Приложение. Сертификат, указанный в Статье 4 Рамочного Решения Совета ЕС 2006/783/ПВД о применении принципа взаимного признания решений о конфискации

Приложение

Сертификат,
указанный в Статье 4 Рамочного Решения Совета ЕС 2006/783/ПВД
о применении принципа взаимного признания решений о конфискации

(a) Издавшее и исполняющее Государства: Издавшее распоряжение Государство: ..................................... Исполняющее Государство: ..............................................

(b) Суд, принявший решение о конфискации: Официальное наименование: ............................................. Адрес: ................................................................ ....................................................................... Номер дела: ........................................................... Тел. (код страны) (код территориальной зоны/города): .................. Факс (код страны) (код территориальной зоны/города): .................. Адрес электронной почты (если есть): .................................. Языки, на которых возможна коммуникация с Судом: ...................... ....................................................................... Контактная информация лиц(а), с которыми можно связаться, чтобы получить дополнительную информацию, необходимую для исполнения решения о конфискации, либо, в соответствующих случаях, необходимую для координации исполнения решения о конфискации, переданного двум или более исполняющим Государствам, либо необходимую для передачи издавшему распоряжение Государству денежных средств или имущества, полученных в результате исполнения (имя, должность/звание, тел., факс и адрес электронной почты, если есть): ....................................................................... ....................................................................... .......................................................................

(c) Орган, уполномоченный на исполнение решения о конфискации в издавшем распоряжение Государстве (если этим органом не является Суд, указанный в пункте (b)): Официальное наименование: ............................................. ....................................................................... Адрес: ................................................................ ....................................................................... Тел. (код страны) (код территориальной зоны/города): .................. Факс (код страны) (код территориальной зоны/города): .................. Адрес электронной почты (если есть): ................................... Языки, на которых возможна коммуникация с Судом: ...................... ....................................................................... Контактная информация лиц(а), с которыми можно связаться, чтобы получить дополнительную информацию, необходимую для исполнения решения о конфискации, либо, в соответствующих случаях, необходимую для координации исполнения решения о конфискации, переданного двум или более исполняющим Государствам, либо необходимую для передачи издавшему распоряжение Государству денежных средств или имущества, полученных в результате исполнения (имя, должность/звание, тел., факс и адрес электронной почты, если есть): ....................................................................... ....................................................................... .......................................................................

(d) Если в издавшем распоряжение Государстве был назначен центральный орган, ответственный за административную работу по передаче и получению решений о конфискации: Наименование центрального органа: ..................................... ....................................................................... ....................................................................... Контактное лицо, если возможно указать (должность/звание и имя): ...... ....................................................................... Адрес: ................................................................ ....................................................................... Номер дела: ........................................................... Тел. (код страны) (код территориальной зоны/города): .................. Факс (код страны) (код территориальной зоны/города): .................. Адрес электронной почты (если есть): ..................................

(e) Орган или органы, с которыми можно связаться (если заполнены пункты (c) и/или (d)): /-\ | |   С органом, указанным в пункте (b) \-/ Можно связаться по вопросам: .......................................... /-\ | |   С органом, указанным в пункте (c) \-/ Можно связаться по вопросам: .......................................... /-\ | |   С органом, указанным в пункте (d) \-/ Можно связаться по вопросам: ..........................................

(f) Если решение о конфискации следует за определением о запрете на распоряжение имуществом, переданным исполняющему Государству согласно Рамочному Решению Совета ЕС 2003/577/ПВД от 22 июля 2003 г. об исполнении в Европейском Союзе решений о замораживании имущества или доказательств*(13), укажите информацию, необходимую, чтобы идентифицировать указанное определение (даты принятия и передачи определения о запрете на распоряжение имуществом, орган, которому оно было направлено, его номер, если присвоен): ....................................................................... ....................................................................... .......................................................................

(g) Если решение о конфискации было передано нескольким исполняющим Государствам, укажите следующую информацию: l. Решение о конфискации было также передано следующему(им) исполняющему(им) Государству(ам) (Государство и орган):...................... ....................................................................... ....................................................................... 2. Решение о конфискации было передано нескольким исполняющим Государствам по следующей причине (отметьте соответствующий пункт): 2.1. Если принято решение о конфискации конкретного имущества: /-\ | |   Предполагается, что различное имущество, указанное в решении о \-/ конфискации, находится в различных исполняющих Государствах. /-\ | |   Конфискация конкретного имущества требует совершения определенных \-/ действий в нескольких исполняющих Государствах. /-\   Предполагается, что конкретное имущество, указанное в решении о | | конфискации, находится в одном из двух или более \-/ исполняющих Государств. 2.2. Если принято решение о конфискации определенной денежной суммы: /-\   Соответствующее имущество не было заморожено в соответствии с | | Рамочным Решением Совета ЕС 2003/577/ПВД от 22 июля \-/ 2003  г.   об исполнении в Европейском Союзе решений о замораживании имущества или доказательств. /-\   Стоимости имущества, которое может быть конфисковано в издавшем | | распоряжение Государстве и в любом из исполняющих Государств, \-/ скорее всего, будет недостаточно для покрытия полной суммы, указанной в решении о конфискации. /-\ | |   Иные причины (укажите): ......................................... \-/ ....................................................................... .......................................................................

(h) Информация о физическом либо юридическом лице, в отношении которого было принято решение о конфискации: 1. Для физического лица: Фамилия: .............................................................. Имя (имена): .......................................................... Девичья фамилия, (в соответствующих случаях): ......................... Известен(на) также под именами, (в соответствующих случаях): .......... Пол: ....................................................................... .................... Национальность: ........................................................... Идентификационный номер либо номер в системе социального страхования (если существует): .................................. Дата рождения: ........................................................ Место рождения: ....................................................... Последний известный адрес: ............................................ Язык(и), который(ые) понимает лицо (если известны): .................. ....................................................................... 1.1. Если принято решение о конфискации определенной денежной суммы: Решение о конфискации передается исполняющему Государству, так как (отметьте нужный пункт): /-\   (a) Издавшее распоряжение Государство имеет достаточные основания | | полагать, что физическое лицо, против которого вынесено решение \-/ о конфискации, имеет в данном исполняющем Государстве имущество или доходы. Укажите следующую информацию: Основания полагать, что лицо имеет указанное имущество/доходы: ........ ....................................................................... Описание имущества лица/источника доходов: ............................ ....................................................................... Месторасположение имущества лица/источника доходов (если неизвестно, последнее известное месторасположение): .................................. ............................................. /-\   (b) достаточных оснований, указанных в пункте (a), позволяющих | | издавшему распоряжение Государству определить Государство - \-/ члена ЕС, которому может быть передано решение о конфискации, нет, но физическое лицо, в отношении которого вынесено решение о конфискации, обычно проживает в исполняющем Государстве. Укажите следующую информацию: Преимущественное место проживания в исполняющем Государстве: .......... ....................................................................... 1.2. Если принято решение о конфискации конкретного имущества: Решение о конфискации передается исполняющему Государству, так как (отметьте нужный пункт): /-\ | | (a) Указанное конкретное имущество находится в исполняющем \-/ Государстве. (См. пункт (i)) /-\ (b) Издавшее распоряжение Государство имеет достаточные | | основания полагать, что все имущество, указанное в решении о \-/ конфискации, либо его часть находится в исполняющем Государстве. Укажите следующую информацию: Основания полагать, что указанное имущество находится в исполняющем Государстве:........................................................... /-\ (c) достаточных оснований, указанных в пункте (b), позволяющих | | издавшему распоряжение Государству определить Государство-члена \-/ ЕС, которому может быть передано решение о конфискации, нет, но физическое лицо, в отношении которого вынесено решение о конфискации, обычно проживает в исполняющем Государстве. Укажите следующую информацию: Преимущественное место проживания в исполняющем Государстве: ....................................................................... 2. Для юридического лица: Наименование:.......................................................... Организационно-правовая форма юридического лица: ...................... Регистрационный номер (если известен)*(14): ........................... Юридический адрес (если известен)14: .................................. Адрес юридического лица: .............................................. 2.1. Если принято решение о конфискации определенной денежной суммы: Решение о конфискации передается исполняющему Государству, так как (отметьте нужный пункт): /-\   (a) Издавшее распоряжение Государство имеет достаточные основания | | полагать, что юридическое лицо, против которого вынесено решение \-/ о конфискации, имеет в данном исполняющем Государстве имущество или доходы. Укажите следующую информацию: Основания полагать, что лицо имеет указанное имущество/доходы: ....................................................................... Описание имущества лица/источника доходов: ....................................................................... Месторасположение имущества лица/источника доходов (если неизвестно, последнее известное месторасположение):................................ ....................................................................... /-\   (b) достаточных оснований, указанных в пункте (a), позволяющих | | издавшему распоряжение Государству определить Государство- \-/ члена ЕС, которому может быть передано решение о конфискации, нет, но юридическое лицо, в отношении которого вынесено решение о конфискации, имеет юридический адрес в исполняющем Государстве. Укажите следующую информацию: Юридический адрес в исполняющем Государстве: .......................... ....................................................................... 2.2. Если принято решение о конфискации конкретного имущества: Решение о конфискации передается исполняющему Государству, так как (отметьте нужный пункт): /-\ | |   (a) Указанное конкретное имущество находится в исполняющем \-/ Государстве. (См. пункт (i)) /-\   (b) Издавшее распоряжение Государство имеет достаточные основания | | полагать, что все имущество, указанное в решении о конфискации, \-/ либо его часть находится в исполняющем Государстве. Укажите следующую информацию: Основания полагать, что указанное имущество находится в исполняющем Государстве:........................................................... /-\  (с) достаточных оснований, указанных в пункте (b), позволяющих | | издавшему распоряжение Государству определить Государство-члена \-/ ЕС, которому может быть передано решение о конфискации, нет, но юридическое лицо, в отношении которого вынесено решение о конфискации, имеет юридический адрес в исполняющем Государстве. Укажите следующую информацию: Юридический адрес в исполняющем Государстве: .......................... ....................................................................... .......................................................................

(i) Решение о конфискации Решение о конфискации было принято (дата): ............................ ....................................................................... Решение о конфискации вступило в силу (дата): ......................... Номер решения о конфискации (если имеется): ......................... 1. Информация о характере решения о конфискации: 1.1. Укажите (отметкой в нужном(ых) пункте(ах)), если решение о конфискации принято в отношении: /-\ | |   определенной денежной суммы \-/ Сумма, подлежащая взысканию в исполняющем Государстве, с указанием валюты (цифрами и прописью): ....................................................................... ....................................................................... Общая сумма, указанная в решении о конфискации, с указанием валюты (цифрами и прописью): ....................................................................... ....................................................................... /-\ | |   конкретного имущества \-/ Описание указанного имущества: ........................................ ....................................................................... Месторасположение указанного имущества (если неизвестно, последнее известное месторасположение): ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... Если конфискация конкретного имущества предполагает совершение определенных действий в нескольких исполняющих Государствах, описание действий, которые необходимо совершить: ....................................................................... ....................................................................... 1.2. Суд признал указанное имущество (отметьте нужный(ые) пункт(ы)): /-\ | |   (i) доходами от преступления либо имуществом, эквивалентным, \-/ полностью или частично, стоимости таких доходов, /-\ | |   (ii) средствами совершения преступления, \-/ /-\   (iii) подлежащим конфискации в связи с применением издавшим | | распоряжение Государством дополнительных оснований для \-/ конфискации, указанных в (a), (b) и (с). Основанием указанного решения Суда является то, что Суд, основываясь на конкретных фактах, полностью убежден в том, что рассматриваемое имущество было получено в результате: /-\   (a) преступной деятельности осужденного лица в период, | | предшествующий осуждению в совершении рассматриваемого \-/ преступления, что на основании обстоятельств конкретного дела было признано Судом обоснованным, /-\   (b) аналогичной преступной деятельности осужденного лица в | | период, предшествующий осуждению в совершении рассматриваемого \-/ преступления, что на основании обстоятельств конкретного дела было признано Судом обоснованным, /-\   (с) преступной деятельности осужденного лица, и было установлено, | | что стоимость имущества непропорциональна законным доходам \-/ указанного лица. /-\   (iv) подлежащим конфискации согласно любым другим положениям о | | дополнительных основаниях для конфискации в \-/ соответствии с законодательством издавшего распоряжение Государства. Если задействованы два или более основания для конфискации, укажите, какое имущество на каком основании конфискуется: ...................... ....................................................................... 2. Информация о преступлении(ях), в связи с которым(и) принято решение о конфискации 2.1. Краткое описание фактов и описание обстоятельств совершения преступления(ий), в связи с которым(и) было принято решение о конфискации, включая время и место совершения преступления: ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... 2.2. Характер и правовая оценка преступления(ий), в связи с которым(и) принято решение о конфискации, и соответствующие положения закона/кодекса, на основании которых было принято решение: ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... 2.3. Если возможно, укажите одно или несколько преступлений, с которыми связано(ы) преступление(я), описанное(ые) в пункте 2.2, если за совершение указанного(ых) преступления(ий) в издавшем распоряжение Государстве назначается наказание, связанное с лишением свободы на максимальный срок от 3 лет (отметьте нужный(ые) пункт(ы)): /-\ | |   участие в организованной преступной группе; \-/ /-\ | |   терроризм; \-/ /-\ | |   торговля людьми; \-/ /-\ | |   сексуальная эксплуатация детей и детская порнография; \-/ /-\ | |   незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; \-/ /-\ | |   незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и \-/ взрывных устройств; /-\ | |   коррупция; \-/ /-\   мошенничество, в том числе, затрагивающее финансовые интересы | | Европейских Сообществ в значении, указанном в Конвенции от 26 \-/ июля 1995 г. о защите финансовых интересов Европейских Сообществ; /-\ | |   легализация доходов, добытых преступным путем; \-/ /-\ | |   изготовление поддельных денег, в том числе, Евро; \-/ /-\ | |   преступления в сфере компьютерной информации; \-/ /-\ | |   экологические преступления, в том числе, незаконный оборот \-/ исчезающих видов животных, а также видов и сортов растений; /-\ | |   содействие незаконному въезду и пребыванию; \-/ /-\ | |   убийство, причинение тяжкого вреда здоровью; \-/ /-\ | |   незаконный оборот органов и тканей человека; \-/ /-\ | |   похищение человека, незаконное лишение свободы и захват \-/ заложника; /-\ | |   расизм и ксенофобия; \-/ /-\ | |   грабеж и разбой, в том числе, организованной преступной группой; \-/ /-\ | |   незаконный оборот культурных объектов, в том числе, антиквариата \-/ и предметов искусства; /-\ | |   мошенничество с ценными бумагами; \-/ /-\ | |   рэкет и вымогательство; \-/ /-\ | |   изготовление поддельной и контрафактной продукции; \-/ /-\ | |   подделка административных документов и торговля ими; \-/ /-\ | |   подделка платежных средств; \-/ /-\ | |   незаконный оборот гормональных веществ и других стимуляторов \-/ роста; /-\ | |   незаконный оборот ядерных и радиоактивных материалов; \-/ /-\ | |   торговля похищенными транспортными средствами; \-/ /-\ | |   изнасилование; \-/ /-\ | |   поджог; \-/ /-\ | |   преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного \-/ Криминального Суда; /-\ | |   незаконных захват воздушных и водных судов; \-/ /-\ | |   диверсия. \-/ 2.4. Подробно опишите преступление(я), указанное(ые) в пункте 2.2, в связи с которым(и) принято решение о конфискации, в той степени, в которой оно(они) не покрывается(ются) пунктом 2.3 (опишите конкретную осуществлявшуюся преступную деятельность, а не, например, ее правовую оценку): .............................................................. ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... .......................................................................

(j) Процесс, в ходе которого было принято решение о конфискации Укажите, что из перечисленного относится к процессу, в ходе которого было принято решение о конфискации (отметьте нужный(ые) пункт(ы)): /-\ | |   (a) Заинтересованное лицо лично участвовало в процессе. \-/ /-\ | |   (b) Заинтересованное лицо лично не участвовало в процессе, но его \-/ интересы представлял адвокат. /-\ | |   (c) Заинтересованное лицо лично не участвовало в процессе, и его \-/ интересы не были представлены адвокатом. Подтверждено, что: /-\   лицо было уведомлено о процессе лично либо через представителя, | | уполномоченного в соответствии с национальным правом, с \-/ соблюдением норм, установленных законодательством издавшего распоряжение Государства, либо /-\ | |   лицо указало, что он или она не будет оспаривать решение о \-/ конфискации.

(k) Изменения и передача имущества 1. Если решение о конфискации касается конкретного имущества, укажите, разрешает ли издавшее распоряжение Государство провести конфискацию в форме требования о выплате денежной суммы, соответствующей стоимости имущества. /-\ | |   да \-/ /-\ | |   нет \-/ 2. Если решение о конфискации касается определенной суммы денег, укажите, можно ли передать издавшему распоряжение Государству имущество иное, чем деньги, полученное в результате исполнения решения о конфискации: /-\ | |   да \-/ /-\ | |   нет \-/

(l) Альтернативные меры, в том числе, связанные с лишением свободы 1. Укажите, согласно ли издавшее распоряжение Государство на применение исполняющим Государством альтернативных мер в том случае, если невозможно частично или полностью исполнить решение о конфискации: /-\ | |   да \-/ /-\ | |   нет \-/ 2. Если да, укажите, какие санкции могут быть применены (характер и максимальные пределы санкций): /-\ | |   Лишение свободы (максимальный срок): ............................ \-/ /-\ | |   Общественные работы (либо эквивалент) (максимальный срок): ...... \-/ /-\ | |   Иные санкции (описание): ........................................ \-/ .................................................................

(m) Иные обстоятельства, имеющие значение для дела (необязательная информация): .............................. ....................................................................... .......................................................................

(n) Решение о конфискации прилагается к сертификату. Подпись должностного лица, выдавшего сертификат, и/или его представителя, подтверждающая, что содержание сертификата является верным: ....................................................................... ....................................................................... Имя: .................................................................. Занимаемый пост (должность/звание): ................................... Дата: ................................................................. Официальная печать (по возможности):