Раздел XXXVII "Реквизиты журнала регистрации банковских гарантий, применяемых при заявительном порядке возмещения налога на добавленную стоимость, а также уведомлений банков о факте выдачи банковской гарантии"
|
Код реквизита
|
Реквизит
|
Источник реквизита
|
Описание формирования реквизита
|
|
1
|
Дата представления декларации
|
Декларация по НДС
|
Формируется автоматически из реквизита по коду 11 Приложения N 1 к настоящим Единым требованиям
|
|
2
|
Регистрационный номер декларации
|
Декларация по НДС
|
Формируется автоматически из реквизита по коду 12 Приложения N 1 к настоящим Единым требованиям
|
|
3
|
Дата представления заявления о применении заявительного порядка возмещения НДС
|
Журнал регистрации Заявлений налогоплательщиков
|
Формируется автоматически из реквизита по коду 15 Приложения N 42 к настоящим Единым требованиям
|
|
4
|
Полное наименование организации
|
Декларация по НДС
|
Формируется автоматически из реквизита по коду 6 Приложения N 1 к настоящим Единым требованиям
|
|
5
|
ИНН организации
|
Декларация по НДС
|
Формируется автоматически из реквизита по коду 7 Приложения N 1 к настоящим Единым требованиям
|
|
6
|
КПП организации
|
Декларация по НДС
|
Формируется автоматически из реквизита по коду 8 Приложения N 1 к настоящим Единым требованиям
|
|
7
|
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
|
Декларация по НДС
|
Формируется автоматически из реквизита по коду 9 Приложения N 1 к настоящим Единым требованиям
|
|
8
|
ИНН индивидуального предпринимателя
|
Декларация по НДС
|
Формируется автоматически из реквизита по коду 10 Приложения N 1 к настоящим Единым требованиям
|
|
9
|
Адрес места нахождения организации/
Адрес места жительства индивидуального предпринимателя
|
Банковская гарантия
|
Формируется автоматически из соответствующих значений, если реквизит по коду 31 настоящего Приложения = 1.
Формируется вручную с использованием КЛАДР (БД ЕГРН), если реквизит по коду 31 настоящего Приложения = 0|2.
|
|
10
|
Код налогового органа
|
Банковская гарантия
|
Формируется автоматически из соответствующих значений, если реквизит по коду 31 настоящего Приложения = 1.
Формируется вручную с использованием Справочника СОНО, если реквизит по коду 31 настоящего Приложения = 0|2.
|
|
11
|
Дата договора (соглашения) о предоставлении банковской гарантии
|
Банковская гарантия
|
Реквизиты по кодам 11 - 23 настоящего Приложения являются множественными. Каждый реквизит имеет три значения:
1) "По данным документа о банковской гарантии, представленной налогоплательщиком в комплекте документов". При этом данные этой графы заполняются вручную.
2) "По данным уведомления банка о факте выдачи банковской гарантии". При этом значения данной графы заполняются:
а) автоматически из соответствующих значений, если реквизит по коду 31 настоящего Приложения = 1;
б) вручную, если реквизит по коду 31 настоящего Приложения = 2.
3) "Расхождение значений". В данной графе указываются сведения о наличии/отсутствии расхождений между данными документа о банковской гарантии, представленной налогоплательщиком в комплекте документов (п.1) и данными уведомления банком о факте выдачи банковской гарантии (п.2). При этом для реквизитов по кодам 11 - 22 настоящего Приложения указывается значение "есть расхождение" или "нет расхождения", а для реквизита по коду 23 настоящего Приложения в данной графе указывается сумма расхождений или значение "0".
|
|
12
|
Номер договора (соглашения) о предоставлении банковской гарантии
|
Банковская гарантия
|
|
13
|
Дата выдачи банковской гарантии
|
Банковская гарантия
|
|
14
|
Номер банковской гарантии
|
Банковская гарантия
|
|
15
|
Дата начала действия банковской гарантии
|
Банковская гарантия
|
|
16
|
Дата окончания действия банковской гарантии
|
Банковская гарантия
|
|
17
|
ОГРН банка (филиала банка)
|
Банковская гарантия
|
|
18
|
ИНН банка (филиала банка)
|
Банковская гарантия
|
|
19
|
КПП банка (филиала банка)
|
Банковская гарантия
|
|
20
|
Регистрационный номер банка (филиала банка)
|
Банковская гарантия
|
|
21
|
Номер филиала банка
|
Банковская гарантия
|
|
22
|
БИК банка (филиала банка)
|
Банковская гарантия
|
|
23
|
Сумма гарантии, руб.
|
Банковская гарантия
|
|
24
|
Полное наименование банка (филиала банка)
|
Банковская гарантия
|
Формируется автоматически из соответствующих значений, если реквизит по коду 31 настоящего Приложения = 1. Формируется вручную с использованием КЛАДР, если реквизит по коду 31 настоящего Приложения = 0|2.
|
|
25
|
Адрес места нахождения банка (филиала банка)
|
Банковская гарантия
|
|
26
|
ФИО руководителя банка (филиала банка)
|
Банковская гарантия
|
|
27
|
ФИО ответственного исполнителя банка (филиала банка)
|
Банковская гарантия
|
|
28
|
Телефон ответственного исполнителя банка (филиала банка)
|
Банковская гарантия
|
|
29
|
Дата уведомления банка
|
Уведомление банка о факте выдачи банковской гарантии
|
При направлении банком электронного уведомления (реквизит по коду 31 настоящего Приложения = 1) реквизиты по кодам 29 - 30 настоящего Приложения заполняются автоматически из соответствующих значений.
В случае направления банком уведомления по почте (реквизит по коду 31 настоящего Приложения = 2) - значения реквизитов по кодам 29 - 30 настоящего Приложения вводятся вручную.
|
|
30
|
Номер уведомления банка
|
Уведомление банка о факте выдачи банковской гарантии
|
|
31
|
Способ уведомления банком о факте выдачи банковской гарантии
|
Уведомление банка о факте выдачи банковской гарантии
|
Выбирается из Справочника:
0 - банковская гарантия не поступала
1 - направление электронного уведомления по ТКС
2 - направление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
|
|
32
|
Регистрационный номер банковской гарантии в налоговом органе
|
|
Формируется автоматически в налоговом органе
|
