Письмо Ассоциации российских банков от 21 марта 2012 г. N А-01/5-202 "О письме МИД России от 27.09.2006 N 32253/19"

ГАРАНТ:

См. ответ, приведенный в письме МИД России от 27 апреля 2012 г. N 19261/кд

В практике кредитных организаций - членов АРБ возникла проблема использования в их практической деятельности Письма МИД России от 27 сентября 2006 г. N 32253/19 "О перечне стран и режимах въезда их граждан на территорию Российской Федерации" (далее - Письмо N 32253/19), следующего характера.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду письмо МИД России от 27 сентября 2006 г. N 32253/кд

Требование Банка России, изложенное в Положении от 19 августа 2004 г. N 262-П "Об идентификации кредитными организациями Клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", обязывает кредитные организации запрашивать у физических лиц - иностранных граждан визы для проведения процедуры идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В качестве источника информации, позволяющего установить режим въезда для иностранных граждан, кредитные организации используют, в частности, Письмо N 32253/19.

С учетом серьезных изменений, произошедших с 2006 года в списке стран с визовым/безвизовым режимом въезда на территорию Российской Федерации, представляется, что информация, содержащаяся в Письме N 32253/19 на данный момент, неактуальна. При этом альтернативного источника комплексной информации по данному вопросу не существует.

На основании изложенного прошу Вас рассмотреть возможность обновления на постоянной основе информации, содержащейся в Письме N 32253/19, с целью ее использования в работе кредитных и иных организаций.

Президент

Г.А. Тосунян