Раздел 5. Информация о компании, подлежащей разукрупнению

Раздел 5
Информация о компании, подлежащей разукрупнению

5. Если предложенные обязательства включают в себя разукрупнение компании, предоставьте следующую информацию и документы.

Общая информация о компании, подлежащей разукрупнению

Должна быть предоставлена следующая информация о текущей деятельности компании, подлежащей разукрупнению, а также должны быть представлены запланированные на будущее изменения:

5.1. В общих чертах опишите компанию, подлежащую разукрупнению, включая дочерние компании, их юридический адрес и адрес руководства, месторасположение производства или место оказания услуг, общую организационную структуру и иную значимую информацию, связанную с административной структурой компании, подлежащей разукрупнению.

5.2. Укажите, существуют ли правовые препятствия для передачи акций компании, подлежащей разукрупнению, или ее активов, в том числе права третьих лиц и необходимость получения административного разрешения; если да, то опишите их.

5.3. Перечислите и опишите производимую продукцию или оказываемые услуги, в частности, их технические и иные характеристики, используемые бренды, оборот, обеспечиваемый каждым типом продукции или услуг, а также инновации или запланированную новую продукцию или услуги.

5.4. Опишите уровень, на котором осуществляются наиболее важные функции компании, подлежащей разукрупнению, если они не осуществляются на уровне самой компании, в том числе исследования и разработки, производство, сбыт и продажи, логистика, связи с покупателями, связи с поставщиками, IT-системы и т.д. Описание должно содержать роль, которую играют указанные уровни, их связь с компанией, подлежащей разукрупнению, и ресурсы (персонал, активы, финансовые ресурсы и т.д.), используемые при осуществлении указанных функций.

5.5. Подробно опишите взаимосвязи между компанией, подлежащей разукрупнению, и другими предприятиями, контролируемыми уведомляющими сторонами (независимо от направления таких взаимосвязей), например:

- поставка, производство, дистрибуция, обслуживание или иные договорные обязательства;

- общие материальные и нематериальные активы;

- общий либо командированный персонал;

- общие IT-системы или иные системы; и

- общие покупатели.

5.6. Опишите в общих чертах все материальные и нематериальные активы, используемые компанией, подлежащей разукрупнению, и/или принадлежащие ей, в том числе во всех случаях интеллектуальные права и бренды.

5.7. Представьте организационную схему, содержащую количество работников, на данный момент работающих на каждом из направлений бизнеса компании, подлежащей разукрупнению, и перечень тех работников, которые являются незаменимыми для деятельности компании, подлежащей разукрупнению, с указанием выполняемых ими функций.

5.8. Опишите покупателей компании, подлежащей разукрупнению, включая перечень покупателей, описание соответствующих доступных записей, и укажите общий оборот, получаемый компанией, подлежащей разукрупнению, от сотрудничества с каждым из указанных покупателей (в евро и в процентах от общего оборота компании, подлежащей разукрупнению).

5.9. Представьте финансовые данные компании, подлежащей разукрупнению, включая оборот и EBITDA*, достигнутые за последние два года, а также прогноз на следующие два года.

5.10. Укажите и опишите любые изменения, произошедшие за последние два года в организации компании, подлежащей разукрупнению, либо во взаимосвязях с другими предприятиями, контролируемыми уведомляющими сторонами.

5.11. Укажите и опишите любые изменения, планируемые на следующие два года в организации компании, подлежащей разукрупнению, либо во взаимосвязях с другими предприятиями, контролируемыми уведомляющими сторонами.

Общая информация о компании, подлежащей разукрупнению, после внедрения указанных обязательств

5.12. Опишите все сферы, в которых компания, подлежащая разукрупнению, после внедрения указанных обязательств, будет отличаться от текущего характера и объема бизнеса указанной компании.

Приобретение подходящим покупателем

5.13. Объясните причины, по которым, на Ваш взгляд, бизнес будет приобретен подходящим покупателем в сроки, указанные в предложенных обязательствах.