Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11 ноября 2021 г. N Ф05-1647/20 по делу N А40-189018/2019

город Москва

11 ноября 2021 г.

Дело N А40-189018/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 08 ноября 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 ноября 2021 года.

Арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего-судьи Беловой А.Р.,

судей Красновой С.В., Лазаревой И.В.,

при участии в заседании:

от ХР SOLUTIONS LIMITED: Орлов Е.К., по доверенности от 13.07.2021, Городецкий Д.А., по доверенности от 22.02.2021

от Сергея Майзуса: Шитиков В.Ю., по доверенности от 22.03.2019

от Окрау CY Limited, Окрау Inc., Mayzus Financial Services (Moneypolo), Александра Винника, Canton Business Corporation, Always Efficient LLP, Eurostyle Advisor Ltd., Strategies Provider Ltd., Voix Impex LP, Edelvace Limited, Asomar Investments Ltd., Fairplay Finance Limited, Micrastur Development Ltd., Nicos INC, Hill Chance Limited, Zilon LP, Chartwood Technology LLP, Global Network Solutions, Neptune Media Ltd., Gem Invest LP: не явились, извещены

от Федеральной службы по финансовому мониторингу: не явилась, извещена

при рассмотрении 08 ноября 2021 года в судебном заседании кассационной жалобы ХР SOLUTIONS LIMITED на определение от 01 июля 2021 года Арбитражного суда города Москвы

по иску Сергея Майзуса, Окрау CY Limited, Окрау Inc., Mayzus Financial Services (Moneypolo) к ответчикам: Александру Виннику, Canton Business Corporation, Always Efficient LLP, Eurostyle Advisor Ltd., Strategies Provider Ltd., Voix Impex LP, Edelvace Limited, Asomar Investments Ltd., Fairplay Finance Limited, Micrastur Development Ltd., Nicos INC, Hill Chance Limited, Zilon LP, Chartwood Technology LLP, Global Network Solutions, Neptune Media Ltd., Gem Invest LP о взыскании денежных средств,

заинтересованное лицо: Canton Business Corporation,

третьи лица: Федеральная служба по финансовому мониторингу, ХР SOLUTIONS LIMITED,

УСТАНОВИЛ:

Майзус С.В. обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании и приведении в исполнение Постановления районного суда Лимассола от 01.02.2019 по делу (иску) N 2897/2017 в части взыскания с компании Canton Business Corporation денежных средств в размере 20 350 000 евро и 500 000 долл. США.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 03 сентября 2019 в качестве третьего лица к участию в деле судом привлечена Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 10 августа 2020 года производство по делу прекращено.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 05 октября 2020 года определение Арбитражного суда города Москвы от 10 августа 2020 года отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 24 декабря 2020 года в удовлетворении ходатайства заявителя о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, компании ХР SOLUTIONS LIMITED отказано, судом признано и приведено в исполнение на территории Российской Федерации постановление районного суда Лимассола от 01.02.2019 по делу N 2897/2017 в части взыскания с компании Canton Business Corporation денежных средств в размере 20 350 000 евро и 500 000 долл. США.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 01 июня 2021 года определение Арбитражного суда города Москвы от 24 декабря 2020 года оставлено без изменения.

Ссылаясь на положения статьи 77 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон об исполнительном производстве), Майзус С.В. обратился в суд с заявлением об обращении взыскания на денежные средства компании Canton Business Corp. (Республика Сейшельские Острова, адрес: P.O. Box 513, Sound and Vision House, Suite 1, Second Floor, Victoria, Mahe, Seychelles; регистрационный номер N 095878; дата регистрации: 29.08.2011 года), находящиеся у компании XP SOLUTIONS LIMITED (Новая Зеландия; адрес: P.O. 39a Beach Valley Road, Piha, Auckland, 0772 New Zealand; регистрационный номер N 3789263; дата регистрации: 19.04.2012 года) в пределах суммы 20 350 000 Евро, 500 000 Долларов США.

В обоснование заявления заявитель сослался, что определение Арбитражного суда города Москвы от 24 декабря 2020 года до настоящего времени компанией Canton Business Corp. не исполнено, при этом, постановлением от 08.02.2021 возбуждено исполнительное производство N 9090/21/77039-ИП.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 01 июля 2021 года заявление Майзуса С.В. удовлетворено.

Законность принятого по делу судебного акта проверяется в порядке статей 274, 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по кассационной жалобе ХР SOLUTIONS LIMITED, которое просит вышеуказанное определение отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления.

В обоснование кассационной жалобы заявитель ссылается на то, что заявитель не представил доказательств наличия денежных средств должника на счетах ХР SOLUTIONS LIMITED. Денежные средства на банковских счетах в АО "Альфа-Банк" являются собственностью компании ХР SOLUTIONS LIMITED и на них не может быть обращено взыскание.

До судебного заседания от Майзуса С.В. поступил отзыв на кассационную жалобу, который приобщен судом к материалам дела.

Представленные ХР SOLUTIONS LIMITED возражения на отзыв судом кассационной инстанции не приобщены к материалам дела, как не предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ХР SOLUTIONS LIMITED поддержал приведенные доводы и требования своей кассационной жалобы. Представитель Майзуса С.В. по доводам кассационной жалобы возражал, просил оставить судебные акты без изменения.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о принятии кассационной жалобы к производству, о месте и времени судебного заседания была размещена на общедоступных сайтах Арбитражного суда Московского округа http://www.fasmo.arbitr.ru и http://kad.arbitr.ru в сети "Интернет".

Надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного разбирательства иные лица участвующие в деле явку своих представителей в суд кассационной инстанции не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в отсутствие указанных лиц.

Обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей ХР SOLUTIONS LIMITED и Майзуса С.В., проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда установленным по делу обстоятельствам, а также имеющимся в материалах дела доказательствам, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены либо изменения судебного акта ввиду следующего.

Как установлено судом, порядок обращения взыскания на имущество должника определен в статье 69 Закона об исполнительном производстве.

Взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях.

При отсутствии или недостаточности у должника денежных средств взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве собственности, хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, за исключением имущества, изъятого из оборота, и имущества, на которое в соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыскание, независимо от того, где и в чьем фактическом владении и (или) пользовании оно находится (пункты 3, 4 статьи 69 Закона об исполнительном производстве).

Согласно части 1 статьи 77 Закона об исполнительном производстве, обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, производится на основании судебного акта или исполнительной надписи нотариуса в случаях, установленных настоящим федеральным законом.

Первоначально, суд прекратил производство по делу на основании определения Арбитражного суда города Москвы от 10 августа 2020 года постановлением Арбитражного суда Московского округа от 05 октября 2020 года определение Арбитражного суда города Москвы от 10 августа 2020 года отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал, что при новом рассмотрении суду первой инстанции следует дать оценку положениям соглашения об использовании электронного кошелька eWallet; оказать содействие заявителю в сборе доказательств об имуществе должника, запросив в АО "Альфа-Банк" сведения обо всех счетах, открытых в АО "АльфаБанк" Компании XP SOLUTIONS LIMITED, на которые поступали денежные средства компании Canton Business Corp.; установить, имеются ли денежные средства должника на балансе электронного кошелька; в случае нахождения на счетах Компании XP SOLUTIONS LIMITED денежных средств, перечисленных компанией Canton Business Corp, исходя из положений Соглашения об использовании электронного кошелька eWallet, оценить довод заявителя о том, что указанные денежные средства являются денежными средствами должника и не перечислялись для определенных целей (оплаты по договорам, либо в иных целях), с учетом установленного принять законный, обоснованный и мотивированный судебный акт.

При новом рассмотрении определением Арбитражного суда города Москвы от 24 декабря 2020 года постановление районного суда Лимассола от 01.02.2019 по делу N 2897/2017 в части взыскания с компании Canton Business Corporation денежных средств в размере 20 350 000 евро и 500 000 долларов США признано и приведено в исполнение на территории Российской Федерации.

Из определения Арбитражного суда города Москвы от 24 декабря 2020 года, оставленного постановлением Арбитражного суда Московского округа от 01 июня 2021 года без изменения, следует, что суд оценил положения Соглашения об использовании электронного кошелька, так, судом удовлетворено ходатайство об истребовании доказательств от АО "Альфа-Банк", банком в ответом на запрос суда представлена справка о счетах заинтересованного лица с реестром платежных документов на поступление денежных средств с назначением платежа "Canton Business Corp.".

Судами установлено что у должника имеется имущество (денежные средства) на территории Российской Федерации. Так, в период с 01.01.2016 по 06.06.2018 должник через платежную систему MoneyPolo перечислял денежные средства компании Компании ХР SOLUTIONS LIMITED (поставщик финансовых услуг FXOpen) на принадлежащий ей банковский счет, открытый в АО "Альфа-Банк".

Из представленного АО "Альфа-Банк" реестра также усматривается, что на счета клиента Компании ХР SOLUTIONS LIMITED открытые в АО "Альфа-Банк" перечислялись денежные средства с назначением платежа "Canton Business Corp.".

Таким образом, судом первой инстанции установлено, что данные доказательства подтверждают позицию заявителя о наличии денежных средств на счетах клиента Компании ХР SOLUTIONS LIMITED открытого в АО "АльфаБанк" которые перечислялись с назначением платежа "Canton Business Corp.".

Бремя доказывания того факта, что денежные средства принадлежат иным лицам, лежит на Компании ХР SOLUTIONS LIMITED, что связано с принципом состязательности в арбитражном процессе.

Вместе с тем, в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Компанией ХР SOLUTIONS LIMITED таких доказательств не представлено, в то время как выписки свидетельствуют об обратном.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание отсутствие при рассмотрении заявления обстоятельств, перечисленных в пункте 4 статьи 77 Закона об исполнительном производстве, суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности поданного Майзусом С.В. заявления.

Оснований не согласиться с выводами суда кассационная коллегия не усматривает и признает, что все существенные обстоятельства дела судом установлены, правовые нормы, регулирующие спорные правоотношения, применены правильно и спор разрешен в соответствии с установленными обстоятельствами и представленными доказательствами при правильном применении норм процессуального права.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта, не допущено, в связи с чем, оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

При указанных обстоятельствах, суд кассационной инстанции не установил оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных в статье 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. ст. 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда города Москвы от 01 июля 2021 года по делу N А40-189018/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу ХР SOLUTIONS LIMITED - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

А.Р. Белова

Судьи

С.В. Краснова И.В. Лазарева