Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 4 июня 2024 г. N Ф05-22812/18 по делу N А40-192927/2017

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

"Хотин А.Ю., создавая свою группу компаний, разделил ее на многочисленные центры - центры прибыли, убыточные центры, центры, владеющие принадлежащими Хотину А.Ю. активами - недвижимостью и нефтяными активами, на операционные и технические компании. Заемщиками Банка преимущественно являлись технические компании, а выгодоприобретателями (получателями кредитных средств, как в настоящем деле ООО "Бурнефть") - компании, владеющие активами.

Указанные обстоятельства установлены судами при кредитовании группы компаний ПАО Бакн "Югра", в частности, подтверждаются Определением Верховного Суда РФ N 305-ЭС20-15145 (5) от 24.02.2022 по делу N А40-109097/2018 (ООО "Матюшкинская вертикаль"), Определением Верховного Суда РФ N 305-ЭС20-11205 (3) от 24.02.2022 по делу N А40-83941/2018 (ООО "Хортица"), Определением Верховного Суда РФ N 305-ЭС21-6122 (3) от 08.08.2022 по делу N>А40-109791/2019 (ООО "Рент Эстейт Групп"), Определением Верховного Суда РФ N 305-ЭС21-24325 (4) от 24.10.2022 по делу N А41-39629/2019 (ООО "Экспосервис").

Указанными обстоятельствами, по мнению ГК "АСВ", и объясняется транзитный характер движения денежных средств внутри группы, аффилированных между собой и подконтрольных Хотину А.Ю. компаний - денежные средства, полученные в виде кредита в Банке за счет привлеченных вкладов, перераспределялись в пользу прибыльных организаций и компаний -собственников активов в сфере недвижимости и нефтедобычи, с которых Банк уже не мог потребовать возврата кредитов.

Кроме того, управляющий также последовательно ссылался на то, что cсогласно договору об открытии кредитной линии N 022/КЛ-16 от 28.06.2016 г., заключенный между Банком и должником, кредит предоставлялся должнику на осуществление инвестиционной деятельности в форме капительных вложений в соответствии с ФЗ "Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капительных вложений" (Инвестирование денежных средств в разработку и освоение 2-х лицензионных участков недр в Иркутской области: Нижнекиренский ЛУ и Казаркинский (Восточный) ЛУ. Оплата по договорам инвестирования, заключенные с ООО "Нижнекиренский" и с ООО "Казаркинский"."

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 4 июня 2024 г. N Ф05-22812/18 по делу N А40-192927/2017

 

Хронология рассмотрения дела:

 

18.06.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-17049/2024

 

04.06.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

05.02.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-82155/2023

 

17.01.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

30.10.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

27.10.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-63759/2023

 

04.07.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-18378/2023

 

23.01.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

20.09.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-47897/2022

 

28.06.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-27712/2022

 

21.01.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

23.11.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

21.10.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-53502/2021

 

26.07.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-35710/2021

 

19.07.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

16.04.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-16883/2021

 

15.03.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

03.02.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

28.12.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

24.12.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

23.12.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

15.12.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

14.12.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

08.12.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-56281/20

 

24.11.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

18.11.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

18.11.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

06.11.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

06.11.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

06.11.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

06.11.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

06.11.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

06.11.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

06.11.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

06.11.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

06.11.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

16.10.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

14.10.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-48705/20

 

14.10.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-48616/20

 

07.10.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-47885/20

 

01.10.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-45957/20

 

01.10.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-45938/20

 

25.09.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

21.09.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-43045/20

 

21.08.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

20.08.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-18408/20

 

19.08.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-18392/20

 

17.08.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

14.08.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

31.07.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-18510/20

 

30.07.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-26074/20

 

30.07.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-26302/20

 

17.07.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-18430/20

 

16.07.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-18398/20

 

14.07.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-18506/20

 

14.07.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-18502/20

 

10.07.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-8697/20

 

09.07.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-18514/20

 

08.07.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

07.07.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-18639/20

 

07.07.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-18517/20

 

07.07.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-18497/20

 

07.07.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

07.07.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-18490/20

 

30.06.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-18436/20

 

30.06.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-18403/20

 

25.06.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-17994/20

 

18.06.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

11.06.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-5279/20

 

11.06.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-5157/20

 

10.06.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

08.06.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

05.06.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

22.05.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-5263/20

 

22.05.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-5341/20

 

21.05.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

29.01.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-69800/19

 

24.01.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-69094/19

 

22.01.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-68749/19

 

10.12.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-63043/19

 

09.12.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-60842/19

 

09.12.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-62737/19

 

09.12.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-63048/19

 

09.12.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-62732/19

 

29.11.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-192927/17

 

26.11.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

30.10.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-192927/17

 

28.10.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-192927/17

 

23.10.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-192927/17

 

18.10.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-192927/17

 

15.10.2019 Определение Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-63049/19

 

15.10.2019 Определение Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-63048/19

 

14.10.2019 Определение Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-62738/19

 

14.10.2019 Определение Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-62734/19

 

14.10.2019 Определение Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-62732/19

 

14.10.2019 Определение Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-62737/19

 

12.09.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-40038/19

 

21.08.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-31769/19

 

21.08.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-32438/19

 

19.07.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-192927/17

 

28.06.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-28022/19

 

25.06.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

24.06.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

18.06.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

05.06.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-19668/19

 

05.06.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-19669/19

 

08.04.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

05.04.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

04.04.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-9820/19

 

04.04.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-9972/19

 

26.03.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-6459/19

 

07.03.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

20.02.2019 Определение Арбитражного суда Московского округа N Ф05-22812/18

 

07.02.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-69449/18

 

12.11.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-56762/18

 

16.10.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-51256/18

 

16.10.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-51250/18

 

12.10.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-42026/18

 

02.10.2018 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-192927/17

 

21.09.2018 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-192927/17

 

30.08.2018 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-192927/17

 

10.08.2018 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-192927/17

 

15.06.2018 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-192927/17

 

07.03.2018 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-192927/17

 

08.02.2018 Решение Арбитражного суда г.Москвы N А40-192927/17