Приложение N 2. Положение о Попечительском совете федерального бюджетного научного учреждения "Институт макроэкономических исследований"

Приложение N 2
к приказу Минэкономразвития РФ
от 29 декабря 2011 г. N 789

Положение
о Попечительском совете федерального бюджетного научного учреждения "Институт макроэкономических исследований"

I. Общие положения

1.1. Попечительский совет федерального бюджетного научного учреждения "Институт макроэкономических исследований" (далее - Попечительский совет) является постоянно действующим совещательным органом, осуществляющим подготовку предложений и рассмотрение вопросов по приоритетным направлениям развития федерального бюджетного научного учреждения "Институт макроэкономических исследований" (далее - ФБНУ "ИМЭИ"), включая его взаимодействие с другими организациями.

1.2. В состав Попечительского совета входят эксперты-консультанты из исполнительных органов государственной власти, государственных учреждений, научных организаций, представители государственных корпораций, деятельность которых отвечает основным задачам и функциям ФБНУ "ИМЭИ".

1.3. Попечительский совет в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом ФБНУ "ИМЭИ" и настоящим Положением.

1.4. Срок полномочий Попечительского совета - пять лет.

1.5. Одно и то же лицо может быть членом Попечительского совета неограниченное число раз.

1.6. Директор ФБНУ "ИМЭИ" входит в состав Попечительского совета по должности.

1.7. Решение о назначении членов Попечительского совета или досрочном прекращении их полномочий оформляется соответствующим приказом Минэкономразвития России.

1.8. Лица, включенные в состав Попечительского совета, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

1.9. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно по просьбе члена Попечительского совета или в случае невозможности исполнения членом Попечительского совета своих обязанностей.

II. Основные задачи и функции Попечительского совета

2. Основными задачами и функциями Попечительского совета являются:

2.1. Обсуждение и выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности ФБНУ "ИМЭИ" на предстоящий период.

2.2. Предоставление рекомендаций и предложений директору ФБНУ "ИМЭИ" по улучшению деятельности ФБНУ "ИМЭИ" и повышению эффективности его функционирования.

2.3. Рассмотрение и обсуждение результатов основных направлений деятельности ФБНУ "ИМЭИ" и внесение предложений по повышению эффективности выполнения им своих функций по итогам рассматриваемого периода директору ФБНУ "ИМЭИ".

2.4. Рассмотрение и принятие рекомендаций по вопросам совершенствования структуры ФБНУ "ИМЭИ".

2.5. Предоставление рекомендаций директору ФБНУ "ИМЭИ" по вопросам расширения функций ФБНУ "ИМЭИ".

2.6. Внесение рекомендаций и предложений директору ФБНУ "ИМЭИ" по вопросу подготовки научных кадров по направлениям деятельности ФБНУ "ИМЭИ".

2.7. Содействие в развитии внешних связей, международного сотрудничества и повышении статуса ФБНУ "ИМЭИ" в научном сообществе.

2.8. Содействие в расширении сотрудничества ФБНУ "ИМЭИ" с органами государственной власти, с региональными администрациями, научными и исследовательскими учреждениями, отдельными коммерческими структурами.

2.9. Подготовка информационных материалов по отдельным вопросам деятельности ФБНУ "ИМЭИ".

2.10. Привлечение внешних экспертов для обеспечения реализации своих функций.

III. Состав Попечительского совета и организация его деятельности

3.1. Попечительский совет состоит из председателя Попечительского совета, его заместителя, ответственного секретаря и членов Попечительского совета.

3.2. Председатель Попечительского совета организует работу Попечительского совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

Заместитель председателя Попечительского совета в отсутствие председателя Попечительского совета выполняет его функции.

Председатель Попечительского совета и его заместитель избираются на срок полномочий Попечительского совета членами Попечительского совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета.

Попечительский совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя или заместителя Председателя.

3.3. Ответственный секретарь Попечительского совета:

- организует подготовку заседаний Попечительского совета в соответствии с настоящим Положением;

- осуществляет непосредственную работу по подготовке и ведению текущей документации Попечительского совета, оформлению и рассылке решений Попечительского совета;

- готовит отчеты о работе Попечительского совета за год.

Функции ответственного секретаря Попечительского совета выполняет ученый секретарь ФБНУ "ИМЭИ".

3.4. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, при условии присутствия на нем не менее половины его членов.

Заседание Попечительского совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию заместителя председателя или члена Попечительского совета.

О месте и времени проведения заседания Попечительского совета члены Попечительского совета извещаются не менее чем за две недели до заседания Попечительского совета.

Допускается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Попечительского совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Попечительским советом путем проведения заочного голосования.

На заседаниях Попечительского совета решения принимаются простым большинством голосов и заносятся в протокол.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Попечительского совета.

Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер и могут быть опубликованы на официальном сайте ФБНУ "ИМЭИ" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.5. Протоколы заседаний Попечительского совета ведутся ответственным секретарем и должны содержать повестку дня, состав участников заседания, принятые решения и материалы по рассматриваемым вопросам.

3.6. Решения Попечительского совета оформляются отдельным документом, подписываются председателем (заместителем председателя) Попечительского совета и ответственным секретарем и рассылаются членам Попечительского совета, организациям и должностным лицам по решению Попечительского совета или его председателя.

3.7. Документация Попечительского совета (протоколы, решения) хранится у ответственного секретаря Попечительского совета в течение трех лет. По истечении трех лет материалы работы Попечительского совета сдаются в архив ФБНУ "ИМЭИ" в установленном порядке.