Статья 2. Определения

Статья 2
Определения

Для целей настоящего Регламента применяются следующие определения:

(1) "финансирование терроризма" - предоставление или сбор средств по смыслу Статьи 1(4) Директивы 2005/60/EC;

(2) "отмывание денежных средств" - любое поведение, совершаемое намеренно, рассматривается как отмывание денежных средств по смыслу Статьи 1(2) или Статьи 1(3) Директивы 2005/60/EC;

(3) "плательщик перевода финансовых средств" - физическое или юридическое лицо, имеющее открытый счет и осуществляющее перевод финансовых средств со счета, или физическое или юридическое лицо, дающее распоряжение на осуществление перевода финансовых средств;

(4) "получатель перевода финансовых средств" - физическое или юридическое лицо, которое является предполагаемым окончательным получателем переведенных средств;

(5) "провайдер платежных услуг" - физическое или юридическое лицо, чей основной вид деятельности предполагает предоставление услуг по обеспечению переводов финансовых средств;

(6) "провайдер-посредник платежных услуг" - провайдер платежных услуг, не являющийся провайдером ни плательщика, ни получателя перевода финансовых средств, участвующий при выполнении переводов финансовых средств;

(7) "перевод финансовых средств" - любая сделка, осуществляемая от имени плательщика через провайдера платежных услуг с помощью электронных средств, с целью внесения средств на счет получателя, открытый у провайдера платежных услуг, независимо от того, выступает ли плательщик и получатель в одном лице или нет;

(8) "групповой перевод" - несколько раздельных переводов финансовых средств, сгруппированные вместе для передачи;

(9) "уникальный идентификатор" - комбинация букв, цифр или символов, установленная провайдером платежных услуг в соответствии с протоколами к платежно-расчетной системе или системе обмена сообщениями, используемая для осуществления переводов финансовых средств.