Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Письмо Банка России от 31 декабря 2013 г. N 266-Т "О порядке закрытия паспорта сделки"

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

При закрытии банком паспорта сделки (ПС) из-за неисполнения всех обязательств по контракту и непредставления резидентом в установленный срок документов и информации, на основании которых ведется ведомость банковского контроля, рекомендуется следующее.

При наличии задолженности нерезидента перед резидентом и при условии, что последним не закрыты расчетные счета в банке ПС, кредитной организации целесообразно запросить у резидента документы, связанные с исполнением обязательств нерезидента по контракту, по которому закрывается ПС.

Информацию из указанных документов следует отразить в порядке, определенном банком ПС, в ведомости банковского контроля при закрытии ПС.


Письмо Банка России от 31 декабря 2013 г. N 266-Т "О порядке закрытия паспорта сделки"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 15 января 2014 г. N 2