Вход
- Главная
- Досье на проект федерального закона N 119243-6 "О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза" (внесен Президентом РФ) (подписан Президентом РФ)
Досье на проект федерального закона N 119243-6 "О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза" (внесен Президентом РФ) (подписан Президентом РФ)
Досье на проект федерального закона N 119243-6
"О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза"
30.07.2012 внесен Президентом РФ
28.07.2012 распоряжение Президента РФ N 335-рп
текст законопроекта, внесенного в ГД
пояснительная записка
06.07.2012 заключение Правительства РФ N 3349п-П14
24.10.2012 заключение Комитета ГД по бюджету и налогам N 45
заключение Комитета ГД по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
заключение Комитета ГД по безопасности и противодействию
коррупции
05.12.2012 заключение Комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками
заключение Правового управления Аппарата ГД
14.12.2012 принят ГД постановлением N 1411-6 ГД
текст законопроекта, принятого ГД
18.12.2012 заключение Комитета СФ по обороне и безопасности N 3.3-04/2021
18.12.2012 заключение Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам
N 3.5-04/1496
заключение Комитета СФ по международным делам
19.12.2012 одобрен СФ постановлением N 374-СФ
25.12.2012 подписан Президентом РФ N 249-ФЗ
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
19.12.2012 Совет Федерации одобрил Закон о ратификации договора, цель которого - воспрепятствовать использованию перемещаемых через таможенную границу ТС наличности и (или) денежных инструментов для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансирования терроризма.
Договор наделяет таможенные органы государств-членов ТС полномочиями по приостановлению перемещения указанных денежных средств и (или) инструментов, если от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга получена информация об их возможной связи с легализацией (отмыванием) преступных доходов и (или) финансированием терроризма.
Срок приостановления не может превышать 30 календарных дней. За это время правоохранительный орган должен принять одно из следующих решений: возвратить наличность и (или) денежные инструменты либо изъять (арестовать) их.