Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приказ Федеральной таможенной службы от 18 марта 2013 г. N 503 "Об утверждении Инструкции о порядке действий должностных лиц таможенных органов при приостановлении и принятии на хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено"
В целях упорядочения действий должностных лиц таможенных органов при приостановлении и принятии на хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, у лиц, подозреваемых в причастности к легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма в соответствии с подпунктом 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2011, N 27, ст. 3873, N 29, ст. 4291, N 50, ст. 7351) и Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 г. (Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 249-ФЗ "О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза" ("Российская газета" от 28 декабря 2012 г. N 301) приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке действий должностных лиц таможенных органов при приостановлении и принятии на хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено.
2. Начальникам таможенных органов довести положения настоящей Инструкции до сведения подчиненных должностных лиц и обеспечить контроль за ее неукоснительным выполнением.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Р.В. Давыдова.
|
Руководитель |
А.Ю. Бельянинов |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Установлено, как действуют должностные лица таможенных органов при приостановлении перемещения и принятии на хранение денежной наличности и (или) инструментов.
Данные меры применяются в отношении лиц, подозреваемых в причастности к легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
Приостановление перемещения ценностей через таможенную границу ТС оформляется специальным актом. Он составляется в 2 экземплярах.
Соответствующие ценности пересчитываются и помещаются в специальную упаковку вместе с экземпляром дополнительного формуляра пассажирской таможенной декларации. Подлинность ценностей не проверяется, их серии и номера не переписываются.
Действия должностных лиц таможенного органа в случае приостановления перемещения ценностей фиксируются с помощью фото- и (или) видеозаписи.
Ценности хранятся в сейфах-ячейках, арендованных таможенным органом у кредитной организации.
Приведена форма журнала учета приостановленных к перемещению ценностей.
Регламентирован порядок передачи указанных ценностей правоохранительным органам.
Приказ Федеральной таможенной службы от 18 марта 2013 г. N 503 "Об утверждении Инструкции о порядке действий должностных лиц таможенных органов при приостановлении и принятии на хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено"
Текст приказа опубликован в газете "Таможенный вестник", апрель 2013 г., N 7