Приложение. Положение о Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств

а) организация взаимодействия подразделений финансовой разведки и иных заинтересованных органов государств - участников Содружества Независимых Государств, а также органов Содружества Независимых Государств, в сферу деятельности которых входит противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;

б) определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;

в) содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации законодательства каждого из государств - участников Содружества Независимых Государств;

г) разработка предложений по совершенствованию правовой базы сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств;

д) обеспечение реализации принятых в рамках Содружества Независимых Государств решений.

а) подготовка вносимых в Совет глав государств Содружества Независимых Государств предложений о разработке межгосударственных целевых программ в отношении Содружества Независимых Государств, а также предложений по приоритетным направлениям сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;

б) содействие выполнению государствами - участниками Содружества Независимых Государств рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

в) содействие обмену между подразделениями финансовой разведки информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в рамках международных договоров и общепризнанных принципов и норм международного права;

г) подготовка предложений по формированию единых стандартов информационного обмена между подразделениями финансовой разведки;

д) разработка совместно с заинтересованными органами государств - участников Содружества Независимых Государств рекомендаций по выявлению и пресечению форм и методов, используемых в целях легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;

е) содействие в рамках компетенции Совета разработке и реализации совместных мер, направленных на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма;

ж) взаимодействие с заинтересованными органами Содружества Независимых Государств, а также рабочими (исполнительными) органами международных организаций, Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и региональными группами, созданными по ее типу, по вопросам, входящим в компетенцию Совета;

з) организация и координация исполнения документов, принятых в рамках Содружества Независимых Государств по вопросам, входящим в компетенцию Совета, и решений Совета;

и) анализ тенденций (типологий) в сфере легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;

к) содействие обмену опытом между подразделениями финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, в том числе оказание методической помощи;

л) рассмотрение в пределах компетенции Совета вопросов в области организации подготовки и повышения квалификации кадров для подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, а также по созданию базовых организаций государств - участников Содружества Независимых Государств по подготовке и переподготовке кадров;

м) рассмотрение вопросов в области проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес.

а) принимать в рамках своей компетенции решения и рекомендации, направленные на развитие сотрудничества подразделений финансовой разведки и их взаимодействия;

б) вносить в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств Содружества Независимых Государств, Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Экономического совета Содружества Независимых Государств подготовленные Советом проекты документов, касающихся деятельности Совета, а также представлять информацию о выполнении решений Совета глав государств Содружества Независимых Государств, Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Экономического совета Содружества Независимых Государств;

в) осуществлять взаимодействие с другими заинтересованными органами отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств;

г) создавать при необходимости рабочие группы по направлениям деятельности для выполнения стоящих перед Советом задач и утверждать положения о них;

д) представлять органам Содружества Независимых Государств аналитическую и иную информацию по вопросам, входящим в компетенцию Совета, а также решать другие вопросы в пределах этой компетенции.

а) осуществляет общее руководство деятельностью Совета и проводит заседания Совета;

б) подписывает и направляет от имени Совета документы;

в) представляет в установленном порядке Совет в органах Содружества Независимых Государств;

г) поддерживает и развивает по поручению Совета контакты с органами Содружества Независимых Государств, рабочими (исполнительными) органами других международных организаций, Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и региональными группами, созданными по ее типу, в пределах своей компетенции;

д) содействует обеспечению взаимодействия подразделений финансовой разведки;

е) осуществляет иные действия, связанные с обеспечением деятельности Совета.

а) организует и обеспечивает проведение заседаний Совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением и регламентом. Проведение выездных заседаний осуществляется совместно с подразделением финансовой разведки принимающего государства - участника Соглашения;

б) готовит поступившие материалы к рассмотрению на заседаниях Совета;

в) рассылает в установленном порядке предварительную повестку дня и проекты документов, вносимые для рассмотрения на заседании Совета;

г) обеспечивает своевременное направление документов, принятых Советом;

д) организует заседания экспертов по рассмотрению вопросов подготовки проектов документов к заседаниям Совета, а также ведет протоколы заседаний экспертов;

е) взаимодействует с подразделениями финансовой разведки государств - участников Соглашения в части своевременного определения участников заседания Совета и предшествующего ему заседания экспертов по обсуждению вопросов, вносимых для рассмотрения на очередном заседании Совета;

ж) осуществляет контроль за исполнением принятых Советом решений и информирует председателя Совета и его членов о результатах такого контроля;

з) взаимодействует в пределах своей компетенции с другими органами Содружества Независимых Государств, а также с соответствующим подразделением Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств в части согласования и подготовки проектов документов.