Приложение. Положение о Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств

Приложение
к Соглашению об образовании
Совета руководителей
подразделений финансовой
разведки государств -
участников Содружества
Независимых Государств
от 5 декабря 2012 года

Положение
о Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств

1. Общие положения

1.1. Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств (далее - Совет) является органом отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) и предназначен для обеспечения организации и координации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

1.2. Совет руководствуется в своей деятельности Уставом СНГ, договорами и решениями, принятыми в рамках СНГ, и настоящим Положением.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ, Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ, другими органами СНГ, а при необходимости - рабочими (исполнительными) органами международных организаций, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ) и региональных групп по типу ФАТФ, а также органами государственной власти государств - участников СНГ.

1.4. Совет подотчетен в своей деятельности Совету глав государств СНГ.

1.5. Совет организует свою работу на основе разработанных и утвержденных им планов.

Совет ежегодно предоставляет в Исполнительный комитет СНГ информацию о своей деятельности.

2. Основные направления деятельности и функции Совета

2.1. Основными направлениями деятельности Совета являются:

организация взаимодействия подразделений финансовой разведки и иных заинтересованных органов государств - участников СНГ, а также органов СНГ, в сферу деятельности которых входит противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;

определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер;

содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации национального законодательства государств - участников СНГ;

разработка предложений о совершенствовании правовой базы сотрудничества государств - участников СНГ;

обеспечение реализации принятых в рамках СНГ документов.

2.2. Основными функциями Совета являются:

подготовка предложений о разработке целевых программ, а также предложений по приоритетным направлениям сотрудничества государств - участников СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;

содействие во внедрении государствами - участниками СНГ рекомендаций ФАТФ;

содействие обмену информацией между подразделениями финансовой разведки;

подготовка предложений по формированию единых стандартов информационного обмена между подразделениями финансовой разведки;

разработка совместно с заинтересованными органами государств - участников СНГ рекомендаций по выявлению и пресечению форм и методов, используемых в целях легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;

разработка и реализация совместных мер, направленных на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма;

взаимодействие с заинтересованными органами СНГ, а также рабочими (исполнительными) органами международных организаций, ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ в вопросах своей компетенции;

организация и координация исполнения принятых документов в рамках СНГ по компетенции Совета и собственных решений;

анализ тенденций (типологий) в сфере легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;

содействие обмену опытом между подразделениями финансовой разведки государств - участников СНГ, в том числе оказание методической помощи;

рассмотрение вопросов организации подготовки и повышения квалификации кадров для подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ и создания базовых организаций государств - участников СНГ по подготовке и переподготовке кадров;

рассмотрение вопросов проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес;

осуществление иных функций, входящих в компетенцию Совета.

3. Права Совета

Совет имеет право:

принимать в рамках своей компетенции решения и рекомендации, направленные на развитие сотрудничества и взаимодействия подразделений финансовой разведки;

вносить в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств, Совета глав правительств, Экономического совета СНГ подготовленные Советом проекты документов, а также информацию о выполнении решений Совета глав государств, Совета глав правительств и Экономического совета СНГ, касающихся деятельности Совета;

осуществлять взаимодействие с другими заинтересованными органами отраслевого сотрудничества СНГ;

создавать, при необходимости, для выполнения стоящих перед Советом задач рабочие группы по направлениям деятельности и утверждать положения о них;

вносить на рассмотрение органов СНГ аналитическую и иную информацию о вопросах, входящих в компетенцию Совета;

решать иные вопросы в пределах своей компетенции.

4. Организация деятельности Совета

4.1. В состав Совета входят руководители подразделений финансовой разведки государств - участников настоящего Соглашения (далее - члены Совета).

Каждое государство имеет в Совете один голос.

Член Совета, не имеющий возможности прибыть на заседание, вправе делегировать своего представителя, наделенного полномочиями принимать решения на заседании Совета.

В состав Совета с правом совещательного голоса входят руководитель Секретариата Совета, а также представитель Исполнительного комитета СНГ.

На заседания Совета в качестве наблюдателей с предварительного согласия всех его членов могут приглашаться представители подразделений финансовой разведки других государств, а также представители международных организаций.

4.2. Председательство в Совете осуществляется, как правило, в течение одного года поочередно каждым государством - участником настоящего Соглашения в лице его представителя в порядке русского алфавита названий государств - участников настоящего Соглашения, если иное не будет установлено решением Совета. Предшествующий и последующий председатели Совета являются его сопредседателями.

В случае временного отсутствия председателя Совета его обязанности возлагаются на одного из сопредседателей.

4.3. Заседания Совета проводятся, как правило, в государствах - участниках настоящего Соглашения поочередно, по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.4. Порядок созыва заседаний Совета, их проведения, кворум, процедура принятия решений, а также другие вопросы деятельности определяются регламентом, утвержденным Советом.

4.5. Председатель Совета:

осуществляет общее руководство деятельностью Совета;

проводит заседания Совета;

подписывает и направляет от имени Совета документы;

представляет в установленном порядке Совет в органах СНГ;

поддерживает и развивает по поручению Совета контакты с органами СНГ, рабочими (исполнительными) органами других международных организаций, ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ в пределах своей компетенции;

содействует обеспечению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки;

осуществляет иные действия, связанные с обеспечением деятельности Совета.

5. Секретариат Совета

Информация об изменениях:

Протоколом от 10 октября 2014 г. пункт 5.1 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.1. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется Секретариатом.

По решению Совета функции Секретариата, в том числе на постоянной основе, выполняет одно из подразделений финансовой разведки государства - участника настоящего Соглашения. Данные функции выполняются подразделением финансовой разведки совместно с соответствующим структурным подразделением Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств.

Руководителем Секретариата является представитель подразделения финансовой разведки, на которое возложено выполнение функций Секретариата, а заместителем руководителя Секретариата - представитель Исполнительного комитета СНГ.

5.2. Секретариат Совета:

организует и обеспечивает проведение заседаний Совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением и регламентом. Проведение выездных заседаний осуществляется совместно с подразделением финансовой разведки принимающей Стороны;

готовит поступившие материалы к рассмотрению на заседаниях Совета;

рассылает в установленном порядке предварительную повестку дня и проекты документов, вносимые на рассмотрение заседаний Совета;

обеспечивает своевременное направление документов, принятых Советом;

организует заседание экспертов по рассмотрению вопросов подготовки проектов документов к заседаниям Совета;

ведет протоколы заседаний экспертов;

взаимодействует с подразделениями финансовой разведки государств - участников настоящего Соглашения в части своевременного определения участников заседания Совета и предшествующего ему заседания экспертов по обсуждению вопросов, вносимых на рассмотрение очередного заседания Совета;

осуществляет контроль за исполнением принятых Советом решений, о результатах информирует председателя и членов Совета;

взаимодействует в пределах своей компетенции с другими органами СНГ, а также с соответствующим подразделением Исполнительного комитета СНГ в части согласования и подготовки проектов документов.

Информация об изменениях:

Протоколом от 10 октября 2014 г. в пункт 5.3 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.3. Руководитель Секретариата утверждается Советом по представлению руководителя подразделения финансовой разведки, на которое возложено выполнение функций Секретариата.

Руководитель Секретариата:

руководит деятельностью Секретариата Совета;

осуществляет организационное и информационное обеспечение деятельности Совета во взаимодействии со структурным подразделением Исполнительного комитета СНГ.

5.4. Учет и хранение документов Совета осуществляет структурное подразделение Исполнительного комитета СНГ, представитель которого входит в состав Секретариата.

6. Финансирование

Расходы, связанные с финансированием проведения заседания Совета, осуществляются за счет соответствующих органов государственной власти принимающего государства - участника настоящего Соглашения.

Расходы на командирование членов и участников заседания Совета осуществляются направляющими органами государственной власти и организациями государства - участника настоящего Соглашения.