Статья 14

Статья 14

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 1998, N 26, ст. 3012; 1999, N 28, ст. 3489, 3490, 3491; 2001, N 11, ст. 1002; N 13, ст. 1140; N 26, ст. 2587; N 33, ст. 3424; N 47, ст. 4404; N 53, ст. 5028; 2002, N 10, ст. 966; N 19, ст. 1793; N 26, ст. 2518; N 44, ст. 4298; 2003, N 11, ст. 954; N 15, ст. 1304; N 27, ст. 2708; N 50, ст. 4848, 4855; 2004, N 30, ст. 3091, 3096; 2005, N 1, ст. 1, 13; N 30, ст. 3104; N 52, ст. 5574; 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 46; N 16, ст. 1822; N 21, ст. 2456; N 31, ст. 4008; N 45, ст. 5429; N 50, ст. 6246; 2008, N 15, ст. 1444; N 30, ст. 3601; N 52, ст. 6227, 6235; 2009, N 7, ст. 788; N 18, ст. 2146; N 30, ст. 3735; N 31, ст. 3921; N 44, ст. 5170; N 45, ст. 5263; N 52, ст. 6453; 2010, N 1, ст. 4; N 14, ст. 1553; N 15, ст. 1756; N 19, ст. 2289; N 21, ст. 2525, 2530; N 25, ст. 3071; N 27, ст. 3431; N 31, ст. 4164, 4193; N 50, ст. 6610; N 52, ст. 7003) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 46 изложить в следующей редакции:

"2. Штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет либо исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещённых денежных средств и (или) стоимость денежных инструментов. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше трех лет может назначаться только за тяжкие и особо тяжкие преступления в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за исключением случаев исчисления размера штрафа исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещённых денежных средств и (или) стоимость денежных инструментов. Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа или взятки, устанавливается в размере до стократной суммы коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещённых денежных средств и (или) стоимость денежных инструментов, но не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей.".

2) в пункте "а" части первой статьи 104.1:

а) после слов "171.2," дополнить цифрами "174, 174.1,";

б) слова "статьями 226.1 и 229.1" заменить словами "статьями 226.1, 226.2 и 229.1;

3) статью 174 изложить в следующей редакции:

"Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью первой или второй настоящей статьи, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказывается принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в осо бо крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шестьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - превышающую шесть миллионов рублей.";

4) статью 174.1 изложить в следующей редакции:

"Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью первой или второй настоящей статьи, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказывается принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.";

5) статью 193 изложить в следующей редакции:

"Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации иностранной валюты или валюты Российской Федерации.

1. Совершение деяний, направленных на нарушение требований валютного законодательства о зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в банке Российской Федерации или на счета резидента в банках расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающейся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно совершение деяний, направленных на нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в банке Российской Федерации или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, иностранной валюты или валюты Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за неввезенные на территорию Российской Федерации (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные:

а) в особо крупном размере;

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

в) с использованием заведомо подложного документа;

г) с использованием коммерческой организации, созданной для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, -

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Примечание. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма не зачисленных или не возвращённых денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации превышает шесть миллионов рублей по однократно либо по неоднократно проведённым валютным операциям, а в особо крупном размере - тридцать миллионов рублей.";

6) дополнить статьёй 193.1 следующего содержания:

"Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов

1. Совершение валютных операций по переводу иностранной валюты или валюты Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи совершенные:

а) в крупном размере;

б) с использованием коммерческой организации, созданной для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом;

в) группой лиц по предварительному сговору,

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы, или иного доходе осужденного за период до пяти лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые:

а) в особо крупном размере;

б) организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Примечание. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации превышает шесть миллионов рублей по однократно либо по неоднократно проведённым валютным операциям, а в особо крупном размере - тридцать миллионов рублей.";

7) примечание к статье 194 изложить в следующей редакции:

"Уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей за товары, в том числе перемещенные неоднократно и охваченные единым умыслом, превышает один миллион рублей, а в особо крупном размере - три миллиона рублей.";

8) дополнить статьей 226.2, изложив ее в следующей редакции:

"Статья 226.2 Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершённое неоднократно либо в крупном размере -

наказывается штрафом от трёхкратной до десятикратной суммы незаконно перемещённых наличных денежных средств либо стоимости незаконно перемещённых денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершённое:

а) в особо крупном размере;

б) группой лиц, -

наказывается штрафом от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещённых наличных денежных средств либо стоимости незаконно перемещённых денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трёх лет, либо ограничением свободы на срок до четырёх лет, либо принудительными работами на срок до четырёх лет.

Примечание. 1. Деяние, предусмотренное настоящей статьёй, признаётся совершённым неоднократно, если лицо ранее привлекалось к административной ответственности за недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами иностранной валюты, валюты Российской Федерации, дорожных чеков, либо внешних или внутренних ценных бумаг в документарной форме, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, при условии, что срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, не истёк.

2. Деяние, предусмотренное настоящей статьёй, признаётся совершённым в крупном размере, если сумма наличных денежных средств и (или) стоимость денежных инструментов превышает двукратный размер, разрешённый таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

3. Деяние, предусмотренное настоящей статьёй, признаётся совершённым в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещённых наличных денежных средств и (или) стоимость денежных инструментов превышает пятикратный размер, разрешённый таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

4. Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его в действиях не содержится иного состава преступления. Не может признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, указанных в настоящей статье, их обнаружение при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

5. Под денежными инструментами в целях настоящей статьи понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

6. Конфискация применяется в порядке, предусмотренном статьёй 104.1 настоящего Кодекса в случае, если осужденное лицо не доказало законный источник происхождения незаконно перемещённых денежных средств и (или) денежных инструментов.".