Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 июля 2024 г. N 13АП-13247/24 по делу N А56-58032/2023

г. Санкт-Петербург

24 июля 2024 г.

Дело N А56-58032/2023/

Резолютивная часть постановления объявлена 17 июля 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 июля 2024 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего судьи Бурденкова Д.В.

судей Аносовой Н.В., Сотова И.В.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Воробьевой А.С.,

при участии:

от АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания": Письменская Е.А. по доверенности от 04.07.2024,

от ОАО "Международный Банк Азербайджана": Хорев И.В. по доверенности от 21.09.2023 (посредством системы "веб-конференция"),

от ЗАО НКО "Аграркредит": Фокеев А.А. по доверенности от 22.09.2023 (посредством системы "веб-конференция"),

от иных лиц: не явились, извещены,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-13247/2024) АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.03.2024 по делу N А56-58032/2023/з.1 (судья Грачева И.В.), принятое

по заявлению ОАО "Международный Банк Азербайджана" о включении требования в реестр требований кредиторов должника, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания",

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление закрытого акционерного общества небанковской кредитной организации "Аграркредит" о признании акционерного общества "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" (ОГРН: 1037865008565 ИНН: 7840004758) несостоятельным (банкротом) и введение в отношении должника процедуры наблюдения.

Определением арбитражного суда от 27.06.2023 заявление ЗАО НКО "Аграркредит" было принято к производству, возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания".

От открытого акционерного общества "Международный Банк Азербайджана" 27.09.2023 поступило заявление о признании АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" несостоятельным (банкротом) и введении в отношении должника процедуры наблюдения.

Также ОАО "Международный Банк Азербайджана" просил арбитражный суд:

1. Включить в третью очередь реестра требований кредиторов АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" требования ОАО "Международный Банк Азербайджана" по делу N А56-5349/2016, а именно задолженность: 5 095 301, 37 евро вексельного долга, 3 489, 92 евро процентов, 3489, 92 евро пени по векселям ВА 0001900, ВА 0001902, ВА ООО 1908, 17 379 455, 36 долларов США вексельного долга, 11 903,37 долларов США процентов, 11 903,73 долларов США пени по векселям ВА 0001901, ВА 0001903, ВА 0001904, ВА 0001905, ВА 0001906, ВА 0001907, 376 971, 08 руб. издержек, связанных с протестом векселей, по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату введения в отношении АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" процедуры наблюдения;

2. Включить в третью очередь реестра требований кредиторов АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" требование ОАО "Международный Банк Азербайджана" по делу N А56-12972/2016, а именно задолженность:

- отступное в размере 4 500 000 долларов США, по курсу ЦБ РФ на дату введения в отношении АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" процедуры наблюдения;

3. Включить в третью очередь реестра требований кредиторов АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" требование ОАО "Международный Банк Азербайджана" по делу N А56-26419/2021, а именно задолженность по векселям, возникшая за период с 09.06.2017 г. по 25.03.2021 г. в следующем размере:

- сумму процентов в размере 36 654, 93 евро и сумму пени в размере 36 654,93 Евро по векселю ВА 0001900;

- сумму процентов в размере 460 167, 62 долларов США и сумму пени в размере 460 167,62 долларов США по векселю ВА 0001901;

- сумму процентов в размере 91 637, 35 евро и сумму пени в размере 91 637,35 евро по векселю ВА 0001902;

- сумму процентов в размере 338 647, 63 долларов США и сумму пени в размере 338 647,63 долларов США по векселю ВА 0001903;

- сумму процентов в размере 184 701, 81 долларов США и сумму пени в размере 184 701,81 долларов США по векселю ВА 0001904;

- сумму процентов в размере 369 403, 66 долларов США и сумму пени в размере 369 403,66 долларов США по векселю ВА 0001905;

- сумму процентов в размере 922 772 долларов США и сумму пени в размере 922 772 долларов США по векселю ВА 0001906;

- сумму процентов в размере 376 698, 98 долларов США и сумму пени в размере 376 698,98 долларов США по векселю ВА 0001907;

- сумму процентов в размере 39 967, 13 евро и сумму пени в размере 39 967,13 евро по векселю ВА 0001908;

- проценты и пени по векселям ВА 0001901, ВА 0001903, ВА 0001904, ВА 0001905, ВА 0001906, ВА 0001907 за период с 26.03.2021 г. по день фактической оплаты задолженности в долларах США, исходя из средних ставок по краткосрочным кредитам нефинансовым организациям в долларах США;

- проценты и пени по векселям ВА 0001900, ВА 0001902, ВА 0001908 за период с 26.03.2021 г. по день фактической уплаты суммы задолженности в Евро, исходя из средних ставок по краткосрочным кредитам нефинансовым организациям в Евро, по курсу ЦБ РФ на дату введения в отношении АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" процедуры наблюдения;

- расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей.

4. Включить в третью очередь реестра требований кредиторов АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" требование ОАО "Международный Банк Азербайджана" по делу N N А56-107797/2022, а именно:

- 690 738, 89 долларов США процентов за пользование чужими денежными средствами с последующим начислением процентов за пользование чужими денежными средствами за неуплату суммы отступного в размере 4 500 000 долларов США по мировому соглашению, утвержденному определением арбитражного суда по делу N А56-12972/2016, за период с 02.10.2022 года по день фактической оплаты задолженности в долларах США, исходя из средних ставок по краткосрочным кредитам нефинансовым организациям в долларах США, а также 200 000, 00 руб. судебных расходов по уплате госпошлины, по курсу ЦБ РФ на дату введения в отношении АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" процедуры наблюдения.

Определением арбитражного суда 10.10.2023 заявление ОАО "Международный Банк Азербайджана" о признании АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" несостоятельным (банкротом) принято к производству в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве.

Определением арбитражного суда от 22.12.2023 заявление ЗАО НКО "Аграркредит" было признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения; временным управляющим утвержден Переверзев Е.В.

Публикация указанных сведений осуществлена в газете "Коммерсантъ" N 235 (7680) от 16.12.2023.

ОАО "Международный Банк Азербайджана" ходатайствовал об уточнении заявленных требований, согласно которым просит суд:

1. Принять уточнения заявленных требований;

2. Включить в реестр требований кредиторов АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" требования ОАО "Международный Банк Азербайджана" по делу А56-5349/2016, А56-26419/2021, а именно задолженность:

- 508 577 825, 00 руб. вексельного долга, 25 451 562, 80 руб. процентов, 25 451 562, 80 руб. пени по векселям ВА 0001900, ВА 0001902, ВА 0001908;

- 1 608 736 237, 18 руб. вексельного долга, 764 352 884, 54 руб. процентов, 764 352 884, 54 руб. пени по векселям ВА 0001901, ВА 0001903, ВА 0001904, ВА 0001905, ВА 0001906, ВА 0001907;

- 376 971, 08 руб. издержек, связанных с протестом векселей; o расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000, 00 руб.

3. Включить в третью очередь реестра требований кредиторов АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" требование ОАО "Международный Банк Азербайджана" по делу А56-12972/2016, А56-107797/2022 а именно задолженность:

- отступное (основной долг) в размере 416 544 300, 00 руб.;

- проценты за неуплату основного долга (отступного) в размере 83 708 056, 60 руб.;

- 200 000, 00 руб. судебных расходов по уплате госпошлины.

Уточнения были приняты арбитражным судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Определением от 25.03.2024 суд первой инстанции заявление ОАО "Международный Банк Азербайджана" удовлетворил.

Не согласившись с определением суда первой инстанции, АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" обратилось в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права и несоответствие выводов, изложенных в определении, обстоятельствам дела, просило определение отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы конкурсный АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" указало на то, что арбитражным судом не была достоверно установлена сумма задолженности перед АО "Международный банк Азербайджана", не была учтена та сумма, которая поступила в счет погашения задолженности после реализации имущества должника.

От ОАО "Международный Банк Азербайджана" и ЗАО НКО "Аграркредит" поступили отзывы, в которых просили обжалуемый судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы опубликована на Интернет-сайте "Картотека арбитражных дел".

В судебном заседании представитель АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представители ОАО "Международный Банк Азербайджана" и ЗАО НКО "Аграркредит" против удовлетворения апелляционной жалобы возражали, просили в удовлетворении жалобы отказать, полагая судебный акт первой инстанции законным и обоснованным.

Иные лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем, в порядке статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в их отсутствие.

Законность и обоснованность судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, ОАО "Международный банк Азербайджана" в рамках дела N А56-5349/2016 обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" (в настоящее время АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания") о взыскании 5 095 301, 37 евро вексельного долга, 3 489, 92 евро процентов, 3489, 92 евро пени по векселям ВА N 0001900, ВА N 0001902, ВА N 0001908; 17 379 455, 36 доллара США вексельного долга, 11 903, 37 доллара США процентов, 11 903, 73 доллара США пени по векселям ВА N 0001901, ВА N 0001903, ВА N 0001904, ВА N 0001905, ВА N 0001906, ВА N 0001907, а также 376 971,08 руб. издержек, связанных с протестом векселей.

Определением арбитражного суда 30.06.2017 по указанному судебному делу между ОАО "Международный Банк Азербайджана" и АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" было утверждено мировое соглашения.

В связи с неисполнением должником условий мирового соглашения, арбитражным судом 11.06.2019 был выдан исполнительный лист на принудительное исполнение судебного акта по делу N А56-5349/2016.

ОАО "Международный Банк Азербайджана" обратилось в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу с заявлением о возбуждении исполнительного производства на принудительное исполнение судебного акта по делу N А56-5349/2016.

Постановлением судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство. Исполнительное производство до настоящего времени не окончено. Исполнительный лист за период с декабря 2019 года по настоящее время не отзывался. Задолженность по исполнительному листу в рамках исполнительного производства не погашена.

В связи с неисполнением АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" определения арбитражного суда от 30.06.2017 по делу N А56-5349/2016 об утверждении мирового соглашения, ОАО "Международный Банк Азербайджана" обратилось с исковым заявлением к АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" о взыскании задолженности по векселям, возникшую за период с 09.06.2017 г. по 25.03.2021 г. в следующем размере:

- сумму процентов в размере 36 654, 93 евро и сумму пени в размере 36 654, 93 евро по векселю ВА 0001900;

- сумму процентов в размере 460 167,62 долларов США и сумму пени в размере 460 167, 62 долларов США по векселю ВА 0001901;

- сумму процентов в размере 91 637, 35 евро и сумму пени в размере 91 637, 35 евро по векселю ВА 0001902;

- сумму процентов в размере 338 647,63 долларов США и сумму пени в размере 338 647, 63 долларов США по векселю ВА 0001903;

- сумму процентов в размере 184 701,81 долларов США и сумму пени в размере 184 701, 81 долларов США по векселю ВА 0001904;

- сумму процентов в размере 369 403,66 долларов США и сумму пени в размере 369 403, 66 долларов США по векселю ВА 0001905;

- сумму процентов в размере 922 772 долларов США и сумму пени в размере 922 772, 00 долларов США по векселю ВА 0001906;

- сумму процентов в размере 376 698, 98 долларов США и сумму пени в размере 376 698, 98 долларов США по векселю ВА 0001907;

- сумму процентов в размере 39 967, 13 евро и сумму пени в размере 39 967, 13 евро по векселю ВА 0001908;

- проценты и пени по векселям ВА 0001901, ВА 0001903, ВА 0001904, ВА 0001905, ВА 0001906, ВА 0001907 за период с 26.03.2021 г. по день фактической оплаты задолженности в долларах США, исходя из средних ставок по краткосрочным кредитам нефинансовым организациям в долларах США;

- проценты и пени по векселям ВА 0001900, ВА 0001902, ВА 0001908 за период с 26.03.2021 по день фактической уплаты суммы задолженности в Евро, исходя из средних ставок по краткосрочным кредитам нефинансовым организациям в Евро;

- расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000, 00 руб.

ОАО "Международный банк Азербайджана" обратилось в арбитражный суд в рамках судебного дела N А56-5349/2016 с иском к ЗАО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" (в настоящее время АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания") о взыскании 5 095 301, 37 евро вексельного долга, 3 489, 92 евро процентов, 3489, 92 евро пени по векселям ВА N 0001900, ВА N 0001902, ВА N 0001908; 17 379 455, 36 доллара США вексельного долга, 11 903, 37 доллара США процентов, 11 903, 73 доллара США пени по векселям ВА N 0001901, ВА N 0001903, ВА N 0001904, ВА N 0001905, ВА N 0001906, ВА N 0001907, а также 376 971, 08 руб. издержек, связанных с протестом векселей.

Определением арбитражного суда от 30.06.2017 по указанному судебному делу между ОАО "Международный Банк Азербайджана" и АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" было утверждено мировое соглашения.

В связи с неисполнением должником условий мирового соглашения, арбитражным судом 11.06.2019 выдан исполнительный лист на принудительное исполнение судебного акта по делу N А56-5349/2016.

Таким образом, совокупно размер требований по вышеуказанным векселям, подтвержденный определением арбитражного суда от 30.06.2017 по делу N А56-5349/2016 составляет:

- 5 095 301,37 евро вексельного долга, 3489,92 евро процентов, 3489,92 евро пени по векселям ВА 0001900, ВА 0001902, ВА 0001908;

- 17 379 455, 36 долларов США вексельного долга, 11 903,37 долларов США процентов, 11 903,73 долларов США пени по векселям ВА 0001901, ВА 0001903, ВА 0001904, ВА 0001905, ВА 0001906, ВА 0001907;

- 376 971, 08 руб. издержек, связанных с протестом векселей,

Учитывая, что резолютивная часть определения арбитражного суда по настоящему делу о введении процедуры наблюдения была объявлена 08.12.2023, то ОАО "Международный Банк Азербайджана" уточнил размер заявленных требований, пересчитывая часть заявленных требований (проценты и пени) до даты введения судом процедуры наблюдения (по 07.12.2023) и пересчитывая все заявленные требования в рублях по курсу ЦБ РФ на дату введения наблюдения (08.12.2023).

В рублях по курсу ЦБ РФ (99,8131 р. - евро, 92,5654 р. - доллар США) на дату введения наблюдения (дата объявления резолютивной части определения - 08.12.2023) в отношении должника:

-508 577 825, 00 рублей вексельного долга, 348 339, 73 руб. процентов, 348 339, 73 руб. пени по векселям ВА 0001900, ВА 0001902, ВА 0001908;

-1 608 736 237, 18 руб. вексельного долга, 1 101 840, 20 руб. процентов, 1 101 840,20 руб. пени по векселям ВА 0001901, ВА 0001903, ВА 0001904, ВА 0001905, ВА 0001906, ВА 0001907;

- 376 971, 08 руб. издержек, связанных с протестом векселей.

В связи с неисполнением АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" определения арбитражного суда от 30.06.2017 по делу N А56-5349/2016 об утверждении мирового соглашения, ОАО "Международный Банк Азербайджана" обратился с исковым заявлением к должнику о взыскании задолженности (процентов и пени) по вышеуказанным векселям, возникшей за период с 09.06.2017 по 25.03.2021.

В рамках дела N А56-12972/2016 ОАО "Международный банк Азербайджана" обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО "Международная Балтийская Инвестиционная компания" (в настоящее время АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания") о взыскании в общей сумме 4 524 724,78 долларов США вексельного долга, процентов и пеней, 126 676, 64 руб. издержек по протесту простых векселей: ВА 0001909, ВА 0001910, ВА 0001911.

Решением арбитражного суда от 18.08.2016 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением от 11.11.2016 Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции отменено, принят новый судебный акт.

Постановлением от 02.02.2017 Арбитражного суда Северо-Западного округа решение суда первой инстанций и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда отменены, дело передано на новое рассмотрение.

Определением арбитражного суда от 11.09.2017 по делу N А56-12972/2016 между ОАО "Международный Банк Азербайджана" и АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" утверждено мировое соглашение.

В связи с неисполнением условий мирового соглашения арбитражным судом 19.11.2019 выдан исполнительный лист на принудительное исполнение судебного акта по делу N А56-12972/2016.

ОАО "Международный Банк Азербайджана" обратилось в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу с заявлением о возбуждении исполнительного производства на принудительное исполнение судебного акта по делу N А56-12972/2016.

Постановлением судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство.

Исполнительное производство до настоящего времени не окончено. Исполнительный лист за период с декабря 2019 года по настоящее время не отзывался. Задолженность по исполнительному листу в рамках исполнительного производства не погашена.

В связи с неисполнением АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" определения арбитражного суда от 11.09.2017 по делу N А56-12972/2016 об утверждении мирового соглашения, ОАО "Международный Банк Азербайджана" обратилось с исковым заявлением к АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" о взыскании задолженности по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 02.06.2018 по 31.03.2022 в размере 690 738, 89 долларов США ввиду неуплаты суммы отступного в размере 4 500 000, 00 долларов США по мировому соглашению, утвержденному определением арбитражного суда по делу N А56-12972/2016, а также процентов за неуплату суммы отступного в размере 4 500 000, 00 долларов США по мировому соглашению, утвержденному определением арбитражного по делу N А56-12972/2016 за период с 01.10.2022 по день фактической оплаты задолженности в долларах США, исходя из средних ставок по краткосрочным кредитам нефинансовым организациям в долларах США.

Решением арбитражного суда от 27.07.2021 по делу N А56-26419/2021 исковые требования удовлетворены.

С АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" в пользу ОАО "Международный Банк Азербайджана" взыскана задолженность по векселям, возникшая за период с 09.06.2017 по 25.03.2021 в следующем размере:

- сумму процентов в размере 36 654, 93 евро и сумму пени в размере 36 654, 93 евро по векселю ВА 0001900;

- сумму процентов в размере 460 167, 62 долларов США и сумму пени в размере 460 167, 62 долларов США по векселю ВА 0001901;

- сумму процентов в размере 91 637, 35 евро и сумму пени в размере 91 637, 35 евро по векселю ВА 0001902;

- сумму процентов в размере 338 647, 63 долларов США и сумму пени в размере 338 647, 63 долларов США по векселю ВА 0001903;

- сумму процентов в размере 184 701, 81 долларов США и сумму пени в размере 184 701, 81 долларов США по векселю ВА 0001904;

- сумму процентов в размере 369 403,66 долларов США и сумму пени в размере 369 403, 66 долларов США по векселю ВА 0001905;

- сумму процентов в размере 922 772 долларов США и сумму пени в размере 922 772, 00 долларов США по векселю ВА 0001906;

- сумму процентов в размере 376 698,98 долларов США и сумму пени в размере 376 698, 98 долларов США по векселю ВА 0001907;

- сумму процентов в размере 39 967, 13 евро и сумму пени в размере 39 967, 13 евро по векселю ВА 0001908;

- проценты и пени по векселям ВА 0001901, ВА 0001903, ВА 0001904, ВА 0001905, ВА 0001906, ВА 0001907 за период с 26.03.2021 по день фактической оплаты задолженности в долларах США, исходя из средних ставок по краткосрочным кредитам нефинансовым организациям в долларах США;

- проценты и пени по векселям ВА 0001900, ВА 0001902, ВА 0001908 за период с 26.03.2021 по день фактической уплаты суммы задолженности в евро, исходя из средних ставок по краткосрочным кредитам нефинансовым организациям в евро;

- расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000, 00 руб.

Постановлением Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 15.11.2021, постановлением Арбитражного суда Северо-Западного Округа от 11.03.2022, решение арбитражного суда от 21.07.2021 по делу N А56-26419/2021 оставлено без изменения.

В связи с неисполнением судебного акта по делу N А56-26419/2021, арбитражным судом 24.11.2021 выдан исполнительный лист на принудительное исполнение судебного акта по делу.

Задолженность, установленная в рамках дела N А56-26419/2021 до настоящего времени не погашена.

В рублях по курсу ЦБ РФ (99,8131 р. - евро, 92,5654 р. - доллар США) на дату введения наблюдения (на дату объявления резолютивной части определения - 08.12.2023) требования по вышеуказанным векселям, подтвержденные решением арбитражного суда от 27.07.2021 по делу N А56-26419/2021 составляют следующие суммы:

-сумма процентов в размере 3 658 642, 19 руб. и сумма пени в размере 3 658 642, 19 руб. по векселю ВА 0001900;

-сумма процентов в размере 42 595 599, 21 руб. и сумма пени в размере 42 595 599, 21 руб. по векселю ВА 0001901;

-сумма процентов в размере 9 146 607, 97 руб. и сумма пени в размере 9 146 607, 97 руб. по векселю ВА 0001902;

-сумма процентов в размере 31 347 053, 33 руб. и сумма пени в размере 31 347 053, 33 руб. по векселю ВА 0001903;

-сумма процентов в размере 17 096 996 руб. 92 коп. и сумма пени в размере 17 096 996, 92 руб. по векселю ВА 0001904;

-сумма процентов в размере 34 193 997, 54 руб. и сумма пени в размере 34 193 997, 54 руб. по векселю ВА 0001905;

-сумма процентов в размере 85 416 759, 28 руб. и сумма пени в размере 85 416 759, 28 руб. по векселю ВА 0001906;

-сумма процентов в размере 34 869 291, 76 руб. и сумма пени в размере 34 869 291, 76 руб. по векселю ВА 0001907;

-сумма процентов в размере 3 699 573, 37 руб. и сумма пени в размере 3 699 573, 37 руб. по векселю ВА 0001908.

Решением арбитражного суда от 20.04.2023 по делу N А56-107797/2022 исковые требования удовлетворены.

С АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" в пользу ОАО "Международный Банк Азербайджана" взысканы 690 738, 89 долларов США процентов за пользование чужими денежными средствами с последующим начислением процентов за пользование чужими денежными средствами за неуплату суммы отступного в размере 4 500 000, 00 долларов США по мировому соглашению, утвержденному определением арбитражного суда по делу N А56-12972/2016, за период с 02.10.2022 по день фактической оплаты задолженности в долларах США, исходя из средних ставок по краткосрочным кредитам нефинансовым организациям в долларах США, а также 200 000, 00 руб. судебных расходов по уплате госпошлины.

Решение вступило в законную силу, АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания". Задолженность не погашена.

ОАО "Международный Банк Азербайджана" был представлен расчет заявленного требования.

Применив нормы материального и процессуального законодательства, а также законодательства о банкротстве, исследовав представленные доказательства, суд первой инстанции признать обоснованным и включил в третью очередь реестра требований кредиторов АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" требование ОАО "Международный Банк Азербайджана" в размере:

1. по делу А56-5349/2016, А56-26419/2021:

- 508 577 825, 00 руб. вексельного долга, 25 451 562, 80 руб. процентов, 25 451 562, 80 руб. пени по векселям ВА 0001900, ВА 0001902, ВА 0001908;

- 1 608 736 237, 18 руб. вексельного долга, 764 352 884, 54 руб. процентов, 764 352 884, 54 руб. пени по векселям ВА 0001901, ВА 0001903, ВА 0001904, ВА 0001905, ВА 0001906, ВА 0001907;

- 376 971, 08 руб. издержек, связанных с протестом векселей;

- расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000, 00 руб.

2. по делу А56-12972/2016, А56-107797/2022:

- отступное (основной долг) в размере 416 544 300, 00 руб.;

- проценты за неуплату основного долга (отступного) в размере 83 708 056, 60 руб.;

- 200 000, 00 руб. судебных расходов по уплате госпошлины.

Исследовав и оценив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив в порядке статей 266 - 272 АПК РФ правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемого определения.

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 71 Закона о банкротстве и с разъяснениями, данными в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в рамках дела о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Процессуальный закон обязывает лиц, участвующих в деле, доказать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, а арбитражный суд - оценивает эти доказательства (в том числе их взаимную связь в совокупности) по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, и отражать результаты оценки доказательств в судебном акте (статьи 8, 9, 65, 71 АПК РФ).

Общие правила доказывания при рассмотрении обособленного спора по включению в реестр требований кредиторов предполагают, что заявитель, обратившийся с требованием о включении в реестр, обязан представить первичные документы в подтверждение факта передачи кредитором должнику какого-либо имущества (в том числе и денежных средств), иные участники процесса при наличии возражений обязаны подтвердить их документально (например, представить доказательства встречного предоставления со стороны должника по рассматриваемому обязательству).

Статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

При наличии возражений относительно требований кредиторов арбитражный суд проверяет обоснованность соответствующих требований кредиторов. По результатам рассмотрения выносится определение арбитражного суда о включении или об отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов. В определении арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов указываются размер и очередность удовлетворения указанных требований (пункт 4 статьи 100 Закона о банкротстве).

Вместе с тем, в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В то же время, в соответствии с абзацем 2 пункта 10 статьи 16 Закона о банкротстве, разногласия по требованиям кредиторов или уполномоченных органов, подтвержденным вступившим в законную силу решением суда в части их состава и размера, не подлежат рассмотрению арбитражным судом, а заявления о таких разногласиях подлежат возвращению без рассмотрения, за исключением разногласий, связанных с исполнением судебных актов или их пересмотром.

В рассматриваемом случае, требование ОАО "Международный Банк Азербайджана" основано на вступивших в законную силу судебных актах по делам N А56-5349/2016, N А56-26419/2021, N А56-12972/2016, N А56-107797/2022.

В силу пункта 2 статьи 69 АПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Из разъяснений, данных в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российский Федерации от 23.07.2009 N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств", следует, что независимо от состава лиц, участвующих в деле, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, учитывается судом, рассматривающим второе дело.

Следовательно, при наличии решения суда, подтверждающего состав и размер требований кредитора, арбитражный суд определяет лишь возможность их предъявления в процессе несостоятельности и их очередность.

Апелляционный суд отклоняет доводы подателя жалобы о том, что судом не была достоверно установлена сумма задолженности перед ОАО "Международный банк Азербайджана", не была учтена та сумма, которая поступила в счет погашения задолженности после реализации имущества должника.

Должник не представил доказательств какого-либо погашения задолженности ни при рассмотрении обоснованности требования кредитора, ни при подаче апелляционной жалобы по настоящему обособленному спору.

ОАО "Международный банк Азербайджана" в своём отзыве от 09.07.2024 опровергает факт получения каких-либо денежных средств в погашение вышеуказанных требований, о чем кредитор заявлял в том числе в суде первой инстанции.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельство, на которое оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

В силу части 2 статьи 9, статьи 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Таким образом, должник не представил доказательств того, что в ходе исполнительного производства в пользу ОАО "Международный Банк Азербайджана" осуществлялись платежи в счет погашения задолженности.

Апелляционный суд принимает во внимание, что ОАО "Международный Банк Азербайджана" был представлен расчет требований кредитора по векселям ВА N 0001900, ВА N 0001901, ВА N 0001902, ВА N 0001903, ВА N 0001904, ВА N 0001905, ВА N 0001906, ВА N 0001907, ВА N 0001908, ВА N 0001909, ВА N 00019010, ВА N 0001911.

АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" ни в суде первой инстанции, ни в апелляционном суде расчет кредитора не опровергло, контррасчета не представило.

При указанных обстоятельствах, принимая во внимание представленные в материалы дела документы, арбитражный суд правомерно признал требование ОАО "Международный Банк Азербайджана" обоснованным в заявленном размере.

Учитывая, что сведений о прекращении исполнительных производств в отношении должника не представлено, апелляционная коллегия отмечает, что АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" не лишено возможности представить сведения, подтвержденные документально, о сумме погашенной задолженности перед ОАО "Международный Банк Азербайджана" в рамках исполнительных производств.

Иные доводы подателя апелляционной жалобы не опровергают выводы суда первой инстанции, а выражают несогласие с ними, что не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания" не представлены доказательства, которые бы позволили арбитражному суду прийти к выводам о наличии иных фактических обстоятельств, которые бы могли повлиять на разрешение настоящего дела.

Учитывая изложенное, оснований для отмены обжалуемого судебного акта по доводам апелляционной жалобы или в соответствии с частью 4 статьи 270 АПК РФ апелляционный суд не усматривает.

Руководствуясь статьями 269-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.03.2024 по делу N А56-58032/2023/з.1 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

Д.В. Бурденков

Судьи

Н.В. Аносова И.В. Сотов