Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23 июля 2024 г. N Ф05-6324/24 по делу N А40-33172/2022

г. Москва

23 июля 2024 г.

Дело N А40-33172/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 18.07.2024.

Полный текст постановления изготовлен 23.07.2024.

Арбитражный суд Московского округа

в составе председательствующего судьи Зверевой Е.А.

судей Морхата П.М., Уддиной В.З.

при участии в судебном заседании:

ф/у Зубов М.М. - лично, паспорт,

от Лазаревич И.П. - Шатров В.Н. по дов. от 23.06.2023 на 2 года,

рассмотрев 18.07.2024 в судебном заседании кассационную жалобу

Лазаревич Ирины Леонидовны

на определение от 26.01.2024

Арбитражного суда города Москвы,

постановление от 03.04.2024

Девятого арбитражного апелляционного суда

об истребовании у Лазаревич Ирины Леонидовны (супруги Ленского Е.В.)

документов и сведений

в деле о несостоятельности (банкротстве) Ленского Е.В.

УСТАНОВИЛ:

В деле о банкротстве Ленского Евгения Валерьевича у супруги должника определением Арбитражного суда города Москвы от 26.01.2024, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2024, истребованы следующие документы и сведения: копии паспорта гражданина Российской Федерации (все страницы), действующего заграничного паспорта (все страницы), трудовой книжки (заполненные страницы); информация об имуществе (движимом, недвижимом) и наличии/отсутствии иных имущественных прав (в том числе пользования, бессрочной аренды, ценных бумагах), и неимущественных прав (в том числе товарных знаках, авторских правах) Лазаревич И.Л., несовершеннолетних детей, за период брака; документы, подтверждающие права собственности (в том числе на помещение, расположенное по адресу: г. Москва, пер. Афанасьевский Б., д. 3, стр. 3, кв. 4а), владения, пользования имуществом с 30.01.2010 по настоящее время, включая техническую и иную документацию Лазаревич И.Л., несовершеннолетних детей; - документы по выбытию имущества (в том числе договор купли-продажи помещения, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Афанасьевский Б., д. 3, стр. 3, кв. 4, регистрации перехода права 13.04.2023, 17.08.2023, акты и соглашения к ним, иные документы) за период с 02.03.2019; справки 3-НДФЛ за 2019-2022 годы; сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица; учредительные документы и документы финансовой отчетности организаций за 2022-2023 годы, в которых Лазаревич И.Л. является учредителем: ООО "Аврора Трейд" (ОГРН: 1157746345426), ООО "Прометеус Фарма", ООО "Братцы Кролики Лайсенсинг", ООО "Драгонфлай Фарма"; информации о наличии банковских ячеек, вкладов, банковских счетов и выписки по счетам за период с 02.03.2019 по настоящее время.

Не согласившись с определением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, Лазаревич И.Л. обратилась в

Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, указав на неправильное применение норм права.

До начала судебного заседания в материалы дела поступил письменный отзыв на кассационную жалобу от финансового управляющего с просьбой оставить кассационную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании финансовый управляющий против удовлетворения кассационной жалобы возражал, представитель заявителя настаивал на удовлетворении кассационной жалобы.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва, заслушав присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Удовлетворяя заявления финансового управляющего суды исходили из того, что супруги относятся к той категории лиц, которая может быть использована должником для вывода имущества посредством создания фигуры мнимого держателя активов.

Изучив доводы кассационной жалобы, суд кассационной инстанции не усматривает оснований для несогласия с выводами судов первой и апелляционной инстанций.

В соответствии со статьей 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право, в том числе, запрашивать

необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления. Указанные физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

Абзацем 5 пункта 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве предусмотрено право финансового управляющего получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Необходимость истребования запрашиваемых сведений обусловлена исполнением финансовым управляющим возложенных на него статьей 213.9 Закона о банкротстве обязанностей (принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества; подавать в арбитражный суд от имени гражданина заявления о признании недействительными подозрительных сделок).

Пунктом 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве предусмотрено, что гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом. При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд

выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Как следует из разъяснений пункта 41 постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", в силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом. При исчислении названного пятнадцатидневного срока следует руководствоваться правилами главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Суды установили, что документы и сведения, которые истребует финансовый управляющий, необходимы для надлежащего выполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей (в том числе в целях формирования конкурсной массы и оспаривания подозрительных (нетипичных) сделок должника), суды пришли к обоснованному выводу о том, что заявленное ходатайство отвечает требованиям части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Возможность истребования документов арбитражным управляющим подтверждена и судебной практикой, в частности, Определениями Верховного Суда Российской Федерации от 16.03.2021 N 305-ЭС21-20169(4),от 26.12.2023 N 308-ЭС23-15786.

Приведенные в кассационной жалобе доводы не опровергают правильность выводов судов обеих инстанций, по существу, сводятся к необходимости дать иную оценку представленным по делу доказательствам, следовательно, касаются фактической стороны спора, доказательственной базы по делу.

Переоценка доказательств и установление новых обстоятельств находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нормы процессуального права, несоблюдение которых является безусловным основанием для отмены определения и постановления в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, также не нарушены.

Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда города Москвы от 26.01.2024, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2024 по делу N А40-33172/2022 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

Е.А. Зверева

Судьи

П.М. Морхат В.З. Уддина