Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 1781/2006 от 15 ноября 2006 г. об информации о плательщике, сопровождающей перевод финансовых средств (отменен)
- Глава V. Общие обязательства и имплементационные полномочия (ст.ст. 14 - 16)
- Статья 14. Обязательства относительно сотрудничества
Статья 14. Обязательства относительно сотрудничества
Статья 14
Обязательства относительно сотрудничества
В соответствии с процедурными требованиями, установленными в национальном праве государства-члена ЕС, провайдеры платежных услуг должны в полном объеме и без всякой задержки отвечать на запросы органов этого государства, ведущих борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, о предоставлении информации о плательщике и всех соответствующих записей, сопровождающих перевод.
Для защиты фундаментальных прав и без ущерба действию положений национального уголовного права органы могут использовать эту информацию только в целях пресечения, расследования и выявления отмывания денежных средств и финансирования терроризма.