Статья 23

Статья 23

1. Кредитные и финансовые учреждения, которые подпадают под действие Статьи 39, в их деятельности с кредитными и финансовыми учреждениями, упомянутыми в параграфе 2, и в целях предотвращения того, чтобы такая деятельность способствовала деятельности по возможному распространению ядерной энергетики либо развитию систем доставки ядерного оружия:

(а) осуществляют непрерывное наблюдение за деятельностью по счету, в частности, в рамках своих программ по надлежащей проверке клиентов и в соответствии со своими обязательствами, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма;

(b) требуют, чтобы в платежных инструкциях все информационные поля, относящиеся к инициатору и выгодоприобретателю по спорной операции, были заполнены и в случае, если такая информация не предоставлена, отказать в проведении операции;

(с) ведут учет всех операций в течение пяти лет и делают их доступными для национальных органов власти по запросу;

(d) если они подозревают или имеют достаточные основания подозревать, что финансовые средства связаны с распространением финансирования, незамедлительно сообщают о своих подозрениях в подразделение финансовой разведки (ПФР) или в другой компетентный орган власти, назначенный соответствующим Государством-членом ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в Приложении V, без ущерба действию Статей 5 и 16. ПФР или другой компетентный орган будет служить национальным центром для получения и анализа сообщений о подозрительных сделках в отношении потенциального распространения финансирования. ПФР или другой компетентный орган власти имеют непрерывный доступ напрямую или косвенно к финансовой, административной и правоохранительной информации, которая ему необходима для должного выполнения данной функции, включая анализ сообщений о подозрительных сделках.

Вышеперечисленные требования к кредитным и финансовым учреждениям комплементарны существующим обязательствам, вытекающим из Регламента (ЕС) 1