Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 августа 2013 г. N 231 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" (документ утратил силу)
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 августа 2013 г. N 231 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" (документ утратил силу)
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 23 августа 2013 г. N 231
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 26, ст. 3207) и Требованиями к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (за исключением кредитных организаций), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 667 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст. 3901) приказываю:
1. Преамбулу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" (Финансовая газета, 2009, N 39, в государственной регистрации не нуждается, письмо Минюста России от 18 августа 2009 г. N 01/9987-ДК) изложить в следующей редакций:
"В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч. 1), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 30, ст. 4007, N 3, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873, N 46, ст. 6406; 2012 N 30, ст. 4172, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2320, N 26, ст. 3207) и Требованиями к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (за исключением кредитных организаций), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 667 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст. 3901), приказываю:".
2. Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторинг от 8 мая 2009 г. N 103, изложить в редакции согласно Приложению.
|
Директор |
Ю.А. Чиханчин |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Росфинмониторинг подготовил новые рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. Организации (кроме кредитных), индивидуальные предприниматели и другие лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, должны руководствоваться ими при составлении и актуализации правил внутреннего контроля.
В обновленных рекомендациях учтены последние изменения "антиотмывочного" законодательства. Приведены общие критерии необычных сделок и признаки необычных сделок в отдельных сферах (при использовании бюджетных средств, проведении операций по договорам займа, с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, международных расчетах, в страховой деятельности, на рынке недвижимости и ценных бумаг, при управлении инвестиционными и пенсионными фондами, в лизинговой, игорной сферах, при выдаче потребительских кредитов, ведении микрофинансовой деятельности, оказании нотариальных услуг и др.).
К необычным операциям в том числе отнесены сделки с предметами искусства; операции с контрагентами, период деятельности которых составляет менее 1 года; получение или предоставление безвозмездной финансовой помощи на сумму не более 600 тыс. руб.
Каждому критерию/признаку присвоен код. Он используется при заполнении формы 4-СПД (лист 01, реквизит 125).
Приведенные в рекомендациях критерии и признаки необычных сделок рекомендовано включать в программу выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций и связанных с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма.
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 августа 2013 г. N 231 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
Текст приказа опубликован в журнале "Нормативные акты для бухгалтера" от 10 сентября 2013 г. N 18
Приказом Росфинмониторинга от 5 июля 2022 г. N 152 настоящий документ признан утратившим силу с 5 июля 2022 г.