Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 1781/2006 от 15 ноября 2006 г. об информации о плательщике, сопровождающей перевод финансовых средств (отменен)
- Глава VI. Частичные отступления (ст.ст. 17 - 19)
- Статья 18. Переводы финансовых средств для некоммерческих организаций, осуществляемые на территории государства-члена ЕС
Статья 18. Переводы финансовых средств для некоммерческих организаций, осуществляемые на территории государства-члена ЕС
Статья 18
Переводы финансовых средств для некоммерческих организаций, осуществляемые на территории государства-члена ЕС
1. Государство-член ЕС может освободить провайдеров платежных услуг, расположенных на их территории, от обязательств, закрепленных в Статье 5, в отношении переводов финансовых средств для организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность в благотворительных, религиозных, культурных, образовательных, социальных, научных и братских целях, при условии, что эти организации подлежат отчетности и подчиняются требованиям внешнего аудита или надзору со стороны государственного органа или саморегулируемой организации в соответствии с национальным законодательством и что эти переводы финансовых средств ограничены по сумме 150 евро по одному переводу и осуществляются исключительно в пределах территории государства-члена ЕС.
2. Государства-члены ЕС, применяя данную Статью, должны обращаться к мерам, разработанным Европейской Комиссией для применения положения параграфа 1, включая список организаций, которые подпадают под это исключение, имена физических лиц, которые в конечном итоге контролируют эти организации, и пояснение того, как список будет обновляться. Эта информация также должна быть доступна и органам, ответственным за борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
3. Уточненный список организаций, подпадающий под действие исключения, передается заинтересованным государством-членом ЕС провайдерам платежных услуг, действующим в этом государстве.