Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 5 октября 2011 г. N 313 "Об утверждении примерной формы договора, заключаемого с представителем интересов акционера - Российской Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 5 октября 2011 г. N 313 "Об утверждении примерной формы договора, заключаемого с представителем интересов акционера - Российской Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Федерального агентства по управлению государственным имуществом
от 5 октября 2011 г. N 313
"Об утверждении примерной формы договора, заключаемого с представителем интересов акционера - Российской Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации"
С изменениями и дополнениями от:
8 ноября 2011 г.
В целях дальнейшего совершенствования порядка осуществления Росимуществом мероприятий, проводимых в рамках расширения практики привлечения в составы органов управления акционерных обществ с государственным участием кандидатов из числа лиц, не являющихся государственными служащими, в качестве представителей интересов Российской Федерации (профессиональных поверенных) и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 1994 года N 1200 "О некоторых мерах по обеспечению государственного управления экономикой", а также постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" приказываю:
1. Утвердить согласно приложению к настоящему приказу примерную форму договора, заключаемого между Российской Федерацией в лице Росимущества и лицом, избранным в установленном порядке в совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества с государственным участием из числа кандидатов, выдвинутых акционером - Российской Федерацией и являющихся представителями интересов Российской Федерации (далее - профессиональный поверенный), за исключением лиц, кандидатуры которых были предложены Российской Федерацией как акционером для избрания в совет директоров в качестве независимых директоров (далее - договор на представление интересов акционера - Российской Федерации).
2. Утвердить примерную форму договора на представление интересов акционера - Российской Федерации, заключаемого между Российской Федерацией в лице Росимущества и представителем интересов Российской Федерации - профессиональным поверенным, избранным в установленном порядке в качестве председателя совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества с государственным участием из числа кандидатов, выдвинутых акционером - Российской Федерацией, согласно приложению к настоящему приказу (далее - договор на представление интересов акционера - Российской Федерации председателем совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества).
3. Управлению инновационных корпоративных технологий и организаций промышленного комплекса в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего приказа обеспечить размещение текста договора на представление интересов акционера - Российской Федерации, а также договора на представление интересов акционера - Российской Федерации председателем совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества на официальном сайте Росимущества.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
|
И.о. Руководителя |
Г.С. Никитин |
Информация об изменениях:
Приказом Росимущества от 8 ноября 2011 г. N 357 в договор внесены изменения
УТВЕРЖДЕН
приказом Росимущества
от 05.10.2011 N 313
(с изменениями от 8 ноября 2011 г.)
ДОГОВОР
на представление интересов акционера - Российской Федерации
г. Москва "__"__________ 20__ г.
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
(Росимущество), расположенное по адресу: 109012 г. Москва, Никольский
пер. д. 9, в лице заместителя Руководителя Росимущества ________________,
действующего на основании доверенности от "__"_________ 20__ г. N ______,
именуемое в дальнейшем "Акционер", гражданин Российской Федерации
__________________________, паспорт _________________, выдан ____________
________________________, именуемый в дальнейшем "Представитель интересов
Российской Федерации", избранный в состав Совета директоров
(Наблюдательного совета) открытого акционерного общества "_______________
_________________________________" (ИНН __________________), именуемого в
дальнейшем "Общество", на основании решения общего собрания акционеров
ОАО "___________________________________________________________________"
от "__"______ 20__ г. N ___, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор регулирует отношения между Акционером и
Представителем интересов Российской Федерации, связанные с осуществлением
последним полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены
Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах",
Уставом и внутренними документами Общества.
1.2. Акционер поручает, а Представитель интересов Российской
Федерации принимает на себя обязательства представлять интересы
Российской Федерации в Совете директоров Общества.
1.3. Представитель интересов Российской Федерации при выполнении
принятых на себя обязательств по представлению интересов Российской
Федерации в Совете директоров Общества в своей деятельности
руководствуется законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, учредительными документами Общества, внутренними
документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета
директоров, положениями настоящего Договора, а также личным
профессиональным опытом.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Представитель интересов Российской Федерации имеет право:
2.1.1. Получать вознаграждение за исполнение им функций члена Совета
директоров Общества в размере, установленном решением общего собрания
акционеров Общества при условии отсутствия установленного
законодательством Российской Федерации запрета на его участие на платной
основе в работе органа управления коммерческой организации.
2.1.2. Направлять имеющиеся у него предложения в отношении
деятельности Общества для рассмотрения в заинтересованные федеральные
органы исполнительный власти, а также требовать проведения заинтересован-
ными федеральными органами исполнительной власти совещаний по обсуждению
указанных предложений с приглашением других представителей интересов
Российской Федерации, в том числе, на регулярной основе по вопросам
основных целей и задач развития Общества и отчетов о результатах
деятельности Общества.
2.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными внутренними
документами Общества.
2.2. Представитель интересов Российской Федерации обязуется:
2.2.1. Добросовестно и разумно осуществлять возложенные на него
обязанности и полномочия, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества согласно действующему законодательству Российской Федерации и
внутренним(и) документам(и) Общества.
2.2.2. Действовать в интересах Общества и Акционера, не совершать
действий, которые могут привести к возникновению конфликта между
интересами Акционера и интересами Общества, незамедлительно уведомлять
Акционера о случаях возникновения конфликтных ситуаций.
2.2.3. Принимать личное участие в заседаниях Совета директоров
Общества в случаях, когда такие заседания проводятся в очной форме, а в
случае невозможности личного присутствия на заседании, представлять свое
письменное мнение по всем вопросам повестки дня.
2.2.4. Своевременно представлять в Общество бюллетени при принятии
решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в форме
заочного голосования.
2.2.5. Получать от Общества материалы, необходимые для принятия
решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров. При
возникновении затруднений при формировании позиции по вопросам повестки
дня - запрашивать дополнительные документы, информацию и сведения по
повестке дня заседания до даты его проведения.
2.2.6. Заблаговременно знакомиться с материалами, осуществлять сбор
и анализ необходимой информации, направлять свои предложения в случае их
наличия для представления в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 N 738 "Об управлении
находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных
обществ и использовании специального права на участие Российской
Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой
акции")", Акционеру, но не позднее 3 (трех) дней с даты получения
уведомления о созыве заседания Совета директоров Общества с помощью
функционала личного кабинета представителя интересов Российской Федерации
на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.
В случае, если дата заседания Совета директоров назначена в соответствии
с внутренними документами Общества в сроки, не позволяющие направить
предложения в установленные настоящим пунктом договора сроки - в суточный
срок со дня получения уведомления о созыве заседания Совета директоров.
2.2.7. Участвовать в работе комитетов и комиссий Совета директоров
Общества в случае избрания Представителя интересов Российской Федерации в
составы комитетов и комиссий Совета директоров Общества.
2.2.8. Уведомлять Акционера обо всех случаях нарушений
законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов
Общества, допущенных органами управления Общества и ставших известными
Представителю интересов Российской Федерации в ходе исполнения им
обязанностей члена Совета директоров Общества.
2.2.9. Осуществлять голосование в соответствии с письменными
директивами Акционера, выданными в случаях, установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 N 738 "Об управлении
находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных
обществ и использовании специального права на участие Российской
Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой
акции")".
2.2.10. В случае если в повестку дня заседания Совета директоров
Общества#
брак источника
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а
также вопрос об избрании (переизбрании) председателя Совета директоров
Общества или иной вопрос, требующий выдачи директивы в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 N 738 "Об
управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых
акционерных обществ и использовании специального права на участие
Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами
("золотой акции")" проинформировать Акционера через секретариат Совета
директоров (аппарат Корпоративного секретаря Общества) о необходимости
получения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
письменных директив по указанным вопросам повестки дня заседания Совета
директоров Общества.
2.2.11. Обеспечить через секретариат Совета директоров (аппарат
Корпоративного секретаря Общества) уведомление Акционера о принятых
решениях с приложением протокола заседания Совета директоров в 5 (пяти)
дневный срок после подписания протокола председателем Совета директоров
Общества путем размещения сотрудниками секретариата Совета директоров
(сотрудниками аппарата Корпоративного секретаря Общества) необходимой
информации в личном кабинете Общества на Межведомственном портале по
управлению государственной собственностью.
2.2.12. Незамедлительно сообщать Акционеру и членам Совета
директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности
(прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с
Обществом.
2.2.13. Представитель интересов Российской Федерации и его
аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных
в принятии решений, связанных с исполнением им своих обязанностей, равно
как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами,
предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков
внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или
сувениров при проведении официальных мероприятий).
2.2.14. Не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной
Представителю интересов Российской Федерации в связи с исполнением им
обязанностей члена Совета директоров Общества, лицам, не имеющим доступа
к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или
интересах третьих лиц как в период выполнения обязанностей Представителя
интересов Российской Федерации, так и в течение 3 лет после окончания
срока действия настоящего договора.
2.2.15. В соответствии с порядком, установленным постановлением
Правительства Российской Федерации 04.10.1999 N 1116 "Об утверждении
порядка отчетности руководителей федеральных государственных унитарных
предприятий и Представителей интересов Российской Федерации в органах
управления открытых акционерных обществ" представлять ежеквартальный
отчет о деятельности в органах управления Общества по форме,
предусмотренной приказом Минэкономразвития России от 12.04.2011 N 164, а
также ежегодный доклад о финансово-хозяйственной деятельности Общества
путем размещения в личном кабинете представителя интересов Российской
Федерации на Межведомственном портале по управлению государственной
собственностью.
2.2.16. Не совмещать представительство в Совете директоров Общества
с представлением интересов иных акционеров осуществляется без согласия
Акционера.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА
3.1. Права Акционера
3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Представителем интересов
Российской Федерации возложенных на него обязанностей, предусмотренных
пунктом 2.2 настоящего Договора.
3.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае
невыполнения либо ненадлежащего выполнения Представителем интересов
Российской Федерации возложенных на него обязанностей.
3.2. Обязанности Акционера
3.2.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения
Представителем интересов Российской Федерации возлагаемых на него
обязанностей Акционер обязуется в срок, установленный нормативными
правовыми актами, предоставлять письменные директивы для участия в
заседаниях Совета директоров Общества.
3.2.2. Оперативно рассматривать все предложения Представителя
интересов Российской Федерации, касающиеся деятельности Общества, и
учитывать их при формировании позиции Акционера, принимая во внимание
профессиональный опыт Представителя интересов Российской Федерации.
3.2.3. Направлять Представителю интересов Российской Федерации
информацию, необходимую для осуществления своих прав и выполнения
возложенных на него обязательств.
3.2.4. Выносить на заседания Совета директоров Общества предложение
о включении в повестку дня общих собраний акционеров Общества вопроса, о
выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. На общих
собраниях акционеров Общества, в повестку дня которых включен вопрос
выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества, выдавать
директиву представителям Российской Федерации о положительном голосовании
Общества по данному вопросу. Размер данного вознаграждения определяется в
объеме, соразмерном участию Представителя интересов Российской Федерации
в результатах деятельности Общества, а также в соответствии с нормами,
предусмотренными внутренними документами Общества, регулирующими вопросы
выплаты вознаграждения членам совета директоров Общества, в случае
наличия таких документов.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Представитель интересов Российской Федерации несет
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей в соответствии с административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Представитель интересов Российской Федерации не несет
ответственности за негативные последствия решений, за которые он
голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с
письменными директивами, полученными от Акционера.
4.3. В случае наступления обстоятельств, препятствующих
Представителю интересов Российской Федерации осуществлять свои полномочия
в Совете директоров Общества, он в течение 10 (десяти) дней должен
уведомить Акционера и Совет директоров Общества о намерении сложить с
себя полномочия члена Совета директоров. При этом прекращение выполнения
обязанностей члена Совета директоров наступает с момента принятия решения
общим собранием акционеров Общества о прекращении полномочий членов
действующего состава Совета директоров.
4.4. Представитель интересов Российской Федерации может добровольно
отказаться от выполнения обязательств с направлением Акционеру
соответствующего извещения не позднее, чем за 60 дней до прекращения их
выполнения.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
прекращается с даты окончания полномочий Представителя интересов
Российской Федерации как члена Совета директоров согласно решению общего
собрания акционеров.
5.2. В случае принятия общим собранием акционеров решения о
досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров настоящий
Договор считается расторгнутым с момента принятия соответствующего
решения.
5.3. Иными основаниями расторжения Договора со стороны Акционера
являются:
- прекращение деятельности Общества;
- признание Представителя интересов Российской Федерации
недееспособным, ограничено дееспособным или безвестно отсутствующим;
- иные установленные законодательством Российской Федерации случаи.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Акционер
Полное наименование Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом
Краткое наименование Росимущество
Юридический адрес 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
Фактический адрес 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
ОГРН 1087746829994
ИНН Свидетельство: серия 77 N 011285329 от 10.07.2008
г. 7710723134
КПП Свидетельство: серия 77 N 011285330 от 10.07.2008
г. 771001001
ОКПО 00083629
ОКОГУ 13327
ОКАТО 45286585000
ОКТМО 45382000
ОКФС 12
ОКОПФ 72
ОКВЭД 75.11.8
Банковские реквизиты УФК по г. Москве (7710723134 Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом, л/с
03167001670)
Банк плательщика: Отделение N 1 Московского ГТУ
Банка России Москва
р/с N 40105810700000010079
БИК 044583001
Телефоны 698-27-42, 698-40-25, 624-55-15
Факс 698-34-23
Заместитель Руководителя Росимущества _________________ / /
"___"_______________20__ г.
Представитель интересов РФ
Ф.И.О.: _________________________________________________________________
Гражданство: ____________________________________________________________
Адрес регистрации: ______________________________________________________
Адрес проживания: _______________________________________________________
Контактные телефоны: ____________________________________________________
ИНН ___________________________
Паспортные данные:
серия _______________ выдан: ____________________________________________
" " г.
Подпись / /
" " г.
Информация об изменениях:
Приказом Росимущества от 8 ноября 2011 г. N 357 в договор внесены изменения
ДОГОВОР
на представление интересов акционера - Российской Федерации председателем
совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
(с изменениями от 8 ноября 2011 г.)
г. Москва "___"_____________ 20__ г.
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
(Росимущество), расположенное по адресу: 109012 г. Москва, Никольский
пер. д. 9, в лице заместителя Руководителя Росимущества ________________,
действующего на основании доверенности от "___"__________ 20__ г. N ____,
именуемое в дальнейшем "Акционер", гражданин Российской Федерации
_______________________, паспорт ____________, выдан ____________________
________________________, именуемый в дальнейшем "Представитель интересов
Российской Федерации", избранный в состав Совета директоров
(Наблюдательного совета) открытого акционерного общества "_______________
_____________________________________" (ИНН_______________), именуемого в
дальнейшем "Общество", на основании решения общего собрания акционеров
ОАО "___________________________________________________________________"
от "__"______ 20__ г. N ___, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор регулирует отношения между Акционером и
Представителем интересов Российской Федерации, связанные с осуществлением
последним полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены
Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах",
Уставом и внутренними документами Общества.
1.2. Акционер поручает, а Представитель интересов Российской
Федерации принимает на себя обязательства представлять интересы
Российской Федерации в Совете директоров Общества.
1.3. Представитель интересов Российской Федерации при выполнении
принятых на себя обязательств по представлению интересов Российской
Федерации в Совете директоров Общества в своей деятельности
руководствуется законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, учредительными документами Общества, внутренними
документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета
директоров, положениями настоящего Договора, а также личным
профессиональным опытом.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Представитель интересов Российской Федерации имеет право:
2.1.1. Получать вознаграждение за исполнение им функций члена Совета
директоров Общества в размере, установленном решением общего собрания
акционеров Общества при условии отсутствия установленного
законодательством Российской Федерации запрета на его участие на платной
основе в работе органа управления коммерческой организации.
2.1.2. Направлять имеющиеся у него предложения в отношении деятель-
ности Общества для рассмотрения в заинтересованные федеральные органы ис-
полнительный власти, а также требовать проведения заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной власти совещаний по обсуждению указанных
предложений с приглашением других представителей интересов Российской
Федерации, в том числе, на регулярной основе по вопросам основных целей и
задач развития Общества и отчетов о результатах деятельности Общества.
2.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными внутренними
документами Общества.
2.2. Представитель интересов Российской Федерации обязуется:
2.2.1. Добросовестно и разумно осуществлять возложенные на него
обязанности и полномочия, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества согласно действующему законодательству Российской Федерации и
внутренним(и) документам(и) Общества.
2.2.2. Действовать в интересах Общества и Акционера, не совершать
действий, которые могут привести к возникновению конфликта между
интересами Акционера и интересами Общества, не использовать свое
положение в Обществе в интересах иных лиц. О случаях возникновения
конфликтных ситуаций незамедлительно уведомлять Акционера.
2.2.3. Принимать личное участие в заседаниях Совета директоров
Общества в случаях, когда такие заседания проводятся в очной форме, а в
случае невозможности личного присутствия на заседании, представлять свое
письменное мнение по всем вопросам повестки дня.
2.2.4. Своевременно представлять в Общество бюллетени при принятии
решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в форме
заочного голосования.
2.2.5. Получать от Общества материалы, необходимые для принятия
решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров. При
возникновении затруднений при формировании позиции по вопросам повестки
дня - запрашивать дополнительные документы, информацию и сведения по
повестке дня заседания до даты его проведения.
2.2.6. Заблаговременно знакомиться с материалами, осуществлять сбор
и анализ необходимой информации, направлять свои предложения в случае их
наличия для представления в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 N 738 "Об управлении
находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных
обществ и использовании специального права на участие Российской
Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой
акции")", Акционеру, но не позднее 3 (трех) дней с даты получения
уведомления о созыве заседания Совета директоров Общества с помощью
функционала личного кабинета представителя интересов Российской Федерации
на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.
В случае, если дата заседания Совета директоров назначена в соответствии
с внутренними документами Общества в сроки, не позволяющие направить
предложения в установленные настоящим пунктом договора сроки - в суточный
срок со дня получения уведомления о созыве заседания Совета директоров.
2.2.7. Участвовать в работе комитетов и комиссий Совета директоров
Общества в случае избрания Представителя интересов Российской Федерации в
составы комитетов и комиссий Совета директоров Общества.
2.2.8. Уведомлять Акционера обо всех случаях нарушений
законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов
Общества, допущенных органами управления Общества и ставших известными
Представителю интересов Российской Федерации в ходе исполнения им
обязанностей члена Совета директоров Общества.
2.2.9. Осуществлять голосование в соответствии с письменными
директивами Акционера, выданными в случаях, установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 N 738 "Об управлении
находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных
обществ и использовании специального права на участие Российской
Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой
акции")".
2.2.10. Обеспечить через секретариат Совета директоров (аппарат
Корпоративного секретаря Общества) уведомление Акционера по вопросам
повестки дня заседания Совета директоров Общества (с предоставлением
информационных материалов по вопросам повестки дня) одновременно с
уведомлением членов Совета директоров Общества путем размещения
сотрудниками секретариата Совета директоров (сотрудниками аппарата
Корпоративного секретаря Общества) необходимой информации в личном
кабинете Общества на#
брак источника
2.2.11. В случае если в повестку дня заседания Совета директоров
Общества включены вопросы, указанные в подпунктах 3, 5, 9, 11, 15 и 17.1
пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", а также вопрос об избрании (переизбрании)
председателя Совета директоров Общества или иной вопрос, требующий выдачи
директивы в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.12.2004 N 738 "Об управлении находящимися в федеральной
собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании
специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми
акционерными обществами ("золотой акции")" проинформировать Акционера
через секретариат Совета директоров (аппарат Корпоративного секретаря
Общества) о необходимости получения в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов письменных директив по указанным вопросам
повестки дня заседания Совета директоров Общества.
2.2.12. Обеспечивать созыв и проведение заседания Совета директоров
Общества с включением в повестку дня заседания вопросов, предложенных
Акционером: а) при наличии директивы представителям интересов Российской
Федерации в Совете директоров акционерного Общества; б) по предложению
Акционера в сроки, установленные законодательством Российской Федерации
либо письмом Акционера; в) не реже 1 раза в квартал.
В случае обращения Акционера о необходимости издания директивы,
Представитель интересов Российской Федерации обязан направить Акционеру
обращение о выдаче соответствующей директивы.
2.2.13. Обеспечить через секретариат Совета директоров (аппарат
Корпоративного секретаря Общества) уведомление Акционера о принятых
решениях с приложением протокола заседания Совета директоров в 5 (пяти)
дневный срок после подписания протокола председателем Совета директоров
Общества путем размещения сотрудниками секретариата Совета директоров
(сотрудниками аппарата Корпоративного секретаря Общества) необходимой
информации в личном кабинете Общества на Межведомственном портале по
управлению государственной собственностью.
2.2.14. Незамедлительно сообщать Акционеру и членам Совета
директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности
(прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с
Обществом.
2.2.15. Представитель интересов Российской Федерации и его
аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных
в принятии решений, связанных с исполнением им своих обязанностей, равно
как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами,
предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков
внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или
сувениров при проведении официальных мероприятий).
2.2.16. Не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной
Представителю интересов Российской Федерации в связи с исполнением им
обязанностей члена Совета директоров Общества, лицам, не имеющим доступа
к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или
интересах третьих лиц как в период выполнения обязанностей Представителя
интересов Российской Федерации, так и в течение 3 лет после окончания
срока действия настоящего договора.
2.2.17. В соответствии с порядком, установленным постановлением
Правительства Российской Федерации 04.10.1999 N 1116 "Об утверждении
порядка отчетности руководителей федеральных государственных унитарных
предприятий и Представителей интересов Российской Федерации в органах
управления открытых акционерных обществ" представлять ежеквартальный
отчет о деятельности в органах управления Общества по форме,
предусмотренной приказом Минэкономразвития России от 12.04.2011 N 164, а
также ежегодный доклад о финансово-хозяйственной деятельности Общества
путем размещения в личном кабинете представителя интересов Российской
Федерации на Межведомственном портале по управлению государственной
собственностью.
2.2.18. Не совмещать представительство в Совете директоров Общества
с представлением интересов иных акционеров осуществляется без согласия
Акционера.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА
3.1. Права Акционера
3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Представителем интересов
Российской Федерации возложенных на него обязанностей, предусмотренных
пунктом 2.2 настоящего Договора.
3.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае
невыполнения либо ненадлежащего выполнения Представителем интересов
Российской Федерации возложенных на него обязанностей.
3.2. Обязанности Акционера
3.2.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения
Представителем интересов Российской Федерации возлагаемых на него
обязанностей Акционер обязуется в срок, установленный нормативными
правовыми актами, предоставлять письменные директивы для участия в
заседаниях Совета директоров Общества.
3.2.2. Оперативно рассматривать все предложения Представителя
интересов Российской Федерации, касающиеся деятельности Общества, и
учитывать их при формировании позиции Акционера, принимая во внимание
профессиональный опыт Представителя интересов Российской Федерации.
3.2.3. Направлять Представителю интересов Российской Федерации
информацию, необходимую для осуществления своих прав и выполнения
возложенных на него обязательств.
3.2.4. Выносить на заседания Совета директоров Общества предложение
о включении в повестку дня общих собраний акционеров Общества вопроса, о
выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. На общих
собраниях акционеров Общества, в повестку дня которых включен вопрос
выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества, выдавать
директиву представителям Российской Федерации о положительном голосовании
Общества по данному вопросу. Размер данного вознаграждения определяется в
объеме, соразмерном участию Представителя интересов Российской Федерации
в результатах деятельности Общества, а также в соответствии с нормами,
предусмотренными внутренними документами Общества, регулирующими вопросы
выплаты вознаграждения членам совета директоров Общества, в случае
наличия таких документов.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Представитель интересов Российской Федерации несет
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей в соответствии с административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Представитель интересов Российской Федерации не несет
ответственности за негативные последствия решений, за которые он
голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с
письменными директивами, полученными от Акционера.
4.3. В случае наступления обстоятельств, препятствующих
Представителю интересов Российской Федерации осуществлять свои полномочия
в Совете директоров Общества, он в течение 10 (десяти) дней должен
уведомить Акционера и Совет директоров Общества о намерении сложить с
себя полномочия члена Совета директоров. При этом прекращение выполнения
обязанностей члена Совета директоров наступает с момента принятия решения
общим собранием акционеров Общества о прекращении полномочий членов
действующего состава Совета директоров.
4.4. Представитель интересов Российской Федерации может добровольно
отказаться от выполнения обязательств с направлением Акционеру
соответствующего извещения не позднее, чем за 60 дней до прекращения их
выполнения.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
прекращается с даты окончания полномочий Представителя интересов
Российской Федерации как члена Совета директоров согласно решению общего
собрания акционеров.
5.2. В случае принятия общим собранием акционеров решения о
досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров настоящий
Договор считается расторгнутым с момента принятия соответствующего
решения.
5.3. Иными основаниями расторжения Договора со стороны Акционера
являются:
- прекращение деятельности Общества;
- признание Представителя интересов Российской Федерации
недееспособным, ограничено дееспособным или безвестно отсутствующим;
- иные установленные законодательством Российской Федерации случаи.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Акционер
Полное наименование Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом
Краткое наименование Росимущество
Юридический адрес 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
Фактический адрес 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
ОГРН 1087746829994
ИНН Свидетельство: серия 77 N 011285329 от 10.07.2008
г. 7710723134
КПП Свидетельство: серия 77 N 011285330 от 10.07.2008
г. 771001001
ОКПО 00083629
ОКОГУ 13327
ОКАТО 45286585000
ОКТМО 45382000
ОКФС 12
ОКОПФ 72
ОКВЭД 75.11.8
Банковские реквизиты УФК по г. Москве (7710723134 Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом, л/с
03167001670)
Банк плательщика: Отделение N 1 Московского ГТУ
Банка России Москва
р/с N 40105810700000010079
БИК 044583001
Телефоны 698-27-42, 698-40-25, 624-55-15
Факс 698-34-23
Заместитель Руководителя Росимущества _________________ / /
"___"_______________20__ г.
Представитель интересов РФ
Ф.И.О.: _________________________________________________________________
Гражданство: ____________________________________________________________
Адрес регистрации: ______________________________________________________
Адрес проживания: _______________________________________________________
Контактные телефоны: ____________________________________________________
ИНН ___________________________
Паспортные данные:
серия _______________ выдан: ____________________________________________
" " г.
Подпись / /
" " г.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 5 октября 2011 г. N 313 "Об утверждении примерной формы договора, заключаемого с представителем интересов акционера - Российской Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации"
Текст приказа официально опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Росимущества от 8 ноября 2011 г. N 357