Приказ Банка России от 7 декабря 2012 г. N ОД-808 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАСТОВЫЙ БАНК" ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК" (г. Махачкала)"

ГАРАНТ:

О государственной регистрации кредитной организации ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК" (г. Махачкала) в связи с ее ликвидацией см. Сообщение Банка России от 3 декабря 2014 г.

О банкротстве ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК" см. Объявление Банка России от 20 февраля 2013 г.

Согласно приказу Банка России от 18 февраля 2013 г. N ОД-90 с 19 февраля 2013 г. деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК" (г. Махачкала) прекращена

Согласно приказу Банка России от 7 декабря 2012 г. N ОД-809 с 7 декабря 2012 г. назначена временная администрация по управлению кредитной организацией ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК" (г. Махачкала) сроком действия до утверждения конкурсного управляющего или назначения ликвидатора

Об отзыве лицензий Банка России на совершение банковских операций у отдельных банков см. справку

В связи с неисполнением кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАСТОВЫЙ БАНК" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", приказываю:

1. Отозвать с 7 декабря 2012 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАСТОВЫЙ БАНК" (регистрационный номер Банка России 2780, дата регистрации - 06.04.1994).

2. Прекращение деятельности кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАСТОВЫЙ БАНК" осуществлять в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и нормативными актами Банка России.

3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАСТОВЫЙ БАНК".

Первый заместитель Председателя Банка России, Председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. Симановский