Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 1781/2006 от 15 ноября 2006 г. об информации о плательщике, сопровождающей перевод финансовых средств (отменен)
- Глава III. Обязанности провайдера платежных услуг получателя перевода (ст.ст. 8 - 11)
- Статья 10. Оценки с учетом рисков
Статья 10. Оценки с учетом рисков
Статья 10
Оценки с учетом рисков
Провайдер платежных услуг получателя перевода должен рассматривать отсутствующую или неполную информацию о плательщике перевода как фактор в оценке того, является ли перевод финансовых средств или другая сделка, подозрительными, и стоит ли сообщать об этом в соответствии с обязательствами, установленными в Главе 3 Директивы 2005/60/ЕС, органам, ответственным за борьбу с отмыванием денежных средств или финансированием терроризма.