Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
-
Статья 1
-
Статья 2
-
Статья 3
-
Статья 4
-
Статья 5
-
Статья 6
-
Статья 7
-
Статья 8
-
Статья 9
-
Статья 10
-
Статья 11
-
Статья 12
-
Статья 13
-
Статья 14
-
Статья 15
-
Статья 16
-
Статья 17
Проект федерального закона
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
ГАРАНТ:
В настоящее время документ не внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
На сайте Минэкономразвития России размещен законопроект, вносящий существенные "антиотмывочные" поправки в ряд ключевых законов.
В частности, предлагается обязать банки в течение 3 дней предоставлять налоговым органам по их запросам информацию о наличии счетов, вкладов (депозитов), об остатках денег на них, о соответствующих операциях, включая электронные переводы, не только организаций и ИП, но и физлиц.
При этом кредитные организации в ряде случаев смогут отказываться от исполнения договора банковского счета (вклада). В частности, это будет возможно, если имеются сведения об участии клиента в террористической деятельности; систематически совершаются операции, в отношении которых есть обоснованные подозрения, что их цель - легализация (отмывание) преступных доходов или финансирование терроризма.
Критерии обоснованности подозрений, что операция совершается для легализации (отмывания) преступных доходов, будет определять ЦБР по согласованию с уполномоченным органом.
Кроме того, банки получат расширенный перечень оснований для отказа от заключения договора банковского счета (вклада).
Что касается налоговых органов, то им предоставят право определять суммы налогов без учета результатов сделок, совершенных с целью их занижения лицами (в т. ч. третьими лицами при посредничестве), не выполняющими в этих сделках никаких функций.
Если в налоговую вернулось ее почтовое отправление с отметкой о том, что организация отказалась его получить либо отсутствует по указанному в ЕГРЮЛ адресу, руководитель (его заместитель) налогового органа, вероятно, сможет принять решение о приостановлении операций налогоплательщика по счетам в банке и переводов его электронных денежных средств.
Планируется ввести понятие "бенефициарный владелец". Речь идет о физлице, которое прямо или косвенно (через третьих лиц), самостоятельно или совместно со своими связанными (аффилированными) лицами имеет возможность определять действия (решения) клиента.
Предлагается ввести уголовную ответственность за совершение операций по переводу иностранной валюты или рублей на счета нерезидентов по подложным документам, а также за контрабанду наличных денежных средств и (или) инструментов.
Ряд предлагаемых изменений касается регистрации юрлиц. Так, планируется запретить реорганизацию в форме присоединения к юрлицу, находящемуся в процессе ликвидации.
Предлагается расширить перечень оснований для отказа в регистрации.
Проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
В настоящее время документ не внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ
Текст проекта закона официально опубликован не был