Приложение N 9. Перечень контрагентов, зоны риска

Приложение N 9

Перечень контрагентов, зоны риска

Риски

Наименование контрагента

минимальная численность

Минимальная налоговая нагрузка

отсутствие материально-технической базы

массовый учредитель

массовый руководитель

адрес массовой регистрации

вид деятельности не соответствует поставляемой продукции

Учредитель (руководитель) организации неоднократно создавал и ликвидировал юридические лица, в том числе имеющие на момент ликвидации непогашенную задолженность по налогам (сборам)

миграция

Иные признаки недобросовестности

<< Приложение N 8. Таблицы расчета налоговой нагрузки налогоплательщиков и анализа уровня налоговой нагрузки налогоплательщика		Приложение >> N 10. Определение зон риска при анализе расчетного счета налогоплательщика
	Содержание Письмо Федеральной налоговой службы от 17 июля 2013 г. N АС-4-2/12722@ "О работе комиссий налоговых органов по легализации...

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.