Письмо Московского ГТУ ЦБР от 25 марта 2009 г. N 03-15-5-10/24280 "Об увеличении времени приема Московским ГТУ Банка России ОЭС, содержащих сведения об операциях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ"

Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с пунктом 2.11 Положения Банка России от 29.08.2008 N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение N 321-П) Московским ГТУ Банка России принято решение об увеличении времени получения от кредитных организаций (филиалов кредитных организаций) ОЭС, содержащих сведения об операциях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (за исключением операций, указанных в пункте 2.10 Положения N 321-П), до 17:00 по местному времени рабочего дня, следующего соответственно за днем совершения или за днем выявления таких операций, за исключением дней с сокращенным рабочим днем (пятница и предпраздничные дни).

Обращаем внимание, что ОЭС, поступившие в обработку в Московское ГТУ Банка России позднее 17:00, будут направлены Московским ГТУ Банка России в ЦИТ Банка России для дальнейшей передачи в уполномоченный орган только на следующий рабочий день.

Указанный порядок направления в уполномоченный орган вышеуказанных сведений вступает в силу с даты регистрации данного письма.

Первый заместитель начальника

В.И. Муравлев