде признания прав и обязанностей, вытекающих из данных сделок, отсутствующими.

Определением от 25.02.2022 суд признал соглашение N 1-2016 о предоставлении финансовой помощи от 01.02.2016 незаключенным. Признал недействительной сделкой внесение Хорошиловой Тамарой Дмитриевной на текущий счет N 40817810700000124028 через кассу КБ "БФГ-Кредит" (ООО) денежных средств в размере 250 000 000 руб. на основании приходного кассового ордера N 77 от 01.02.2016. Признал недействительной сделкой внесение Хорошиловой Тамарой Дмитриевной на текущий счет N 40817810700000124028 через кассу КБ "БФГ-Кредит" (ООО) денежных средств в размере 250 000 000 руб. на основании приходного кассового ордера N 22 от 16.02.2016. Признал недействительной сделкой внесение Хорошиловой Тамарой Дмитриевной на текущий счет N 40817810700000124028 через кассу КБ "БФГ-Кредит" (ООО) денежных средств в размере 250 000 000 руб. на основании приходного кассового ордера N 84 от 29.02.2016 на сумму 250 000 000 руб. Признал недействительной сделкой соглашение от 05.04.2016 о расторжении соглашения N 1-2016 о предоставлении финансовой помощи от 01.02.2016 между Хорошиловой Тамарой Дмитриевной и КБ "БФГ-Кредит" (ООО). Применил последствия недействительности вышеуказанных сделок в виде признания прав и обязанностей, вытекающих из данных сделок, отсутствующими. Прекратил производство в части требования о признании недействительной сделкой снятие Хорошиловой Тамарой Дмитриевной с текущего счета N 40817810700000124028 через кассу КБ "БФГ-Кредит" (ООО) денежных средств в размере 750 000 000 руб. на основании расходного кассового ордера N 22 от 07.04.2016 и применении последствий недействительности данной сделки в виде признания прав и обязанностей, вытекающих из данной сделки - отсутствующими. Взыскал с КБ "БФГ-Кредит" (ООО) в доход Федерального бюджета Российской Федерации государственной пошлины в размере 6000 рублей.

Не согласившись с принятым определением, КБ "БФГ-Кредит" (ООО) обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение суда и принять по делу новый судебный акт.

Определением от 22.08.2022 суд перешел к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции.

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2022 определение Арбитражного суда Чеченской Республики от 25.02.2022 отменено. В удовлетворении заявления финансового управляющего Темушкина О.О. о признании соглашения N 1-2016 о предоставлении финансовой помощи от 01.02.2016. незаключенным, о признании недействительной сделкой внесение Хорошиловой Т.Д. на текущий счет N 40817810700000124028 через кассу КБ "БФГ-Кредит" (ООО) денежных средств в размере 250 000 000 руб. на основании приходного кассового ордера N 77 от 01.02.2016, о признании недействительной сделкой внесение Хорошиловой Т.Д. на текущий счет N 40817810700000124028 через кассу КБ "БФГ-Кредит" (ООО) денежных средств в размере 250 000 000 руб. на основании приходного кассового ордера N 22 от 16.02.2016, о признании недействительной сделкой внесение Хорошиловой Т.Д. на текущий счет N 40817810700000124028 через кассу КБ "БФГ-Кредит" (ООО) денежных средств в размере 250 000 000 руб. на основании приходного кассового ордера N 84 от 29.02.2016 г. на сумму 250 000 000 руб., о признании недействительной сделкой соглашение от 05.04.2016 г. о расторжении соглашения N 1- 2016 о предоставлении финансовой помощи от 01.02.2016 между Хорошиловой Т.Д. и КБ "БФГ-Кредит" (ООО) и применении последствия недействительности вышеуказанных сделок в виде признания прав и обязанностей, вытекающих из данных сделок, отсутствующими отказано. Прекращено производство в части требования о признании недействительной сделкой снятие Хорошиловой Т.Д. с текущего счета N 40817810700000124028 через кассу КБ "БФГ-Кредит" (ООО) денежных средств в размере 750 000 000 руб. на основании расходного кассового ордера N 22 от 07.04.2016 и применении последствий недействительности данной сделки в виде признания прав и обязанностей, вытекающих из данной сделки отсутствующими.

Хорошиловой Т.Д. обратилась в суд с заявлением о пересмотре постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2022 по делу N А77-962/2017 по новым обстоятельствам.

Постановлением суда апелляционной инстанции от 02.05.2024 постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2022 по делу N А77-962/2017 отменено по новым обстоятельствам.

В судебном заседании представитель банка просил определение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представитель должника и финансовый управляющий просили определение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Иные лица, участвующие в деле, будучи надлежащим образом извещенными о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, своих представителей для участия в судебном заседании не направили, в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в их отсутствие.

Изучив материалы дела, оценив доводы жалобы, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, и проверив законность обжалуемого судебного акта в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд пришел к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что 01.02.2016 между Хорошиловой Т.Д. и ООО КБ "БФГ-Кредит" было заключено соглашение N 1 -2016 о предоставлении финансовой помощи (далее - Соглашение о финансовой помощи от 01.02.2016), согласно которому Хорошилова Т.Д. в целях увеличения чистых активов банка обязалась передать ООО КБ "БФГ-Кредит" финансовую помощь в размере 1 500 000 000 руб., часть из которых в размере 750 000 000 руб. не позднее 01.03.2016, оставшиеся 750 000 000 руб. - не позднее 01.05.2016.

На момент заключения Соглашения о финансовой помощи от 01.02.2016 у Хорошиловой Т.Д. в данном банке был открыт текущий счет физического лица N 40817810700000124028, на который согласно приходным кассовым ордерам N 77 от 01.02.2016, N 22 от 16.02.2016 и N 84 от 29.02.2016 от имени Хорошиловой Т.Д. через кассу банка были внесены денежные средства в общем размере 750 000 000 руб.

Соглашение о предоставлении финансовой помощи от 01.02.2016 было расторгнуто 05.04.2016 путем заключения соглашения о расторжении (далее - Соглашение о расторжении от 05.04.2016), согласно которому ООО КБ "БФГ-Кредит" обязался возвратить Хорошиловой Т.Д. внесенные в кассу банка денежные средства на общую сумму 750 000 000 руб. в полном объеме из кассы банка в срок не позднее 01.05.2016.

Возврат Хорошиловой Т.Д. денежных средств в общем размере 750 000 000 руб. был осуществлен банком путем перечисления денежных средств в вышеуказанном размере на счет Хорошиловой Т.Д. N 40817810700000124028, которые были выданы со счета Хорошиловой Т.Д. через кассу банка по расходному кассовому ордеру N 22 от 07.04.2016, оформленному на имя Хорошиловой Т.Д.

Финансовый управляющий должника считая, что оспариваемые сделки совершены в отсутствии воли Хорошиловой Т.Д., обратился в суд с рассматриваемым заявлением.

Согласно п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 г. N 63 (ред. от 30.07.2013 г.) "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление ВАС N 63) в порядке главы III.1 Закона о банкротстве (в силу п. 1 ст. 61.1) подлежат рассмотрению требования арбитражного управляющего о признании недействительными сделок должника как по специальным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве (ст. 61.2 и 61.3 и иные содержащиеся в этом Законе помимо главы основания), так и по общим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (в частности, по основаниям, предусмотренным ГК РФ или законодательством о юридических лицах).

В силу системного толкования п. 1 ст. 61.8, абз. 3 п. 2 ст. 213.11. и п. 3 ст. 213.32 Закона о банкротстве, с учетом разъяснений, изложенных в п. 17 Постановления ВАС N 63, заявление об оспаривании сделок должника-гражданина подается в суд, рассматривающий дело о банкротстве гражданина, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника независимо от состава лиц, участвующих в данной сделке.

При этом при рассмотрении заявления об оспаривании сделки по правилам ст. 61.8 Закона о банкротстве предварительное судебное заседание не проводится (п. 20 Постановления ВАС N 63).

В соответствии со статьей 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу пункта 2 статьи 433 ГК РФ, если в соответствии с законом для заключения договора необходимо также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (статья 224 ГК РФ).

Из материалов дела следует, что 01.02.2016 между Должником и КБ "БФГ-Кредит" (ООО) (далее также - Банк) было заключено соглашение N 1 -2016 о предоставлении финансовой помощи (далее - Соглашение о финансовой помощи от 01.02.2016 г.), согласно которому Хорошилова Т.Д. в целях увеличения чистых активов Банка обязалась передать Банку финансовую помощь в размере 1 500 000 000 руб., часть из которых в размере 750 000 000 руб. не позднее 01.03.2016 г., оставшиеся 750 000 000 руб. - не позднее 01.05.2016 г.

Согласно п. 1.4. Соглашения о финансовой помощи от 01.02.2016 денежные средства передаются путем их зачисления на банковский счет в Банке.

Факт передачи денежных средств удостоверяется платежным поручением с отметкой Банка об исполнении и актом, в котором стороны обязаны указать фактически полученные КБ "БФГ-Кредит" (ООО) денежные средства (п. 1.5. Соглашения о финансовой помощи от 01.02.2016 г.).

Согласно п. 4.1. Соглашения о финансовой помощи от 01.02.2016 последнее вступает в силу с момента зачисления суммы на счет Банка/либо с момента отражения ценных бумаг на балансе Банка и действует до полного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями соглашения.

Таким образом, Соглашение о финансовой помощи от 01.02.2016 относится к реальным сделкам, т.е. считается совершенным с момента передачи Хорошиловой Т.Д. Банку денежных средств или ценных бумаг.

На момент заключения Соглашения о финансовой помощи от 01.02.2016 г. у Должника в данном Банке был открыт текущий счет физического лица N 40817810700000124028, на который согласно приходным кассовым ордерам N 77 от 01.02.2016, N 22 от 16.02.2016 и N 84 от 29.02.2016 Хорошиловой Т.Д. через кассу Банка были внесены денежные средства в общем размере 750 000 000 руб.

Согласно соглашению от 05.04.2016 о расторжении соглашения N 1-2016 о предоставлении финансовой помощи от 01.02.2016 (далее - Соглашение о расторжении от 05.04.2016 г.), Соглашения о финансовой помощи от 01.02.2016 было расторгнуто по обоюдному согласию сторон, при этом Банк обязался возвратить внесенные в кассу Банка денежные средства на общую сумму 750 000 000 руб. в полном объеме из кассы Банка в срок не позднее 01.05.2016 г.

Вместе с тем возврат Должнику денежных средств в общем размере 750 000 000 руб. был осуществлен Банком путем перечисления денежных средств в вышеуказанном размере на счет Хорошиловой Т.Д. N 40817810700000124028, последняя согласно расходному кассовому ордеру N 22 от 07.04.2016 г. осуществила снятие денежных средств со своего счета N 40817810700000124028 в размере 750 000 000 руб.

При этом, Хорошилова Т.Д. свою волю на внесение на текущий счет JN 40817810700000124028 через кассу Банка 01.02.2016, 16.02.2016 и 29.02.2016 денежных средств в общем размере 750 000 000 руб., заключение Соглашения о расторжении от 05.04.2016 и снятие с текущего счета N 40817810700000124028 через кассу Банка 04.07.2016 денежных средств в размере 750 000 000 руб. не выражала.

Указанные сделки были совершены без ведома и согласие Хорошиловой Т.Д. в отсутствие реального движения денежных средств, что подтверждается вступившими в законную силу судебными актами, в том числе, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.12.2023 по делу N А40-163846/2016 и приговором Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 07.02.2023 по уголовному делу N 1 -118/2023.

В рамках уголовного дела было установлено, что виновные лица изготовили поддельные платежные документы - приходный кассовый ордер N 77 от 01.02.2016. на сумму 250 000 000 руб., приходный кассовый ордер N 22 от 16.02.2016 на сумму 250 000 000 руб., N 84 от 29.02.2016 на сумму 250 000 000 руб., в соответствии с каждым из которых вносились фиктивные ложные сведения в программу банка АБС "Инверсия 21 Век" о внесение денежных средств в Банк.

Соглашение N 1-2016 о предоставлении финансовой помощи от 01.02.2016 действительно подписывалось Хорошиловой Т.Д., однако не было исполнено, поскольку Хорошилова Т.Д. отказалась вносить денежные средства в размере 1,5 млрд руб. Указанный документ, а также изготовленное поддельное Соглашение о расторжении Соглашения N 1 -2016 о предоставлении финансовой помощи от 01.02.2016 от 05.04.2016 были использованы без ведома и согласия Хорошиловой Т.Д. для формирования фиктивных платежных документов.

Приговором от 07.02.2023 установлено, что Хорошиловой Т.Д. денежные средства на указанный счет не вносились, и в дальнейшем никаких распоряжений о дальнейшем их перечислении на счет Банка не давалось. Без присутствия Хорошиловой Т.Д. в отсутствие фактического внесения денежных средств, соучастниками преступления было осуществлено перечисление денежных средств на счет банка с основанием платежа "перевод денежных средств по Соглашению N 1 -2016 о предоставлении финансовой помощи от 01.02.2016".

В банковскую программу АБС "Инверсия 21 Век" были внесены фиктивные сведения о внесении (приеме) через кассу банка денежных средств на расчетный счет Хорошиловой Т.Д. N 40817810700000124028 в Банке.

Расходный кассовый ордер N 22 от 07.04.2016 был выполнен без ведома и согласия (распоряжения) Хорошиловой Т.Д. и содержал заведомо для соучастников ложную информацию о получении (выдачи) из кассы наличных денежных средств в сумме 750 000 000 рублей.

Поддельность подписи Хорошиловой Т.Д. в соглашении о расторжении соглашения от 05.04.2016, в указанных приходных кассовых ордерах и в расходном кассовом ордере, установлена приговором суда на основании заключения эксперта N 5001/06-1-21 от 20.01.2022, заключения эксперта N 2782 от 16.08.2019, заключения эксперта N 3421 от 30.09.2019, заключения эксперта N 981 от 22.03.2019.

Учитывая, что Соглашение о предоставлении финансовой помощи от 01.02.2016 г. является реальной сделкой и вступает в силу с момента передачи денежных средств, однако денежные средства фактические не передавались, указанное Соглашение является незаключенным.

Согласно абз. 3 п. 2 ст. 166 ГК РФ, в случаях, когда в соответствии с законом сделка оспаривается в интересах третьих лиц, она может быть признана недействительной, если нарушает права или охраняемые законом интересы таких третьих лиц.

За исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 168 ГК РФ или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки (п. 1 ст. 168 ГК РФ).

Таким образом, поскольку Хорошилова Т.Д. не вносила на текущий счет N 40817810700000124028 через кассу Банка денежные средства по приходным кассовым ордерам N 77 от 01.02.2016, N 22 от 16.02.2016 и N 84 от 29.02.2016, Соглашение о расторжении от 05.04.2016 не подписывала, денежные средства с текущего счета N 40817810700000124028 через кассу Банка 04.07.2016 по расходному кассовому ордеру N 22 от 07.04.2016 в размере 750 000 000 руб. не получала, сделки были совершены от ее имени без ее согласия и ведома, в отсутствие реального движения денежных средств, то указанные сделки являются незаконными, нарушают ее права и законные интересы, в связи с чем являются недействительными.

По правилам ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Так, в силу общего правила о реституции при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах (пункт 2 статьи 167 ГК РФ, статья 61.6 Закона о банкротстве).

Отказ в применении последствий недействительности сделки может быть обусловлен обстоятельствами, в которых их применение будет противоречить основам правопорядка или нравственности (пункт 4 статьи 167 ГК РФ).

Учитывая, обоснованность заявленных требований в части признания сделок недействительными суд в соответствии с пунктом 2 статьи 167 ГК РФ полагает применить последствия их недействительности в виде признания прав и обязанностей, вытекающих из признанных недействительными оспариваемых сделок отсутствующими.

В соответствии с пунктом 2 статьи 181 ГК РФ срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год.

Согласно разъяснениям Пленума ВАС РФ, изложенным в абзаце 2 пункта 32 Постановления N 63, срок исковой давности по заявлению об оспаривании сделки должника исчисляется с момента, когда первоначально утвержденный внешний или конкурсный управляющий (в том числе исполняющий его обязанности - абзац 3 пункт 3 статьи 75 Закона о банкротстве) узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки. При этом само по себе введение внешнего управления или признание должника банкротом не приводит к началу течения давности, однако при рассмотрении вопроса о том, должен ли был арбитражный управляющий знать о наличии оснований для оспаривания сделки, учитывается, насколько управляющий мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.

Таким образом, доводы о начале исчисления срока исковой давности для оспаривания сделок должника со дня, следующего за днем утверждения финансового управляющего Федорова И.В., т.е. со 02.02.2018 и его истечении 02.02.2019 противоречит нормам материального права и разъяснениям Пленума ВАС РФ, изложенным в Постановлении N 63.

При этом срок исковой давности по заявленным требованиям не может исчисляться ранее возникновения обстоятельств, оценив которые финансовый управляющий мог достоверно установить наличие оснований для оспаривания сделок.

Согласно письменным объяснениям финансового управляющего о наличии оснований для оспаривания сделок Хорошиловой Т.Д. по внесению на счет N 40817810700000124028 через кассу ООО КБ "БФГ-Кредит" денежных средств в общем размере 750 000 000 руб. согласно приходным кассовым ордерам N 77 от 01.02.2016, N 22 от 16.02.2016 и N 84 от 29.02.2016 финансовому управляющему Темушкину О.О. достоверно не могло стать известным ранее признания ГК "АСВ" факта фиктивности статуса вышеуказанных операций в заявлении о привлечении Хорошиловой Т.Д. к субсидиарной ответственности, полученном финансовым управляющим посредством почтовой связи 17.03.2021, что подтверждается приложением к письменным объяснениям.

О наличии оснований для оспаривания сделок Хорошиловой Т.Д. по расторжению 05.04.2016 г. Соглашения о предоставлении финансовой помощи от 01.02.2016 г. и снятию со счета N 40817810700000124028 через кассу Банка 750 000 000 руб. согласно расходному кассовому ордеру N 22 от 07.04.2016, финансовому управляющему Темушкину О.О. достоверно не могло стать известным ранее получения последним постановления о возбуждении уголовного дела N 12101450007001205 от 02.07.2021, а также постановления о признании Хорошиловой Т.Д. гражданским истцом по уголовному делу N 121 014500070001205 от 02.08.2021, постановлений о привлечении в качестве обвиняемых Шмаковой Н.А., Гнесиной Н.Ю. от 25.10.2021 и Ющенко В.Н. от 01.11.2021, и их признательных показаний, данных в рамках уголовного дела N 12101450007001205 25.11.2021 и 01.11.2021, а именно 27.11.2021, что подтверждается приложением к письменным объяснениям.

Учитывая, что факт признания ГК "АСВ" фиктивности банковских операций по внесению Хорошиловой Т.Д. финансовой помощи в общем размере 750 000 000 руб., а также возбуждение уголовного дела N 12101450007001205, возникли при исполнении обязанностей текущим финансовым управляющим (Темушкиным О.О.), первоначально утвержденный финансовый управляющий Должника (Федоров И.В.), действуя добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества, и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, не мог установить наличие имевших место быть основания для оспаривания сделок Хорошиловой Т.Д., о недействительности которых заявлено в рамках настоящего обособленного спора.

Таким образом, установленный Законом о банкротстве и п. 2 ст. 181 ГК РФ годичный срок исковой давности в отношении заявленных требований не был пропущен финансовым управляющим Должника.

Кроме того, суд также учитывает вынесения приговора Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 07.02.2023 по уголовному делу N 1-118/2023, которым была установлена поддельность платежных документов, Соглашения о расторжении от 05.04.2016, а также банковских выписок сотрудниками банка.

Представленные доказательства в обоснование требования о признании недействительной сделкой банковской операции ООО КБ "БФГ-Кредит" от 07.04.2016 по выдаче наличных денежных средств в размере 750 000 000 руб. в пользу Хорошиловой Тамары Дмитриевны и применения последствий недействительности данной сделки, в виде признания прав и обязанностей, вытекающих данной сделки отсутствующими датированы после вынесения постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2019, в связи с чем указанные обстоятельства подлежат рассмотрению в рамках дела А40-163846/16.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на ООО КБ "БФГ-Кредит".

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 270, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

признать соглашение N 1-2016 о предоставлении финансовой помощи от 01.02.2016 незаключенным.

Признать недействительной сделкой внесение Хорошиловой Тамарой Дмитриевной на текущий счет N 40817810700000124028 через кассу КБ "БФГ-Кредит" (ООО) денежных средств в размере 250 000 000 руб. на основании приходного кассового ордера N 77 от 01.02.2016.

Признать недействительной сделкой внесение Хорошиловой Тамарой Дмитриевной на текущий счет N 40817810700000124028 через кассу КБ "БФГ-Кредит" (ООО) денежных средств в размере 250 000 000 руб. на основании приходного кассового ордера N 22 от 16.02.2016.

Признать недействительной сделкой внесение Хорошиловой Тамарой Дмитриевной на текущий счет N 40817810700000124028 через кассу КБ "БФГ-Кредит" (ООО) денежных средств в размере 250 000 000 руб. на основании приходного кассового ордера N 84 от 29.02.2016 на сумму 250 000 000 руб.

Признать недействительной сделкой соглашение от 05.04.2016 о расторжении соглашения N 1-2016 о предоставлении финансовой помощи от 01.02.2016 между Хорошиловой Тамарой Дмитриевной и КБ "БФГ-Кредит" (ООО).

Применить последствия недействительности вышеуказанных сделок в виде признания прав и обязанностей, вытекающих из данных сделок, отсутствующими.

Прекратить производство в части требования о признании недействительной сделкой снятие Хорошиловой Тамарой Дмитриевной с текущего счета N 40817810700000124028 через кассу КБ "БФГ-Кредит" (ООО) денежных средств в размере 750 000 000 руб. на основании расходного кассового ордера N 22 от 07.04.2016 и применении последствий недействительности данной сделки в виде признания прав и обязанностей, вытекающих из данной сделки - отсутствующими.

Взыскать с КБ "БФГ-Кредит" (ООО) в доход Федерального бюджета Российской Федерации сумму государственной пошлины в размере 6000 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

С.И. Джамбулатов

Судьи

Д.А. Белов Н.В. Макарова