Приложение. Образец обращения о проведении анализа информации о деятельности лица, осуществляющего ввоз товаров, классифицируемых в товарной группе 03, товарных позициях 1604,1605, товарной субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ТС, для определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков

Приложение
к Порядку действий должностных лиц
таможенных органов при сборе и
обработке информации для
определения степени выборочности
применения мер по минимизации
рисков в отношении лиц,
осуществляющих ввоз товаров,
классифицируемых в товарной группе
03, товарных позициях 1604,1605,
товарной субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ТС

                                                  Руководителю ФТС России

                            Образец обращения

   о проведении анализа информации о деятельности лица, осуществляющего

           ввоз товаров, классифицируемых в товарной группе 03,

 товарных позициях 1604,1605, товарной субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ТС, для

  определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков

                                            "___" ______________ 20___ г.

      В соответствии с приказом ФТС России от _____________ N____________

 "Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных органов  при

 сборе  и  обработке  информации  для  определения  степени  выборочности

 применения мер по минимизации рисков  в  отношении  лиц,  осуществляющих

 ввоз товаров, классифицируемых в товарной группе 03,  товарных  позициях

 1604, 1605, товарной субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ТС" прошу Вас в отношении

 товаров, перемещаемых _________________________________________________,

                               (наименование участника ВЭД, ИНН)

 определить степень выборочности применения мер по минимизации рисков  на

 основе анализа следующих сведений:

      1)  о  наименовании,  об  организационно-правовой  форме,   о месте

 нахождения  (адрес  государственной  регистрации  и  адрес  фактического

 местонахождения), об открытых банковских счетах Лица, а также перечне  и

 месте  нахождения  его  обособленных  структурных  подразделений,  через

 которые Лицо планирует осуществлять свою внешнеторговую деятельность, на

 день обращения;

      2) о размере уставного капитала;

      3) о дате декларирования первой ввезенной товарной партии;

      4) о постановке заявителя на учет в  налоговом  органе  в  качестве

 налогоплательщика и об идентификационном номере налогоплательщика;

      5) о применяемой системе налогообложения;

      6) о задолженности  Лица  по  уплате  федеральных,   региональных и

 местных налогов;

      7) о руководителе Лица, главном бухгалтере;

      8) о продавцах, отправителях товаров и о месте их нахождения;

      9) о  наименовании,  местонахождении  банка,  реквизитах  расчетных

 счетов  продавца,  в  соответствии  с   которыми     производится (будет

 производиться) оплата за товары;

      10) о лицах, уполномоченных на  представление  интересов  Лица  при

 рассмотрении обращения.

 Перечень прилагаемых документов: 1) ____________________________________

                         (указываются документы, прилагаемые к обращению)

                                  2) ____________________________________

 ___________________________________ __________ _________________ _______

 (Ф.И.О. руководителя организации)    (подпись)       (дата)        М.П.

 _______________________________________ _________ ______________________

 (Ф.И.О. главного бухгалтера)            (подпись)  (дата)