Письмо Федерального агентства специального строительства от 12 сентября 2012 г. N 35/3985 "О предоставлении информации"

В соответствии с Приказом Федерального агентства специального строительства Российской Федерации (Спецстрой России) от 12.07.2012 г. N 262 "Об утверждении Порядка согласования отдельных вопросов хозяйственной деятельности федеральных государственных унитарных предприятий при Спецстрое России", при заключении договоров федеральными государственными унитарными предприятиями, подведомственными Спецстрою России, обязательным требованием является предоставление Контрагентом комплекта документов в соответствии с нижеуказанным перечнем:

1. Копии учредительных документов

2. Копия Выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не менее чем за 30 тридцать календарных дней;

3. Копия баланса и Отчета о прибылях и убытках (форма 1 и 2 Бухгалтерской отчетности) за последний отчетный период и предыдущий отчетный год;

4. Согласие на совершение крупной сделки со стороны собственника имущества контрагента или уведомление о том, что сделка не является для контрагента крупной;

5. Копия специальных разрешений на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (лицензии, допуски СРО и др.) в случаях, установленных законодательством РФ;

6. Информация о раскрытии всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по установленной форме, заверенная подписью руководителя предприятия или уполномоченного лица (с расшифровкой), заверенная печатью предприятия, с приложением документов, подтверждающих указанные сведения в формате .pdf (Выписка из реестра акционеров, приказ о назначении руководителя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, информационное письмо об учете в статрегистре Росстата (ОКВЭД).

Приложение:

Форма Справки о раскрытии цепочки собственников юридического лица.

Благодарим за понимание.

Начальник

А.Н. Ярцев

Информация о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)
_______________________________________________
наименование организации

N п/п	Информация о Контрагенте						Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)							Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
	ИНН	ОГРН	Наименование (краткое)	Код ОКВЭД	Фамилия, Имя, Отчество руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя	N	ИНН	ОГРН	Наименование/ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель/участник/акционер/бенефициар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

_______________________________________    _____________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)         (Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в подписанном приложении.

2. Форма изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

3. В графе 2 указывается ИНН. Резиденты - юридические лица указывают 10-тизначный код. Физические лица (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем), указывают 12-тизначный код. Нерезиденты в графе указывают "отсутствует".

4. В графе 3 указывается ОГРН. Резиденты - юридические лица указывают 13-тизначный код. Российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывают ОГРНИП - 15-тизначный код. Российские физические лица (не являющиеся ИП), а также нерезиденты указывают "отсутствует".

5. В графе 4 указывается организационно-правовая форма аббревиатурой и наименование (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). Физические лица указывают ФИО.

6. В графе 5 необходимо указать код ОКВЭД. Резиденты - юридические лица и индивидуальные предприниматели указывают код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. Российские физические лица (не являющиеся ИП), а также нерезиденты указывают "отсутствует".

7. Графа 6 заполняется в формате Фамилия Имя Отчество.

8. Графа 7 заполняется в формате серия номер. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

9. Графа 8 заполняется согласно образцу заполнения таблицы сведений о цепочке собственников.

10. Графы 9, 10 заполняются в порядке, указанном в пунктах 3, 4 настоящей инструкции.

11. B графе 11 указывается организационно-правовая форма аббревиатурой и наименование (например: ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо, указывается ФИО. Также, при наличии информации о руководителе юридического лица собственника, указывается Ф.И.О. полностью.

12. Графа 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке.

13. Графа 13 заполняется в порядке, указанном в пункте 8 настоящей инструкции.

14. В Графе 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

15. В графе 15 необходимо указать наименование, дату, номер и иные реквизиты прилагаемых документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников. Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются: 1) в отношении акционерных обществ: - если доля участия в уставном капитале составляет 100% - выписка из реестра владельцев именных бумаг (с указанием информации о процентном соотношении к уставному капиталу) либо справка о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица к уставному капиталу; - если доля участия в уставном капитале составляет менее 100% - список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг; 2) в отношении остальных лиц-резидентов - выписка из единого государственного реестра юридических лиц; 3) в отношении лиц-нерезидентов - соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах 1) и 2), в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

N п/п	Информация об участнике конкурса
	ИНН	ОГРН	Наименование краткое	Код ОКВЭД	Фамилия, Имя, Отчество руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
1	2	3	4	5	6	7
1	7734567890	1044567890123	ООО "Ромашка"	45.xx.xx	Иванов Иван Степанович	5003 143877

окончание

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)							Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
N	ИНН	ОГРН	Наименование ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для фичического лица)	Руководитель/участник/акционер/бенефициар
8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	7754467990	108323232323232	ЗАО "Свет 1"	Москва, ул. Лубянка, 3		Участник	учредительный договор от 23.01.2008
1.1.0	111222333444		Петрова Анна Ивановна	Москва, ул. Щепкина, 33	44 55 666777	Руководитель	устав, приказ N 45-л/с от 22.03.10
1.1.1	333222444555		Сидоров Пётр Иванович	Саратов, ул. Ленина, 45-34	55 66 777888	Участник	учредительный договор от 12.03.2004
1.1.2	6277777777	104567567567436	ООО "Черепашка"	Саратов, ул. Ленина, 45		Участник	учредительный договор от 12.03.2004
1.1.2.0	7495672857623		Мухов Амир Мазиевич	Саратов, ул. Ленина, 45	66 78 455434	Руководитель	устав, приказ N 77-л/с от 22.05.11
1.1.2.1	8462389547345		Мазаева Инна Львовна	Саратов, ул. К. Маркса, 5-34	67 03 000444	Бенефициар	учредительный договор от 12.03.2004
1.2	7754456890	107656565656565	ООО "Свет 2"	Смоленск, ул. Титова, 34		Участник	учредительный договор от 23.01.2008
1.2.0	666555777444		Антонов Иван Игоревич	Смоленск, ул. Титова, 34	66 55 444333	Руководитель	устав, приказ N 56-л/с от 22.05.09
1.2.1	888777666555		Ивлев Дмитрий Степанович	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72	77 55 333444	Участник	учредительный договор от 23.01.2006
1.2.2	333888444555		Степанов Игорь Дмитриевич	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64	66 77 223344	Участник	учредительный договор от 23.01.2006
...
1.3	ASU66-54		Игуана лтд (Iguana LTD)	США, штат Виржиния, 533		Участник	учредительный договор от 23.01.2008
			Ruan Max Amer	Кипр, Лимассол, 24-75	776АЕ 6654	Руководитель
...