Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Регламент Совета Европейского Союза 961/2010 от 25 октября 2010 г. об ограничительных мерах против Ирана и об отмене Регламента (ЕС) 423/2007 (отменен)
- Приложение VIII. Перечень лиц, организаций и органов, указанных в Статье 16(2)
Приложение VIII. Перечень лиц, организаций и органов, указанных в Статье 16(2)
Приложение VIII
Перечень
лиц, организаций и органов, указанных в Статье 16(2)
A. Физические лица
|
|
Наименование |
Идентифицирующая информация |
Причины |
Дата включения в перечень |
|
1. |
Реза АГАЗАДЕ (Reza AGHAZADEH) |
Дата рождения: 15/3/1949 Номер паспорта: S4409483 действителен 26/4/2000 - 27/4/2010: Выдан: Тегеран, Номер дипломатического паспорта: D9001950, выдан 22/1/2008 действителен до 21/1/2013, Место рождения: Хой. |
Бывший глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). ОАЭИ курирует ядерную программу Ирана и обозначается в Резолюции СБ ООН 1737 (2006). |
23.4.2007 |
|
2. |
Джавад ДАРВИШ-ВАНД (Javad DARVISH-VAND) |
|
Бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Заместитель по инспекции МОДАФЛ. Отвечает за все объекты и сооружения МОДАФЛ. |
23.6.2008 |
|
3. |
Али ДИВАНДАРИ (Ali DIVANDARI) (также известный как ДАВАНДАРИ (DAVANDARI)) |
|
Руководитель банка "Меллат" (см. часть B, N 4) |
26.7.2010 |
|
4. |
Контр-адмирал Али ФАДАВИ (Ali FADAVI) |
|
Командующий военно-морскими силами КСИР. |
26.7.2010 |
|
5. |
Д-р Хосейн (Хоссейн) ФАКИХЬЯН (Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN) |
Местонахождение НФПК: ОАЭИ-НФПК, почтовый ящик: 11365-8486, Тегеран/Иран. |
Заместитель и генеральный директор Компании "Ньюклеа фьюэл продакшн энд прокюрмент" (НФПК) (Nuclear Fuel Production and Procurement Company) (NFPC) (см. часть В, N 30), структурное подразделение ОАЭИ. ОАЭИ курирует ядерную программу Ирана и обозначается в Резолюции СБ ООН 1737 (2006). НФПК участвует в связанной с обогащением деятельности, которую Иран должен приостановить по требованию Совета управляющих МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН. |
23.4.2007 |
|
6. |
Сейид Махди ФАРАХИ (Seyyed Mahdi FARAHI) |
|
Бригадный генерал КСИР. Управляющий директор Организации оборонной промышленности (ООП), которая обозначена по Резолюции СБ ООН 1737 (2006). |
23.6.2008 |
|
7. |
Парвиз ФАТХ (Parviz FATAH) |
1961 года рождения |
Помощник Хатам аль Анбии. |
26.7.2010 |
|
8. |
Инженер Моджтаба ХАЕРИ (Mojtaba HAERI) |
|
Заместитель по промышленности МОДАФЛ. Наблюдательная роль над ОАП и ООП. |
23.6.2008 |
|
9. |
Али ХОСЕЙНИТАШ (Ali HOSEYNITASH) |
|
Бригадный генерал КСИР. Руководитель Главного управления Высшего совета национальной безопасности; участвует в разработке политики по ядерной проблеме. |
23.6.2008 |
|
10. |
Мохаммад Али ДЖАФАРИ (Mohammad Ali JAFARI) |
|
Командующий КСИР. |
23.6.2008 |
|
11. |
Махмуд ДЖАННАТЬЯН (Mahmood JANNATIAN) |
Дата рождения 21/4/1946, номер паспорта: T12838903 |
Заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана. |
23.6.2008 |
|
12. |
Саид Исмаил КХАЛИЛИПУР (Said Esmail KHALILIPOUR) (также известный как ЛАНГРАУДИ (LANGROUDI)) |
Дата рождения: 24/11/1945, место рождения: Ланграуд |
Заместитель руководителя ОАЭИ. ОАЭИ курирует ядерную программу Ирана и обозначается по Резолюции СБ ООН 1737 (2006). |
23.4.2007 |
|
13. |
Али Реза КХАНЧИ (Ali Reza KHANCHI) |
Адрес СРН: СРН ОАЭИ-POBox: 11365-8486 Тегеран / Иран, факс: (+9821) 8021412 |
Глава Тегеранского Центра ядерных исследований (ТЦЯИ) ОАЭИ. МАГАТЭ продолжает запрашивать у Ирана разъяснения по поводу экспериментов по выделению плутония, проводимых ТЦЯИ, в том числе по поводу наличия частиц высокообогащенного урана в пробах окружающей среды, взятых на Заводе по хранению отходов "Карадж", где находятся контейнеры, используемые для хранения обедненного урана, используемого в этих экспериментах. ОАЭИ курирует ядерную программу Ирана и обозначается по Резолюции СБ ООН 1737 (2006). |
23.4.2007 |
|
14. |
Ферейдун МАХМУДИАН (Fereydoun MAHMOUDIAN) |
Родился 7/11/1943 в Иране. Паспортный номер 05HK31387 выдан 1/1/2002 в Иране, действителен до 7/8/2010. Приобрел французское гражданство 7/5/2008. |
Директор "Фалмен" (см. часть В, N 13). |
26.7.2010 |
|
15. |
Эбрахим МАХМУДЗАДЕХ (Ebrahim MAHMUDZADEH) |
|
Управляющий директор "Иран электроник индастриз" (см. часть B, N 20). |
23.6.2008 |
|
16. |
Бригадный генерал Бейк МОХАММАДЛУ (Brigadier-General Beik MOHAMMADLU) |
|
Заместитель по поставкам и логистике МОДАФЛ (см. часть B, N 29). |
23.6.2008 |
|
17. |
Мохаммад МОКХБЕР (Mohammad MOKHBER) |
4 этаж, улица Ганди N 39, Тегеран, Иран, 1517883115. |
Президент фонда "Сетад Эджраи" - инвестиционного фонда, связанного с Али Кхаменеи, верховным лидером. Член Правления Банка "Сина". |
26.7.2010 |
|
18. |
Мохаммад Реза МОВАСАГХНИЯ (Mohammad Reza MOVASAGHNIA) |
|
Глава промышленной группы "Самен Аль Aимех" (ПГСА), также известной как промышленная группа "Круиз Миссл". Эта организация была обозначена по Резолюции СБ ООН 1747 и указана в приложении I к Единой позиции 2007/140/CFSP. |
26.7.2010 |
|
19. |
Анис НАККАЧЕ (Anis NACCACHE) |
|
Администратор компании "Барзагани теджарат таванмад саккал"; его компания пыталась закупить секретные товары для организаций, указанных в Резолюции 1737 (2006). |
23.6.2008 |
|
20. |
Бригадный генерал Мохаммад НАДЕРИ (Mohammad NADERI) |
|
Глава Организации аэрокосмической промышленности (ОАП) (см. часть В, N 1). ОАП участвовала в секретных иранских программах. |
23.6.2008 |
|
21. |
Мостафа Мохаммад НАДЖАР (Mostafa Mohammad NAJJAR) |
|
Бригадный генерал КСИР. Министр внутренних дел и бывший министр МОДАФЛ, ответственным за все военные программы, в том числе за программу по баллистическим ракетам. |
23.6.2008 |
|
22. |
Мохаммад Реза НАКДИ (Mohammad Reza NAQDI) |
1953 года рождения, Наджаф (Ирак) |
Бригадный генерал, командующий силами сопротивления "Басидж". |
26.7.2010 |
|
23. |
Мохаммад ПАКПУР (Mohammad PAKPUR) |
|
Бригадный генерал, командующий сухопутными войсками КСИР. |
26.7.2010 |
|
24. |
Ростам КАСЕМИ (Rostam QASEMI) (также известный как Ростам Гасеми (Rostam GHASEMI)) |
1961 года рождения |
Командующий "Хатам аль-анбия". |
26.7.2010 |
|
25. |
Хоссейн САЛАМИ (Hossein SALAMI) |
|
Бригадный генерал, заместитель командующего КСИР. |
26.7.2010 |
|
26. |
Али Акбар САЛЕХИ (Ali Akbar SALEHI) |
|
Министр иностранных дел. Бывший глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). ОАЭИ курирует ядерную программу Ирана и обозначается по Резолюции СБ ООН 1737 (2006). |
23.05.2011 |
|
27. |
Контр-адмирал Мохаммад ШАФИИ РУДСАРИ (Mohammad SHAFI'I RUDSARI) |
|
Бывший заместитель по координации МОДАФЛ (см. часть B, N 29). |
23.6.2008 |
|
28. |
Али ШАМШИРИ (Ali SHAMSHIRI) |
|
Бригадный генерал КСИР. Заместитель по контрразведке МОДАФЛ, ответственный за безопасность персонала и установок МОДАФЛ. |
23.6.2008 |
|
29. |
Абдолла СОЛАТ САНА (Abdollah SOLAT SANA) |
|
Управляющий директор завода по конверсии урана (UCF) в Исфахане. Это завод, который производит исходный материал (UF6) для установок по обогащению в Натанзе. 27 августа 2006 года, Солат Сана получил специальную награду от президента Ахмадинеджада за свою роль. |
23.4.2007 |
|
30. |
Ахмад ВАХИДИ (Ahmad VAHIDI) |
|
Бригадный генерал КСИР, министр МОДАФЛ и бывший заместитель начальника МОДАФЛ. |
23.6.2008 |
|
31. |
Мохаммад Ахмадиан (Mohammad Ahmadian) |
|
Бывший исполняющий обязанности руководителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), и в настоящее время заместитель руководителя ОАЭИ. ОАЭИ курирует ядерную программу Ирана и обозначается по Резолюции СБ ООН 1737 (2006). |
23.05.2011 |
|
32. |
Инженер Насер Расткхах (Naser Rastkhah) |
|
Заместитель руководителя ОАЭИ. ОАЭИ курирует ядерную программу Ирана и обозначается по Резолюции СБ ООН 1737 (2006). |
23.05.2011 |
|
33. |
Бехзад Солтани (Behzad Soltani) |
|
Заместитель руководителя ОАЭИ. ОАЭИ курирует ядерную программу Ирана и обозначается по Резолюции СБ ООН 1737 (2006). |
23.05.2011 |
|
34. |
Масуд Акхаван-Фард (Massoud Akhavan-Fard) |
|
Заместитель руководителя ОАЭИ по планированию, международным и парламентским делам. ОАЭИ курирует ядерную программу Ирана и обозначается по Резолюции СБ ООН 1737 (2006). |
23.05.2011 |
|
35. |
Мохаммад Хоссейн Даджмар (Mohammad Hossein Dajmar) |
Дата рождения: 19 февраля 1956 года. Паспорт: K13644968 (Иран), истекает в мае 2013 года. |
Председатель и управляющий директор МФРИ. Он также является председателем "Соруш Сарзамин Асатир Шип Мэнэджмент Ко" (ССА) (Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA)), "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ко" (Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID)), и "Хафиз Дарья Шиппинг Ко" (Hafiz Darya Shipping Co. (HDS)), известных филиалов МФРИ. |
23.05.2011 |
В. Юридические лица, организации и органы
|
|
Наименование |
Идентифицирующая информация |
Причины |
Дата включения в перечень |
|
1. |
Организация "Аэроспэйс Индастриз" (Aerospace Industries Organisation, AIO) |
Организация "Аэроспэйс Индастриз", 28 Шиян 5, Лавизан, Тегеран, Иран улица Лангар, площадь Нобоньяд, Тегеран, Иран |
Организация "Аэроспэйс Индастриз" контролирует производство Ираном ракет, в том числе промышленной группы "Шахид Хеммат", промышленной группы "Шахид Багери" и промышленной группы "Фаджр", которые все были обозначены в соответствии с резолюцией СБ ООН 1737 (2006). Глава организации "Аэроспэйс Индастриз" и двое других сотрудников старшего уровня были также обозначены в соответствии с резолюцией СБ ООН 1737 (2006). |
23.4.2007 |
|
2. |
Организация "Армед форсес джеогрэфикл" (Armed Forces Geographical Organisation) |
|
Оценивается в качестве предоставляющей геопространственные данные для программы баллистических ракет. |
23.6.2008 |
|
3. |
"Азараб индастриз" (Azarab Industries) |
Авеню Фирдоуси, почтовый ящик 11365-171, Тегеран, Иран |
Энергетическая фирма, которая обеспечивает производственную поддержку ядерной программы, в том числе указанной деятельности. Участвует в строительстве реактора на тяжелой воде в Араке. |
26.7.2010 |
|
4. |
Банк "Меллат" (Mellat) (включая все филиалы) и дочерние предприятия |
Главное офисное здание, Авеню Тааегхани (Талегхани) 327, Тегеран 15817, Иран; почтовый ящик 11365-5964, Тегеран 15817, Иран |
Банк "Меллат" участвует в моделе поведения, которая поддерживает и облегчает осуществление Ираном ядерной программы и программы по баллистическим ракетам. Он предоставлял банковские услуги для включенных в перечень ООН и ЕС организаций или организаций, действующих от их имени или по их указанию, или принадлежащих им или контролируемых ими организаций. Является материнским банком банка "Ферст ист экспорт", который обозначен в соответствии с резолюцией 1929. |
26.7.2010 |
|
|
(a) банк "Меллат" СО ЗАО (Mellat Bank SB CJSC) |
Почтовый ящик 24, Ереван 0010, Республика Армения |
100% акций принадлежит банку "Меллат" |
26.7.2010 |
|
|
(b)"Международный банк Персии Плс" (Persia International Bank Plc) |
Номер 6 Лотбари, почтовый индекс: EC2R 7HH, Великобритания |
60% акций принадлежит банку "Меллат" |
26.7.2010 |
|
5. |
Банк "Мелли" (Melli), Банк "Мелли Иран" (Melli Iran) (включая все филиалы) и дочерние предприятия |
Авеню Фирдуоси, почтовый ящик 11365-171, Тегеран, Иран |
Предоставляет или оказывает попытки предоставления финансовой поддержки компаниям, которые участвуют в или закупают товары для иранской ядерной программы и программы по баллистическим ракетам (ОАП, ШХИГ, ШБИГ, ОАЭИ, энергетическая компания "Новин", энергетическая компания "Месбах", электрическая компания "Калайе" и ООП). Банк "Мелли" выступает в качестве посредника для секретной деятельности Ирана. Он содействовал многочисленным покупкам материалов для иранской ядерной программы и программы по баллистическим ракетам. Он предоставил спектр финансовых услуг от имени организаций, связанных с иранской ядерной и ракетной промышленностью, в том числе открытие аккредитивов и ведение счетов. Многие из указанных компаний были определены резолюций СБ ООН 1737 (2006) и 1747 (2007). Банк "Мелли" продолжает действовать в этом качестве, участвуя в модели поведения, которая поддерживает и облегчает секретную деятельность Ирана. Используя свои банковские связи, он продолжает оказывать поддержку и финансовые услуги включенным в перечень ООН и ЕС организациям в связи с такой деятельностью. Он также действует от имени и по указанию таких организаций, в том числе Банка "Сепах", зачастую действуя через свои дочерние компании и сотрудников. |
23.6.2008 |
|
|
(a) Банк "Ариан" (Arian) (также известный как банк "Арьян" (Aryan)) |
Дом 2, улица N 13, Вазир Акбар Хан, Кабул, Афганистан |
Банк "Ариан" является совместным предприятием между банком "Мелли" и банком "Садерат". |
26.7.2010 |
|
|
(b)Корпорация "Асса" (Assa Corporation) |
Корпорация "Асса", Пятая Авеню 650 (или 500), Нью-Йорк, США; Налоговый Идентификационный номер 1368932 (США) |
Корпорация "Асса" является подставной компанией, созданной и контролируемой банком "Мелли". Она была создана банком "Мелли" для перевода денег из США в Иран.
|
26.7.2010 |
|
|
(c)"Корпорация Асса Лтд" (Assa Corporation Ltd) |
Британия Плейс 6, Бат-стрит, Санкт-Хелеер JE2 4SU, Нормандские острова Джерси |
"Корпорация Асса Лтд" является головной организацией корпорациb "Асса". Находится в собственности или под контролем банка "Мелли". |
26.7.2010 |
|
|
(d) Банк "Каргошаи" (Kargoshaie) (также известный как банк "Каргошае" (Kargoshaee), также известный как банк "Каргосаи" (Kargosai), также известный как банк "Каргосай" (Kargosa'i)) |
Площадь Мохаммади 587, Санкт-Мовлави, Тегеран 11986, Иран
|
Банк "Каргошаи" принадлежит банку "Мелли". |
26.7.2010 |
|
|
(e) Банк "Мелли Иран инвестмент компани" (Melli Iran Investment Company) (BMIIC) |
Дом N 1 - Дидар Шомали Хайани Шоссе 1518853115 Тегеран Иран; Альтернативный адрес: дом N 2, аллея Надер, улица Вали-Аср, Тегеран, Иран, почтовый ящик 3898-15875; Альтернативный адрес: корп 2, аллея Надер, после дороги Бехеши Форкд, почтовый ящик 15875-3898, Тегеран, Иран 15116; Альтернативный адрес: аллея Рафи, аллея Надер, 2, после Шерахи Шахид Бехешти, Вали Аср E-авеню, Тегеран, Иран; регистрационный номер предприятия: 89584.
|
Дочернее предприятие организаций, внесенной в санкционный список Соединенными Штатами, Европейским Союзом и Организацией Объединенных Наций с 2000 года. Обозначен Соединенными Штатами за то, что находится в собственности или под контролем банка "Мелли". |
26.7.2010 |
|
|
(f) Банк "Мелли Иран" (Melli Iran) |
Дом N 9/1, улица Машкова, Москва, 130064, Россия Альтернативный адрес: Улица Машкова 9/1, Москва 105062, Россия |
|
23.6.2008 |
|
|
(g) Банк "Мелли принтин энд паблишин компани" (Melli Printing and Publishing Company) (BMPPC) |
18-й км специальной дороги Карадж, 1398185611, Тегеран, Иран, почтовый ящик 37515-183; Альтернативное местонахождение: 16-й км специальной дороги Карадж, Тегеран, Иран; регистрационный номер предприятия: 382231 |
Обозначен Соединенными Штатами за то, что находится в собственности или под контролем банка "Мелли". |
26.7.2010 |
|
|
(h) Компания "Цемент инвестмент энд девелопмент" (Cement Investment and Development) (CIDCO) (также известная как компания "Цемент индастри инвестмент энд девелопмент" (Cement Industry Investment and Development, CIDCO, CIDCO Cement Holding) |
Дом N 20, бульвард Западный Нахид, проспект Вали Аср, Тегеран, Иран, 1967757451 Дом N 241, улица Мирдамад, Тегеран, Иран |
Полностью принадлежит компании "Банк Мелли инвестмент" (Bank Melli Investment Co.). Холдинг для управления всеми цементными компаниями, принадлежащими банку "Мелли Иран инвестмент компани". |
26.7.2010 |
|
|
(i) Фонд "Фест першиан иквити" (First Persian Equity) |
Дом Волкер, улица Мэри 87, Джордж Таун, Гранд Кайман, KY1-9002, Каймановы острова; Альтернативное местонахождение: дом Клифтон, улица Форт 7z5, почтовый ящик 190, Большой Кайман, KY1-1104, Каймановы острова; Альтернативное местонахождение: аллея Рафи, проспект Вали Аср, аллея Надер, Тегеран, 15116, Иран, почтовый ящик15875-3898 |
Расположенный на Кайманах фонд, лицензированный иранским правительством для иностранных инвестиций в Тегеранскую фондовую биржу. |
26.7.2010 |
|
|
(j) Цементная компания "Мазандаран" (Mazandaran) |
Дом N 51, ул. Саттари, просп. Африк, Тегеран, Иран Альтернативное местонахождение: улица Африк, улица Саттари N 40, почтовый ящик 121, Тегеран, Иран 19688; Альтернативное местонахождение: просп. Саттари 40, шоссе Афригха, почтовый ящик 19688, Тегеран, Иран |
Под контролем банка "Мелли Иран" |
26.7.2010 |
|
|
(k) "Мехр Кайман Лтд" (Mehr Cayman Ltd.) |
Каймановы острова; коммерческий регистрационный номер 188926 (Каймановы острова) |
В собственности или под контролем банка "Мелли" |
26.7.2010 |
|
|
(l) "Мелли Агрокемикал Компани ПиДжейЭс" (Melli Agrochemical Company PJS) (также известная как "Мелли Шими Кешаварз" (Melli Shimi Keshavarz)) |
5-й этаж дома N 23 улицы 15, просп. Ганди, пл. Ванак, Тегеран, Иран Альтернативное местонахождение: улица Мола Садра, Хордад 215, Садр аллея N 13, пл. Ванак, почтовый ящик 15875-1734, Тегеран, Иран |
В собственности или под контролем банка "Мелли" |
26.7.2010 |
|
|
(m) Банк "Мелли плс" (Melli Bank plc) |
Лондон Вол, 11-й этаж, Лондон EC2Y 5EA, Великобритания |
|
23.6.2008 |
|
|
(n) "Мелли Инвестмент Холдинг Интернэшнл" (Melli Investment Holding International) |
Здание 514 Бизнес Авеню, Дейра, почтовый ящик 181878, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты; Номер свидетельства о регистрации (Дубай) 0107 выдан 30 ноября 2005 г. |
В собственности или под контролем банка "Мелли" |
26.7.2010 |
|
|
(o) Цементная компания "Шемал" (Shemal) (также известная как "Симан Шомал" (Siman Shomal), также известная как цементная компания "Шомал" (Shomal)) |
Дом N 269 просп. Доктора Бехешти, почтовый ящик 15875/4571, Тегеран - 15146, Иран Альтернативное местонахождение: просп. Доктора Бехешти N 289, Тегеран, Иран 151446; Альтернативное местонахождение: просп. Шахид Бахешти 289, почтовый ящик 15146, Тегеран, Иран |
Под контролем банка "Мелли Иран" |
26.7.2010 |
|
6. |
Банк "Рефах" (Refah) |
Дом 40, улица Северный Шираз, просп. Молласадра, площадь Ванак, Тегеран, 19917, Иран |
Банк "Рефах" проводил текущие операции из банка "Мелли" в результате санкций, наложенных на последний Европейским Союзом. |
26.7.2010 |
|
7. |
Банк "Садерат Иран" (Saderat Iran) (включая все филиалы) и дочерние предприятия: |
Башня банка "Садерат", просп. Сомайех 43, Тегеран, Иран |
"Банк Садерат" является иранским банком, частично находящимся в собственности иранского правительства. "Банк Садерат" предоставлял финансовые услуги организациям, осуществлявшим закупки для иранской ядерной и баллистической программ, в том числе организациям, указанным в Резолюции СБ ООН 1737. "Банк Садерат" проводил платежи и аккредитивы ООП (которая была включена в санкционный список резолюцией СБ ООН 1737) и "Иран Электроник Индастриз" не далее как в марте 2009 года. В 2003 году "Банк Садерат" обрабатывал аккредитивы от имени связанной с иранской ядерной программой компании "Месбах Энерджи" (впоследствии включенной в санкционный список резолюцией СБ ООН 1737). |
26.7.2010 |
|
|
(a) "Банк Садерат ПЛС" (Bank Saderat PLC) (Лондон) |
Лотбари 5, Лондон, EC2R 7 HD, Великобритания |
100% дочерняя компания Банка "Садерат". |
|
|
8. |
Банк "Сина" (Sina) |
Дом 187, просп. Мотахари, Тегеран, Иран |
Этот банк очень тесно связан с интересами "Дафтар" (Управление Верховного Лидера, с администрацией около 500 сотрудников). Таким образом он способствует финансированию стратегических интересов режима. |
26.7.2010 |
|
9. |
Корпорация поставщиков оборудования для ядерной промышленности "ЭСНИКО" (ESNICO) (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) |
Дом N 1, просп. 37, улица Асадабади, Тегеран, Иран |
Закупает промышленные товары, в особенности для деятельности в рамках ядерной программы, проводимой ОАЭИ, "Новин Энерджи" и компанией "Калаи Электрик" (все обозначены в Резолюции СБ ООН 1737). Директором "ЭСНИКО" является Халех Бахтияр (обозначенный в резолюции 1803). |
26.7.2010 |
|
10. |
"Этемад Амин Инвест Ко Мобин" (Etemad Amin Invest Co Mobin) |
Проспект Пасдаран, Тегеран, Иран |
Тесно связанная с "Нафтар" и "Боньяд Мостазафан", "Этемад Амин Инвест Ко Мобин" вносит свой вклад в финансирование стратегических интересов режима и параллельно иранского государства. |
26.7.2010 |
|
11. |
"Экспорт Девелопмент Банк оф Иран" (ЭДБИ) (Export Development Bank of Iran (EDBI)) (включая все филиалы) и дочерние предприятия: |
Здание Экспорт Девелопмент, 21-й этаж, башня Тоз, 15-я улица, просп. Ахмад Казир, Тегеран - Иран, 15138-35711, рядом с 15-м переулком, улица Бокхарест, площадь Аргентины, Тегеран, Иран; Башня Тоз, угол 15-й улицы, просп. Ахмад Казир, площадь Аргентины, Тегеран, Иран; Дом N 129, 21 Халед Эсламболи, Здание N 1, Тегеран, Иран; Почтовый ящик N 86936 (Иран) |
"Экспорт Девелопмент Банк оф Иран" (ЭДБИ) принимал участие в предоставлении финансовых услуг компаниям, связанным с программами Ирана по распространению, и помогал включенным в санкционный список ООН организациям обходить и нарушать санкции. Он предоставляет финансовые услуги подчиненным МОДАФЛ организациям и их подставным компаниям, которые поддерживают иранские ядерную и баллистическую программы. Он продолжает обрабатывать платежи для банка "Сепах", после включения его в санкционный список ООН, включая платежи, связанные с иранскими ядерной и баллистической программами. ЭДБИ проводил операции, связанные с иранскими оборонительными и ракетными организациями, многие из которых были включены в санкционный список СБ ООН. ЭДБИ служил ведущим посредником в обработке финансирования банка "Сепах" (внесенного в санкционный список СБ ООН 2007), в том числе связанных с ОМУ платежей. ЭДБИ предоставляет финансовые услуги различным организациям МОДАФЛ и способствовал текущей закупочной деятельности подставных компаний, связанных с организациями МОДАФЛ. |
26.7.2010 |
|
|
(a)Биржевая компания "ЭДБИ" (EDBI Exchange Company) (также известная как компания "Экспорт Девелопмент Эксчендж Брокер" (Export Development Exchange Broker Co.)) |
Дом N 20, 13-я улица, проспект Возара, Тегеран, Иран 1513753411, почтовый ящик: 15875-6353 Альтернативное местонахождение: башня Тоз, угол 15-й улицы, проспект Ахмад Казир; площадь Аргентины, Тегеран, Иран. |
Основанная в Тегеране биржевая компания "ЭДБИ" на 70% принадлежит "Экспорт Девелопмент Банк оф Иран" (ЭДБИ). Она была внесена в санкционный список Соединенными Штатами в октябре 2008 г. за нахождение в собственности или под контролем ЭДБИ. |
26.7.2010 |
|
|
(b) Брокерская компания "ЭДБИ" (EDBI Stock Brokerage Company) |
Башня Тоз, угол 15-й улицы, проспект Ахмад Казир; площадь Аргентины, Тегеран, Иран. |
Основанная в Тегеране брокерская компания "ЭДБИ" является дочерним предприятием, полностью принадлежащим "Экспорт Девелопмент Банк оф Иран" (ЭДБИ). Она была внесена в санкционный список Соединенными Штатами в октябре 2008 г. за нахождение в собственности или под контролем ЭДБИ. |
26.7.2010 |
|
|
(c) Banco Internacional De Desarrollo CA |
Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Каракас C.P. 1060, Венесуэла |
Banco Internacional De Desarrollo CA находится в собственности "Экспорт Девелопмент Банк оф Иран. |
26.7.2010 |
|
12. |
"Фаджр Авиэйшн Композит Индастриз" (Fajr Aviation Composite Industries) |
Аэропорт Мехрабад, почтовый ящик 13445-885, Тегеран, Иран |
Дочернее предприятие Иранской Организации Авиационной Промышленности (ИОАП) в рамках МОДАФЛ (см. 29), которая в основном производит композиционные материалы для авиационной промышленности, но также связана с развитием возможностей углеродного волокна для применения в ядерной и ракетной областях. Связана с бюро по технологическому сотрудничеству. Иран недавно объявил о своем намерении начать массовое производство центрифуг нового поколения, для которого потребуется помощь в области производства углеродного волокна со стороны "Фаджр Авиэйшн Композит Индастриз". |
26.7.2010 |
|
13. |
"Фулмэн" (Fulmen) |
Бульвар Дарья 167 - Шахрак Годс, 14669 - 8356, Тегеран. |
"Фулмен" принимал участие в установке электрооборудования на центре ресурсного обкспечения Кум/Форду, прежде чем его существование было раскрыто. |
26.7.2010 |
|
|
(a) "Арья Ниру Ник" (Arya Niroo Nik) |
|
"Арья Ниру Ник" является подставной компанией, используемой "Фулмен" для некоторых из своих операций. |
26.7.2010 |
|
14. |
"Фьюче Банк БиЭсСи" (Future Bank BSC) |
Блок 304. Здание Центра города. Строение 199, Правительственное авеню, шоссе 383, Манама, Бахрейн. Почтовый ящик 785, Свидетельство о регистрации бизнеса: 54514-1 (Бахрейн) истекает 9 июня 2009 г.; торговая лицензия N 13388 (Бахрейн) |
Две трети находящегося в Бахрейне "Фьюче Банк" принадлежат иранским банкам. Внесенные в санкционный список ЕС банк "Мелли" и банк "Садерат" владеют одной третью акций каждый, оставшаяся треть удерживается бахрейнским "Ахли Юнайтед Банк" (АЮБ). Хотя АЮБ до сих пор владеет акциями "Фьюче Банк", по данным его годового отчета за 2007 год, АЮБ больше не оказывает значительного влияния на банк, который находится под эффективным контролем своих иранских головных банков, оба из которых обозначены в резолюции СБ ООН 1803 как иранские банки, требующие особого "внимания". О тесных связях между "Фьюче Банк" и Ираном также свидетельствует тот факт, что Председатель Правления Банка "Мелли" также занимал одновременно должность председателя "Фьюче Банк". |
26.7.2010 |
|
15. |
Организация Промышленного Развития и обновления (Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)) |
|
Правительственный орган, ответственный за ускорение индустриализации Ирана. Контролирует различные компании, вовлеченные в работу по ядерной и ракетной программам, и участвует в иностранных закупках передовых производственных технологий с целью их поддержки. |
26.7.2010 |
|
16. |
"Иран Эеркрафт Индастриз" (Iran Aircraft Industries (IACI)) |
|
Дочерняя компания Иранской Организации Авиационной Промышленности (ИОАП) в рамках МОДАФЛ (см. N 29). Производит, ремонтирует, а также проводит капитальный ремонт самолетов и авиационных двигателей и закупает связанные с авиацией части, часто американского происхождения, обычно через иностранных посредников. "Иран Эеркрафт Индастриз" и его дочерние компании также были замечены в использовании всемирной сети брокеров, стремящихся закупать связанные с авиацией товары. |
26.7.2010 |
|
17. |
Компания "Иран Эеркрафт Маньюфекчюринг" (Iran Aircraft Manufacturing Company) (также известная как: HESA, Торговый Центр HESA, HTC, IAMCO, IAMI, "Иран Эеркрафт Маньюфекчюринг Компани" (Iran Aircraft Manufacturing Company), "Иран Эеркрафт Маньюфекчюринг Индастриз" (Iran Aircraft Manufacturing Industries), "Каркханеджат Санаи Хавапеймайи" (Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran), "Хава Пейма Сази Иран" (Hava Peyma Sazi-e Iran), "Хавапейма Сажран" (Havapeyma Sazhran), "Хавапейма Сази Иран (Havapeyma Sazi Iran), "Хавапеймасази" (Hevapeimasazi)) |
Почтовый ящик 83145-311, 28-й км шоссе Исфахан - Тегеран, Шахин Шахр, Исфахан, Иран; Почтовый ящик 14155-5568, проспект Ахахамат N 27, площадь Валлие Аср, Тегеран 15946, Иран; Почтовый ящик 81465-935, Исфахан, Иран; Промышленная зона Шахих Шар, Исфахан, Иран; Почтовый ящик 8140, проспект Сепахбод Гхарани N107, Тегеран, Иран |
Находится в собственности или под контролем или действует от имени МОДАФЛ (см. N 29). |
26.7.2010 |
|
18. |
Компания "Иран Центрифуг Технолоджи" (Iran Centrifuge Technology Company) (также известная как TSA или TESA) |
Гулистан-стрит 156, Сарадр-е Дженгель, Тегеран. |
Компания "Иран Центрифуг Технолоджи" переняла функции компании "Фарайанд Техник" (внесенной в санкционный список в соответствии с Сезолюцией СБ ООН 1737). Она производит части центрифуг по обогащению урана и непосредственную поддерживает деятельность, которую от Ирана требуется приостановить в соответствии с Резолюциями СБ ООН. Осуществляет работу за компанию "Калайе Электрик" (внесенную в санкционный список в соответствии с Резолюцией СБ ООН 1737). |
23.05.2011 |
|
19. |
"Иран Коммьюникейшенз Индастриз" (ИКИ) (Iran Communications Industries) (ICI) |
Почтовый ящик 19295-4731, авеню Пасдаран, Тегеран, Иран; Альтернативный адрес: Почтовый ящик 19575-131, авеню Ападана 34, Тегеран, Иран; Альтернативный адрес: улица Шахид Лангари, проспект площади Нобоньяд, Пасдаран, Тегеран |
"Иран Коммьюникейшенз Индастриз", дочернее предприятие "Иран Электроникс Индастриз" (см. N 20), производит различные предметы, включая системы связи, авионику, оптические и электронно-оптические устройства, микроэлектронику, информационные технологии, испытательные и измерительные приборы, средства защиты телекоммуникаций, радиоэлектронной борьбы, производства и ремонта радиолокационных труб и ракетные пусковые установки. Эти предметы могут использоваться в программах, которые находятся под санкциями в соответствии с Резолюцией СБ ООН 1737. |
26.7.2010 |
|
20. |
"Иран Электроникс Индастриз" (Iran Electronics Industries) (включая все филиалы) и дочерние предприятия: |
Почтовый ящик 18575-365, Тегеран, Иран |
Полностью принадлежащее МОДАФЛ дочернее предприятие (и соответственно сестринская организация ОАП, ОАвП и ООП). Его роль заключается в производстве электронных компонентов для иранских систем вооружений. |
23.6.2008 |
|
|
(a) "Исфахан Оптикс" (Isfahan Optics) |
Почтовый ящик 81465-313 просп. Кавех, Исфахан - Иран Почтовый ящик 81465-117, Исфахан, Иран |
Находится в собственности, под контролем или действует от имени "Иран Электроникс Индастриз" |
26.7.2010 |
|
21. |
Иранская Страховая Компания (Iran Insurance Company) (также известная как "Бимех Иран" (Bimeh Iran)) |
Просп. Фатеми 121, Почтовый ящик 141556363, Тегеран, Иран Почтовый ящик 14155-6363, Просп. Фатеми 107, Тегеран, Иран |
Иранская страховая компания страховала покупку различных предметов, которые могут быть использованы в программах, внесенных в санкционный список резолюцией СБ ООН 1737. Приобретенные застрахованные предметы включают: запасные части вертолетов, электронику и компьютеры, используемые в авиационной и ракетной навигации. |
26.7.2010 |
|
22. |
Иранская Организация Авиационной Промышленности (ИОАП) (Iranian Aviation Industries Organization) (IAIO) |
Проспект Сепахбод Гарани Почтовый ящик 15815/1775 Тегеран, Иран Проспект Сепахбод Гарани Почтовый ящик 15815/3446 Тегеран, Иран Проспект Сепахбод Гарани 107, Тегеран, Иран |
Организация МОДАФЛ (см. N 29), отвечающая за планирование и управление военной авиационной промышленностью Ирана. |
26.7.2010 |
|
23. |
Военно-воздушные силы КСИР |
|
Управляет инвентаризацией Ираном баллистических ракет малой и средней дальности. Глава военно-воздушных сил КСИР был включен в санкционный список резолюцией СБ ООН 1737 (2006). |
23.6.2008 |
|
24. |
Ракетная команда Аль-Гадир Военно-воздушных сил КСИР (IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command) |
|
Ракетная команда Аль-Гадир Военно-воздушных сил КСИР является специфическим элементом в Военно-воздушных силах КСИР, которая работала с ШБИГ (внесенной в санкционный список в соответствии с резолюцией 1737) с ФАТЕХ 110, баллистическими ракетами малой дальности, а также с баллистическими ракетами средней дальности Ашура. Эта команда, по-видимому, является организацией, которая на самом деле осуществляет оперативный контроль за ракетами. |
26.7.2010 |
|
25. |
Силовое подразделение КСИР "Кудс" (IRGC Qods Force) |
Тегеран, Иран |
Силовое подразделение КСИР "Кудс" несет ответственность за операции за пределами Ирана и является основным инструментом внешней политики Тегерана для специальных операций и поддержки террористов и исламских боевиков за рубежом. Хизбалла использовала поставляемые "Кудс" ракеты, противокорабельные крылатые ракеты (ПККР), переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в конфликте 2006 г. с Израилем, и извлекла пользу от обучения со стороны "Кудс" работе на этих системах, согласно пресс-отчетам. По данным различных отчетов, "Кудс" продолжает поставлять Хизбалле современное оружие, зенитные ракеты и ракеты дальнего действия и тренировать ее обращаться с этим оружием. "Кудс" продолжает оказывать ограниченную летальную поддержку, осуществлять обучение и финансирование талибов на юге и западе Афганистана, включая поставки стрелкового оружия, боеприпасов, минометов и ракет короткого радиуса боя. Командующий был внесен в санкционный список в соответствии с резолюцией СБ ООН. |
26.7.2010 |
|
26. |
Морской Флот Республики Иран (МФРИ) (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) (IRISL) (включая все филиалы) и дочерние предприятия: |
Дом N 37, башня Асмэн, площадь Сайяд Ширази, просп. Пасдаран, Почтовый ящик 19395-1311. Тегеран. Иран; Дом N 37. Угол седьмой Наренджестан, площадь Сайяд Ширази, после площади Нобойянд, просп. Пасдаран, Тегеран, Иран |
МФРИ принимал участие в перевозке относящихся к военным действиям грузов, в том числе запрещенных грузов из Ирана. Три таких случая представляли собой явные нарушения, которые были доведены до сведения Комитета по санкциям против Ирана СБ ООН. Связи МФРИ с распространением были таковы, что СБ ООН призвал государства проводить инспекции судов МФРИ, при условии наличия веских оснований полагать, что судно перевозит запрещенные товары (резолюциями СБ ООН 1803 и 1929). |
26.7.2010 |
|
|
(a) Судоходная компания "Бушехр Лимитед" (Bushehr Shipping Company Limited) (Тегеран) |
Тауэр Роад Слима 143/1, Slm 1604, Мальта; c/o "Хафиз Дарья Шиппинг Компани" (Hafiz Darya Shipping Company), дом N 60, площадь Эхтешамийех, улица Нейестани 7, Пасдаран, Тегеран, Иран |
Находится в собственности или под контролем МФРИ |
26.7.2010 |
|
|
(b) Судоходные линии "Хафиз Дарья" (Hafize Darya Shipping Lines) (HDSL) (также известные как HDS Lines) |
Дом N 35 площадь Эхтешамийех, улица Нейестани 7, Пасдаран, Тегеран, Иран Почтовый ящик: 1944833546 Альтернативное местонахождение: дом N 60, площадь Эхтешамийех, улица Нейестани 7, простпект Пасдаран, Тегеран, Иран; Альтернативное местонахождение: Третий этаж башни МФРИ Асмэн |
Действует от имени МФРИ, осуществляя контейнер-операции с использованием судов МФРИ. |
26.7.2010 |
|
|
(c) "Хансиатик Трэйд Траст энд Шиппинг (ХТТШ) Гмбх" (Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH) |
Шотвег 7, 22087 Гамбург, Германия; Opp седьмая аллея, ул. Зарафшан, ул Эиванак, поселок Кудс; "ХТТШ Гмбх" |
Под контролем и/или действует от имени МФРИ. |
26.7.2010 |
|
|
(d) Судоходная компания "Ирано Миср" (Irano Misr Shipping Company) |
Башня Ассмэн N 37, Шахид Лавасани (Фарманьех) Джанкшион, просп. Пасдаран Тегеран - Иран Почтовый ящик: 19395 - 1311 Альтернативное местонахождение: N 41, 3-й этаж, угол 6-го переулка, улица Сунаеи, пр. Карим Хан Занд, Тегеран; дом 265, рядом с Мехршад, ул. Седагхат, напротив Меллат парк, Вали Аср пр., Тегеран 1A001, Иран, 18.. Mehrshad-стрит, Sadaghat, ул Напротив парка Меллат, пр. Вали Аср, Тегеран 1A001, Иран |
Действует от имени МФРИ, вдоль Суэцкого канала и в Александрии и в Порт-Саид. 51% принадлежит МФРИ. |
26.7.2010 |
|
|
(e) "Инвестшип Лтд" (Irinvestship Ltd) |
Глобал Хаус, Петти Франс 61, Лондон SW1H 9EU, Великобритания; Свидетельство о регистрации бизнеса N 4110179 (Великобритания) |
Находится в собственности МФРИ. Предоставляет финансовые, юридические и страховые услуги для МФРИ, а также маркетинг, фрахтование, и управление командой. |
26.7.2010 |
|
|
(f)"МФРИ (Мальта) Лтд" (IRISL (Malta) Ltd) |
Квартира 1, дорога Тауэр 181, Слима SLM 1605, Мальта |
Действует от имени МФРИ на Мальте. Совместное предприятие с немецкими и мальтийскими акциями. МФРИ использует мальтийский курс с 2004 года и использует "Фрипорт" как перевалочный центр между Персидским заливом и Европой. |
26.7.2010 |
|
|
(g) Клуб МФРИ (IRISL Club) |
Площадь Эхтешамийех N 60, улица Нейестан 7, просп. Пасдаран, Тегеран |
Находится в собственности МФРИ. |
26.7.2010 |
|
|
(h) "МФРИ Европа Гмбх" (IRISL Europe GmbH) (Гамбург) |
Шотвег 5, 22087 Гамбург, Германия Номер НДС DE217283818 (Германия) |
Агент МФРИ в Германии. |
26.7.2010 |
|
|
(i) Компания МФРИ по морским перевозкам и инжинирингу (IRISL Marine Services and Engineering Company) |
АЗС Сарбандар Почтовый ящик 199, Бандар Имам Хомейни, Иран; пр. Карим Хан Занд, Иран Шахр Шомай, N 221, Тегеран, Иран; N 221, улица Нозерн Ираншахр, пр. Карим Хан, Тегеран, Иран |
Находится в собственности МФРИ. Предоставляет топливо, бункеры, воду, краски, масла и химические вещества, необходимые судам МФРИ. Компания также осуществляет техническое обслуживание судов, а также средств и сервисов для членов экипажа. Дочерние компании МФРИ имеют долларовые банковские счета, зарегистрированные под вымышленными именами в странах Европы и Ближнего Востока с целью содействия плановым переводам средств. МФРИ способствовал неоднократным нарушениям положениями резолюции СБ ООН 1747. |
26.7.2010 |
|
|
(j) Компания МФРИ по мультимодальным перевозкам (IRISL Multimodal Transport Company) |
Дом N 25, Шахид Араби Лайн, улица Санайи, улица Карим Хан Занд Занд, Тегеран, Иран |
Находится в собственности МФРИ. Несет ответственность за перевозку грузов по железной дороге. Является полностью контролируемой дочерней компанией МФРИ.
|
26.7.2010 |
|
|
(k) "ИРИТАЛ Шиппинг СРЛ" (IRITAL Shipping SRL) |
Коммерческий Регистрационный номер: GE 426505 (Италия), итальянский налоговый код: 03329300101 (Италия); Номер НДС: 12869140157 (Италия) Понте Франческо Морозини 59, 16126 Женова (GE), Италия; |
Пункт связи для услуг ECL и PCL. Используется дочерней компанией ООП "Марин Индастриз Груп" (МИГ; в настоящее время известной как "Марин Индастриз Организейшн", МИО), которая отвечает за проектирование и строительство различных морских сооружений и как военных, так и невоенных судов. ООП была включена в санкционный список в соответствии с Резолюцией СБ ООН 1737. |
26.7.2010 |
|
|
(l) "ИСИ Мэритайм Лимитед" (ISI Maritime Limited) (Мальта) |
Улица Сент-Люсия 147/1, Валетта, Vlt 1185, Мальта; с/о "ИраноХайнд Шиппинг Ко. Лтд." (IranoHind Shipping Co. Ltd.), улица Мехршад, Почтовый ящик 15875, Тегеран, Иран |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
26.7.2010 |
|
|
(m) Судоходные линии "Кхазер" (Khazer Shipping Lines) (Бандар Анзали) |
Дом N 1; Конец улицы Шахид Мостафа Хомейни, площадь Тохид, Почтовый ящик 43145, Бендер-Энзели 1711324, Иран; ул. М. Хомейни, Гхазиан, Бендер-Энзели, Гилян, Иран |
100% дочерняя компания МФРИ. Всего флот состоит из шести судов. Действует в Каспийском море. Способствовала поставкам с участием включенных в санкционный список ООН и США организаций, таких как банк "Мелли", путем перевозки грузов, связанных с распространением, из таких стран как Россия и Казахстан в Иран. |
26.7.2010 |
|
|
(n) "Лидинг Мэритайм Пте Лтд" (Leading Maritime Pte Ltd) (также известная как "Лидмарин" (Leadmarine), также известная как "Эйжа Марин Нетворк Пте Лтд" (Asia Marine Network Pte Ltd) также известная как "МФРИ Эйжа Пте Лтд" (IRISL Asia Pte Ltd); также известная как "Лид-мэритайм" (Lead-maritime)) |
200 Миддл Роад N 14-01 Премьер Центр Сингапур 188980 (альт. 199090) |
"Лидмарин" действует от имени HDSL (Судоходные линии "Хафиз Дарья") в Сингапуре. Ранее известная как "Эйжа Марин Нетворк Пте Лтд" и "МФРИ Эйжа Пте Лтд", и действовала от имени МФРИ в Сингапуре. |
26.7.2010 |
|
|
(o) "Марбл Шиппинг Лимитед" (Marble Shipping Limited) (Мальта) |
Тауэр Роад 143 / 1, Слима, Slm 1604, Мальта |
В собственности или под контролем МФРИ. |
26.7.2010 |
|
|
(p) "Оазис Фрейт Эдженси" (Oasis Freight Agency) |
Улица Аль Мина, напротив Дубаи Портс энд Кастомз, 2-й этаж, здание Шараф, Дубай ОАЭ; здание Шараф, 1-й этаж, улица Аль Манкхул, Бур Дубаи, Почтовый ящик 5562, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты; здание Шараф, N 4, 2-й этаж, дорога Аль Мина, напротив таможни, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, здание Кайед Ахли, дорога Джамаль Абдул Нассер (Параллельно с улицей Аль Вахда), Почтовый ящик 4840, Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты |
Действует от имени МФРИ в ОАЭ, предоставляя топливо и грузы, оборудование, запасные части и ремонт судов. Кроме того, действует от имени HDSL (Судоходные линии "Хафиз Дарья"). |
26.7.2010 |
|
|
(q) "Сафиран Пайам Дарья" (Safiran Payam Darya) (также известная как "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Лайнз" (Safiran Payam Darya Shipping Lines), также известная как "САПИД Шиппинг Компани" )SAPID Shipping Company)) |
Дом N 1 Восьмой Нарендестан, улица Артеш, Фарманьех, почтовый ящик 196351116, Тегеран, Иран; Альтернативный адрес: Восьмой Нарендестан 33, улица Артеш, почтовый ящик 19635-1116, Тегеран, Иран; Альтернативный адрес: Третий этаж башни МФРИ Асмэн |
Действует от имени МФРИ, осуществляя оптовые перевозки грузов. |
26.7.2010 |
|
|
(r) "Сантекслайнз" (Santexlines) (также известная как "МФРИ Китай Шиппинг Компани Лтд" (IRISL China Shipping Company Ltd), также известная как "Йи Ханг Шиппинг Компани" (Yi Hang Shipping Company)) |
Люкс 1501, Шанхай Зонгронг Плаза, 1088, дорога Пудонг(С), Шанхай 200122, Шанхай, Китай Альтернативный адрес: F23A-D, Таймс Плаза N 1, дорога Таизи, Шекау, Шензен 518067, Китай |
"Сантекслайнз" действует от имени HDSL (Судоходные линии "Хафиз Дарья"). Ранее известная как "МФРИ Китай Шиппинг Компани Лтд", она действовала от имени МФРИ в Китае. |
26.7.2010 |
|
|
(s) "Шиппинг Компьютер Сервисис Компани" (Shipping Computer Services Company) (SCSCOL) |
Дом N 37, площадь Ассмэн Шахид Сайяд Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 1587553 1351, Тегеран, Иран;. N 13, 1-1 этаж, аллея Абган, пр. Абан, бульвар Каримкхан Занд, Тегеран 15976, Иран. |
Находится в собственности или под контролем или действует от имени МФРИ. |
26.7.2010 |
|
|
(t) "СИСКО Шиппинг Компани Лтд" (SISCO Shipping Company Ltd) (также известная как "МФРИ Корея Лтд" (IRISL Korea Ltd)) |
Имеет офисы в Сеул и Пусан, Южная Корея. |
Действует от имени МФРИ в Южной Корее. |
26.7.2010 |
|
|
(u) "Сорауш Сарамин Асатир" (Soroush Saramin Asatir) (SSA) |
Дом N 5, аллея Шабнам, улица Голриз, просп. Шахид Мотахари Тегеран- Иран, почтовый ящик 19635 - 114 Дом N 14 (альт. 5) аллея Шабнам, улица Фаджр, просп. Шахид Мотахари, почтовый ящик 196365-1114, Тегеран, Иран |
Действует от имени МФРИ. Основанная в Тегеране управляющая судоходная компания выступает в качестве технического менеджера для многих судов САПИД (SAPID). |
26.7.2010 |
|
|
(v) "Саус Вэй Шиппинг Эдженси Ко Лтд" (South Way Shipping Agency Co Ltd) |
Дом N 101, аллея Шабнам, улица Гхаем Магхам, Тегеран, Иран |
Находится под контролем МФРИ и действует от имени МФРИ в иранских портах, контролируя такие задачи, как загрузка и разгрузка. |
26.7.2010 |
|
|
(w) "Валфаджр 8 Шиппинг Лайн Ко" (Valfajr 8th Shipping Line Co.) (также известная как "Валфаджр" (Valfajr)) |
Дом N 119, угол Шабнам Алли, Площадь Шоа, Гаем-Магам Фарахани, Тегеран - Иран почтовый ящик 15875/4155 Альтернативное местонахождение: аллея Абьяр, угол улицы Шахид Азоди и просп. Карим Хан Занд, Тегеран, Иран; улица Шахид Азоди, просп. Карим Хан Занд, аллея Абьяр. Почтовый ящик 4155, Тегеран, Иран |
100% дочернеяя компания МФРИ. Она осуществляет переводы между Ираном и странами Персидского залива, такими как Кувейт, Катар, Бахрейн, ОАЭ и Саудовская Аравия. "Валфаджр" является расположенной в Дубае дочерней компанией Морского флота республики Иран (МФРИ), которая предоставляет услуги по перевозке и погрузке паром и подачи услуг, а иногда по перевозке дипломатических грузов грузов и пассажиров через Персидский залив. "Валфаджр" в Дубае набирала экипаж, заказывала услуги по снабжению судов, подготавливала суда для для прибытия и отбытия для погрузки и разгрузки в порту. "Валфаджр" имеет порты заходов в Персидском заливе и Индии. По состоянию на середину июня 2009 года, "Валфаджр" располагалась в одном здании с МФРИ в Порту Рашид в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а также располагалась в одном здании с МФРИ в Тегеране, Иран. |
26.7.2010 |
|
27. |
Корпус стражей исламской революции (КСИР) |
Тегеран, Иран |
Несет ответственность за ядерную программу Ирана. Располагает операционным контролем над ракетной программой Ирана. Предпринимал попытки закупок в поддержку иранской программы баллистических ракет и ядерной программы. |
26.7.2010 |
|
28. |
"Джаведан Мехр Тус" (Javedan Mehr Toos) |
|
Инженерная фирма, которая совершает закупки для Организации по атомной энергии Ирана, которая была внесена в санкционный список Резолюцией СБ ООН 1737. |
26.7.2010 |
|
29. |
"Кала Нафт" (Kala Naft) |
"Кала Нафт Тегеран Ко.", почтовый ящик 15815/1775, авеню Гарани,Тегеран, Иран; Дом N 242, улица Шахид Калантри - возле моста Карим Хан - проспект Сепахбод Гарани, Тегеран; Свободная зона Киш, Торговый центр, остров Киш, Иран; "Кала Лтд", дом NIOC, улица Виктория 4, Лондон Sw1H1 |
Торгует оборудованием для нефтегазового сектора, которое может быть использовано для ядерной программы Ирана. Пыталась закупать материалы (щиты из очень прочного сплава), которые не используются вне атомной промышленности. Обладает связями с компаниями, участвующими в ядерной программе Ирана. |
26.7.2010 |
|
|
Наименование |
Идентифицирующая информация |
Причины |
Дата включения в перечень |
|
30. |
"Машин Сази Арак" (Machine Sazi Arak) |
4-й км Тегеранской дороги, почтовый ящик 148, Арак, Иран |
Фирма энергетического сектора, связанная с Организацией Ирана по промышленному развитию и реконструкции (IDRO), которая обеспечивает производственную поддержку ядерной программы, в том числе включенной в санкционный список деятельности. Участвует в строительстве реактора на тяжелой воде в Араке. Великобритания распространила уведомление об отказе в экспорте "стержней стопора из глиноземного графита" в июле 2009 года в отношении "Машин Сази Арак". В мае 2009 года Швеция отказала в экспорте "плакирования наконечников параболических антенн для баков высокого давления" в отношении "Машин Сази Арак". |
26.7.2010 |
|
31. |
"Марин Индастриз" (Marine Industries) |
Проспект Пасдаран, почтовый ящик 19585 / 777, Тегеран |
Дочерняя компания ООП |
23.4.2007 |
|
32. |
"МАСНА" (MASNA) ("Мойерат Саакхт Ниругахье Атоми Иран" (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) - управляющая компания по строительству атомных электростанций |
|
Подчинена ОАЭИ и "Новин Энерджи" (обе включены в санкционный список по Резолюции СБ ООН 1737). Участвует в разработке ядерных реакторов. |
26.7.2010 |
|
33. |
"Механик Индастриз Груп" (Mechanic Industries Group) |
|
Принимала участие в производстве компонентов для баллистической программы. |
23.6.2008 |
|
34. |
Министерство обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран (также известное как Министерство обороны для поддержки вооруженных сил; также известное как МОДАФЛ (MODAFL); Также известное как МОДСАФ (MODSAF)) |
Расположено на западной стороне улицы Дабестан, район Аббас-Абад, Тегеран, Иран |
Несет ответственность за иранские программы по оборонному исследованию, развитию и производству, включая поддержку ракетной и ядерной программ. |
23.05.2011 |
|
35. |
"Насерин Вахид" (Naserin Vahid) |
|
"Насерин Вахид" производит части оружия от имени КСИР. Подставная компания КСИР. |
26.7.2010 |
|
36. |
Компания по произвоству и закупкам ядерного топлива (Nuclear Fuel Production and Procurement Company) (NFPC) |
ОАЭИ-NFPD (AEOI-NFPD), почтовый ящик: 113658486, Тегеран/Иран. Почтовый ящик 14144-1339, просп. Эндорф Нос Карегар, Тегеран, Иран |
Отделение по производству ядерного топлива (NFPD) ОАЭИ проводит исследования и разработки в области ядерного топливного цикла, включая разведку урана, добычу, фрезерование, преобразование и управление ядерными отходами. NFPC является преемником NFPD, дочерней компанией в рамках ОАЭИ, которая проводит исследования и разработки в области ядерного топливного цикла, включая конверсию и обогащение. |
23.4.2007 |
|
37. |
"Парчин Кемикал Индастриз" (Parchin Chemical Industries) |
|
Работала над техниками реактивного двигателя для инарской баллистической программы. |
23.6.2008 |
|
38. |
"Парто Санат Ко" (Parto Sanat Co) |
Авеню Валиаср N 1281, рядом с 14-й улицой, Тегеран, Иран 15178. |
Производитель преобразователей частоты. Она способна развивать/модифицировать импортированные иностранные преобразователи частоты таким образом, который делает их пригодными для использования в обогащении газовых центрифуг. Она считается участвующей в деятельности в области ядерного распространения. |
26.7.2010 |
|
39. |
Организация пассивной обороны (Passive Defense Organization) |
|
Несет ответственность за подбор и строительство стратегических объектов, в том числе - в соответствии с иранскими заявлениями - узла по обогащению урана в Фордо (Кум), построенного без оповещения МАГАТЭ в нарушение обязательств Ирана (подтверждено в резолюции Совета управляющих МАГАТЭ). Бригадный генерал Голам-Реза Джалали, бывший КСИР, является председателем Организации пассивной обороны. |
26.7.2010 |
|
40. |
Банк "Пост" (Post Bank) |
Дом 237, проспект Мотахари, Тегеран, Иран 1587618118 |
Банк "Пост" развился из иранского национального банка в банк, который способствует международной торговле Ирана. Действует от имени Банка "Сепах" (включенного в санкционный список по Резолюции СБ ООН 1747), проведя операции банка "Сепах" и скрывая связи банка "Сепах" с операциями в обход санкций. В 2009 году банк "Пост" способствовал ведению дел от имени Банка "Сепах" между оборонной промышленностью Ирана и зарубежными бенефициарами. Способствовал ведению дел с подставной компанией для коммерческого банка КНДР "Транчон" (DPRK's Tranchon Commercial Bank), известного за содействие связанному с распространением бизнесу между Ираном и КНДР. |
26.7.2010 |
|
41. |
"Рака" (Raka) |
|
Отделение компании "Калая Электрик" (Kalaye Electric Company) (включенной в санкционный список в соответствии с резолюцией 1737). Основанная в конце 2006 года, она была ответственна за строительство завода по обогащению урана в Фордо (Кум). |
26.7.2010 |
|
42. |
Исследовательский институт ядерных наук и технологий (Research Institute of Nuclear Science and Technology) также известный как Исследовательский институт в области ядерных наук и технологий (Nuclear Science and Technology Research Institute) |
ОАЭИ, почтовый ящик 14395-836, Тегеран |
Подчинен ОАЭИ и продолжает работу своего бывшего отдела исследований. Его управляющим директором является вице-президент ОАЭИ Мохаммад Гханнади (обозначенный в резолюции СБ ООН 1737). |
23.05.2011 |
|
43. |
"Шиллер Новин" (Schiller Novin) |
Проспект Гейтарийех - no 153 -3-й этаж - почтовый ящик 17665/153 6 19389 Тегеран |
Действует от имени Организации оборонной промышленности (ООП). |
26.7.2010 |
|
44. |
"Сепанир Ойл энд Газ Энерджи Инжениаринг Компани" (Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company) (также известная как "Сепах Нир" (Sepah Nir)) |
|
Дочерняя компания "Хатам аль-Анбия констракшн хедквотерс" (Khatam al-Anbiya Construction Headquarters), которая была внесена в санкционный список по Резолюции СБ ООН 1929. "Сепанир Ойл энд Газ Энерджи Инжениаринг Компани" участвует в иранском проекте в офшоре Южного Парса по разработке фазы 15-16 газового месторождения. |
26.7.2010 |
|
45. |
Промышленная группа "Шахид Ахмад Каземи" (Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group) |
|
Промышленная группа "Шахид Ахмад Каземи" разрабатывает и производит зенитно-ракетные системы для военных Ирана. Она поддерживает военные, ракетные, и ПВО-проекты и осуществляет закупки товаров из России, Белоруссии и Северной Кореи. |
26.7.2010 |
|
46. |
"Шэкхес Бехбад Санат" (Shakhese Behbud Sanat) |
|
Участвует в производстве оборудования и комплектующих для ядерного топливного цикла. |
26.7.2010 |
|
47. |
Организация государственных закупок (ОГЗ) (State Purchasing Organisation) (SPO) |
|
ОГЗ, по-видимому, способствует импорту всего оружия. По-видимому, является дочерней компанией МОДАФЛ. |
23.6.2008 |
|
48. |
Бюро по технологическому сотрудничеству (БТС) при управлении президента Ирана (Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office) |
Тегеран, Иран |
Несет ответственность за технический прогресс Ирана через соответствующие связи по иностранным закупкам и обучению. Поддерживает ядерную и ракетную программы. |
26.7.2010 |
|
49. |
"Яса Парт" (Yasa Part), (включая все филиалы) и дочерние предприятия: |
|
Компания, занимающаяся закупочной деятельностью, связанной с приобретением материалов и технологий, необходимых для ядерной и баллистической программ. |
26.7.2010 |
|
|
(a) "Арфа Пэйнт Компани" (Arfa Paint Company) |
|
Действует от имени "Яса Парт" |
26.7.2010 |
|
|
(b) "Арфех Компани" (Arfeh Company) |
|
Действует от имени "Яса Парт" |
26.7.2010 |
|
|
(c) "Фарасепехр Инжениаринг Компани" (Farasepehr Engineering Company) |
|
Действует от имени "Яса Парт" |
26.7.2010 |
|
|
(d) "Хоссейни Неджад Трэйдинг Ко" (Hosseini Nejad Trading Co.) |
|
Действует от имени "Яса Парт" |
26.7.2010 |
|
|
(e) "Иран Саффрон Компани" (Iran Saffron Company) или "Иран-саффрон Ко" (Iran-saffron Co.) |
|
Действует от имени "Яса Парт" |
26.7.2010 |
|
|
(f) "Шетаб Джи" (Shetab G.) |
|
Действует от имени "Яса Парт" |
26.7.2010 |
|
|
(g) "Шетаб Гаман" (Shetab Gaman) |
|
Действует от имени "Яса Парт" |
26.7.2010 |
|
|
(h) "Шетаб Трейдинг" (Shetab Trading) |
|
Действует от имени "Яса Парт" |
26.7.2010 |
|
|
(i) "УайЭйЭс Ко Лтд" (Y.A.S. Co. Ltd) |
|
Действует от имени "Яса Парт" |
26.7.2010 |
|
50. |
"Европэйш-Ираниш Хэнделсбанк" (ЕИХ) (Europaisch-Iranische Handelsbank) (EIH) |
Главный офис: Депенау 2, D-20095 Гамбург; филиал Киш, авеню Санае, почтовый ящик 79415/148, остров Киш 79415 Тегеранский филиал, N 1655 / 1, авеню Валиаср, почтовый ящик 19656 43 511, Тегеран, Иран |
ЕИХ сыграл ключевую роль в оказании помощи ряду иранских банков с альтернативными вариантами для завершения операций, запрещенных ввиду санкций ЕС в отношении Ирана. ЕИХ был замечен выступающим в качестве авизующего банка и банка-посредника в сделках с внесенными в санкционный список иранскими организациями. Например, ЕИХ заморозил счета внесенных в санкционный список банка "Садерат Иран" и банка "Меллат", размещенные в ЕИХ Гамбург, в начале августа 2010 года. Вскоре после этого, ЕИХ возобновил ведение дел (в основном в Европе) с банком "Меллат" и банком "Садерат Иран", используя счета ЕИХ в не включенном в санкционный список банке Ирана. В августе 2010 года ЕИХ создавал систему, позволяющую проводить постоянные платежи в банк "Садерат Лондон" и "Фьюче Банк Бахрейн" таким образом, чтобы избежать санкций ЕС. |
23.05.2011 |
|
|
|
|
По состоянию на октябрь 2010 года, ЕИХ продолжает действовать в качестве посредника для выплат внесенными в санкционный список иранскими банками, включая банк "Меллат" и банк "Садерат". Эти внесенные в санкционный список банки направляют свои выплаты в ЕИХ через иранский "Бэнк оф Индастри энд Майн" (Iran's Bank of Industry and Mine). В 2009 году ЕИХ использовался банком "Пост" в схеме по уклонению от санкций, которая предусматривала обработку сделок от имени внесенного в санкционный список ООН банка "Сепах". Внесенный в санкционный список ЕС банк "Меллат" является одним из родительских банков ЕИХ. |
|
|
51. |
"Онербанк ЗАО" (Onerbank ZAO) (также известный как "Эфтерхар Банк" (Eftekhar Bank), "Онор Банк" (Honor Bank)) |
Улица Клары Цеткин 51, Минск 220004, Беларусь |
Находящийся в Беларуссии банк, принадлежащий банку "Рефах Каргаран", банку "Садерат" и "Экспорт Девелопмент Банк оф Иран". |
23.05.2011 |
|
52. |
"Арас Фарайанд" (Aras Farayande) |
Блок 12, улица Коошеш N 35, Тегеран |
Участвует в закупках материалов для внесенной в санкционный список ЕС компании "Иран Центрифуг Технолоджи" (Iran Centrifuge Technology Company). |
23.05.2011 |
|
53. |
Компания "ЭМКА" (EMKA Company) |
|
Дочернее предприятие внесенной в санкционный список ООН "ТАМАС" (TAMAS), ответственное за разведку и добычу урана. |
23.05.2011 |
|
54. |
Промышленная группа "Неда" (Neda Industrial Group) |
Дом N 10 и 12, 64-я улица, Юзеф Абад, Тегеран |
Промышленная компания автоматики, которая работала на внесенную в санкционный список ООН компанию "Калайе Электрик" Kalaye Electric Company (KEC) на заводе по обогащению уранового топлива в Натанзе. |
23.05.2011 |
|
55. |
"Нека Новин" (Neka Novin) |
Блок 7, дом N 12, 13-я улица, улица Мир-Эбад, проспект Мотахари, Тегеран, 15875-6653 |
Участвует в закупке специального оборудования и материалов, которые имеют прямое применение в иранской ядерной программе. |
23.05.2011 |
|
56. |
"Ноаваран Пуйамодж" (Noavaran Pooyamoj) |
Дом N 15, Восьмая улица, проспект Пакистан, проспект Шахид Бехеши, Тегеран |
Участвует в закупке материалов, которые контролируются и имеют непосредственное применение в производстве центрифуг для иранской программы по обогащению урана. |
23.05.2011 |
|
57. |
"Нур Афза Гостар" (Noor Afza Gostar), (также известная как "Нур Афзар Гостар" (Noor Afzar Gostar)) |
Opp Седьмая аллея, улица Зарафршан, улица Эйванак, район Кудс |
Компания, которая является дочерней компанией, внесенной в санкционный список ООН Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Участвует в закупке оборудования для ядерной программы. |
23.05.2011 |
|
58. |
"Пауйа Контрол" (Pouya Control) |
Дом N 2, аллея Шариф, улица Шариати, Тегеран |
Компания, участвующая в закупках инверторов для запрещенной иранской программы по обогащению. |
23.05.2011 |
|
59. |
"Раад Иран" (Raad Iran) (также известная как "Раад Автомэйшн Компани" (Raad Automation Company)) |
Блок 1, дом N 35, Бауали Сина Шаргина, улица Шехел Сотаун, площадь Фатеми, Тегеран |
Компания, участвующая в закупках инверторов для запрещенной иранской программы по обогащению. "Раад Иран" была создана для производства и проектирования систем управления и обеспечивает продажу и установку инверторов и программируемых контроллеров логики. |
23.05.2011 |
|
60. |
"СУРЕХ" (SUREH) (Компания топлива для ядерных реакторов) |
Главный офис: улица Шахид Абтахи 61, Карегар-и-Сомали, Комплекс Тегеран: бульвар Персидский залив, км 20 SW дороги Эсфахан |
Компания, подчиненная Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), состоящая из установки по конверсии урана, завода по изготовлению топлива и завода по производству циркония. |
23.05.2011 |
|
61. |
Компания "Сан Мидл Ист ФЗ" (Sun Middle East FZ Company) |
|
Компания, которая закупает товары для "СУРЕХ" (SUREH) (Компания топлива для ядерных реакторов). "Сан Мидл Ист" использует посредников, находящихся за пределами Ирана, для направления требуемых "СУРЕХ" товаров. "Сан Мидл Ист" предоставляет этим посредникам ложные данные относительно конечных пользователей, когда товары направляются в Иран, таким образом стремясь обойти таможенный режим соответствующих стран. |
23.05.2011 |
|
62. |
"Эштиан Табло" (Ashtian Tablo) |
Аштиан Табло - N 67, улица Годс мирхейдари, Юсфабад, Тегеран |
Производитель электротехнического оборудования (распределительных устройств), участвующий в строительстве завода в Фордо (Кум), строящегося без согласования с МАГАТЭ. |
23.05.2011 |
|
63. |
"Балс Алман" (Bals Alman) |
|
Производитель электротехнического оборудования (распределительных устройств), участвующий в продолжающемся строительстве завода в Фордо (Кум), строящегося без согласования с МАГАТЭ. |
23.05.2011 |
|
64. |
"Хирбод Ко" (Hirbod Co) |
"Хирбод Ко" - квартира 2, 3 Вторая улица, проспект Асад Абади, Тегеран 14316 |
Компания, которая закупает товары и оборудование, предназначенные для ядерных и баллистических программ Ирана для внесенной в санкционный список ООН компании "Калайе Электрик" (Kalaye Electric Company (KEC)). |
23.05.2011 |
|
65. |
"Иран Трансфо" (Iran Transfo) |
Улица Хаким Азам 15, Ширазех, улица Сомали, Молласадра, площадь Ванак, Тегеран |
Производитель трансформаторов, участвующий в продолжающемся строительстве завода в Фордо (Кум), строящегося без согласования с МАГАТЭ. |
23.05.2011 |
|
66. |
"Марау Санат" (Marou Sanat) (также известная как компания "Мохандеси Тарх Ва Тосех Маро Санат" (Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)) |
Дом 9, цокольный этаж, улица Зохр, улица Мофатех, Тегеран |
Осуществляющая закупки фирма, которая действовала в интересах "Месбах Энерджи", внесенной в санкционный список Резолюцией СБ ООН 1737. |
23.05.2011 |
|
67. |
"Пайа Парто" (Paya Parto) (также известная как "Пайа Партов" (Paya Partov)) |
|
Дочерняя компания "Новин Энерджи", внесенной в санкционный список Резолюцией СБ ООН 1747, участвующая в лазерной сварке. |
23.05.2011 |
|
68. |
"Сафа Нику" (Safa Nicu) |
|
Фирма средств связи, поставлявшая оборудование для завода в Фордо (Кум), строящегося без согласования с МАГАТЭ. |
23.05.2011 |
|
69. |
"Тагхтиран" (Taghtiran) |
|
Инженерная фирма, которая закупает оборудование для тяжеловодного исследовательского реактора Ирана IR-40. |
23.05.2011 |
|
70. |
"Перл Энерджи Компани Лтд" (Pearl Energy Company Ltd) |
Уровень 13 (E) башни главного офиса, Джалан Мердека, Финансовый парковый комплекс, Лабуан 87000 Малайзия |
"Перл Энерджи Компани Лтд" является полностью находящейся в собственности "Ферст Ист Экспорт Банк" (FEEB) (внесенного в санкционный список ООН Резолюцией СБ ООН 1929 в июне 2010 г.) дочерней компанией. "Перл Энерджи Компани" была создана FEEB в целях обеспечения экономических исследований по целому ряду глобальных отраслей. Глава банка "Меллат", Али Дивандари, выступает в качестве Председателя Правления совета директоров "Перл Энерджи Компани". |
23.05.2011 |
|
71. |
"Перл Энерджи Сервисес, СА" (Pearl Energy Services, SA) |
Авеню де Монтшуази 15, Лозанна, 1006 VD, Швейцария; Свидетельство о регистрации бизнеса N CH-550.1.058.055-9 |
"Перл Энерджи Сервисес, СА" является полностью находящейся в собственности "Перл Энерджи Компани Лтд" дочерней компанией, расположенной в Швейцарии; ее задача заключается в обеспечении финансирования и квалифицированной поддержки организациям, желающим начать деятельность в нефтяном секторе Ирана. |
23.05.2011 |
|
72. |
"Вест Сан Трэйд ГМБХ" (West Sun Trade GMBH) |
Визерхадер Вег 8, Гамбург 22085, Германия; Телефон: 0049 40 2270170; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB45757 (Германия) |
Находится в собственности или под контролем "Машин Сази Арак". |
23.05.2011 |
|
73. |
"МААА Синержи" (MAAA Synergy) |
Малайзия |
Участвует в закупках комплектующих для иранских истребителей. |
23.05.2011 |
|
74. |
Modern Technologies FZC (MTFZC) |
Почтовый ящик 8032, Шарьях, Объединенные Арабские Эмираты |
Участвует в закупках комплектующих для иранской ядерной программы. |
23.05.2011 |
|
75. |
"Квалитест ФЗЕ" (Qualitest FZE) |
Уровень41, Эмиратские башни, дорога Шейх Зайед, почтовый ящик 31303, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты |
Участвует в закупках комплектующих для иранской ядерной программы. |
23.05.2011 |
|
76. |
Исследовательский центр "Бонаб" (Bonab Research Center) (BRC) |
Джад-и-Табриз (км 7), Восточный Азербайджан, Иран |
Является филиалом ОАЭИ. |
23.05.2011 |
|
77. |
"Таджхиз Санат Шайан" (Tajhiz Sanat Shayan) (TSS) |
Блок 7, дом N 40, Язданпанах, бульвар Африка, Тегеран, Иран |
Участвует в закупках комплектующих для иранской ядерной программы. |
23.05.2011 |
|
78. |
Институт прикладной физики (ИПФ) (Institute of Applied Physics) (IAP) |
|
Проводит исследования в области военного применения иранской ядерной программы. |
23.05.2011 |
|
79. |
Аран Модерн Девайсис" (Aran Modern Devices) (AMD) |
|
Является филиалом сети MTFZC. |
23.05.2011 |
|
80. |
"Сакхт Турбопомп ва Компрессор" (Sakhte Turbopomp va Kompressor) (SATAK) (также известная как "Турбо Компрессор Манюфекчере" (Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) |
Дом 8, Шахин Лэн, дорога Таванир, проспект Валиаср, Тегеран, Иран |
Участвует в закупочной деятельности для иранской ракетной программы. |
23.05.2011 |
|
81. |
"Электроник Компонентс Индастриз" (Electronic Components Industries) (ECI) |
Проспект Хоссэйн Абад, Шираз, Иран |
Дочерняя компания "Иран Электроник Индастриз". |
23.05.2011 |
|
82. |
"Шираз Электроник Индастриз" (Shiraz Electronics Industries) |
Мизрайи Ширази, почтовый ящик 71365-1589, Шираз, Иран |
Дочерняя компания "Иран Электроник Индастриз". |
23.05.2011 |
|
83. |
Промышленная компания "Иран Марин" (Iran Marine Industrial Company) (SADRA) |
Строение Садра N 3, ул. Шафагх, бульвар Пунак Хавари, Шахрак Гходс, почтовый ящик 1466956491, Тегеран, Иран |
Находится в собственности или под контролем "Хатам аль-Анбия констракшн хедквотерс". |
23.05.2011 |
|
84. |
Университет "Шахид Бехешти" (Shahid Beheshti University) |
Бульвар Данешью, ул. Яман, бульвар Чамран, почтовый ящик 19839-63113, Тегеран, Иран |
Находится в собственности или под контролем Министерства обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран (МОДАФЛ). Осуществляет научные исследования в области ядерного оружия. |
23.05.2011 |
|
85. |
"Бонаяд Таавон Сепах" (Bonyad Taavon Sepah) (также известная как "КСИР Кооперэйтив Фаундэйшн" (IRGC Cooperative Foundation); "Бонаяд-е Таавон Сепах" (Bonyad-e Ta'avon-Sepah); "Сепах Кооперэйтив Фаундэйшн" (Sepah Cooperative Foundation)) |
Шоссе Ниайес, улица Сеул, Тегеран, Иран |
"Бонаяд Таавон Сепах", также известная как "КСИР Кооперэйтив Фаундэйшн", была сформирована командирами КСИР для организации инвестиций в КСИР. Она контролируется КСИР. Попечительский совет "Бонаяд Таавон Сепах" состоит из девяти членов, из которых восемь являются членами КСИР. Среди этих должностных лиц - главнокомандующий КСИР, который является председателем Попечительского совета, представитель верховного лидера в КСИР, командир "Басидж", командующий сухопутными войсками КСИР, командующий военно-воздушными силами КСИР, командующий флотом КСИР, глава Организации по информационной безопасности КСИР, старший офицер КСИР из общего состава Вооруженных Сил и старший офицер КСИР из МОДАФЛ. |
23.05.2011 |
|
86. |
Банк "Ансар" (Ansar Bank) (также известный как Финансовы и кредитный фонд "Ансар" (Ansar Finance and Credit Fund); Финансовое и кредитное учреждение "Ансар" (Ansar Financial and Credit Institute); Учреждение "Ансае" (Ansae Institute); Беспроцентное заемное учреждение "Ансар аль-Моджахедин" (Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute); Фонд экономии и беспроцентного кредитования "Ансар" (Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)). |
Дом N 539, проспект Северный Пасдаран, Тегеран; Строение Ансар, улица Северный Кхайе Насир, Тегеран, Иран |
"Бонаяд Таавон Сепах" создал банк "Ансар" для предоставления финансовых и кредитных услуг составу КСИР. Первоначально банк "Ансар" функционировал в качестве кредитного союза и стал полноценным банком в середине 2009 года, после получения лицензии от Центрального банка Ирана. Банк "Ансар", ранее известный как "Ансар аль Моджахедин", был связан с КСИР на протяжении более 20 лет. Члены КСИР получали зарплату через банк "Ансар". Кроме того, банк "Ансар" предоставлял особые льготы составу КСИР, включая льготные тарифы на товары для дома и бесплатную или по сниженной стоимости медицинскую помощь. |
23.05.2011 |
|
87. |
Банк "Мехр" (Mehr Bank) (также известный как Финансовое и кредитное учреждение "Мехр" (Mehr Finance and Credit Institute); Банк беспроцентного кредитования "Мехр" (Mehr Interest-Free Bank)) |
Проспект Талегхани 204, Тегеран, Иран |
Банк "Мехр" находится под контролем "Бонаяд Таавон Сепах" и КСИР, Банк "Мехр" предоставляет финансовые услуги КСИР. По данным находящегося в открытом доступе интервью с главой "Бонаяд Таавон Сепах", Парвизом Фаттах (р. 1961), "Бонаяд Таавон Сепах" создал банк Мехр для обслуживания Басидж (военизированная воинское подразделение КСИР). |
23.05.2011 |
|
88. |
"Дарья Капитал Администрэйшн Гмбх" (Darya Capital Administration GMBH) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94311 (Германия) выдано 21 июля 2005 г.; Шотвег 6, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB96253 (Германия) выдано 30 января 2006 г. |
"Дарья Капитал Администрэйшн является полностью принадлежащей "МФРИ Европа Гмбх". Ее управляющим директором является Мохаммад Талай. |
23.05.2011 |
|
89. |
"Нари Шиппинг энд Чартеринг Гмбх энд Ко. КГ" (Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102485 (Германия) выдано 19 августа 2005 г.; телефон: 004940278740 |
Находится в собственности "Оушэн Капитал Администрэйшн" и "МФРИ Европа". Ахмад Сарканди также является управляющим "Оушэн Капитал Администрэйшн Гмбх" и "Нари Шиппинг энд Чартеринг Гмбх энд Ко. Кг". |
23.05.2011 |
|
90. |
"Оушэн Капитал Администрэйшн Гмбх" (Ocean Capital Administration GmbH) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB92501 (Германия) выдано 4 января 2005 г.; телефон: 004940278740 |
Расположенная в Германии холдинговая компания МФРИ, которая, вместе с "МФРИ Европа", владеет "Нари Шиппинг энд Чартеринг Гмбх энд Ко. Кг". "Оушэн Капитал Администрэйшн Гмбх" и "Нари Шиппинг энд Чартеринг" также находятся по тому же адресу в Германии, что и "МФРИ Европа Гмбх". |
23.05.2011 |
|
91. |
"Ферст Оушэн Администрэйшн Гмбх" (First Ocean Administration GMBH) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94311 (Германия) выдано 21 июля 2005 г. |
Находится в собственности или под контролем Морского флота Республики Иран (МФРИ). |
23.05.2011 |
|
91.a. |
"Ферст Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (First Ocean GMBH & Co. Kg) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; c/o морской флот республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102601 (Германия) выдано 19 сентября 2005 г.; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
92. |
"Сэконд Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Second Ocean Administration GMBH) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94312 (Германия) выдано 21 июля 2005 г. |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
92.a. |
"Сэконд Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Second Ocean GMBH & Co. Kg) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; c/o "Хафиз Дарья Шиппинг Ко" (Hafiz Darya Shipping Co), N 60, площадь Эхтешамийех, 7-я улица Нейестан, пр. Пасдаран, Тегеран, Иран; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102502 (Германия) выдано 24 августа 2005 г.; адрес электронной почты info@ hdslines.com; сайт www.hdslines.com; телефон: 00982126100733; факс: 00982120100734 |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
93. |
"Тхерд Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Third Ocean Administration GMBH) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94313 (Германия) выдано 21 июля 2005 г. |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
93.a. |
"Тхерд Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Third Ocean GMBH & Co. Kg) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; c/o морской флот республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102520 (Германия) выдано 29 августа 2005 г.; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 00494070383392; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
94. |
"Форс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Fourth Ocean Administration GMBH) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94314 (Германия) выдано 21 июля 2005 г. |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
94.a. |
"Форс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Fourth Ocean GMBH & CO. KG) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; c/o морской флот республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102600 (Германия) выдано 19 сентября 2005 г.; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 00494070383392; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
95. |
"Фифс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Fifth Ocean Administration GMBH) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94315 (Германия) выдано 21 июля 2005 г. |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
95.a. |
"Фифс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Fifth Ocean GMBH & CO. KG) |
c/o "Хафиз Дарья Шиппинг Ко" (Hafiz Darya Shipping Co), N 60, площадь Эхтешамийех, 7-я улица Нейестан, пр. Пасдаран, Тегеран, Иран; Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102599 (Германия) выдано 19 сентября 2005 г.; адрес электронной почты info@ hdslines.com; сайт www.hdslines.com; телефон: 00494070383392; телефон: 00982126100733; факс: 00982120100734 |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
96. |
"Сикс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Sixth Ocean Administration GMBH) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94316 (Германия) выдано 21 июля 2005 г. |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
96.a. |
"Сикс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Sixth Ocean GMBH & CO. KG) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; c/o "Хафиз Дарья Шиппинг Ко" (Hafiz Darya Shipping Co), N 60, площадь Эхтешамийех, 7-я улица Нейестан, пр. Пасдаран, Тегеран, Иран; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102501 (Германия) выдано 24 августа 2005 г.; адрес электронной почты info@ hdslines.com; сайт www.hdslines.com; телефон: 00982126100733; факс: 00982120100734 |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
97. |
"Сэвэнс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Seventh Ocean Administration GMBH) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94829 (Германия) выдано 19 сентября 2005 г.; |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
97.a. |
"Сэвэнс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Seventh Ocean GMBH & CO. KG) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; c/o морской флот республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102655 (Германия) выдано 26 сентября 2005 г.; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
98. |
"Эйтс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Eighth Ocean Administration GMBH) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94633 (Германия) выдано 24 августа 2005 г.; |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
98.a. |
"Эйтс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Eighth Ocean GmbH & CO. KG) |
c/o морской флот республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102533 (Германия) выдано 1 сентября 2005 г.; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
99. |
"Найнс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Ninth Ocean Administration GmbH) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94698 (Германия) выдано 9 сентября 2005 г.; |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
99.a. |
"Найнс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Ninth Ocean GmbH & CO. KG) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; c/o морской флот республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102565 (Германия) выдано 15 сентября 2005 г.; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
100. |
"Тэнс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Tenth Ocean Administration GmbH) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
100.a. |
"Тэнс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Tenth Ocean GmbH & CO. KG) |
c/o морской флот республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102679 (Германия) выдано 27 сентября 2005 г.; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
101. |
"Элэвэнс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Eleventh Ocean Administration GmbH) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94632 (Германия) выдано 24 августа 2005 г.; |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
101.a. |
"Элэвэнс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Eleventh Ocean GmbH & CO. KG) |
c/o морской флот республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102544 (Германия) выдано 9 сентября 2005 г.; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 004940302930; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
102. |
"Твэлфс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Twelfth Ocean Administration GmbH) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94573 (Германия) выдано 18 августа 2005 г.; |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
102.a. |
"Твэлфс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Twelfth Ocean GmbH & CO. KG) |
c/o "Хафиз Дарья Шиппинг Ко" (Hafiz Darya Shipping Co), N 60, площадь Эхтешамийех, 7-я улица Нейестан, пр. Пасдаран, Тегеран, Иран; Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102506 (Германия) выдано 25 августа 2005 г.; адрес электронной почты info@ hdslines.com; сайт www.hdslines.com; телефон: 00982126100733; факс: 00982120100734 |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
103. |
"Тхертинс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Thirteenth Ocean Administration GmbH) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
103.a. |
"Тхертинс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; c/o морской флот республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA104149 (Германия) выдано 10 июля 2006 г.; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
104. |
"Фортинс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Fourteenth Ocean Administration GmbH) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
104.a. |
"Фортинс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; c/o морской флот республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA104175 (Германия) выдано 12 июля 2006 г.; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
105. |
"Фифтинс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Fifteenth Ocean Administration GmbH) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
105.a. |
"Фифтинс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; c/o морской флот республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA104175 (Германия) выдано 12 июля 2006 г.; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
106. |
"Сикстинс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Sixteenth Ocean Administration GmbH) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
106.a. |
"Сикстинс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG) |
Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; c/o морской флот республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 |
Находится в собственности или под контролем МФРИ. |
23.05.2011 |
|
107. |
"Ловсвотер Лтд" (Loweswater Ltd) |
Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, остров Мэн, IM1 3DA |
Управляемая с острова Мэн компания, которая управляет судовладельческими компаниями в Гонконге. Суда находятся в ведении внесенной в санкционный список ЕС "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие МФРИ. Гонконгскими компаниями являются: "Инсайт Ворлд Лтд", "Кингдом Нью Лтд", "Ложистик Смарт Лтд", "Ньюмэн Лтд" и "Нью Дизайер ЛТД". Техническое управление судами осуществляет внесенная в санкционный список ЕС "Сорауш Сарамин Асатир" (ССА) (SSA). |
23.05.2011 |
|
107.a |
"Инсайт Ворлд Лтд" (Insight World Ltd) |
15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг |
"Инсайт Ворлд Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Ловсвотер Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. |
23.05.2011 |
|
107.b. |
"Кингдом Нью Лтд" (Kingdom New Ltd) |
15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг |
"Кингдом Нью Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Ловсвотер Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. |
23.05.2011 |
|
107.c. |
"Ложистик Смарт Лтд" (Logistic Smart Ltd) |
15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг |
"Ложистик Смарт Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Ловсвотер Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. |
23.05.2011 |
|
107.d. |
"Ньюмэн Лтд" (Neuman Ltd) |
15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг |
"Ньюмэн Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Ловсвотер Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. |
23.05.2011 |
|
107.e. |
"Нью Дизайер ЛТД" (New Desire LTD) |
15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг |
"Нью Дизайер ЛТД" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Ловсвотер Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. |
23.05.2011 |
|
108. |
"Милл Дин Лтд" (Mill Dene Ltd) |
Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, остров Мэн, IM1 3DA |
Управляемая с острова Мэн компания, которая управляет судовладельческими компаниями в Гонконге. Суда находятся в ведении внесенной в санкционный список ЕС "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие МФРИ. Одним из акционеров является Гхоламхоссейн Голпавар, управляющий директор судоходства "САПИД", коммерческий директор МФРИ. Гонконгскими компаниями являются: "Эдванс Новел" (Advance Novel), "Альфа Эффорт Лтд" (Alpha Effort Ltd), "Бэст Прэсайз Лтд" (Best Precise Ltd), "Консэпт Джиант Лтд" (Concept Giant Ltd) и "Грэйт Мэсод Лтд" (Great Method Ltd). Техническое управление судами осуществляет внесенная в санкционный список ЕС "Сорауш Сарамин Асатир" (ССА) (SSA). |
23.05.2011 |
|
108.a. |
"Эдванс Новел" (Advance Novel) |
15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг |
"Эдванс Новел" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Милл Дин Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. |
23.05.2011 |
|
108.b. |
"Альфа Эффорт Лтд" (Alpha Effort Ltd) |
15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг |
"Альфа Эффорт Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Милл Дин Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. |
23.05.2011 |
|
108.c. |
"Бэст Прэсайз Лтд" (Best Precise Ltd) |
15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг |
"Бэст Прэсайз Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Милл Дин Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. |
23.05.2011 |
|
108.d |
"Консэпт Джиант Лтд" (Concept Giant Ltd) |
15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг |
"Консэпт Джиант Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Милл Дин Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. |
23.05.2011 |
|
108.e. |
"Грэйт Мэсод Лтд" (Great Method Ltd) |
15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг |
"Грэйт Мэсод Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Милл Дин Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. |
23.05.2011 |
|
109. |
"Шаллон Лтд" (Shallon Ltd) |
Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, остров Мэн, IM1 3DA |
Управляемая с острова Мэн компания, которая управляет судовладельческими компаниями в Гонконге. Суда находятся в ведении внесенной в санкционный список ЕС "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие МФРИ. Одним из акционеров является Мохаммед Мехди Расекх, член правления МФРИ. |
23.05.2011 |
|
|
|
|
Гонконгскими компаниями являются: "Смарт Дэй Холдингс Лтд" (Smart Day Holdings Ltd), "Систем Вайз Лтд" (System Wise Ltd) (также известная как "Сайсем Вайз Лтд" (Sysyem Wise Ltd)), "Трэйд Трэжэ" (Trade Treasure), "Тру Онор Холдингс Лтд" (True Honour Holdings Ltd). Техническое управление судами осуществляет внесенная в санкционный список ЕС "Сорауш Сарамин Асатир" (ССА) (SSA). |
|
|
109.a. |
"Смарт Дэй Холдингс Лтд" (Smart Day Holdings Ltd) |
15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг |
"Смарт Дэй Холдингс Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Шаллон Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. |
23.05.2011 |
|
109.b. |
"Систем Вайз Лтд" (System Wise Ltd) (также известная как "Сисьем Вайз Лтд" (Sysyem Wise Ltd)) |
15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг |
"Систем Вайз Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Шаллон Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. |
23.05.2011 |
|
109.c. |
"Трэйд Трэжэ" (Trade Treasure) |
15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг |
"Трэйд Трэжэ" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Шаллон Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. |
23.05.2011 |
|
109.d. |
"Тру Онор Холдингс Лтд" (True Honour Holdings Ltd) |
15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг |
"Тру Онор Холдингс Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Шаллон Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. |
23.05.2011 |
|
110. |
"Спрингтхорп Лимитэд" (Springthorpe Limited) |
Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, остров Мэн, IM1 3DA |
Управляемая с острова Мэн компания, которая управляет судовладельческими компаниями в Гонконге. Суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие МФРИ. Одним из акционеров является Мохаммед Хоссейн Даджмар, управляющий директор МФРИ. Гонконгскими компаниями являются: "Нью Синержи Лтд" (New Synergy Ltd), "Патнэр Сэнтари Лтд" (Partner Century Ltd), "Сэквил Холдингс Лтд" (Sackville Holdings Ltd), "Санфорд Груп" (Sanford Group) и "Сино Эксес Холдингс" (Sino Access Holdings). Техническое управление судами осуществляет внесенная в санкционный список ЕС "Сорауш Сарамин Асатир" (ССА) (SSA). |
23.05.2011 |
|
110.a. |
"Нью Синержи Лтд" (New Synergy Ltd) |
15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг |
"Нью Синержи Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Спрингтхорп Лимитэд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. |
23.05.2011 |
|
110.b. |
"Патнэр Сэнтари Лтд" (Partner Century Ltd) |
15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг |
"Патнэр Сэнтари Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Спрингтхорп Лимитэд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. |
23.05.2011 |
|
110.c. |
"Сэквил Холдингс Лтд" (Sackville Holdings Ltd) |
15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг |
"Сэквил Холдингс Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Спрингтхорп Лимитэд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. |
23.05.2011 |
|
110.d |
"Санфорд Груп" (Sanford Group) |
15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг |
"Санфорд Груп" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Спрингтхорп Лимитэд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. |
23.05.2011 |
|
110.e. |
"Сино Эксес Холдингс" (Sino Access Holdings) |
15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг |
"Сино Эксес Холдингс" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Спрингтхорп Лимитэд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. |
23.05.2011 |
|
111. |
"Керман Шиппинг Компани Лтд" (Kerman Shipping Company Ltd) |
Дорога Тауэр 143/1, Слима, SLM1604, Мальта. C37423, Зарегистрировано на Мальте в 2005 г. |
"Керман Шиппинг Компани Лтд" является полностью принадлежащей МФРИ дочерней компанией. Расположена по тому же адресу на Мальте, что и "Воркинг Шиппинг Инвестментс Лтд" и компании, которыми она владеет. |
23.05.2011 |
|
112. |
"Вокин Шиппинг Инвестментс Лтд" (Woking Shipping Investments Ltd) |
Дорога Тауэр 143/1, Слима, SLM1604, Мальта C39912 выдан в 2006 г. |
"Вокин Шиппинг Инвестментс Лтд" является дочерней компанией МФРИ, которая владеет компаниями "Шер Шиппинг Компани Лимитэд" (Shere Shipping Company Limited), "Тонгхам Шиппинг Ко. Лтд" (Tongham Shipping Co. Ltd), "Апперкурт Шиппинг Компани Лимитэд" (Uppercourt Shipping Company Limited), "Вобстер Шиппинг Компани" (Vobster Shipping Company), которые все расположены по одному адресу на Мальте. |
23.05.2011 |
|
112.a |
"Шер Шиппинг Компани Лимитэд" (Shere Shipping Company Limited) |
Дорога Тауэр 143/1, Слима, SLM1604, Мальта |
"Шер Шиппинг Компани Лимитэд" является полностью принадлежащей "Вокин Шиппинг Инвестментс Лтд" дочерней компанией, находящейся в собственности МФРИ. |
23.05.2011 |
|
112.b. |
"Тонгхам Шиппинг Ко. Лтд" (Tongham Shipping Co. Ltd) |
Дорога Тауэр 143/1, Слима, SLM1604, Мальта |
"Тонгхам Шиппинг Ко. Лтд" является полностью принадлежащей "Вокин Шиппинг Инвестментс Лтд" дочерней компанией, находящейся в собственности МФРИ. |
23.05.2011 |
|
112.c. |
"Апперкурт Шиппинг Компани Лимитэд" (Uppercourt Shipping Company Limited) |
Дорога Тауэр 143/1, Слима, SLM1604, Мальта |
"Апперкурт Шиппинг Компани Лимитэд" является полностью принадлежащей "Вокин Шиппинг Инвестментс Лтд" дочерней компанией, находящейся в собственности МФРИ. |
23.05.2011 |
|
112.d. |
"Вобстер Шиппинг Компани" (Vobster Shipping Company) |
Дорога Тауэр 143/1, Слима, SLM1604, Мальта |
"Вобстер Шиппинг Компани" является полностью принадлежащей "Вокин Шиппинг Инвестментс Лтд" дочерней компанией, находящейся в собственности МФРИ. |
23.05.2011 |
|
113. |
"Ланцелин Шиппинг Компани Лтд" (Lancelin Shipping Company Ltd) |
Суд Фортуна, блок B, авеню Арчиепископау Макариау 284, второй этаж, 3105 Лимассол, Кипр. Регистрация бизнеса N C133993 (Кипр), выдана в 2002 г. |
"Ланцелин Шиппинг Компани Лтд" полностью принадлежит МФРИ. Ахмад Сарканди является менеджером "Ланцелин Шиппинг Компани Лтд". |
23.05.2011 |
|
114. |
"Аштид Шиппинг Компани Лтд" (Ashtead Shipping Company Ltd) |
Регистрация бизнеса N 108116C, Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, IM1 3DA, остров Мэн |
"Аштид Шиппинг Компани Лтд" является подставной компанией МФРИ, расположенной на острове Мэн. Она на 100 процентов принадлежит МФРИ и является зарегистрированным владельцем судна, принадлежащего МФРИ или филиалу МФРИ. Ахмад Сарканди является директором компании. |
23.05.2011 |
|
115. |
"Байфлит Шиппинг Компани Лтд" (Byfleet Shipping Company Ltd) |
"Байфлит Шиппинг Компани Лтд" - Регистрация бизнеса N 118117C, Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, IM1 3DA, остров Мэн |
"Байфлит Шиппинг Компани Лтд" является подставной компанией МФРИ, расположенной на острове Мэн. Она на 100 процентов принадлежит МФРИ и является зарегистрированным владельцем судна, принадлежащего МФРИ или филиалу МФРИ. Ахмад Сарканди является директором компании. |
23.05.2011 |
|
116. |
"Кобхам Шиппинг Компани Лтд" (Cobham Shipping Company Ltd) |
Регистрация бизнеса N 108118C, Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, IM1 3DA, остров Мэн |
"Кобхам Шиппинг Компани Лтд" является подставной компанией МФРИ, расположенной на острове Мэн. Она на 100 процентов принадлежит МФРИ и является зарегистрированным владельцем судна, принадлежащего МФРИ или филиалу МФРИ. Ахмад Сарканди является директором компании. |
23.05.2011 |
|
117. |
"Доркин Шиппинг Компани Лтд" (Dorking Shipping Company Ltd) |
Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, IM1 3DA, остров Мэн Регистрация бизнеса N 108119C |
"Доркин Шиппинг Компани Лтд" является подставной компанией МФРИ, расположенной на острове Мэн. Она на 100 процентов принадлежит МФРИ и является зарегистрированным владельцем судна, принадлежащего МФРИ или филиалу МФРИ. Ахмад Сарканди является директором компании. |
23.05.2011 |
|
118. |
"Эфингхам Шиппинг Компани Лтд" (Effingham Shipping Company Ltd) |
Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, IM1 3DA, остров Мэн Регистрация бизнеса N 108120C |
"Эфингхам Шиппинг Компани Лтд" является подставной компанией МФРИ, расположенной на острове Мэн. Она на 100 процентов принадлежит МФРИ и является зарегистрированным владельцем судна, принадлежащего МФРИ или филиалу МФРИ. Ахмад Сарканди является директором компании. |
23.05.2011 |
|
119. |
"Фарнхам Шиппинг Компани Лтд" (Farnham Shipping Company Ltd) |
Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, IM1 3DA, остров Мэн Регистрация бизнеса N 108146C |
"Фарнхам Шиппинг Компани Лтд" является подставной компанией МФРИ, расположенной на острове Мэн. Она на 100 процентов принадлежит МФРИ и является зарегистрированным владельцем судна, принадлежащего МФРИ или филиалу МФРИ. Ахмад Сарканди является директором компании. |
23.05.2011 |
|
120. |
"Гомшэл Шиппинг Компани Лтд" (Gomshall Shipping Company Ltd) |
Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, IM1 3DA, остров Мэн Регистрация бизнеса N 111998C |
"Гомшэл Шиппинг Компани Лтд" является подставной компанией МФРИ, расположенной на острове Мэн. Она на 100 процентов принадлежит МФРИ и является зарегистрированным владельцем судна, принадлежащего МФРИ или филиалу МФРИ. Ахмад Сарканди является директором компании. |
23.05.2011 |
|
121. |
"Хоршэм Шиппинг Компани Лтд" (Horsham Shipping Company Ltd) |
Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, IM1 3DA, остров Мэн ООО Пароходство "Хоршэм" - Регистрация бизнеса N 111999C |
"Хоршэм Шиппинг Компани Лтд" является подставной компанией МФРИ, расположенной на острове Мэн. Она на 100 процентов принадлежит МФРИ и является зарегистрированным владельцем судна, принадлежащего МФРИ или филиалу МФРИ. Ахмад Сарканди является директором компании. |
23.05.2011 |