Распоряжение Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. N 2074-р Об утверждении годового отчета, выплате дивидендов, определении составов совета директоров и ревизионной комиссии, утверждении аудитора ОАО "РЖД"

Распоряжение Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. N 2074-р

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":

а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2012 год, бухгалтерский баланс за 2012 год, отчет о прибылях и об убытках за 2012 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по результатам финансового года:

на формирование резервного фонда - 705,5 млн рублей (5 процентов годовой чистой прибыли);

на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 39,53 млн рублей (0,28 процента годовой чистой прибыли);

в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 13364,97 млн рублей (94,72 процента годовой чистой прибыли);

б) не направлять денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2012 год;

в) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 11 человек;

г) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

ГАРАНТ:

Распоряжением Правительства РФ от 4 июля 2014 г. N 1232-р полномочия членов совета директоров ОАО "Российские железные дороги", назначенных настоящим распоряжением, прекращены досрочно

См. совет директоров ОАО "Российские железные дороги", назначенный распоряжением Правительства РФ от 4 июля 2014 г. N 1232-р

представители Российской Федерации
Аветисян А.Д.	-	директор направления "Новый бизнес" автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"
Андросов К.Г.	-	главный консультант представительства акционерного общества "Альтера Капитал Менеджмент АГ"
Березкин Г.В.	-	председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН Энерго"
Комиссаров Д.Г.	-	председатель совета директоров открытого акционерного общества "Технологическая компания"
Сидоров В.В.	-	член консультационного совета акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество)
Якунин В.И.	-	президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
независимые директора
Гусаков В.А.	-	управляющий директор открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Ложевский И.А.	-	главный исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью "Дойче Банк"
Медорн Х.	-	член совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
Рязанов А.Н.	-	председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания"
Шохин А.Н.	-	президент Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей";

д) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;

е) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Варварин А.В.	-	управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"
Ерохова Е.Н.	-	советник генерального директора открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания"
Мандрон Я.В.	-	заместитель директора департамента Минэкономразвития России
Рудницкая Л.Б.	-	советник генерального директора государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"
Самарский Р.С.	-	заместитель директора департамента Минтранса России
Семерякова В.В.	-	начальник управления Росимущества
Столяров Е.М.	-	начальник отдела управления Росимущества;

ж) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2013 год закрытое акционерное общество "БДО" (г. Москва);

з) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 39,53 млн рублей (0,28 процента годовой чистой прибыли).

Председатель Правительства Российской Федерации

Д. Медведев

Москва

8 ноября 2013 г.

N 2074-р