Приложение. Сертификат, указанный в Статье 4 Рамочного Решения Совета ЕС 2005/214/ПВД о применении принципа взаимного признания к финансовым санкциям

Приложение

Сертификат,
указанный в Статье 4 Рамочного Решения Совета ЕС 2005/214/ПВД о применении принципа взаимного признания к финансовым санкциям

(a) * Государство происхождения: .............. * Государство исполнения: ..............

(b) Орган, принявший решение о наложении финансовых санкций: Официальное наименование: .............. Адрес: .............. .............. Номер дела (...): .............. Тел. (код страны) (код территориальной зоны/города): .............. Факс (код страны) (код территориальной зоны/города): .............. Адрес электронной почты (если есть): .............. Языки, на которых возможна коммуникация с органом, вынесшим решение: .............. .............. Контактная информация лиц(а), с которым(и) можно связаться, чтобы получить дополнительную информацию, необходимую для исполнения решения, либо, в соответствующих случаях, необходимую для передачи Государству происхождения денежных средств, полученных в результате исполнения (имя, должность/звание, тел., факс и адрес электронной почты, если есть): .............. .............. ..............

(c) Орган, уполномоченный на исполнение решения о наложении финансовых санкций в Государстве происхождения (если этим органом не является орган, указанный в пункте (b)): Официальное наименование: .............. .............. Адрес: .............. .............. Тел. (код страны) (код территориальной зоны/города): .............. Факс (код страны) (код территориальной зоны/города): .............. Адрес электронной почты (если есть): .............. Языки, на которых возможна коммуникация с органом, уполномоченным на исполнение решения: .............. .............. Контактная информация лиц(а), с которым(и) можно связаться, чтобы получить дополнительную информацию, необходимую для исполнения решения, либо, в соответствующих случаях, необходимую для передачи Государству происхождения денежных средств, полученных в результате исполнения (имя, должность/звание, тел., факс и адрес электронной почты, если есть): .............. .............. ..............

(d) Если в Государстве происхождения был назначен центральный орган, ответственный за административную работу по передаче решений о наложении финансовых санкций: Наименование центрального органа: .............. .............. .............. Контактное лицо, если возможно указать (должность/звание и имя): .............. .............. Адрес: .............. .............. Номер дела: .............. Тел. (код страны) (код территориальной зоны/города): .............. Факс (код страны) (код территориальной зоны/города): .............. Адрес электронной почты (если есть): ..............

(e) Орган или органы, с которым(и) можно связаться (если заполнены пункты (c) и/или (d)): [] С органом, указанным в пункте (b)    Можно связаться по вопросам: .............. [] С органом, указанным в пункте (c)    Можно связаться по вопросам: .............. [] С органом, указанным в пункте (d)    Можно связаться по вопросам: ..............

(f) Информация о физическом либо юридическом лице, в отношении которого было принято решение о наложении финансовых санкций: 1. Для физического лица: Фамилия: .............. Имя (имена): .............. Девичья фамилия (в соответствующих случаях): .............. Известен(-на) также под именами (в соответствующих случаях): .............. Пол: .............. Национальность: .............. Идентификационный номер либо номер в системе социального страхования (если существует): .............. Дата рождения: .............. Место рождения: .............. Последний известный адрес: .............. .............. Язык(и), который(-ые) понимает лицо (если известны): .............. .............. (a) Если решение было передано в Государство исполнения, т.к. лицо, в отношении которого было вынесено решение, обычно проживает в соответствующем Государстве, укажите следующую информацию: Преимущественное место проживания в Государстве исполнения: .............. .............. .............. (b) Если решение было передано в Государство исполнения, т.к. лицо, в отношении которого было вынесено решение, имеет имущество в Государстве исполнения, укажите следующую информацию: Описание имущества лица: .............. Местонахождение имущества лица: .............. (с) Если решение было передано в Государство исполнения, т.к. лицо, в отношении которого было вынесено решение, имеет доход в Государстве исполнения, укажите следующую информацию: Описание источника(-ов) дохода лица: .............. Местонахождение источника(-ов) дохода лица: .............. 2. Для юридического лица: Наименование: .............. Организационно-правовая форма юридического лица: .............. Регистрационный номер (если известен)*: .............. Юридический адрес (если известен)11: .............. Адрес юридического лица: .............. (a) Если решение было передано в Государство исполнения, т.к. юридическое лицо, в отношении которого было вынесено решение, имеет имущество в Государстве исполнения, укажите следующую информацию: Описание имущества юридического лица: .............. Местонахождение имущества юридического лица: .............. (b) Если решение было передано в Государство исполнения, т.к. юридическое лицо, в отношении которого было вынесено решение, имеет доход в Государстве исполнения, укажите следующую информацию: Описание источника(-ов) дохода юридического лица: .............. Местонахождение источника(-ов) дохода юридического лица: ..............

(g) Решение о наложении финансовых санкций: 1. Характер решения о наложении финансовых санкций (отметьте соответствующий пункт): [] (i) Решение суда Государства происхождения по уголовному делу в соответствии с законодательством Государства происхождения. [] (ii) Решение, принятое государственным органом Государства происхождения, не являющимся судебным органом, по уголовному делу в соответствии с законодательством Государства происхождения. Подтверждается, что соответствующему лицу было предоставлено право на рассмотрение его дела судом, имеющим юрисдикцию, в частности, в области уголовного судопроизводства. [] (iii) Решение, принятое государственным органом Государства происхождения, не являющимся судебным органом, в отношении деяний, наказуемых согласно национальному законодательству Государства происхождения в качестве правонарушений. Подтверждается, что соответствующему лицу было предоставлено право на рассмотрение его дела судом, имеющим юрисдикцию, в частности, в области уголовного судопроизводства. [] (iv) Решение, принятое судом, имеющим юрисдикцию, в частности, в области уголовного судопроизводства, если оно было принято относительно решения, указанного в пункте (iii). Решение было вынесено (дата) .............. Решение стало окончательным (дата) .............. Номер решения (если имеется): .............. Финансовые санкции представляют собой обязанность выплатить (отметьте соответствующий пункт(ы) и укажите сумму(ы) с обозначением соответствующей валюты): [] (i) денежную сумму в связи с осуждением в совершении преступления, указанную в решении. Размер: .............. [] (ii) компенсацию жертвам, присужденную тем же решением, если жертва не имеет права на предъявление гражданского иска и суд действует в рамках уголовного судопроизводства. Размер: .............. [] (iii) денежную сумму в качестве судебных или административных расходов, связанных с вынесением решения. Размер: .............. [] (iv) денежную сумму в государственный фонд или организацию поддержки жертв, указанную в том же решении. Размер: .............. Общий размер финансовых санкций с указанием соответствующей валюты: .............. .............. 2. Краткое описание фактов и обстоятельств совершения преступления(ий), включая время и место совершения преступления: .............. .............. .............. .............. .............. .............. Характер и правовая оценка преступления(ий), и соответствующие положения закона/кодекса, на основании которых было принято решение: .............. .............. .............. .............. 3. Если возможно, укажите одно или несколько преступлений, которое(ые) представляет(ют) собой преступление(я), описанное(ые) в пункте 2, отметив нужный(ые) пункт(ы): [] участие в организованной преступной группе; [] терроризм; [] торговля людьми; [] сексуальная эксплуатация детей и детская порнография; [] незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; [] незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и взрывных устройств; [] коррупция; [] мошенничество, в том числе, затрагивающее финансовые интересы Европейских Сообществ в значении, указанном в Конвенции от 26 июля 1995 г. о защите финансовых интересов Европейских Сообществ; [] легализация доходов, добытых преступным путем; [] изготовление поддельных денег, в том числе, Евро; [] преступления в сфере компьютерной информации; [] экологические преступления, в том числе, незаконный оборот исчезающих видов животных, а также видов и сортов растений; [] содействие незаконному въезду и пребыванию; [] убийство, причинение тяжкого вреда здоровью; [] незаконный оборот органов и тканей человека; [] похищение человека, незаконное лишение свободы и захват заложника; [] расизм и ксенофобия; [] грабеж и разбой, в том числе, организованной преступной группой; [] незаконный оборот культурных объектов, в том числе, антиквариата и предметов искусства; [] мошенничество с ценными бумагами; [] рэкет и вымогательство; [] изготовление поддельной и контрафактной продукции; [] подделка административных документов и торговля ими; [] подделка платежных средств; [] незаконный оборот гормональных веществ и других стимуляторов роста; [] незаконный оборот ядерных и радиоактивных материалов; [] торговля похищенными транспортными средствами; [] изнасилование; [] поджог; [] преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного Криминального Суда; [] незаконных захват воздушных и водных судов; [] диверсия; [] нарушение правил дорожного движения, в том числе, правил относительно продолжительности управления транспортным средством и времени отдыха и правил, касающихся опасных грузов; [] контрабанда; [] нарушения прав интеллектуальной собственности; [] угрозы и насильственные действия в отношении человека, в том числе, насилие во время спортивных мероприятий; [] преступное причинение ущерба; [] кража; [] деяния, криминализованные Государством происхождения в целях выполнения его обязательств, предусмотренных нормативными актами, принятыми во исполнение Договора об учреждении Европейского Сообщества либо во исполнение Раздела VI Договора об учреждении Европейского Союза. Если отмечен данный пункт, укажите конкретные положения нормативного акта, принятого на основании Договора об учреждении Европейского Сообщества либо Договора об учреждении Европейского Союза, с которыми связано преступление: .............. .............. .............. 4. Подробно опишите преступление(я), указанное(ые) в пункте 2, в той степени, в которой оно(и) не покрывает(ют)ся пунктом 3: .............. .............. .............. (h) Статус решения о наложении финансовых санкций 1. Подтвердите, что (отметьте соответствующие пункты): [] (а) решением является окончательным; [] (b) насколько известно органу, издавшему Сертификат, в отношении того же лица и тех же деяний не было вынесено решение в Государстве исполнения, и не исполнялось решение, вынесенное в любом другом Государстве, помимо Государства происхождения и Государства исполнения. 2. Укажите, рассматривалось ли дело в рамках письменного процесса: [] (а) Нет, не рассматривалось. [] (b) Да, рассматривалось. Подтверждается, что заинтересованное лицо было в соответствии с законодательством Государства происхождения надлежащим образом уведомлено лично либо через представителя, уполномоченного в соответствии с национальным правом, о своем праве на защиту по соответствующему обвинению и о сроках реализации такого права. 3. Укажите, присутствовало ли заинтересованное лицо на судебном заседании, результатом которого явилось вынесение решения: 1. [] Да, лицо лично присутствовало на судебном заседании, результатом которого явилось вынесение решения. 2. [] Нет, лицо не присутствовало на судебном заседании, результатом которого явилось вынесение решения. 3. Если Вы отметили пункт 2, пожалуйста, подтвердите одно из условий, указанных ниже: [] 3.1а. Лицу была лично вручена повестка в суд ... (день/месяц/год), и, таким образом оно было извещено о запланированных дате и месте судебного заседания, результатом которого явилось вынесение решения, и оно было извещено о том, что решение может быть вынесено, даже если он или она не явится на судебное заседание; ЛИБО [] 3.1b. лицу не была лично вручена повестка в суд, но оно получило официальную информацию о запланированных дате и месте судебного заседания, результатом которого явилось вынесение решения, посредством иных средств связи, таким образом, что было однозначно установлено, что он или она знали о назначенном судебном заседании, и были извещены о том, что решение может быть вынесено, даже если он или она не явится на судебное заседание; ЛИБО [] 3.2. зная о назначенном судебном заседании, лицо поручило адвокату, который был нанят либо самим заинтересованным лицом, либо Государством, защищать его или ее в судебном заседании, и адвокат действительно защищал его или ее в указанном судебном заседании; ЛИБО [] 3.3. решение было вручено лицу ... (день/месяц/год), и лицо было прямо извещено о праве о праве на повторное слушание дела либо на апелляционное рассмотрение дела, в которых лицо имеет право участвовать, и на которых дело может быть пересмотрено по существу, включая представление новых доказательств и их исследование, и которые могут привести к отмене первоначального решения, и [] лицо ясно заявило о том, что он или она не собирается оспаривать решение, ЛИБО [] не подало заявление на повторное слушание либо апелляционную жалобу в течение соответствующего срока; ЛИБО [] 3.4. лицо, будучи извещенным о процессе и возможности личного участия в судебном заседании, прямо отказалось от участия в слушаниях дела и ясно выразило свое намерение не оспаривать обвинение. 4. Если Вы отметили пункты 3.1b, 3.2, 3.3 или 3.4, указанные выше, пожалуйста, укажите сведения о том, каким образом было выполнено соответствующее условие: .............. .............. 4. Частичная уплата санкций Если какая-либо часть санкций уже была выплачена Государству происхождения, либо, насколько известно органу, издавшему Сертификат, какому-либо другому Государству, укажите сумму, которая уже выплачена: ..............

(i) Альтернативные меры, в том числе, связанные с лишением свободы 1. Укажите, согласно ли Государство происхождения на применение Государством исполнения альтернативных мер в том случае, если будет невозможно частично или полностью исполнить решение о наложении финансовых санкций: [] да [] нет 2. Если да, укажите, какие санкции могут быть применены (характер и максимальные пределы санкций): [] Лишение свободы (максимальный срок): .............. [] Общественные работы (либо эквивалент) (максимальный срок): .............. [] Иные санкции (описание): .............. ..............

(j) Иные обстоятельства, имеющие значение для дела (необязательная информация): .............. .............. ..............

(k) Текст решения о наложении финансовых санкций прилагается к сертификату. Подпись должностного лица, выдавшего сертификат, и/или его представителя, подтверждающая, что содержание сертификата является верным: .............. .............. Имя: .............. Занимаемый пост (должность/звание): .............. Дата: .............. Официальная печать (по возможности)

* Если решение передается Государству исполнения по причине того, что юридическое лицо, в отношении которого вынесено решение, имеет юридический адрес в указанном Государстве, регистрационный номер и юридический адрес должны быть указаны.