|
Код строки
|
Реквизит
|
Источники формирования реквизита
|
Требования по ведению реквизита
|
|
1.1.
|
Номер дела
|
1. п. 2.6. (Признак наличия предварительного обсуждения)
2. п. 3.3. (ИНН)
3. п. 3.4.1. (Вид входящего документа)
|
Устанавливается автоматически в специальном формате при открытии дела:
- либо п. 2.6. равен "да" (есть предварительное обсуждение)
- либо заполнен п. 3.3. (ИНН) и 3.4.1. равен "1" (входящий документ: первичное заявление)
|
|
1.2.
|
Дата открытия дела
|
1. п. 2.6.1. (Дата обсуждения)
2. п. 3.4.6. (Входящая дата документа - ФНС России)
|
Устанавливается автоматически более ранней датой
|
|
1.3.
|
ИНН
|
1. п. 3.3. (ИНН заявителя)
2. п. 2.2. (ИНН на этапе предварительного обсуждения)
|
Заполняется автоматически из п. 3.3., иначе - из п. 2.2.
|
|
1.4.
|
КПП
|
п. 3.3.2. (КПП)
|
Заполняется автоматически
|
|
1.5.
|
Сокращенное наименование организации
|
п. 3.3.4. (Сокращенное наименование организации заявителя)
п. 2.4. (Сокращенное наименование организации на этапе предварительного обсуждения)
|
Заполняется автоматически из п. 3.3.4., иначе - из п. 2.4.
|
|
1.6.
|
Признак предварительной встречи
|
п. 2.6. (Признак наличия предварительного обсуждения)
|
Заполняется автоматически
|
|
1.6.1.
|
Дата предварительной встречи
|
п. 2.6.1. (Дата предварительного обсуждения)
|
Заполняется автоматически.
Множественный показатель.
|
|
1.7.
|
Признак наличия заявления НП
|
п. 3.4.6. (Входящая дата документа (ФНС России))
|
Устанавливается автоматически "да", если введена хоть одна дата входящего документа
|
|
1.7.1.
|
Вид входящего документа
|
п. 3.4.1. (Вид входящего документа)
|
Заполняется автоматически
Группа показателей 1.7.1.-1.7.2. является множественной
|
|
1.7.2.
|
Дата входящего документа
|
п. 3.4.6. (Входящая дата документа (ФНС России))
|
Заполняется автоматически
|
|
1.8.
|
Стадия дела
|
п.1.8.1. по последней дате определения стадии (1.8.2.)
|
Заполняется автоматически
|
|
1.8.1.
|
Определение пользователем стадии дела
|
Справочник 1:
1. Предварительное обсуждение;
2. Рассмотрение соглашения;
3. Отправлено на доработку;
4. Соглашение заключено;
5. Проверка исполнения соглашения;
6. Прекращение соглашения;
7. Суд;
8. Отзыв заявления;
9. Закрыто по инициативе налогового органа.
|
Выбор пользователем из справочника
Группа показателей 1.8.1.-1.8.2. является множественной
|
|
1.8.2.
|
Дата определения стадии
|
Текущая дата
|
Заполняется автоматически
|
|
1.9.
|
Признак процедуры рассмотрения
|
п. 4.1.9.3. (Дата документа)
|
Устанавливается автоматически "да", если введена хоть одна дата документа в рамках процедуры рассмотрения
|
|
1.9.1.
|
Тип документа в рамках процедуры рассмотрения
|
п. 4.1.9.1. (Тип документа в рамках процедуры рассмотрения)
|
Заполняется автоматически
Группа показателей 1.9.1.-1.9.2. является множественной
|
|
1.9.2.
|
Дата документа в рамках процедуры рассмотрения
|
п. 4.1.9.3. (Дата документа)
|
Заполняется автоматически
|
|
1.10.
|
Дата соглашения
|
п. 5.3. (Дата соглашения)
|
Заполняется автоматически
|
|
1.11.
|
Признак выполнения условий Соглашения
|
п. 6.1.9. (Признак выполнения условий соглашения) по последнему сроку исполнения
|
Заполняется автоматически
|
Раздел II "Предварительное обсуждение порядка заключения и основных положений соглашения о ценообразовании для целей налогообложения"
Раздел III "Данные заявления налогоплательщика о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения"
|
Код строки
|
Реквизит
|
Источники формирования реквизита
|
Требования по ведению реквизита
|
|
3.1.
|
Номер дела
|
п. 1.1. (Номер дела)
|
Заполняется автоматически
|
|
3.2.
|
Признак оплаты государственной пошлины
|
Справочник 7:
1. Да;
2. Нет;
3. Частично
|
Выбор пользователем из справочника. При этом справочно должна показываться общая сумма введенных платежных поручений, включая платежные поручения по предыдущим входящим документам.
|
|
|
Учетные данные заявителя - заголовок группы показателей п. 3.3. с множественной группой с п. 3.3.1 по 3.3.10. Группа показателей относится к номеру дела.
|
|
3.3.
|
ИНН
|
Заявление налогоплательщика.
ИНН налогоплательщика, представившего первичное заявление о заключении Соглашения
|
Ввод пользователем с проверкой на принадлежность к ЕГРН/ЕГРЮЛ. Если ИНН не найден в ЕГРН или ЕГРЮЛ, выдается сообщение. Если ИНН не найден в ЕГРН и ЕГРЮЛ, то значение ИНН, введенное пользователем, не сохраняется.
Показатель неизменный в одном деле, с даты получения первичного заявления налогоплательщика и до даты закрытия дела (п. 1.14).
|
|
3.3.1.
|
КПП по месту нахождения
|
ЕГРН
|
Для головной организации
Заполняется автоматически
Группа показателей с 3.3.1. по 3.3.10. является множественной. Актуализация группы показателей выполняется по требованию пользователя и сохраняется в ИР с привязкой к дате актуализации.
|
|
3.3.2.
|
КПП по месту учета в качестве крупнейшего НП
|
ЕГРН
|
Для головной организации
Заполняется автоматически
|
|
3.3.3.
|
Полное наименование организации
|
ЕГРЮЛ/ЕГРН
|
Заполняется автоматически в случае, если ИНН найден в ЕГРЮЛ, иначе заполняется автоматически из ЕГРН
|
|
3.3.4.
|
Сокращенное наименование организации
|
ЕГРЮЛ/ЕГРН
|
Заполняется автоматически в случае, если ИНН найден в ЕГРЮЛ, иначе заполняется автоматически из ЕГРН
|
|
3.3.5.
|
ФИО руководителя организации
|
ЕГРЮЛ/ЕГРН
|
Заполняется автоматически в случае, если ИНН найден в ЕГРЮЛ, иначе заполняется автоматически из ЕГРН
|
|
3.3.6.
|
Код НО по месту учета организации
|
ЕГРН
|
Заполняется автоматически для головы в случае, если ИНН найден в ЕГРН, иначе не заполняется или вводится вручную
|
|
3.3.7.
|
ОКВЭД (основной)
|
ЕГРЮЛ/ЕГРН
|
Заполняется автоматически по ресурсам ЕГРЮЛ, ЕГРН если не найден, то не заполняется или вводится вручную
|
|
3.3.8.
|
Признак отнесения организации к категории КН
|
Справочник КНП
и Справочник 3
|
Заполняется автоматически
|
|
3.3.9.
|
Признак участия организации в КГН
|
ФИР "Учет КГН"
и Справочник 4:
1. Участник;
2. Ответственный участник;
3. Нет.
|
Заполняется автоматически
|
|
3.3.10.
|
Дата актуализации группы учетных данных
|
Текущая дата
|
автоматически
|
|
3.4
|
Показатели входящих документов. Наименование множественной группы с 3.4.1. по 3.4.22. Заполняется для каждого входящего документа.
|
|
3.4.1.
|
Вид входящего документа
|
Документ в рамках представления налогоплательщиком заявления о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения. Справочник 5:
1. Первичное заявление;
2. Повторное заявление;
3. Ответ на запрос.
|
Выбор пользователем из справочника. Первый входящий документ в деле: Первичное заявление.
|
|
3.4.2.
|
Номер запроса ФНС (если входящий документ "Ответ на запрос"
|
|
Выбирается пользователем из сформированных запросов ФНС. Заполняется только для входящего - ответ на запрос.
|
|
3.4.3.
|
Исходящий номер документа (Организация - отправитель)
|
Документ в рамках представления налогоплательщиком заявления о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения
|
Ручной ввод
|
|
3.4.4.
|
Исходящая дата документа (Организация - отправитель)
|
Документ в рамках представления налогоплательщиком заявления о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения
|
Ручной ввод
|
|
3.4.5.
|
Входящий номер документа (ФНС России)
|
|
Ручной ввод
|
|
3.4.6.
|
Входящая дата документа (ФНС России)
|
|
Ручной ввод
|
|
3.4.7.
|
Способ представления
|
Справочник 6:
1. Лично;
2. Почтой
|
Выбор пользователем из справочника
|
|
3.4.8.
|
Оплата государственной пошлины - заголовок множественной группы с 3.4.8.1. по 3.4.8.4. Группа показателей относится к входящему документу. Группа может заполняться для следующих видов входящих документов: 1,2. Группа заполняется в случае, если к входящему документу приложены платежные поручения.
|
|
3.4.8.1.
|
Номер платежного поручения на оплату государственной пошлины
|
Расчетный (платежный) документ по уплате государственной пошлины
|
Ручной ввод
|
|
3.4.8.2.
|
Дата платежного поручения на оплату государственной пошлины
|
Расчетный (платежный) документ по уплате государственной пошлины
|
Ручной ввод
|
|
3.4.8.3.
|
Дата зачисления на счет казначейства
|
|
Ручной ввод
|
|
3.4.8.4.
|
Сумма платежного поручения
|
Расчетный (платежный) документ по уплате государственной пошлины
|
Ручной ввод
|
|
3.4.9.
|
Стороны соглашения по сделке (группе однородных сделок). Заголовок множественной группы с 3.4.9.1. по 3.4.9.6. Группа показателей относится к входящему документу.
Группа может заполняться для следующих видов входящих документов: 1,2. Для участника-иностранца заполняется только 3.4.9.1. в режиме ручного ввода
|
|
3.4.9.1.
|
Краткое наименование организации
|
ЕГРЮЛ
|
Автоматически из ЕГРЮЛ, или ручной ввод
|
|
3.4.9.2.
|
ИНН
|
ЕГРН/ЕГРЮЛ
|
Ввод пользователем с проверкой на принадлежность к ЕГРН/ЕГРЮЛ - Если не найден - то сообщение
|
|
3.4.9.3.
|
КПП
|
ЕГРН
|
Для головной организации
|
|
3.4.9.4.
|
Признак участия организации в КГН
|
ФИР "Учет КГН" и Справочник 4
|
Заполняется автоматически
|
|
3.4.9.5.
|
Отнесение заявителя и стороны соглашения к одной КГН
|
ФИР "Учет КГН" и Справочник 3
|
Заполняется автоматически
|
|
3.4.9.6.
|
Основание для признания сторон взаимозависимыми
|
Справочник 12:
1. Одна организация прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и доля такого участия составляет более 25%;
2. Физическое лицо и организация в случае, если такое физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля такого участия составляет более 25%;
3. Организации в случае, если одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25%;
4. Организация и лицо, имеющее полномочия по назначению (избранию) единоличного исполнительного органа этой организации или по назначению (избранию) не менее 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) этой организации;
5. Организации, единоличные исполнительные органы которых либо не менее 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) которых назначены или избраны по решению одного и того же лица;
6. Организации, в которых более 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) составляют одни и те же физические лица совместно с взаимозависимыми лицами;
7. Организация и лицо, осуществляющее полномочия ее единоличного исполнительного органа;
8. Организации, в которых полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет одно и то же лицо;
9. Организации и (или) физические лица в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50%;
10. Физические лица в случае, если одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению;
11. Физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный;
12. Решение суда о признании взаимозависимости;
13. Самостоятельное признание взаимозависимости по другим основаниям.
|
Выбор пользователем из справочника
Множественный показатель, относится к одной стороне.
|
|
3.4.10.
|
Перечень приложений к входящему документу - заголовок множественной группы с 3.4.10.1. по 3.4.10.4. Группа заполняется в случае, если есть приложения (в соответствии со Справочником 8) к входящему документу.
|
|
3.4.10.1.
|
Наименование вида прилагаемого документа
|
Документы, прилагающиеся к Заявлению налогоплательщика и Справочник 8:
1. Проект соглашения о ценообразовании
2. Документы о деятельности налогоплательщика, связанной с контролируемыми сделками, а также о контролируемых сделках, в отношении которых налогоплательщиком предлагается заключить соглашение о ценообразовании;
3. Копии учредительных документов налогоплательщика;
4. Копия свидетельства о государственной регистрации налогоплательщика
5. Копия свидетельства о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе по месту его нахождения;
6. Бухгалтерская отчетность налогоплательщика за последний отчетный период
7. Документ, подтверждающий уплату заявителем государственной пошлины за рассмотрение федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, заявления о заключении соглашения о ценообразовании;
8. Иные документы, содержащие информацию, имеющую значение при заключении соглашения о ценообразовании
|
Выбор пользователем из справочника
|
|
3.4.10.2.
|
Наименование прилагаемого документа
|
Документы, приложенные к входящему документу
|
Ручной ввод
|
|
3.4.10.3.
|
Количество листов прилагаемого документа
|
Документы, приложенные к входящему документу
|
Ручной ввод
|
|
3.4.10.4.
|
Скан-образ прилагаемого документа
|
Документы, приложенные к входящему документу
|
Добавление пользователем скан-образа документа
|
|
|
Ответственность заявителя по входящему документу - группа не множественная с 3.4.11. по 3.4.19. При заполнении группы должны предлагаться значения показателей, уже введенные для предыдущего входящего документа.
|
|
3.4.11.
|
ФИО лица, подписавшего документ
|
Входящий документ от заявителя
|
Ручной ввод
|
|
3.4.12.
|
Должность лица, подписавшего документ
|
Входящий документ от заявителя
|
Ручной ввод
|
|
3.4.13.
|
Номер доверенности ответственного лица по документу
|
Доверенность ответственного лица заявителя
|
Ручной ввод
|
|
3.4.14.
|
Дата доверенности ответственного лица по документу
|
Доверенность ответственного лица заявителя
|
Ручной ввод
|
|
3.4.15.
|
ФИО ответственного лица по документу
|
Доверенность ответственного лица заявителя
|
Ручной ввод
|
|
3.4.16.
|
Должность ответственного лица по документу
|
Доверенность ответственного лица заявителя
|
Ручной ввод
|
|
3.4.17.
|
Телефон ответственного лица по документу
|
Входящий документ от заявителя
|
Ручной ввод
|
|
3.4.18.
|
Факс ответственного лица по документу
|
Входящий документ от заявителя
|
Ручной ввод
|
|
3.4.19.
|
Адрес электронной почты по документу
|
Входящий документ от заявителя
|
Ручной ввод
|
|
|
Ответственность налогового органа по входящему документу - группа не множественная с 3.4.20. по 3.4.22. При заполнении группы должны предлагаться значения показателей, уже введенные для предыдущего входящего документа.
|
|
3.4.20.
|
ФИО исполнителя, ответственного по заявлению
|
Справочник должностных лиц налогового органа
|
Выбор пользователем из справочника
|
|
3.4.21.
|
Должность лица, ответственного по заявлению
|
Справочник должностных лиц налогового органа
|
Выбор пользователем из справочника
|
|
3.4.22.
|
Контрольный срок рассмотрения документа
|
- п. 3.3.6. (Входящая дата документа - ФНС России)
- п. 3.3.1. (Вид входящего документа)
|
Формируется автоматически:
- п. 3.3.6. плюс 6 месяцев, если показатель 3.3.1 установлен "1"
- п. 3.3.6. плюс 3 месяца, если показатель 3.3.1 установлен "2"
Может корректироваться вручную.
|
Раздел IV "Рассмотрение заявления налогоплательщика о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения"
|
Код строки
|
Реквизит
|
Источники формирования реквизита
|
Требования по ведению реквизита
|
|
4.1.
|
Номер дела
|
п. 1.1. (Номер дела)
|
Заполняется автоматически
|
|
|
Рассмотрение материалов по входящим документам - множественная группа с 4.1.1. по 4.1.9. Группа заполняется для всех видов входящих документов: 1, 2.3 (п. 3.4.1.)
|
|
4.1.1.
|
Входящий номер документа (по которому рассматриваются материалы)
|
п. 3.4.5. (входящий номер документа)
|
Выбор пользователем из входящих документов от данного налогоплательщика.
|
|
4.1.2.
|
Тип Соглашения по заявлению
|
Справочник 9:
1. Одностороннее;
2. Одностороннее с участием иностранного государства;
3. Многостороннее;
4. Многостороннее с участием иностранного государства.
|
Выбор пользователем из справочника
Заполняется для следующих видов входящих документов: 1, 2 (первичное, повторное)
|
|
|
Сведения об иностранном государстве - группа показателей с 4.1.3. по 4.1.5., с множественной группой с 4.1.5.1. по 4.1.5.3. Заполняется для следующих видов входящих документов: 1,2. Заполняется только для типа соглашения 2 или 4. При заполнении п. 4.1.3.-4.1.4. предлагать значения, введенные при рассмотрении предыдущего входящего документа.
|
|
4.1.3.
|
Наименование уполномоченного органа исполнительного органа иностранного государства
|
|
Ручной ввод
|
|
4.1.4.
|
Наличие соглашения об избежании двойного налогообложения
|
Справочник 3
|
Выбор пользователем из справочника
|
|
4.1.5.
|
Переписка (ФНС, Минфин, компетентные иностранные органы). Заголовок множественной группы с 4.1.5.1. по 4.1.5.3.
|
|
4.1.5.1.
|
Номер
|
|
Ручной ввод
|
|
4.1.5.2.
|
Дата
|
|
Ручной ввод
|
|
4.1.5.3.
|
Описание документа
|
|
Ручной ввод
|
|
|
Сведения о сделке - заголовок не множественной группы с 4.1.6. по 4.1.8. Заполняется для следующих видов входных документов: 1,2. Может изменяться в следующем входящем. При заполнении п. 4.1.6.-4.1.8. предлагать значения, введенные при рассмотрении предыдущего входящего документа
|
|
4.1.6.
|
Тип предмета сделки
|
Заявление налогоплательщика о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения и Справочник 10:
1. Товар;
2. Работа;
3. Услуга.
|
Выбор пользователем из справочника
|
|
4.1.7.
|
ОКВЭД предмета сделки
|
Заявление налогоплательщика о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения и справочник ОКВЭД
|
В случае если реквизит "Тип предмета сделки" принимает значение "Работа"/"Услуга" выбирается пользователем наиболее близкое числовое значение из справочника ОКВЭД
|
|
4.1.8.
|
ТН ВЭД предмета сделки
|
Заявление налогоплательщика о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения и справочник ТН ВЭД
|
В случае если реквизит "Тип предмета сделки" принимает значение "Товар" выбирается пользователем соответствующее числовое значение из справочника ТН ВЭД
|
|
4.1.9.
|
Документ налогового органа в рамках процедуры рассмотрения - заголовок множественной группы с 4.1.9.1. по 4.1.9.12. На один входящий может быть более чем один документ НО в рамках процедуры рассмотрения. На один документ НО в рамках процедуры рассмотрения может быть более чем один ответ налогоплательщика (т.е. более чем один входящий)
|
|
4.1.9.1.
|
с
|
Справочник 11:
1. Запрос о представлении налогоплательщиком дополнительной информации;
2. Решение о необходимости доработки проекта соглашения;
3. Решение об отказе от заключения соглашения;
4. Решение о продлении срока рассмотрения заявления;
5. Решение о заключении соглашения.
|
Выбор пользователем из справочника
|
|
4.1.9.2.
|
Номер документа
|
Документ в рамках процедуры рассмотрения
|
Ручной ввод
|
|
4.1.9.3.
|
Дата документа
|
Документ в рамках процедуры рассмотрения
|
Ручной ввод
|
|
4.1.9.4.
|
Краткое описание документа
|
|
Ручной ввод
|
|
4.1.9.5.
|
Контрольный срок направления документа
|
п. 4.1.9.3. (Дата документа)
|
Формируется автоматически:
п. 4.1.9.3. плюс 14 календарных дней, если показатель 4.1.9.1. установлен 1, иначе дата формируется вручную.
|
|
4.1.9.6.
|
ФИО лица, подписавшего документ
|
Справочник должностных лиц налогового органа
|
Выбор пользователем из справочника
|
|
4.1.9.7.
|
Должность лица, подписавшего документ
|
Справочник должностных лиц налогового органа
|
Выбор пользователем из справочника
|
|
4.1.9.8.
|
Способ вручения документа
|
Справочник 6
|
Выбор пользователем из справочника
|
|
4.1.9.9.
|
Дата вручения документа
|
п. 4.1.9.3. (Дата документа)
п. 4.1.9.8. (Способ вручения документа)
|
Формируется:
1. автоматически п. 4.1.9.3. плюс 6 рабочих дней, если п. 4.1.9.8. = "Почтой"
2. ручной ввод, если п. 4.1.9.8. = "Лично"
|
|
4.1.9.10.
|
ФИО лица, получившего документ
|
|
Ручной ввод
|
|
4.1.9.11.
|
Должность лица, получившего документ
|
|
Ручной ввод
|
|
4.1.9.12.
|
Реквизиты доверенности лица, получившего документ
|
Доверенность
|
Ручной ввод
|
|
Код строки
|
Реквизит
|
Источники формирования реквизита
|
Требования по ведению реквизита
|
|
5.1.
|
Номер дела
|
п. 1.1. (Номер дела)
|
Заполняется автоматически
|
|
5.2.
|
Номер соглашения
|
Соглашение
|
Ручной ввод
|
|
5.3.
|
Дата соглашения
|
Соглашение
|
Ручной ввод
|
|
5.4.
|
Тип Соглашения
|
п. 4.1.2. (Тип Соглашения по заявлению) и Справочник 9
|
Заполняется автоматически с возможностью замены на значение из справочника
|
|
5.5.
|
Срок начала действия соглашения
|
Соглашение
|
Ручной ввод
|
|
5.6.
|
Срок окончания действия соглашения
|
Соглашение
|
Ручной ввод
|
|
5.7.
|
Общее количество сделок, являющихся предметом соглашения
|
Соглашение
|
Ручной ввод
Показатель показывает общее количество сделок по всем Сторонам и участникам сделок
|
|
5.8.
|
Тип предмета сделки
|
п. 4.1.6. (Тип предмета сделки по заявлению) и Справочник 10
|
Заполняется автоматически с возможностью замены на значение из справочника
Один показатель для соглашения
|
|
5.9.
|
ОКВЭД предмета сделки
|
п. 4.1.7. (ОКВЭД предмета сделки)
|
Заполняется автоматически с возможностью корректировки вручную.
|
|
5.10.
|
ТН ВЭД предмета сделки
|
п. 4.1.8. (ТН ВЭД предмета сделки)
|
Заполняется автоматически с возможностью корректировки вручную.
|
|
5.11.
|
Описание сделки, являющейся предметом соглашения
|
Соглашение
|
Ручной ввод
|
|
5.12.
|
Тип сделки, являющейся предметом соглашения
|
Справочник 17
1 - Экспорт;
2 - Импорт;
3 - Внутрироссийская сделка.
|
Выбор пользователем из справочника
|
|
5.13.
|
Участники сделки (группы однородных сделок). Заголовок множественной группы с 5.13.1. по 5.13.7. Показатели группы заполняются по каждому участнику. Группа относится к соглашению в целом. Для иностранца не заполняются 5.13.2. и 5.13.3.
|
|
5.13.1.
|
Наименование организации
|
ЕГРЮЛ
|
Автоматически из ЕГРЮЛ, или ручной ввод
|
|
5.13.2.
|
ИНН
|
ЕГРН/ЕГРЮЛ
|
Ввод пользователем с проверкой на принадлежность к ЕГРН/ЕГРЮЛ -
Если не найден - то сообщение
|
|
5.13.3.
|
КПП
|
ЕГРН
|
Для головной организации
|
|
5.13.4.
|
Адрес
|
ЕГРЮЛ
|
Автоматически из ЕГРЮЛ, или ручной ввод
|
|
5.13.5.
|
Основание для признания участников взаимозависимыми
|
Справочник 12:
1. Одна организация прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и доля такого участия составляет более 25%;
2. Физическое лицо и организация в случае, если такое физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля такого участия составляет более 25%;
3. Организации в случае, если одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25%;
4. Организация и лицо, имеющее полномочия по назначению (избранию) единоличного исполнительного органа этой организации или по назначению (избранию) не менее 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) этой организации;
5. Организации, единоличные исполнительные органы которых либо не менее 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) которых назначены или избраны по решению одного и того же лица;
6. Организации, в которых более 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) составляют одни и те же физические лица совместно с взаимозависимыми лицами;
7. Организация и лицо, осуществляющее полномочия ее единоличного исполнительного органа;
8. Организации, в которых полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет одно и то же лицо;
9. Организации и (или) физические лица в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50%;
10. Физические лица в случае, если одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению;
11. Физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный;
12. Решение суда о признании взаимозависимости;
13. Самостоятельное признание взаимозависимости по другим основаниям.
|
Выбор пользователем из справочника
Множественный показатель, относится к одному участнику
|
|
5.13.6.
|
Код страны
|
Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ)
|
Выбор пользователем из справочника
|
|
5.13.7.
|
Количество сделок, являющихся предметом соглашения, с одним участником/ с одной стороной.
|
п.5.13.7.1. (Сделка, являющаяся предметом соглашения)
|
Автоматически формируется количество сделок с одним участником, с одной стороной.
Справочно показывать п.5.7. (Общее количество сделок, являющихся предметом соглашения) и сумму п.5.13.7. по всем участникам/сторонам.
|
|
5.13.7.1.
|
Сделка, являющаяся предметом соглашения
|
Соглашение
|
Множественная группа с 5.13.7.1. по 5.13.7.2. - показатели по одной сделке с одним участником/одной стороной.
|
|
|
Методы трансфертного ценообразования
|
|
5.13.7.2.
|
Комбинация
|
п.5.13.7.2.1. (Наименование выбранного метода)
|
Автоматически "да", если количество выбранных методов более чем один, иначе "нет"
|
|
5.13.7.2.1.
|
Наименование выбранного метода
|
Соглашение и Справочник 13:
1. Метод сопоставимых рыночных цен;
2. Метод цены последующей реализации;
3. Затратный метод;
4. Метод сопоставимой рентабельности;
5. Метод распределения прибыли.
|
Выбор пользователем из справочника.
Может быть выбран более чем один метод.
Для каждого выбранного метода формируется множественная группа показателей с 5.13.7.2.1. по 5.13.7.2.11
|
|
5.13.7.2.2.
|
Код выбранного метода
|
Значение поля "Код" из справочника 13
|
Заполняется автоматически
|
|
5.13.7.2.3.
|
Показатель, используемый для расчета интервала
|
Соглашение
|
Ручной ввод
|
|
5.13.7.2.4.
|
Минимальное значение интервала рыночных цен
|
Соглашение
|
Ручной ввод
|
|
5.13.7.2.5.
|
Максимальное значение интервала рыночных цен
|
Соглашение
|
Ручной ввод
|
|
5.13.7.2.6.
|
Основные источники информации
|
Соглашение
|
Ручной ввод
|
|
5.13.7.2.7.
|
Резервные источники информации
|
Соглашение
|
Ручной ввод
|
|
5.13.7.2.8.
|
Данные о корректировках результатов экономического анализа
|
Соглашение
|
Ручной ввод
|
|
5.13.7.2.9.
|
Важные допущения
|
Соглашение
|
Ручной ввод
|
|
5.13.7.2.10.
|
Дополнительные допущения
|
Соглашение
|
Ручной ввод
|
|
5.13.7.2.11.
|
Механизм обеспечения условий соглашения
|
Соглашение
|
Ручной ввод
|
|
5.14.
|
Перечень документов, представляемых для подтверждения исполнения условий соглашения. Заголовок множественной группы с 5.14.1. по 5.14.3. - группа относится к соглашению в целом.
|
|
5.14.1.
|
Срок представления документа
|
Соглашение
|
Ручной ввод с возможностью выбора пользователем из календаря
|
|
5.14.2.
|
Наименование документа
|
Соглашение
|
Ручной ввод, с возможностью выбора из уже введенных наименований для данного Номера дела
|
|
5.14.3.
|
Порядок представления документа
|
Справочник 6
|
Выбор пользователем из справочника
|
|
5.15.
|
ФИО исполнителя ответственного по соглашению
|
Справочник должностных лиц налогового органа
|
Выбор пользователем из справочника
|
|
5.16.
|
Должность ответственного исполнителя по соглашению
|
Справочник должностных лиц налогового органа
|
Выбор пользователем из справочника
|
|
|
Уведомление ТНО
|
|
5.17.
|
Номер сопроводительного письма о направлении копии соглашения в ТНО
|
Сопроводительное письмо о направлении копии Соглашения в ТНО
|
Ручной ввод
|
|
5.18.
|
Дата сопроводительного письма о направлении соглашения в ТНО
|
Сопроводительное письмо о направлении копии Соглашения в ТНО
|
Ручной ввод
|
|
5.19.
|
Контрольный срок направления копии соглашения в ТНО
|
п. 5.3. (Дата соглашения)
|
Формируется автоматически:
п. 5.3. плюс 3 рабочих дня
|
Раздел VI "Проверка исполнения соглашения о ценообразовании для целей налогообложения"
|
Код строки
|
Реквизит
|
Источники формирования реквизита
|
Требования по ведению реквизита
|
|
6.1.
|
Номер дела
|
п.1.1. (Номер дела)
|
Заполняется автоматически
|
|
6.1.1.
|
Срок исполнения
|
п. 5.13.1. (Срок представления документа)
|
Выбор пользователем из списка сроков представления документов.
Множественная группа с 6.1.1. по 6.1.10.
|
|
6.1.1.1.
|
Дата отправки письма, подтверждающего исполнение условий соглашений
|
|
Ручной ввод
Множественная группа с 6.1.1.1. по 6.1.1.3.
Внутри группы - множественный показатель 6.1.1.3.1.
|
|
6.1.1.2.
|
Входящих номер письма, подтверждающего исполнение условий соглашений
|
|
Ручной ввод
|
|
6.1.1.3.
|
Список документов, приложенных к письму налогоплательщика для подтверждения исполнения условий Соглашения - по одному сроку исполнения (п. 6.1.1.) в рамках одного входящего (п. 6.1.1.2.)
|
|
6.1.1.3.1.
|
Наименование предоставленного документа
|
п. 5.14.2. (Наименование документа)
|
Выбор пользователем из списка документов.
Множественный показатель.
|
|
6.1.2.
|
Признак своевременности представления
|
п. 6.1.1. (Срок исполнения) и 6.1.1.1. (Дата отправки письма, подтверждающего исполнение условий соглашений)
|
Заполняется автоматически "да", если максимальная дата 6.1.1.1. меньше, либо равна 6.1.1., иначе "нет"
|
|
6.1.3.
|
Признак полноты представленных документов
|
Список 5.14.2. (Наименование документа) и список 6.1.1.3.1. (Наименование предоставленного документа)
|
Заполняется автоматически "да", если список 6.1.1.3.1. равен списку 5.14.2., иначе "нет"
|
|
6.1.4.
|
Должность руководителя группы по рассмотрению представленных документов
|
Справочник должностных лиц налогового органа
|
Выбор пользователем из справочника
|
|
6.1.5.
|
ФИО руководителя группы по рассмотрению представленных документов
|
Справочник должностных лиц налогового органа
|
Выбор пользователем из справочника
|
|
6.1.6.
|
Должность лица, проверяющего из группы по рассмотрению представленных документов
|
Справочник должностных лиц налогового органа
|
Выбор пользователем из справочника
|
|
6.1.7.
|
ФИО проверяющего из группы по рассмотрению представленных документов
|
Справочник должностных лиц налогового органа
|
Выбор пользователем из справочника
|
|
6.1.8.
|
Контрольный срок рассмотрения
|
|
Ручной ввод
|
|
6.1.9.
|
Признак выполнения условий соглашения
|
п. 6.1.1. (Срок исполнения) и Справочник 14:
1. Да;
2. Нет;
3. Идет проверка.
|
Заполняется автоматически "идет проверка", как только пользователь выбирает новый срок исполнения (п. 6.1.1.). Затем выбирается пользователем из справочника.
|
|
6.1.10.
|
Документы, на основании которых заполняется п.6.1.9. "Признак выполнения условий соглашения" - множественная группа с 6.1.10.1. по 6.1.10.3.
|
|
6.1.10.1.
|
Документ-основание
|
Справочник 15:
1. Докладная записка;
2. Решение о начислении налога;
3. Служебная записка;
4. Иное
|
Выбор пользователем из справочника.
|
|
6.1.10.2.
|
Дата документа
|
Документ-основание
|
Ручной ввод
|
|
6.1.10.3.
|
Номер документа
|
Документ-основание
|
Ручной ввод
|
|
Код строки
|
Реквизит
|
Источники формирования реквизита
|
Требования по ведению реквизита
|
|
7.1.
|
Номер дела
|
п.1.1. (Номер дела)
|
Заполняется автоматически
|
|
7.2.
|
Признак прекращения действия Соглашения
|
п. 7.2.3. (Дата Решения о прекращении Соглашения)
|
Устанавливается автоматически "да", если введена хоть одна дата Решения о прекращении Соглашения
|
|
7.2.1.
|
Основание прекращения действия Соглашения
|
Справочник 16:
1. Несоблюдение условий соглашения;
2. Нарушение, повлекшее за собой неполную уплату налогов;
3. По соглашению сторон;
4. По решению суда.
|
Выбор пользователем из справочника
Множественная группа с 7.2.1. по 7.2.16.
|
|
7.2.2.
|
Номер Решения о прекращении Соглашения
|
|
Ручной ввод
|
|
7.2.3.
|
Дата Решения о прекращении Соглашения
|
|
Ручной ввод
|
|
7.2.4.
|
Краткое описание причины прекращения Соглашения
|
|
Ручной ввод
|
|
7.2.5.
|
ФИО лица, вынесшего решения
|
Справочник должностных лиц налогового органа
|
Выбор пользователем из справочника
|
|
7.2.6.
|
Должность лица, вынесшего решения
|
Справочник должностных лиц налогового органа
|
Выбор пользователем из справочника
|
|
7.2.7.
|
Контрольный срок направления документа
|
п. 7.2.3. (Дата Решения о прекращении соглашения о ценообразовании)
|
Формируется автоматически:
п. 7.2.3. плюс 5 рабочих дней
|
|
7.2.8.
|
Способ вручения документа
|
Справочник 6
|
Выбор пользователем из справочника
|
|
7.2.9.
|
ФИО лица, получившего документ
|
|
Ручной ввод
|
|
7.2.10.
|
Должность лица, получившего документ
|
|
Ручной ввод
|
|
7.2.11.
|
Реквизиты доверенности лица, получившего документ
|
|
Ручной ввод
|
|
|
Уведомление ТНО о расторжении соглашения
|
|
7.2.12.
|
Номер сопроводительного письма в ТНО
|
|
Ручной ввод
|
|
7.2.13.
|
Дата сопроводительного письма в ТНО
|
Письмо и п. 7.2.3. (Дата Решения о прекращении Соглашения)
|
Ручной ввод с проверкой не ранее п. 7.2.3.
|
|
7.2.14.
|
Контрольный срок направления письма в ТНО
|
п. 7.2.3. (Дата Решения о прекращении соглашения о ценообразовании)
|
Формируется автоматически:
п. 7.2.3. плюс 5 рабочих дней
|
|
|
Отмена прекращения Соглашения
|
|
7.2.15.
|
Признак отмены прекращения Соглашения
|
Решение судебного органа
|
Выбор из Справочника 3
|
|
7.2.16.
|
Дата отмены прекращения Соглашения
|
Решение судебного органа
|
Ручной ввод
|
Раздел VIII "Данные об обжаловании соглашения о заключении для целей налогообложения в судебных инстанциях"
