Распоряжение Минтранса РФ от 5 мая 2012 г. N ИЛ-59-р "О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" в 2012 году"

В связи с осуществлением Минтрансом России в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 93 "Об осуществлении от имени Российской Федерации прав акционера открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания", 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" за 2011 год (приложение N 1 к настоящему распоряжению).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" за 2011 год (приложение N 2 к настоящему распоряжению).

3. Утвердить распределение прибыли открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" за 2011 год, рекомендованное советом директоров открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" (протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" от 13 апреля 2012 г. N 28/2012).

4. Выплатить из годовой чистой прибыли дивиденды по акциям открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" за 2011 год в размере 54 681,132 тысяч рублей в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

5. Определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" в количестве семи человек.

6. Избрать совет директоров открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" в следующем составе:

Н.В. Быстров - заместитель руководителя Росавтодора;

А.А. Германович - директор программ в социальной и государственной сферах, Московская школа управления "СКОЛКОВО" (независимый директор);

В.В. Донченко - научный руководитель института ОАО "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта";

Ю.М. Медведев - советник генерального директора ФГУП "НПЦ газотурбиностроения "Салют";

В.В. Михайлов - вице-президент - директор департамента ОАО "ТрансКредитБанк" (независимый директор);

В.В. Садыков - генеральный директор открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания";

А.В. Тихонов - директор Департамента имущественных отношений и территориального планирования Минтранса России.

7. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" в следующем составе:

С.С. Захаров - заместитель начальника управления Росавтодора;

С.Н. Изюмов - заместитель начальника отдела Департамента экономики и финансов Минтранса России;

А.В. Казутин - заместитель директора Департамента имущественных отношений и территориального планирования Минтранса России.

8. Утвердить аудитором открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" на 2012 год ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит".

9. Выплатить членам совета директоров открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" вознаграждение в следующем размере:

В.А. Гаврилов - 370 521 рубль;

В.В. Донченко - 780 000 рублей;

А.Б. Идрисов - 322 192 рубля;

Ю.М. Медведев - 416 712 рублей;

В.В. Михайлов - 780 000 рублей;

С.В. Федотов - 322 192 рубля.

10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" В.В. Михайлова, одновременно осуществляющего функции члена коллегиального исполнительного органа - правления ОАО "ТрансКредитБанк", которые могут быть совершены с ОАО "ТрансКредитБанк" в будущем в процессе осуществления открытым акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания" обычной хозяйственной деятельности:

кредитование - на общую сумму до 14 млрд. рублей или эквивалент в иностранной валюте, включая ранее одобренное кредитование на сумму до 11,5 млрд. рублей на условиях, утвержденных решением совета директоров открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" (вопрос 7, протокол от 15 июля 2011 г. N 21/11), и дополнительное кредитование на сумму до 2,5 млрд. рублей, сроком до семи лет, процентная ставка - не более 9,5% годовых, комиссия за открытие и ведение ссудного счета - не более 3% годовых, обеспечение - предмет лизинга и имущественные права требования по договору лизинга.

Министр

И.Е. Левитин